Kê biên nhiều tài sản của Vũ “nhôm”

Dân trí Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á, cơ quan tố tụng đã ra các quyết định kê biên nhiều tài sản “khủng” của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).
>>Vũ “nhôm” đối diện với án tù chung thân
>>“Vũ Nhôm” liên quan gì tới vụ án Hứa Thị Phấn?

Kê biên biệt thự của Vũ “nhôm”

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Căn nhà của Vũ “nhôm” bị kê biên.
Căn nhà của Vũ “nhôm” bị kê biên.

Trong vụ án này, sau khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã ra các quyết định kê biên một số tài sản do Vũ "nhôm" đứng tên hoặc thuộc sở hữu của Vũ "nhôm". Đó là toàn bộ cổ phần DongABank mà Vũ "nhôm" và Công ty Bắc Nam 79 sở hữu, cùng nhiều nhà đất.

Cụ thể, căn nhà tại địa chỉ 78-80-82-84 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng rộng 447m2 do gia đình Vũ nhôm sinh sống đã bị kê biên. Căn nhà này do Phan Văn Anh Vũ và vợ đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, toàn bộ số cổ phần DongABank mà Vũ "nhôm" đứng tên sở hữu hoặc Công ty Bắc Nam 79 sở hữu cũng bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra còn kê biên thêm 120m2 đất tại quận 2 (TPHCM), 353m2 đất ở huyện Cần Giờ (TPHCM), 102m2 đất ở quận Bình Tân (TPHCM) và 85m2 đất ở TP Nam Định (tỉnh Nam Định).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên và phong tỏa một số tài sản khác liên quan đến hai bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Hồng Ánh. Trong đó có số cổ phiếu bị phong tỏa do ông Ánh sở hữu tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng SHB,...

Cơ quan điều tra còn kê biên hơn 125 triệu cổ phần DongABank do Công ty Bắc Nam 79 và 17 đối tượng liên quan sở hữu. Trong đó, Công ty Bắc Nam 79 sở hữu 50 triệu cổ phần, Phan Văn Anh Vũ 13,652 triệu cổ phần, Trần Phương Bình 15 triệu cổ phần, Nguyễn Thị Kim Xuyến 1,7 triệu cổ phần, Nguyễn Thị Ngọc Vân 712.000 cổ phần và nhiều cổ phần khác mang tên người thân của ông Trần Phương Bình.

Vũ “nhôm” tiêu hơn 13,4 triệu USD mà... quên

Trong quá trình điều tra thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở DongABank) thể hiện từ 11/10/2012 – 12/3/2015 xuất quỹ chi 12 khoản tổng cộng hơn 294 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Để mua khoản tiền USD lớn này, Phòng Kinh doanh Hội sở DongABank đã tổ chức nhân viên thường trực tại một số chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống DongABank thực hiện mua bán ngoại tệ từ Bắc vào Nam với các khách hàng. Toàn bộ số USD này được vận chuyển vào Hội sở DongABank bằng máy bay.

Ông Trần Phương Bình thừa nhận trong 13,9 triệu USD ông chỉ đạo mua thì có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ “nhôm”, còn 500.000 USD ông Bình đưa cấp dưới để chi phí thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác. Vũ “nhôm” thường nhận USD tại phòng làm việc của ông Bình ở Hội sở DongABank. Đến nay ông Bình không giải thích rõ lý do mua hộ Vũ “nhôm” là gì.

Trong khi ông Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì Vũ “nhôm” lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của ông Bình. Đến nay, Vũ chưa trả số tiền này cho ông Bình và cũng không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD. Đáng lưu ý, Vũ khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì (?!).

Từ đó, cơ quan điều tra xác định không có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Vũ “nhôm” về hành vi nêu trên và Vũ phải trả 13,4 triệu USD cho ông Trần Phương Bình.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bắt người đàn ông giết chủ nợ rồi giấu xác trong bụi cây
Bắt người đàn ông giết chủ nợ rồi giấu xác trong bụi cây

Một người đàn ông ở Cam Ranh (Khánh Hòa) giết chủ nợ rồi giấu xác do bị hối thúc trả tiền.

Thứ năm, 21/06/2018 - 07:31

Khởi tố đối tượng 86 tuổi giao cấu với trẻ em nhiều lần
Khởi tố đối tượng 86 tuổi giao cấu với trẻ em nhiều lần

(Dân trí) - Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Tôn Sở (SN 1932, trú huyện Đông Hòa) về tội giao cấu trẻ em.

Thứ tư, 20/06/2018 - 08:49

Đâm chết em vợ khi xách dao đi tìm vợ
Đâm chết em vợ khi xách dao đi tìm vợ

(Dân trí) - Xách dao đến nhà em trai của vợ để tìm vợ, Nam nảy sinh xô xát với em vợ và rút dao đâm em vợ tử vong.

Thứ tư, 20/06/2018 - 08:41

Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB cùng 16 đồng phạm
Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB cùng 16 đồng phạm

(Dân trí) - Bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB, cùng nhiều cấp dưới bị cáo buộc làm trái quy định trong việc mua bán trái phiếu chính phủ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho ngân hàng này.

Thứ tư, 20/06/2018 - 08:21

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin
Bắt 2 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin

(Dân trí) - Ban chuyên án đã bắt hai đối tượng là Lỳ Bá Chư (SN 1995) và Lỳ Bá So (SN 1983) cùng trú tại xã Tri Lễ (Quế Phong) thu giữ 2 bánh heroin, 1 xe máy và 2 điện thoại di động.

Thứ tư, 20/06/2018 - 05:41

Gần 550 vụ án về tội xâm hại tình dục trẻ em phải sửa, điều tra bổ sung
Gần 550 vụ án về tội xâm hại tình dục trẻ em phải sửa, điều tra bổ sung

(Dân trí) - Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong vòng 5 năm trở lại đây (từ năm 2013), trên cả nước đã xảy ra 8.110 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Tòa án các cấp đã xử đúng người, đúng tội 7.600 vụ, số vụ án phải sửa, trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung là 549 vụ (chiếm hơn 6%).

Thứ tư, 20/06/2018 - 04:52

Phiên tòa xử ông Thăng và đồng phạm bất ngờ tạm dừng
Phiên tòa xử ông Thăng và đồng phạm bất ngờ tạm dừng

(Dân trí) - Do phát sinh một số tình tiết mới cần làm rõ, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bố tạm dừng phiên xử ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm chiều 20/6. Sáng mai, tòa tiếp tục làm việc.

Thứ tư, 20/06/2018 - 02:27

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi rồi đưa 50 triệu đồng bồi thường
Hiếp dâm bé gái 8 tuổi rồi đưa 50 triệu đồng bồi thường

(Dân trí) - Sau khi giở trò thú tính với bé gái 8 tuổi, Thảo bị mẹ của cháu bé phát hiện nên đã xin bồi thường cho gia đình cháu bé số tiền 50 triệu đồng.

Thứ tư, 20/06/2018 - 02:18

Chánh án TANDTC: Vụ án Hoàng Công Lương chưa thể nói được oan hay không!
Chánh án TANDTC: Vụ án Hoàng Công Lương chưa thể nói được oan hay không!

(Dân trí) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá, việc TAND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương là rất đúng đắn. Thời điểm hiện tại, vụ án này đang quay lại vòng tố tụng tiếp theo, do đó, chưa thể nói vụ án này oan hay không oan.

Thứ tư, 20/06/2018 - 02:00

Lập Facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lập Facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Đối tượng Cường đã lập một tài khoản Facebook rồi lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các nạn nhân để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Thứ tư, 20/06/2018 - 01:24

Phúc thẩm vụ ông Thăng: Các bị cáo xin miễn bồi thường dân sự
Phúc thẩm vụ ông Thăng: Các bị cáo xin miễn bồi thường dân sự

(Dân trí) - Tại phiên xử sáng 20/6, các bị cáo đồng phạm với ông Đinh La Thăng trong vụ Tập đoàn Dầu khí thiệt hại 800 tỷ đồng góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét về hình phạt và xin miễn bồi thường dân sự.

Thứ tư, 20/06/2018 - 01:21

20 năm tù cho người chồng dùng 2 con dao đâm vợ tử vong
20 năm tù cho người chồng dùng 2 con dao đâm vợ tử vong

(Dân trí) - Vì tức giận người vợ hờ không đưa mình đến bệnh viện, Tô Văn Bạc đã dùng đến 2 con dao đâm nhiều nhát vào người chị Bình dẫn đến tử vong. Sau đó, Bạc đến cơ quan Công an đầu thú.

Thứ tư, 20/06/2018 - 12:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành tử vong
Bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành tử vong

Bé gái bốn tuổi được cha mang gửi ở nhà người bạn thì bất ngờ tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Thứ tư, 20/06/2018 - 08:05

Đối tượng có HIV tấn công làm 8 cán bộ, chiến sĩ công an bị phơi nhiễm
Đối tượng có HIV tấn công làm 8 cán bộ, chiến sĩ công an bị phơi nhiễm

(Dân trí) - Trong lúc thực hiện lệnh khám nhà đối tượng Huyền có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, bất ngờ Thành (anh trai Huyền) bị HIV/AIDS giai đoạn cuối cứa cổ tay cho máu phun ra rồi lao vào tấn công làm 8 cán bộ chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV.

Thứ tư, 20/06/2018 - 07:43

Phúc thẩm vụ ông Thăng: Ký xác nhận khống vì cả nể?
Phúc thẩm vụ ông Thăng: Ký xác nhận khống vì cả nể?

(Dân trí) - Lý giải việc ký xác nhận khống về việc các thành viên HĐQT/HĐTV Tập đoàn Dầu khí đã bàn bạc chủ trương góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương, cựu thành viên HĐQT PVN Phan Thị Hòa cho rằng vì nể nang ông Thăng nên mới ký.

Thứ tư, 20/06/2018 - 07:33

Triệt phá đường dây buôn bán ma túy trang bị nhiều “hàng nóng”
Triệt phá đường dây buôn bán ma túy trang bị nhiều “hàng nóng”

(Dân trí) - Đồng loạt ập vào 5 địa điểm để kiểm tra, công an thu giữ khoảng 2 kg bột và hàng chục viên ma túy tổng hợp. Công an cũng thu giữ của các đối tượng 5 khẩu súng ngắn và 200 viên đạn.

Thứ tư, 20/06/2018 - 07:00

Thưởng nóng lực lượng BĐBP sau thành tích phá 2 chuyên án ma túy lớn
Thưởng nóng lực lượng BĐBP sau thành tích phá 2 chuyên án ma túy lớn

(Dân trí) - Ngày 19/6, UBND tỉnh Quảng Bình đã trao tặng Bằng khen và thưởng nóng các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sau thành tích đấu tranh, phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn.

Thứ tư, 20/06/2018 - 06:45

Truy tố nguyên Phó Trưởng phòng "phím" đề thi công chức cho người thân
Truy tố nguyên Phó Trưởng phòng "phím" đề thi công chức cho người thân

(Dân trí) - Trong quá trình soạn thảo, bảo quản đề thi, vị Phó Trưởng phòng đã tiết lộ đề cho những người thân quen biết trước khi kỳ thi diễn ra.

Thứ ba, 19/06/2018 - 09:34

Công ty "dịch vụ tài chính" chuyên nổ súng uy hiếp để đòi nợ thuê
Công ty "dịch vụ tài chính" chuyên nổ súng uy hiếp để đòi nợ thuê

(Dân trí) - Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm chuyên sử dụng súng bắn vào nhà dân.

Thứ ba, 19/06/2018 - 07:45

Mở website cá độ mùa World Cup, 8 đối tượng sa lưới
Mở website cá độ mùa World Cup, 8 đối tượng sa lưới

(Dân trí) - Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, Nguyễn Văn Bảy mở trang web để cá độ bóng đá. Khi có người muốn cá độ, Bảy sẽ thỏa thuận trực tiếp hoặc qua điện thoại và ghi vào sổ, tùy từng trận đấu sẽ có những quy định khác nhau với tỉ lệ cược ăn thua tương ứng.

Thứ ba, 19/06/2018 - 07:19

Nhát dao oan nghiệt và tương lai mờ mịt của ba đứa trẻ
Nhát dao oan nghiệt và tương lai mờ mịt của ba đứa trẻ

(Dân trí) - Từ một chuyện nhỏ nhặt, 2 người đàn ông xảy ra cãi vã, xô đẩy nhau. Một nhát dao được vung ra, một người chết, người còn lại vướng vòng lao lí. Ba đứa trẻ ngơ ngác bỗng chốc chịu cảnh mồ côi.

Thứ ba, 19/06/2018 - 04:55

Nhận 400 ngàn đồng của các đối tượng xấu để đập phá tài sản
Nhận 400 ngàn đồng của các đối tượng xấu để đập phá tài sản

(Dân trí) - Được người lạ hứa cho 400 ngàn đồng và yêu cầu đi đập phá tài sản, nhóm đối tượng cứ thế làm theo lời xúi giục và bị công an bắt giữ khi chưa kịp nhận tiền thù lao.

Thứ ba, 19/06/2018 - 03:18

Tranh cãi khi xem World Cup, 1 người bị đâm chết
Tranh cãi khi xem World Cup, 1 người bị đâm chết

(Dân trí) - Trong lúc xem trận cầu giữa Bỉ và Panama, Nhàn và Lộc cãi nhau về các tình huống trên sân cỏ. Chỉ có vậy mà Nhàn ra tay đâm chết Lộc.

Thứ ba, 19/06/2018 - 03:16

Vụ 3 người trong một nhà bị côn đồ đánh trọng thương: Khởi tố bị can 1 đối tượng
Vụ 3 người trong một nhà bị côn đồ đánh trọng thương: Khởi tố bị can 1 đối tượng

(Dân trí) - Tin từ Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 19/6, cho biết, liên quan đến vụ 3 người trong một nhà bị côn đồ đánh trọng thương xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Anh (SN 1988, ở khu 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Thứ ba, 19/06/2018 - 02:22