Khởi tố nguyên 6 cán bộ ngân hàng Đại Tín

Dân trí Mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại ngân hàng Đại Tín liên quan đến bị án Phạm Công Danh, cơ quan tố tụng tiếp tục khởi tố thêm 6 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo của ngân hàng Đại Tín (Trustbank).
>>Khởi tố bổ sung Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 5.000 tỷ đồng
>>Đại án OceanBank: Vì sao nữ đại gia Hứa Thị Phấn hầu tòa?
>>Truy tố Phạm Công Danh và Trầm Bê

Ngày 20/12, Viện KSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn và tống đạt lệnh khởi tố 6 người nguyên là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB) về hành vi Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Trong đó, Lâm Hồng Trinh, Đỗ Hoàng Linh và Ngô Trí Đức đều nguyên là Phó tổng giám đốc TrustBank. Các bị can còn lại là Hồ Trọng Thắng (nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng), Trần Thị Hồng Phương (nguyên giám đốc khối kế toán), Phạm Thị Quỳnh Ngân (nguyên trưởng phòng pháp chế).

6 người này bị cáo buộc để xảy ra sai phạm, giải ngân trái phép hai khoản vay cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) gây thiệt hại hơn 470 tỷ đồng.

Cho Phạm Công Danh vay tiền, hàng loạt cán bộ ngân hàng Đại Tín bị khởi tố
Cho Phạm Công Danh vay tiền, hàng loạt cán bộ ngân hàng Đại Tín bị khởi tố

Năm 2012, Phạm Công Danh mua lại cổ phần của TrustBank do bà Hứa Thị Phấn đại diện. Sau đó, ông Danh được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương tham gia tái cơ cấu nhà băng này và sau này đổi tên là VNCB.

Quá trình đưa người vào tiếp quản, điều hành ngân hàng này, ông Danh và đồng phạm thực hiện hàng loạt sai phạm gây thất thoát số tiền hơn 9.000 tỷ đồng cho VNCB.

Ông Danh biết bản thân với tư cách là Chủ tịch HĐQT VNCB không thể trực tiếp vay tại ngân hàng do mình làm chủ. Do đó, để có tiền trả nợ, chi chăm sóc khách hàng… ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân 12 công ty do mình thành lập và mượn hai pháp nhân khác, làm hồ sơ khống vay nhiều đợt tổng cộng 5.000 tỷ đồng của VNCB.

Trong đó, đợt một vào cuối năm 2012, ông Danh chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ cho Công ty Thịnh Quốc do ông thành lập (nhờ Nguyễn Quốc Thịnh làm giám đốc) vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Trinh, Linh, Đức đã ký duyệt hồ sơ cho hai công ty này vay 650 tỷ đồng trên hồ sơ vay của TrustBank Chi nhánh Sài Gòn thẩm định, gây thiệt hại cho TrustBank 471 tỷ đồng. Còn Thắng, Phương, Ngân đã thẩm định hồ sơ không đúng quy định, giải ngân, gây thiệt hại.

"Việc ký hợp đồng mua bán trái phép, cho vay nhận tài sản thế chấp, làm các thủ tục giải ngân nhưng không giao tiền cho người vay, việc mua cổ phần ngân hàng Đại Tín, mua sắm tài sản cố định, mua bán nhà lòng vòng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước…", Viện Kiểm sát nêu quan điểm và kiến nghị HĐXX khởi tố vụ án liên quan đến nhóm bà Phấn.

Trước đó, ngày 24/3/2017, bà Hứa Thị Phấn cũng đã bị khởi tố vì hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Chưa trả đủ tiền, cha đâm con ruột tử vong
Chưa trả đủ tiền, cha đâm con ruột tử vong

(Dân trí) - Ngày 20/12, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra vụ án cha giết con ruột xảy ra ở ấp Chà Là, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Thứ tư, 20/12/2017 - 05:42

Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng
Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đồng phạm.

Thứ tư, 20/12/2017 - 05:38

Diễn viên múa Linh Nga thắng kiện vì chồng cũ không đến tòa
Diễn viên múa Linh Nga thắng kiện vì chồng cũ không đến tòa

(Dân trí) - Chồng cũ của diễn viên Linh Nga cho là cô không nuôi dưỡng tốt con chung của 2 người nên khởi kiện ra tòa, đòi quyền nuôi con. Tuy nhiên, tòa đã 3 lần tống đạt quyết định mở tòa mà ông này không đến dự nên quyết định tuyên giữ nguyên quyền nuôi con cho Linh Nga.

Thứ tư, 20/12/2017 - 03:57

Bắt giữ 2 đối tượng mang súng và lựu đạn đi đòi nợ
Bắt giữ 2 đối tượng mang súng và lựu đạn đi đòi nợ

(Dân trí) - Nhận “hợp đồng” đòi nợ thuê, Nam và Vũ cùng 4 đồng bọn đem theo súng, lựu đạn đến nhà con nợ uy hiếp. Tuy nhiên, vừa đến địa bàn nhà con nợ thì cả nhóm bị công an chặn lại kiểm tra và mời về làm việc.

Thứ tư, 20/12/2017 - 03:49

Cựu thẩm phán kiện Bộ Tư pháp
Cựu thẩm phán kiện Bộ Tư pháp

(Dân trí) - Ông Rỉnh cho rằng việc Bộ tư pháp từ chối cấp chứng chỉ cho ông với lý do ông bị Chủ tịch nước cách chức do vi phạm kỷ luật là không đúng nên khởi kiện.

Thứ tư, 20/12/2017 - 03:41

Bắt quả tang ổ bạc “khủng” trong rẫy cà phê
Bắt quả tang ổ bạc “khủng” trong rẫy cà phê

(Dân trí) - Một nhóm gồm 17 đối tượng đã tập trung tại một khu rẫy vắng để đánh xóc đĩa ăn tiền thì bị cơ quan chức năng mật phục, bắt quả tang và thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt.

Thứ tư, 20/12/2017 - 03:22

Vụ đầu người trong thùng rác: "Con rể tôi hiền lắm!"
Vụ đầu người trong thùng rác: "Con rể tôi hiền lắm!"

(Dân trí) - Mấy ngày nay, sau thông tin anh Trần Thanh Tú (ngụ tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) vị vợ sát hại dã man, người dân ở ấp Trương Hiền cùng người thân của anh Tú đã đến căn nhà gần như bỏ hoang tại ấp này chung tay quét dọn, chờ đưa thi thể anh Trần Thanh Tú trở về quê.

Thứ tư, 20/12/2017 - 02:59

Bắt giám đốc công ty bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính tiền tỷ
Bắt giám đốc công ty bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính tiền tỷ

(Dân trí) - Theo thống kê ban đầu, số lượng hóa đơn khống mà Công ty THA bán ra là 114 tờ, doanh số 27 tỷ đồng. Ước tính, giám đốc Nguyễn Thanh Hải thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép khoảng gần 2 tỷ đồng

Thứ tư, 20/12/2017 - 02:26

Thanh niên thủ súng bút và dao để phòng thân khi dạo phố
Thanh niên thủ súng bút và dao để phòng thân khi dạo phố

(Dân trí) - Lê Tuấn Anh khai nhận, do có nhiều thù oán với các đối tượng ngoài xã hội nên thường phải mang theo súng, dao nhọn để phòng thân.

Thứ tư, 20/12/2017 - 01:37

Đình chỉ vụ án đối với giám đốc chém tài xế liên quan BOT Cai Lậy
Đình chỉ vụ án đối với giám đốc chém tài xế liên quan BOT Cai Lậy

(Dân trí) - Liên quan đến vụ xô xát sau sự việc cẩu xe ở BOT Cai Lậy, sáng 20/12, nguồn tin từ công an Cần Thơ cho biết, Công an quận Cái Răng đã có quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho người đã chém tài xế.

Thứ tư, 20/12/2017 - 12:41

Một phụ nữ bị bắt khi chở 7 con khỉ đã chết đi tiêu thụ
Một phụ nữ bị bắt khi chở 7 con khỉ đã chết đi tiêu thụ

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển 7 con khỉ đã chết đi tiêu thụ, người phụ nữ đã bị lực lượng công an tạm giữ cùng tang vật.

Thứ tư, 20/12/2017 - 11:25

Vụ án có 241 người liên quan: Mức án cao nhất chỉ 3 năm tù treo
Vụ án có 241 người liên quan: Mức án cao nhất chỉ 3 năm tù treo

(Dân trí) - Chiều tối ngày 19/12, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ huyện Sơn Tây bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án thủy điện Đắkdrinh với mức án cao nhất là 3 năm tù treo.

Thứ tư, 20/12/2017 - 09:51

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực
Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ tư, 20/12/2017 - 09:22

Dọa dẫm người dân để chiếm đoạt tiền, nguyên cán bộ công an lãnh án
Dọa dẫm người dân để chiếm đoạt tiền, nguyên cán bộ công an lãnh án

(Dân trí) - Được giao nhiệm vụ xác minh tình trạng đất đai trên địa bàn, ông Thảo ( nguyên cán bộ Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã hù dọa, uy hiếp 1 phụ nữ đang bị điều tra về hành vi phân lô, rao bán đất rừng để chiếm đoạt tiền.

Thứ tư, 20/12/2017 - 07:32

Vụ 60 luật sư bào chữa cho 1 bị cáo: Vẫn truy tố tội chiếm đoạt tài sản
Vụ 60 luật sư bào chữa cho 1 bị cáo: Vẫn truy tố tội chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Nhận định bị cáo Tuyết bị oan, 60 luật sư đã tình nguyện bào chữa miễn phí cho bị cáo. Tại tòa, bị cáo một mực kêu oan nhưng đại diện Viện KSND vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Tuyết phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thứ tư, 20/12/2017 - 07:00

Can 2  nhóm hỗn chiến, chủ quán karaoke bị đâm chết
Can 2 nhóm hỗn chiến, chủ quán karaoke bị đâm chết

(Dân trí) - Vào can nhóm thanh niên đánh nhau, chủ quán karaoke Anh Quân bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong. Ngoài ra sau vụ ẩu đả, một nhân viên khác của quán cũng bị thương nặng.

Thứ tư, 20/12/2017 - 03:17

Vụ hỗn chiến 7 người thương vong: Xem xét kỷ luật lãnh đạo xã
Vụ hỗn chiến 7 người thương vong: Xem xét kỷ luật lãnh đạo xã

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Ea Súp (Đắk Lắk) đang xem xét trách nhiệm của Bí thư, chủ tịch và trưởng công an xã Ea Bung, do trên địa bàn xã xảy ra vụ hỗn chiến nghiêm trọng. Sự cố này đã khiến 1 người tử vong và 6 người bị thương.

Thứ tư, 20/12/2017 - 02:40

Hà Nội: Lĩnh 8 năm tù vì làm chuyện “người lớn” với bé gái 12 tuổi
Hà Nội: Lĩnh 8 năm tù vì làm chuyện “người lớn” với bé gái 12 tuổi

(Dân trí) - Nảy sinh tình cảm với bé gái mới 12 tuổi, Lê Đình Duy đã nhiều lần quan hệ tình dục với người yêu nhí. Bị gia đình cháu bé phát hiện, tố cáo, Duy đã phải nhận mức án 8 năm tù giam.

Thứ ba, 19/12/2017 - 10:30

Hai chị em 9x mang hơn 10kg pháo đi bán
Hai chị em 9x mang hơn 10kg pháo đi bán

(Dân trí) - Để kiếm lời từ việc buôn bán pháo nổ, 2 chị em ruột ở xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đã mua 10,5 kg pháo về đi bán. Trên đường vận chuyển số pháo trên đi tiêu thụ, 2 chị em này bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Thứ ba, 19/12/2017 - 10:05

Hà Nội: Cướp tài sản của tài xế taxi, lấy tiền về thăm người yêu
Hà Nội: Cướp tài sản của tài xế taxi, lấy tiền về thăm người yêu

(Dân trí) - Ra Hà Nội làm thuê nhưng ít việc, không có tiền về quê thăm người yêu, Thuận nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi, lấy tiền về quê thăm người yêu.

Thứ ba, 19/12/2017 - 09:50

Giả danh quản giáo để lừa tiền người nhà bạn tù
Giả danh quản giáo để lừa tiền người nhà bạn tù

(Dân trí) - Sau khi mãn hạn tù, Tuấn đã điện thoại cho vợ bạn tù xưng là cán bộ trại giam để lừa chiếm đoạt tiền để tiêu xài.

Thứ ba, 19/12/2017 - 09:05

Kéo đến nhà đâm chết nạn nhân vì câu nói “sao nhậu chùa hoài vậy”
Kéo đến nhà đâm chết nạn nhân vì câu nói “sao nhậu chùa hoài vậy”

(Dân trí) - Chỉ vì câu nói “sao nhậu chùa hoài vậy”, Minh ấm ức mang hung khí và rủ người cháu kéo đến tận nhà đâm chết nạn nhân.

Thứ ba, 19/12/2017 - 08:15

Khởi tố 1 thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Khởi tố 1 thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can; lệnh khám xét đối với ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”...

Thứ ba, 19/12/2017 - 05:14

Hủy án vụ luật gia thắng kiện 54 tỉ̉ đồng hứa thưởng
Hủy án vụ luật gia thắng kiện 54 tỉ̉ đồng hứa thưởng

(Dân trí) - Trong hợp đồng hỗ trợ đòi lại nhà, thân chủ “hứa thưởng” cho luật gia 35% giá trị căn nhà khi đòi lại được. Tuy nhiên, khi đã lấy lại được nhà thì thân chủ “quên thưởng” nên vị luật gia trên kiện ra tòa.

Thứ ba, 19/12/2017 - 05:06