Lái xe chở tiền tới thẳng phòng Hứa Thị Phấn

Dân trí Các bảo vệ, lái xe cùng thủ quỹ Trustbank chờ tiền lấy từ ngân hàng Nhà nước về thẳng phòng làm việc của bà Hứa Thị Phấn và kiểm đếm tiền tại đây, không theo quy định là chở về kho quỹ.
>>Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn
>>Chi cục thuế quận 3 “giúp” Hứa Thị Phấn trốn thuế hơn 177 tỉ đồng?
>>Hứa Thị Phấn “thổi phù” giá trị căn nhà lên gấp 8 lần

Làm theo chỉ đạo

Ngày 15/5, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bị cáo Ngô Thị Ngân - thủ quỹ Trustbank, tiền lấy từ ngân hàng Nhà nước nhưng không nộp về kho quỹ như quy định của Luật tổ chức tín dụng mà chở thẳng về phòng làm việc của bà Hứa Thị Phấn tại lầu 6 tòa nhà Lam Giang.

Các lái xe khai chở tiền về phòng của Hứa Thị Phấn tại lầu 6 ngân hàng Đại Tín chi nhánh Lam Giang.
Các lái xe khai chở tiền về phòng của Hứa Thị Phấn tại lầu 6 ngân hàng Đại Tín chi nhánh Lam Giang.

HĐXX đã hỏi và đọc lời khai của 8 lái xe, bảo vệ là những người đã cùng Ngô Thị Ngân đi lấy tiền từ ngân hàng Nhà nước.

Hai lái xe Dương Đức Tín, Phùng Văn Thiện cho biết làm lái xe cho Trustbank từ 9/2009. Trong thời gian từ 2010 -2012, ông Tín và Thiện đã cùng thủ quỹ Ngô Thị Ngân lấy tiền từ ngân hàng Nhà nước về công ty Lam Giang nhưng không nhớ bao nhiêu lần. Hai tài xế cũng thừa nhận tại toà có lời khai với cơ quan điều tra do chỉ là lái xe, không tham gia vào quá trình kiểm đếm tiền ở ngân hàng nên không biết lượng tiền là bao nhiêu.

HĐXX cũng công bố lời khai của các bảo vệ là Huỳnh Thúc Kháng và Diệp Ngọc Linh: Trong 28 lần vận chuyển thì nhớ có 10 lần áp tải tiền về công ty Lam Giang. Theo lời đề nghị của thủ quỹ Ngân, ông Kháng có giúp vận chuyển tiền lên lầu 6 toà nhà Lam Giang. Sau đó, bà Hứa Thị Phấn yêu cầu bảo vệ Kháng xuống tầng trệt để chờ.

Anh Kháng khai: “Các lần tiền để hết tại lầu 6 toà nhà Lam Giang. Nhưng có lần tiền sau khi kiểm đếm tại lầu 6 toà nhà Lam Giang, cho vào bao rồi chở về công ty Phương Trang”.

Kháng không tham gia kiểm đếm nên không biết số tiền nhận từ Ngân hàng Nhà nước bao nhiêu, để trên lầu 6 là bao nhiêu và giao cho Công ty Phương Trang là bao nhiêu.

Chuyển gần 3.600 tỉ đồng nhưng không nhận được tài sản

Sau đó, HĐXX chuyển qua xét hỏi bi án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng - VNCB) trình bày về 114 bất động sản của bị cáo Hứa Thị Phấn liên quan đến bị án Phạm Công Danh đang bị kê biên trong vụ án này.

Bị án Phạm Công Danh là người mua hơn 84% cổ phần của bà Phấn tại TrustBank, sau đó Danh đổi tên từ Trustbank sang VNCB.

Theo thoả thuận chuyển nhượng ngày 9/10/2012 giữa Danh và Phấn, bị cáo Phấn sẽ chuyển giao 114 tài sản liên quan khi Danh thanh toán khoản dư nợ của bà Phấn tại TrustBank gần 3.600 tỉ đồng và hơn 1.260 tỉ đồng nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, do Danh chỉ mới thực hiện được nghĩa vụ tài chính gần 3.600 tỉ đồng nên bà Phấn không chuyển giao 114 bất động sản của bà Phấn như thoả thuận.

Tại tòa, Phạm Công Danh khẳng định đã thực hiện nghĩa vụ tài chính 3.600 tỉ đồng nhưng chưa nhận được một tài sản nào của bà Phấn. Còn 1.260 tỉ đồng Danh chưa thực hiện là do lỗi của bà Phấn. Từ đó, Danh đề nghị cấn trừ 3.600 tỉ đồng này để bị án khắc phục hậu quả trong vụ án gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trong đại án Trustbank, 114 bất động sản là tài sản bảo đảm cho 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị cáo Phấn, biện đang giao cho ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB (VNCB cũ, tiền thân là TrustBank) tiếp tục quản lý, bảo quản, cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Điên cuồng truy sát cả nhà vợ hờ vì bị đòi chia tay
Điên cuồng truy sát cả nhà vợ hờ vì bị đòi chia tay

(Dân trí) - Đến gặp vợ hờ xin “nối lại tình xưa” không được, Nhàn lấy búa đánh vào đầu chị Châu. Thấy chị bị đánh, em gái và dì của chị Châu xông đến ngăn cản cũng bị Nhàn dùng búa đánh bị thương.

Thứ tư, 16/05/2018 - 02:27

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội thoát tội tham ô
Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội thoát tội tham ô

(Dân trí) - Tại tòa sơ thẩm, cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Phan Minh Nguyệt bất ngờ được thay đổi tội danh “Tham ô tài sản” sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ tư, 16/05/2018 - 02:23

Ngân hàng Xây Dựng khởi kiện Phương Trang hàng loạt vụ án dân sự
Ngân hàng Xây Dựng khởi kiện Phương Trang hàng loạt vụ án dân sự

(Dân trí) - Đại diện ngân hàng Xây Dựng cho biết đã khởi kiện công ty Phương Trang 26 vụ án dân sự tại TAND quận 1, 3, 7, Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Chánh (TPHCM), TP Đà Lạt (Lâm Đồng), quận Hải Châu (Đà Nẵng)...

Thứ tư, 16/05/2018 - 02:20

Vụ 8 người chạy thận tử vong: Hoàng Công Lương phủ nhận được phân công quản lý
Vụ 8 người chạy thận tử vong: Hoàng Công Lương phủ nhận được phân công quản lý

(Dân trí) - Tại tòa, ông Hoàng Đình Khiếu – PGĐ kiêm trưởng khoa Hồi sức tích cực BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, cuối năm 2015 đã phân công bị cáo Hoàng Công Lương phụ trách Đơn nguyên thận nhân tạo. Tuy nhiên, bị cáo Lương đã phủ nhận điều này và cho biết chỉ được phân công với tư cách là bác sĩ điều trị.

Thứ tư, 16/05/2018 - 02:17

Nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, múa khiêu dâm phục vụ khách nước ngoài
Nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, múa khiêu dâm phục vụ khách nước ngoài

(Dân trí) - Ập vào kiểm tra quán karaoke trên địa bàn quận 7, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cô gái ăn mặc hở hang đang múa những động tác khêu gợi để phục vụ nhóm khách Hàn Quốc.

Thứ tư, 16/05/2018 - 01:51

Tiếp tục hoãn xử hotgirl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Tiếp tục hoãn xử hotgirl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

(Dân trí) - Nguyễn Thị Lam khai đã dùng 2,1 tỷ đồng trong số hơn 50 tỷ đồng chiếm đoạt để xây nhà cho bố mẹ chồng. Sự vắng mặt của bố mẹ chồng bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa sẽ ảnh hưởng đến việc chứng minh dòng tiền mà nữ cán bộ ngân hàng này chiếm đoạt đã đi đâu.

Thứ tư, 16/05/2018 - 01:49

Nhân viên cũ đoạt mạng giám đốc doanh nghiệp bằng dao đầu thú
Nhân viên cũ đoạt mạng giám đốc doanh nghiệp bằng dao đầu thú

(Dân trí) - Tin từ Công an TP. Hải Phòng sáng nay (16/5) cho biết, được sự vận động của của cơ quan công an, gia đình Đồng Quốc Cường, đối tượng dùng dao bầu đoạt mạng giám đốc đã tìm cách liên lạc, kêu gọi và trưa ngày 15/5, đối tượng này đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Thứ tư, 16/05/2018 - 11:36

Vụ án chạy thận  làm 8 người chết: Gian dối trong biên bản bàn giao sửa chữa
Vụ án chạy thận làm 8 người chết: Gian dối trong biên bản bàn giao sửa chữa

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Trần Văn Sơn thừa nhận có sự gian dối trong việc thực hiện biên bản bàn giao máy móc chạy thận khi sửa chữa bảo dưỡng xong. Cụ thể, biên bản này được thực hiện sau ngày 29/5/2017 - ngày xảy ra sự cố tại Đơn nguyên thận nhân tạo của BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 8 người chết, 10 người bị thương.

Thứ tư, 16/05/2018 - 11:32

Lãnh đạo bệnh viện Hòa Bình lên tiếng vụ 5 bác sỹ, điều dưỡng viên bị khởi tố
Lãnh đạo bệnh viện Hòa Bình lên tiếng vụ 5 bác sỹ, điều dưỡng viên bị khởi tố

(Dân trí) - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Hòa Bình khởi tố 5 bị can là Bác sĩ và điều dưỡng viên bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bệnh viện đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Thứ tư, 16/05/2018 - 10:17

Tạm giữ một người tự xưng phóng viên để nhận 50 triệu đồng của doanh nghiệp
Tạm giữ một người tự xưng phóng viên để nhận 50 triệu đồng của doanh nghiệp

(Dân trí) - Ngày 16/5, Công an thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị này đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự một người tự xưng phóng viên để làm rõ hành vi nhận tiền của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Thứ tư, 16/05/2018 - 07:58

Từ sợi vải tại hiện trường, khám phá nhanh vụ giết người, hiếp dâm
Từ sợi vải tại hiện trường, khám phá nhanh vụ giết người, hiếp dâm

Sau 11h nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ giết người, hiếp dâm trẻ em góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ tư, 16/05/2018 - 07:43

Bị cáo Hoàng Công Lương: Bác sĩ điều trị không chịu trách nhiệm chất lượng máy móc
Bị cáo Hoàng Công Lương: Bác sĩ điều trị không chịu trách nhiệm chất lượng máy móc

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Hoàng Công Lương khai, trước khi xảy ra sự cố ngày 29/5/2017, bị cáo được phân công làm việc tại Đơn nguyên thận nhân tạo ở BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình với nhiệm vụ bác sĩ điều trị, không chịu trách nhiệm về chất lượng máy móc chạy thận tại đây, việc này do phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế BV này quản lý.

Thứ tư, 16/05/2018 - 07:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhân viên cũ hạ sát giám đốc ngay trước mặt vợ nạn nhân
Nhân viên cũ hạ sát giám đốc ngay trước mặt vợ nạn nhân

(Dân trí) - Nhân viên cũ đến tận nhà dùng dao bầu đoạt mạng Giám đốc doanh nghiệp ngay trên giường ngủ mặc cho vợ nạn nhân hết lời van xin.

Thứ tư, 16/05/2018 - 12:59

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an một số địa phương đồng loạt ra quân triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qui mô lớn. Lực lượng Công an đã bắt quả tang hàng chục đối tượng, thu hơn 700 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Thứ ba, 15/05/2018 - 10:04

Siêu trộm chuyên đục két sắt lĩnh án
Siêu trộm chuyên đục két sắt lĩnh án

(Dân trí) - Trong vòng chưa đến 2 năm, với biệt tài đục két sắt, Cao Xuân Sơn đã thực hiện 11 vụ trộm cắp ở nhiều địa phương thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Số tiền mà đạo chích này chiếm đoạt lên tới hơn 2,2 tỷ đồng.

Thứ ba, 15/05/2018 - 09:53

Bộ trưởng Công an gửi vòng hoa viếng 2 hiệp sĩ bị trộm đâm chết
Bộ trưởng Công an gửi vòng hoa viếng 2 hiệp sĩ bị trộm đâm chết

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi vòng hoa viếng 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi, 2 nạn nhân bị đâm chết khi cùng các đồng đội vây bắt nhóm trộm xe SH đêm 13/5.

Thứ ba, 15/05/2018 - 09:04

Vụ chạy thận 8 người tử vong: Người sửa máy chạy thận nhận lỗi
Vụ chạy thận 8 người tử vong: Người sửa máy chạy thận nhận lỗi

(Dân trí) - Bị cáo Bùi Mạnh Quốc - người trực tiếp sửa chữa hệ thống nước RO số 2 tại Đơn nguyên thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 8 người chết, 10 người bị thương xảy ra ngày 29/5/2017 - bước đầu đã nhận lỗi tại tòa.

Thứ ba, 15/05/2018 - 08:16

Kỹ sư bị đâm chết khi trò chuyện với nữ nhân viên karaoke
Kỹ sư bị đâm chết khi trò chuyện với nữ nhân viên karaoke

(Dân trí) - Đang trò chuyện với nữ nhân viên quán karaoke, anh C.S.L. (35 tuổi, tỉnh Bắc Giang) bị 2 đối tượng gây sự rồi dùng dao đâm chết.

Thứ ba, 15/05/2018 - 08:11

Vì sao cán bộ địa chính bị khởi tố vẫn được tiếp tục công tác?
Vì sao cán bộ địa chính bị khởi tố vẫn được tiếp tục công tác?

(Dân trí) - Mặc dù bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" nhưng ông Sơn vẫn được tiếp tục bố trí công tác và xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai tại chính địa phương nơi ông “dính” hàng loạt sai phạm.

Thứ ba, 15/05/2018 - 05:21

Bán hàng qua facebook bị lừa mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng
Bán hàng qua facebook bị lừa mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

(Dân trí) - Chị Hồng chốt được đơn hàng lớn qua facebook nên mất cảnh giác khi người đặt hàng gửi link yêu cầu khai báo các thông tin tài khoản để họ thanh toán. Khi chị Hồng thực hiện các thao tác theo hướng dẫn xong thì chị không nhận được tiền hàng mà còn bị lừa mất hết tiền trong tài khoản của mình.

Thứ ba, 15/05/2018 - 04:05

Vừa cướp vừa hiếp còn dùng điện thoại để quay nạn nhân
Vừa cướp vừa hiếp còn dùng điện thoại để quay nạn nhân

(Dân trí) - Thấy người phụ nữ đi trên đường vắng, Lê Đình Truyền đã dùng vũ lực khống chế để cướp tài sản rồi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Truyền lấy điện thoại cướp được quay lại cảnh nạn nhân không mặc quần áo để đe dọa.

Thứ ba, 15/05/2018 - 03:56

Nữ Phó trưởng Công an quận là người phát hiện manh mối băng trộm đâm 5 hiệp sĩ
Nữ Phó trưởng Công an quận là người phát hiện manh mối băng trộm đâm 5 hiệp sĩ

(Dân trí) - Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, người đầu tiên lần ra manh mối nhóm trộm đâm 5 hiệp sĩ thương vong là một nữ Phó trưởng Công an quận 3.

Thứ ba, 15/05/2018 - 03:47

Bắt gọn nhóm cướp ''nhí''
Bắt gọn nhóm cướp ''nhí''

(Dân trí) - Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (15/5) cho biết, đơn vị vừa vận động đầu thú đối với 5 đối tượng (tuổi đời còn rất trẻ, trong đó có 2 đối tượng ở độ tuổi thiếu niên) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thứ ba, 15/05/2018 - 02:57

Nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại ngay trong lớp học
Nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại ngay trong lớp học

(Dân trí) - Theo lời bé L.A, cháu bị 2 bạn cùng lớp đè xuống và dùng thước, kim đâm vào vùng kín khiến bé đau, đi tiểu ra máu. Đáng nói là sự việc xảy ra ngay trong lớp học mầm non và bé bị đến lần thứ 2.

Thứ ba, 15/05/2018 - 02:53