Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

Dân trí Ngày 08/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.


Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Đặng Thanh Bình (Ảnh: Người lao động)

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Đặng Thanh Bình (Ảnh: Người lao động)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt tại Ngân hàng Xây dựng và một số đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 08/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (sinh năm 1954), nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với bị can Đặng Thanh Bình, đồng thời khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đặng Thanh Bình (SN 1954) có thâm niên 25 năm làm trong ngành ngân hàng. Ông đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau tại Ngân hàng Nhà nước, từ cương vị Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính năm 1994, Vụ trưởng Vụ Pháp chế năm 1997 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo của ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2002 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc tại đây vào năm 2005.

Ông Đặng Thanh Bình nghỉ hưu theo chế độ năm 2015.

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) là một trong những “đại án” kinh tế được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

VNCB có tiền thân là ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT. Sau khi điều hành ngân hàng dẫn đến thua lỗ, bị rơi vào tình trạng âm vốn chủ sở hữu tới gần 3.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế 6.000 tỷ đồng, nhóm cổ đông của bà Phấn chuyển nhượng cổ phần cho nhóm cổ đông của ông Phạm Công Danh. TrustBank được đổi tên thành ngân hàng VNCB vào tháng 5/2013.

Với tình trạng tài chính như vậy, VNCB bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ giám sát.

Mặc dù bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt như vậy nhưng Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh vẫn thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân…

Cụ thể, Phạm Công Danh đã dùng các công ty do mình thành lập để ký hợp đồng khống, rút tiền từ VNCB ra để chi tiêu cá nhân và trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh do Danh làm Tổng giám đốc. Trong thời gian ngắn, từ khi nắm ngân hàng đến tháng 5/2014, Danh chỉ đạo, phân công các nhân viên dưới quyền tại VNCB thực hiện nhiều việc làm vi phạm, gây thiệt hại cho ngân hàng 9.000 tỷ đồng.

Phạm Công Danh và các đồng phạm bị khởi tố, điều tra và đưa ra xét xử, nhận mức án 30 năm tù giam sau 2 phiên tòa sơ thẩm (tháng 9/2016), phúc thẩm (tháng 1/2017) về 2 tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong giai đoạn II của vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của 4 thành viên tổ giám sát của Ngân hàng nhà nước đặt tại VNCB gồm các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Theo đó, trách nhiệm quản lý của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng được đặt ra.

Phương Thảo - Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự tội tham ô tài sản
Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự tội tham ô tài sản

(Dân trí) - Ngày 8/9, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Nguyễn Thanh Hùng- nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 09:53

Điều tra lại vụ Phó Chủ tịch xã tham ô tiền chính sách
Điều tra lại vụ Phó Chủ tịch xã tham ô tiền chính sách

(Dân trí) - Ngày 8/9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm của TAND huyện Đầm Dơi về việc tuyên Nguyễn Hoàng Anh (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh) 8 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 09:24

Bị kiểm tra, lâm tặc đốt và cướp xe vận chuyển gỗ
Bị kiểm tra, lâm tặc đốt và cướp xe vận chuyển gỗ

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, các lâm tặc đã hất gỗ xuống đường. Một đối tượng châm lửa đốt xe, một đối tượng khác cướp xe vận chuyển gỗ hòng bỏ chạy.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 09:18

Giấu 56 kg ma túy trong hàng hóa nhập khẩu đưa vào Việt Nam
Giấu 56 kg ma túy trong hàng hóa nhập khẩu đưa vào Việt Nam

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất của Việt Nam, Mata Bernal Carlos Rene đã vận chuyển gần 56kg cocain vào Việt Nam, nguỵ trang dưới lớp ván gỗ và các thùng giấy.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 08:08

Đình chỉ 3 CSGT bị nghi vòi vĩnh, “làm luật” ở cửa ngõ sân bay
Đình chỉ 3 CSGT bị nghi vòi vĩnh, “làm luật” ở cửa ngõ sân bay

(Dân trí) - 3 CSGT có mặt trong clip Cảnh sát giao thông "làm luật" ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất” đã bị đình chỉ công tác để xác minh, điều tra.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 07:41

Hà Nội: Cán bộ hải quan "cá kiếm" 3 tỷ đồng nhờ đánh tráo ngà voi, sừng tê tang vật
Hà Nội: Cán bộ hải quan "cá kiếm" 3 tỷ đồng nhờ đánh tráo ngà voi, sừng tê tang vật

(Dân trí) - Lợi dụng được gia trông giữ kho ngà voi, sừng tê giác tang vật, Hoàng đã câu kết với các đối tượng ngoài xã hội đánh tráo ngà voi, sừng tê giác thật thành “hàng dỏm” để đem bán, thu lời gần 3 tỷ đồng.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 07:32

Nguyên Phó tổng Giám đốc Oceanbank phản bác lời khai của thuộc cấp
Nguyên Phó tổng Giám đốc Oceanbank phản bác lời khai của thuộc cấp

(Dân trí) - Chiều nay (8/9, HĐXX đã triệu tập ông Trần Thanh Quang, nguyên Phó TGĐ Oceanbank và bà Lê Thị Thoa Phó Giám đốc Chi nhánh Oceanbank tại Hà Nội. Tại toà, ông Quang đã phản bác lời khai của các thuộc cấp lúc ông còn đương nhiệm.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 06:45

Giấu thuốc lá lậu vào bao thuốc nam và quần áo cũ
Giấu thuốc lá lậu vào bao thuốc nam và quần áo cũ

(Dân trí) - Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã giấu thuốc lá, mỹ phẩm ngoại nhập lậu vào trong các bao thuốc nam và quần áo cũ… Cơ quan chức năng đã thu giữ 13 nghìn bao thuốc lá nhập lậu.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 05:15

Làm mẹ tuổi 13, suýt làm bà ở tuổi 26
Làm mẹ tuổi 13, suýt làm bà ở tuổi 26

(Dân trí) - T. và bạn trai quan hệ khi chưa đủ 13 tuổi nhưng rất may gia đình phát hiện kịp thời, cơ quan điều tra vào cuộc và truy tố bạn trai T. tội hiếp dâm trẻ em. Điều đáng nói là khi điều tra, công an phát hiện mẹ T. cũng sinh T. khi… chưa đủ 13 tuổi.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 04:57

Bị hàng xóm đánh nhập viện nghi vì tố cáo vi phạm trật tự xây dựng
Bị hàng xóm đánh nhập viện nghi vì tố cáo vi phạm trật tự xây dựng

(Dân trí) - Chồng bị đánh gẫy xương, phải nhập viện cấp cứu, chị Thảo cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc chồng chị tố cáo gia đình hàng xóm vi phạm trật tự xây dựng.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 04:54

Án chung thân cho kẻ giết nữ tiếp viên sau khi ân ái
Án chung thân cho kẻ giết nữ tiếp viên sau khi ân ái

(Dân trí) - Sau khi ngã giá qua đêm thành công với nữ tiếp viên quán karaoke, Trang đưa người phụ nữ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, đến sáng hôm sau thì giết chết người này để cướp tài sản.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 04:51

Kẹt xe tại cửa thành, côn đồ lấy mũ bảo hiểm đánh vỡ kính ô tô
Kẹt xe tại cửa thành, côn đồ lấy mũ bảo hiểm đánh vỡ kính ô tô

(Dân trí) - Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thắng (SN 1990, trú tại 1/7/64 đường Xuân 68, phường Thuận Lộc, thành phố Huế) vì có hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 04:48

ĐÁNG QUAN TÂM
Quyền Vụ trưởng thuộc Thanh tra Chính phủ phải xin lỗi vì phát ngôn thiếu chuẩn mực
Quyền Vụ trưởng thuộc Thanh tra Chính phủ phải xin lỗi vì phát ngôn thiếu chuẩn mực

(Dân trí) - Nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu vừa yêu cầu ông Nguyễn Minh Mẫn- Quyền Vụ trưởng Thanh tra khối văn hoá xã hội (Vụ III) phải xin lỗi vì đã có những phát ngôn không chuẩn mực khi nói về báo chí.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 02:13

Kiểm tra vi phạm tốc độ, phát hiện hai đối tượng mang theo súng
Kiểm tra vi phạm tốc độ, phát hiện hai đối tượng mang theo súng

(Dân trí) - Phát hiện một chiếc xe máy chở hai thanh niên lưu thông quá tốc độ cho phép, lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe nhưng các đối tượng cố tình bỏ chạy. Sau khi truy đuổi, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng mang theo súng, đạn và bột trắng nghi là ma túy.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 01:52

Vụ đánh ghen náo loạn bệnh viện Chợ Rẫy: Nạn nhân là nữ điều dưỡng
Vụ đánh ghen náo loạn bệnh viện Chợ Rẫy: Nạn nhân là nữ điều dưỡng

(Dân trí) - Cho rằng nữ điều dưỡng có quan hệ bất chính với chồng mình, người phụ nữ cùng 2 người thân đã xông vào Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đánh ghen gây náo loạn.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 01:19

Vụ bà mẹ bị hiếp dâm 2 lần: Đã cấu thành tội hiếp dâm?
Vụ bà mẹ bị hiếp dâm 2 lần: Đã cấu thành tội hiếp dâm?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bà mẹ bị hiếp dâm 2 lần làm đơn xin đi tù vì quá nhục nhã, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết sẽ xử lý nghiêm sự việc nếu có sai phạm. Nạn nhân trong vụ hiếp dâm cũng khẳng định sẽ quyết kiện đến cùng để đòi lại công lý.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 12:03

Toà yêu cầu triệu tập khẩn một số “sếp” tại Oceanbank
Toà yêu cầu triệu tập khẩn một số “sếp” tại Oceanbank

(Dân trí) - Liên quan đến lời khai của các bị cáo tại phiên toà sáng nay (8/9), HĐXX yêu cầu triệu tập “khẩn” hai sếp Ngân hàng Đại Dương (Oceanbak) có mặt tại toà ngay trong chiều nay.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 10:49

Hà Nội: Bênh anh họ, thanh niên 17 tuổi đâm chết người
Hà Nội: Bênh anh họ, thanh niên 17 tuổi đâm chết người

(Dân trí) - Thấy trong nhà anh họ đang có xô xát, Hiếu cầm sẵn một tuýp sắt đầu gắn lá thép mũi nhọn đợi ngoài ngõ. Khi thanh niên ẩu đả với anh họ Hiếu chạy ra, Hiếu dùng tuýp sắt đâm vào đùi trái anh này, khiến nạn nhân tử vong.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 10:36

Đề nghị xử “đại bàng” phòng giam đánh chết bạn tù tội giết người
Đề nghị xử “đại bàng” phòng giam đánh chết bạn tù tội giết người

(Dân trí) - Viện KSND TPHCM cho rằng việc tòa tuyên tội cố ý gây thương tích là không có căn cứ và mức án quá nhẹ, không tương xứng với tính chất vụ việc. Do vậy, Viện đề nghị xét xử bị cáo Lại Văn Hoài và đồng phạm tội giết người.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 10:25

Đại án Oceanbank: Truy số tiền nghìn tỉ chi lãi ngoài cho khách hàng
Đại án Oceanbank: Truy số tiền nghìn tỉ chi lãi ngoài cho khách hàng

(Dân trí) - Sáng nay, 8/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Tại phiên toà sáng nay, các luật sư tiếp tục phần thẩm vấn của mình đối với các bị cáo về số tiền “khủng” đem chi lãi ngoài cho khách hàng.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 09:50

Vụ truy sát tại Bệnh viện Phú Xuyên: Một đối tượng ra trình diện
Vụ truy sát tại Bệnh viện Phú Xuyên: Một đối tượng ra trình diện

(Dân trí) - Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng gây án gồm 5 người và đã vận động được một đối tượng ra trình diện.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 08:40

Băng bảo kê người chuyển giới bán dâm hầu tòa
Băng bảo kê người chuyển giới bán dâm hầu tòa

(Dân trí) - Bất cứ người bán dâm chuyển giới nào muốn hoạt động trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn trước trường ĐH Bách Khoa) đều phải đóng tiền bảo kê cho nhóm giang hồ, nếu không sẽ bị đánh đập, đuổi đi.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 08:09

Đoạt mạng “vợ hờ” vì chiếc quần lạ
Đoạt mạng “vợ hờ” vì chiếc quần lạ

(Dân trí) - Thấy người phụ nữ chung sống với mình mặc chiếc quần lạ, Dũng ghen tuông, nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác nên vặn hỏi. Khi vợ cãi lại thì Dũng lấy dao đâm chết chị này.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 07:22

Vụ phóng viên báo Công lý bị hành hung: Công an tỉnh chỉ đạo làm nghiêm
Vụ phóng viên báo Công lý bị hành hung: Công an tỉnh chỉ đạo làm nghiêm

(Dân trí) - Công an tỉnh Hòa Bình xác định, đây là vụ việc nhạy cảm, liên quan đến nhà báo đi tác nghiệp đấu tranh tội phạm gây ô nhiễm môi trường, cần phải vào cuộc kịp thời điều tra xử lý nghiêm.

Thứ sáu, 08/09/2017 - 04:35