TPHCM:

Lại xuất hiện chiêu lừa “hợp tác điều tra” chiếm đoạt 500 triệu đồng

Dân trí Liên tiếp 2 phụ nữ vừa bị sập bẫy chiêu lừa thông báo nợ cước điện thoại rồi các đối tượng tự xưng là công an yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng vào tài khoản của một người thứ 3 để “kiểm tra” nhưng thực chất là chiếm đoạt.

Sáng 28/3, bà Lê Thị T.N. (55 tuổi, ngụ quận 10) nhận được điện thoại từ một đối tượng tự xưng là Trung úy Nguyễn Hoàng Nam, công tác tại Công an TP Hà Nội, thông báo bà N. đang nợ tiền cước điện thoại, hiện Công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra. Nếu bà N. không muốn bị điều tra thì chuyền tiền vào tài khoản tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) do Lê Thị Mỹ Hồng đứng tên.

Bị rơi vào “kịch bản” chuẩn bị khá kỹ lưỡng của bọn lừa đảo, nên chiều cùng ngày, bà N. đã chuyển 250 triệu đồng vào số tài khoản trên tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh 3/2, quận 10.

Một nhóm tham gia vào đường dây lừa đảo “hợp tác điều tra” bị công an bắt giữ
Một nhóm tham gia vào đường dây lừa đảo “hợp tác điều tra” bị công an bắt giữ

Cũng với chiêu thức tương tự, 8h sáng 29/3, chị Huỳnh Ngọc M.L (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên Công ty VNPT, thông báo nợ cước điện thoại 8 triệu đồng và cho biết, hiện đang bị Bộ Công an xác minh vì có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Nghe thông tin này chị L. hoảng hốt giải thích rằng mình không liên quan gì.

Đối tượng ở đầu dây bên kia liền yêu cầu chị L. chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trịnh Thành Trung tại ngân hàng Teccombank để xác minh, làm rõ.

Đến khi phát hiện nhiều điểm nghi vấn và biết mình bị lừa, cả hai nạn nhân trên đã đến cơ quan công an trình báo.

Đây không phải là lần đầu xảy kiểu lừa đảo như vậy. Trước đó, vào chiều 14/2, công an quận Tân Bình nhận được đơn tố cáo của bà B.T.H. (ngụ quận Tân Bình) về việc bị một người đàn ông gọi điện thoại đến xưng là cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh, người này cho biết đang thụ lý một đường dây ma túy xuyên quốc gia, quá trình điều tra vụ án cho thấy bà H. có liên quan đến đường dây này với vai trò là người rửa tiền. Toàn bộ tài sản của bà H. có trong ngân hàng là do phạm tội mà có nên yêu cầu bà này chuyển 400 triệu đồng để “hợp tác điều tra”. Theo đó, đối tượng này yêu cầu bà H. chuyển số tiền trên vào tài khoản của người nhận tên Nguyễn Văn Đông.

Cùng ngày, công an quận Tân Bình tiếp tục nhận đơn trình báo của bà N.T.P. (ngụ phường 4, quận Tân Bình) trình báo việc mình bị lừa 300 triệu đồng. Cụ thể, bà P. đã bị một người gọi điện thoại đến nhà thông báo việc bà nợ hai tháng cước điện thoại, tiếp đó, một người xưng là trực ban Công an TP Hà Nội khẳng định chồng bà P. có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy. Sau đó, một số đối tượng khác gọi điện thoại đến yêu cầu bà P. chuyển 300 triệu đồng vào hai tài khoản Ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Thị Bích Nhi và Trần Thị Mỹ Hoa để “hợp tác điều tra” nếu chồng bà P. không liên quan đến “vụ án” sẽ được hoàn trả.

Qua điều tra, sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã truy bắt được Hoàng Thanh Trung (35 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án này, công an quận Tân Bình cũng đã bắt khẩn cấp 4 đồng phạm của Trung gồm: Trần Thị Hồng Phụng, Nguyễn Tấn Phúc, Trương Văn Giàu (cùng tạm trú quận Tân Phú) và Lê Thị Tố Chi (trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, SIM điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy CMND giả…

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thanh Trung khai báo, bản thân vốn làm nghề chạy xe ôm. Năm 2013, Trung vô tình chở một người khách tên Cường (không rõ lai lịch) và được đề nghị tìm thuê những người dùng CMND giả đến các ngân hàng làm thẻ tín dụng thanh toán được ở nước ngoài, định mức giao dịch mỗi ngày hàng trăm triệu đồng. Sau khi hoàn thành, mỗi thẻ ATM Trung được Cường mua giá 1,2 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Trung tìm thêm Phúc, Chi, Phụng, Giàu cùng tham gia. Chỉ trong 1 năm, Trung cùng đồng bọn đã làm giả hơn 40 thẻ tín dụng giả.

Mở rộng điều tra, công an quận Tân Bình xác định, trường hợp của bà H. và bà P. bị lừa đảo, tiền chuyển vào tài khoản được lập từ CMND với tên của người khác nhưng dán ảnh của Trần Thị Hồng Phụng. Số tiền trên ngay khi chuyển vào ngân hàng thì được rút ra bởi một địa chỉ tại Đài Loan.

Trung Kiên

MỚI NHẤT
Chiếm đoạt 370 cây vàng rồi giả làm ô sin
Chiếm đoạt 370 cây vàng rồi giả làm ô sin

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nga (50 tuổi, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, nguyên Phó phòng tín dụng Agribank Đắk Lắk - Chi nhánh Kim Ngân) 17 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 01/04/2014 - 09:55

Hà Nội: "Siêu" trộm “thổi bay” xế xịn trong 2 giây
Hà Nội: "Siêu" trộm “thổi bay” xế xịn trong 2 giây

(Dân trí) - Việt có “biệt tài” chỉ cần nhìn ổ khóa là biết được cấu tạo bên trong như thế nào. Dụng cụ phá khóa xe máy được Việt thiết kế đặc chủng, chỉ cần chưa đầy 2 giây, bất cứ ổ khóa xe máy nào dù là hiện đại nhất cũng không thể làm khó y.

Thứ ba, 01/04/2014 - 09:15

“Đập đá” trong phòng trọ, hãm hại cô gái trẻ
“Đập đá” trong phòng trọ, hãm hại cô gái trẻ

Bước vào phòng, H. thoáng sợ hãi khi quan sát thấy có 2 con dao bấm và dụng cụ sử dụng ma túy nên đòi về, nhưng Tuấn và Nam cố giữ chị ở lại. “Đập đá” xong, Hùng viện cớ cho Nam và Tuấn ra ngoài, rồi chốt cửa, đòi quan hệ tình dục với chị H..

Thứ ba, 01/04/2014 - 09:10

Bắt nhóm đối tượng gây ra 25 vụ trộm cắp xe máy đắt tiền
Bắt nhóm đối tượng gây ra 25 vụ trộm cắp xe máy đắt tiền

(Dân trí) - Sau khi bị bắt giữ, Cương và Quý khai nhận đã gây ra 25 vụ trộm cắp xe máy đẹp trên địa bàn Hà Nội. Những chiếc xe mà bọn chúng nhắm đến đều là xe tay ga đắt tiền.

Thứ ba, 01/04/2014 - 09:09

Mang lư hương đến nhà Thượng tá công an đòi thi hành án
Mang lư hương đến nhà Thượng tá công an đòi thi hành án

(Dân trí) - Ngày 31/3, người nhà nạn nhân Phan Chí Thanh (ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) mang lư hương, di ảnh của nạn nhân đến nhà riêng Thượng tá Hà Hoàng Nam - Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau - đòi con ông này thi hành án.

Thứ ba, 01/04/2014 - 08:46

Truy tố Nguyên Giám đốc công ty thực phẩm miền Bắc và 4 lãnh đạo
Truy tố Nguyên Giám đốc công ty thực phẩm miền Bắc và 4 lãnh đạo

(Dân trí) - VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyên Giám đốc công ty thực phẩm miền Bắc và 4 bị can khác trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ ba, 01/04/2014 - 07:52

Hiếp dâm tập thể rồi cho bé gái uống thuốc ngừa thai
Hiếp dâm tập thể rồi cho bé gái uống thuốc ngừa thai

Rủ đi uống nước, 4 thanh niên hiếp dâm tập thể rồi cho em gái này uống thuốc ngừa thai vì sợ em mang bầu, không ai nuôi!

Thứ ba, 01/04/2014 - 07:22

Đột kích 2 “ổ” cá độ bóng đá, tạm giữ hàng chục đối tượng
Đột kích 2 “ổ” cá độ bóng đá, tạm giữ hàng chục đối tượng

(Dân trí) - Hai tụ điểm cá độ bóng đá ăn tiền núp bóng trong các quán cà phê đã bị công an quận 5, TPHCM triệt phá.

Thứ ba, 01/04/2014 - 07:20

Bưu phẩm gửi giám đốc phát nổ, kế toán bị thương
Bưu phẩm gửi giám đốc phát nổ, kế toán bị thương

(Dân trí) - Gói bưu phẩm đề người nhận là anh Sơn, GĐ công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tam Đa. Khi nữ kế toán của công ty mở ra kiểm tra, gói bưu phẩm bất ngờ phát nổ, khiến nhân viên này trọng thương.

Thứ ba, 01/04/2014 - 01:08

Trốn án giết người, cải trang làm cửu vạn ở biên giới
Trốn án giết người, cải trang làm cửu vạn ở biên giới

(Dân trí) - Tham gia vụ đánh chết một người quốc tịch Mỹ, sau 3 năm lẩn trốn ở khu vực biên giới Hà Giang, Hùng sa lưới. Dù khai báo quanh co, liên tục kêu oan nhưng Hùng không thể thoát án tù trước những chứng cứ buộc tội không thể chối cãi.

Thứ hai, 31/03/2014 - 09:30

Giật xong dây chuyền, đạp nạn nhân rồi tiếp tục cướp bông tai
Giật xong dây chuyền, đạp nạn nhân rồi tiếp tục cướp bông tai

(Dân trí) - Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn cho biết đang điều tra, xử lý vụ cướp giật tài sản táo tợn do đối tượng Nguyễn Phi Hùng (25 tuổi) cùng đồng bọn thực hiện.

Thứ hai, 31/03/2014 - 08:58

Sinh viên buôn 2kg cần sa kiếm tiền tiêu xài
Sinh viên buôn 2kg cần sa kiếm tiền tiêu xài

(Dân trí) - Để có tiền ăn chơi, tiêu xài cá nhân, một sinh viên trường ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An) đã móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy buôn cần sa.

Thứ hai, 31/03/2014 - 05:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Nỗi ân hận của người "vợ hờ" khi trao nhầm tình yêu cho gã sát thủ
Nỗi ân hận của người "vợ hờ" khi trao nhầm tình yêu cho gã sát thủ

(Dân trí) - Mấy ngày qua, T. không khỏi day dứt, hối hận và tự trách mình vì đã trao nhầm tình yêu cho một gã cuồng ghen để rồi cái giá mà T. phải trả là cảnh gã "chồng hờ" dùng dao tước đi sinh mạng mẹ ruột mình.

Thứ hai, 31/03/2014 - 03:41

Thầy giáo "mồi" 3 triệu đồng để quan hệ tình dục với học sinh
Thầy giáo "mồi" 3 triệu đồng để quan hệ tình dục với học sinh

(Dân trí) – Lợi dụng một số học sinh học kém đến trường học phụ đạo, Lê Đôn Thắng đã nhờ dọn dẹp phòng rồi dâm ô với 1 học sinh. Không những thế, cách vài ngày sau, Thắng lại dỗ sẽ cho 3 triệu đồng để tiếp tục được quan hệ tình dục với em này.

Thứ hai, 31/03/2014 - 02:21

Tên cướp giật đồ của cô gái lọt vào camera hành trình trên ô tô
Tên cướp giật đồ của cô gái lọt vào camera hành trình trên ô tô

(Dân trí) - Hình ảnh một thanh niên đi xe máy áp sát một cô gái chạy xe tay ga trên đường Cộng Hoà, TP.HCM để giật tài sản đã bị camera hành trình của một ô tô ghi lại toàn bộ.

Thứ hai, 31/03/2014 - 01:30

Nguyên giám đốc bệnh viện tâm thần Tiền Giang ăn vạ trước tòa
Nguyên giám đốc bệnh viện tâm thần Tiền Giang ăn vạ trước tòa

Ra tòa, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang không trả lời, khóc thét, la hét rồi ngã, nằm dài xuống phòng xử. Khi phiên tòa tuyên bố hoãn, bị cáo vẫn ra xe bình thường.

Thứ hai, 31/03/2014 - 01:27

Đi làm công nhân trở thành "đạo chích"
Đi làm công nhân trở thành "đạo chích"

(Dân trí) - Sáng 31/3, thông tin từ công an huyện Kỳ Anh cho biết: cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản tại Công trường Fomosa (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Thứ hai, 31/03/2014 - 01:04

Vợ bí thư xã dùng rựa chém chủ nợ xin tha tội chết
Vợ bí thư xã dùng rựa chém chủ nợ xin tha tội chết

(Dân trí) - Do đã nhận thức được lỗi lầm của mình và mong muốn có cơ hội cùng chồng chăm sóc 2 đứa con thơ dại, bị cáo Lê Thị Hường, người gây ra vụ dùng rựa truy sát chủ nợ man rợ gây xôn xao dư luận đã viết đơn kháng cáo xin tha tội chết.

Thứ hai, 31/03/2014 - 12:59

Khởi tố đối tượng “rút ruột” hơn 55 nghìn lít xăng dầu
Khởi tố đối tượng “rút ruột” hơn 55 nghìn lít xăng dầu

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (PC46) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam có thời hạn đối với Đỗ Trọng Nghĩa (35 tuổi, trú tại TP Bắc Giang), nguyên là cán bộ Công ty Xăng dầu Hà Bắc về tội “tham ô tài sản”.

Thứ hai, 31/03/2014 - 12:55

Phát hiện gỗ quý vì xe... nổ lốp
Phát hiện gỗ quý vì xe... nổ lốp

(Dân trí) – Đang lưu thông trên đường, xe tải mang BKS 73L – 01858 bỗng nhiên nổ lốp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phát hiện một khối lượng lớn gỗ quý chở sau thùng xe.

Thứ hai, 31/03/2014 - 11:30

Những lá thư nặng nghĩa tình người dân gửi đến cán bộ, chiến sỹ Công an
Những lá thư nặng nghĩa tình người dân gửi đến cán bộ, chiến sỹ Công an

"Những cánh thư về từ đảo xa...” gửi đến người thân yêu về nỗi nhớ với đất liền, còn những lá thư của người dân gửi đến người chiến sỹ Công an nhân dân lại thể hiện sự cảm phục khi các anh đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng nguy hiểm, đem lại sự bình yên.

Thứ hai, 31/03/2014 - 10:00

Vụ học sinh lớp 5 nghi bị bắt cóc: Tự trốn đi bán đồ chơi game online
Vụ học sinh lớp 5 nghi bị bắt cóc: Tự trốn đi bán đồ chơi game online

(Dân trí) - Hẹn gặp một người bạn quen trên mạng để bán đồ chơi trong game online, T. (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kỳ Đồng) đã trốn khỏi trường vào giờ gần tan lớp. Sợ bị mẹ la, T. đã nghĩ ra “kịch bản” bị một người lạ mặt, gây mê bắt cóc.

Thứ hai, 31/03/2014 - 09:31

Khởi tố vụ án, truy bắt các đối tượng côn đồ chém nhau ở Hạ Long
Khởi tố vụ án, truy bắt các đối tượng côn đồ chém nhau ở Hạ Long

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an TP Hạ Long cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng côn đồ đâm chém nhau tại cổng chợ Hạ Long 2 chiều ngày 28/3.

Thứ hai, 31/03/2014 - 09:24

Cô gái nghèo bị ép lấy chồng khuyết tật người nước ngoài trừ nợ
Cô gái nghèo bị ép lấy chồng khuyết tật người nước ngoài trừ nợ

Nguyên nhân dẫn tới việc bị bán sang nước ngoài, theo cô gái trẻ cho biết, là do cô vay tiền của một người làm nghề cho vay nặng lãi để chữa bệnh cho mẹ, khi quá hạn, họ đã ép cô lấy chồng nước ngoài để trừ nợ...

Thứ hai, 31/03/2014 - 08:17