Bắc Ninh

Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ

Dân trí Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, các đối tượng đã bàn bạc làm tài liệu giả để mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.
>>Làm giả con dấu, tài liệu… lừa đảo chiếm đoạt trên 5,4 tỷ đồng
>>Hà Nội: Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy khám sức khỏe
>>Bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ - 1

Ba bị can trong vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Ngày 20/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng công an trên địa bàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú tại TP.Hà Nội); Trần Văn Bào (29 tuổi, ở Thái Bình) và Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit để làm tài liệu giả rồi mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Lượng là chủ mưu của vụ án. Do từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit (có trụ sở tại TP.HCM) nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay.

Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ - 2

Con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan được nhóm đối tượng sử dụng khi phạm tội.

Từ đây, Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân rồi mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, mọi thông tin cá nhân trên chứng minh thư giả được Lượng tìm kiếm ngay trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit; còn ảnh chân dung do Lượng và Hưng tìm và thuê người chụp.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên còn có sự giúp sức của Trần Văn Bào.

Từ những chiếc chứng minh thư giả, các bị can nêu trên đã đưa những người được thuê chụp ảnh đến ngân hàng, rồi sau đó mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại.

Với thủ đoạn này, cơ quan công an xác định khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính Fe Credit đã bị các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt.

Tiến hành khám xét nơi làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

Nguyễn Trường

MỚI NHẤT
Công an trộm súng đi bán do nợ nần?
Công an trộm súng đi bán do nợ nần?

(Dân trí) - Ngày 20/9, TAND quận Cái Răng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Mậu Quốc Cường (24 tuổi) - nguyên công an phường Tân Phú cùng 2 bị cáo khác về tội “Mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng”.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 04:01

Nghi can sát hại bạn gái 17 tuổi đã tử vong
Nghi can sát hại bạn gái 17 tuổi đã tử vong

(Dân trí) - Theo lãnh đạo địa phương, sau khi gây án, Vi Văn Biên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do chất độc ngấm sâu vào cơ thể, nghi can đã tử vong vào tối hôm qua (19/9).

Thứ sáu, 20/09/2019 - 03:50

Tàng trữ ma túy, thủ súng trong nhà nghỉ
Tàng trữ ma túy, thủ súng trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Thấy lực lượng công an kiểm tra nhà nghỉ, nam thanh niên phi tang ma túy nhưng vẫn bị bắt. Qua kiểm tra, công an còn thu giữ 1 khẩu súng của đối tượng.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 03:25

Vụ đâm chết bảo vệ tại Trung tâm y tế: Do  người chồng ghen tuông
Vụ đâm chết bảo vệ tại Trung tâm y tế: Do người chồng ghen tuông

(Dân trí) - Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Thuận (SN 1998, trú xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 02:39

Bắt nghi can đâm chết người phụ nữ trên đường dẫn lên cầu Bãi Cháy
Bắt nghi can đâm chết người phụ nữ trên đường dẫn lên cầu Bãi Cháy

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh hôm nay (20/9) cho biết, Công an TP Hạ Long đã bắt được Trần Quốc Hưng (SN 1985, ở khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), nghi can đâm chết người phụ nữ tại đường dẫn lên cầu Bãi Cháy trước đó.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 02:28

Khách hàng đồng loạt đến trụ sở Công an TPHCM tố cáo Công ty Alibaba
Khách hàng đồng loạt đến trụ sở Công an TPHCM tố cáo Công ty Alibaba

(Dân trí) - Sáng ngày 20/9, rất đông người dân là khách hàng của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (đường 3/2, quận 10) tố cáo công ty này lừa đảo.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 02:15

Tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 02:14

Hà Nội: Phát hiện nam bảo vệ tử vong tại nơi làm việc
Hà Nội: Phát hiện nam bảo vệ tử vong tại nơi làm việc

(Dân trí) - Theo nhân chứng cho biết, khi nhân viên công ty đến làm việc thì phát hiện nam bảo vệ đã nằm gục bất động, bên cạnh có vết máu nên báo cơ quan công an.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 01:52

Truy tố cựu cán bộ quản giáo vì để nữ phạm nhân bỏ trốn
Truy tố cựu cán bộ quản giáo vì để nữ phạm nhân bỏ trốn

(Dân trí) - Đoàn Thái Sơn (SN 1994) - nguyên cán bộ quản giáo Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm..." do quên khóa cửa phòng giam để phạm nhân bỏ trốn.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 01:17

Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Bắt đại ca Cự “bài”
Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Bắt đại ca Cự “bài”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vào giữa tháng 6/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt tạm giam Trương Phú Cự (tức Cự “bài”) – “đại ca” cộm cán ở khu vực này cũng là kẻ cầm đầu trong vụ án.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 12:53

Đã tìm ra người đàn ông chặn đường bé gái để sàm sỡ
Đã tìm ra người đàn ông chặn đường bé gái để sàm sỡ

(Dân trí) - Qua quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã xác định được danh tính người đàn ông có hành vi chặn đường, sàm sỡ một bé gái đi xe đạp, trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận nhiều ngày qua.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 11:52

Bị cáo Lê Bạch Hồng bị đề nghị 8-9 năm tù
Bị cáo Lê Bạch Hồng bị đề nghị 8-9 năm tù

(Dân trí) - Đánh giá bị cáo Lê Bạch Hồng là người có quyết định cao nhất khi thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chính trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo này từ 8-9 năm tù.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 11:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Khách hàng công ty Alibaba phải làm gì để đảm bảo quyền lợi?
Khách hàng công ty Alibaba phải làm gì để đảm bảo quyền lợi?

(Dân trí) - Theo các luật sư, sai phạm của công ty địa ốc Alibaba và các cá nhân trong tổ chức này đến đâu, cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý. Quyền lợi của khách hàng, nhà đầu tư vào công ty cổ phần địa ốc Alibaba sẽ được giải quyết trong vụ án hình sự hoặc khởi kiện ra tòa.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:26

Hà Nội: “Nữ quái” giả danh công an, lừa đảo “chạy” việc
Hà Nội: “Nữ quái” giả danh công an, lừa đảo “chạy” việc

(Dân trí) - Vũ Thị Thủy mạo nhận là cán bộ công an, đang làm việc tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, có thể xin việc cho người có nhu cầu vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, công an, quân đội. Từ đó, Thủy đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:24

“Xe tù” dừng đèn đỏ, 2 con nghiện phá nóc xe bỏ trốn
“Xe tù” dừng đèn đỏ, 2 con nghiện phá nóc xe bỏ trốn

(Dân trí) - Khi chiếc xe đặc chủng chở những người đến trung tâm cai nghiện bắt buộc đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ 2 đối tượng nghiện hút phá nóc xe bỏ trốn. Nơi các đối tượng bỏ trốn gần khu dân cư khiến những người dân nơi đây được một phen náo loạn.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 08:11

Nhiều "quý cô" bị đánh thuốc mê cướp tài sản sau khi... đi tắm
Nhiều "quý cô" bị đánh thuốc mê cướp tài sản sau khi... đi tắm

Ngày 19-9, UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đã biểu dương và thưởng nóng cho công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong chuyên án đánh thuốc mê cướp tài sản của nhiều người.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:53

Khoảnh khắc kinh hoàng vụ nổ súng khiến 2 người thương vong
Khoảnh khắc kinh hoàng vụ nổ súng khiến 2 người thương vong

(Dân trí) - Nghe tiếng xe máy, ông Thấy bước ra ngoài thì bị người em trai ruột chửi bới, đồng thời rút súng bắn liên tiếp. May mắn thoát được vào trong nhà nhưng vợ ông Thấy trong lúc truy hô đã bị em chồng bắn gục dẫn đến tử vong.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:23

Cục Thi hành án sẽ kháng cáo vụ bồi thường 55 tỷ cho doanh nghiệp
Cục Thi hành án sẽ kháng cáo vụ bồi thường 55 tỷ cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Cục Thi hành án dân sự Bình Định đang tiến hành các thủ tục để kháng cáo toàn bộ phần dân sự liên quan đến việc cơ quan này phải bồi thường cho 2 doanh nghiệp 55 tỷ đồng. Đây là mức bồi thường kỷ lục của một cơ quan nhà nước sau khi bị doanh nghiệp kiện ra tòa.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:00

Giấu 1.800 viên ma tuý dưới thùng xốp chứa cá và đá lạnh
Giấu 1.800 viên ma tuý dưới thùng xốp chứa cá và đá lạnh

(Dân trí) - Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã giấu 1.800 viên ma tuý dưới đáy thùng xốp đựng cá ướp đá lạnh. Tuy nhiên hành vi này đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 06:27

Công an triệu tập Phó tổng đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba
Công an triệu tập Phó tổng đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba

(Dân trí) - Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã gửi giấy triệu tập cho bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba lên làm việc do liên quan đến vụ án đang điều tra.

Thứ sáu, 20/09/2019 - 01:44

Chủ tịch Quỹ Tín dụng hầu tòa vì chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của khách hàng
Chủ tịch Quỹ Tín dụng hầu tòa vì chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của khách hàng

(Dân trí) - Để huy động tiền gửi, Lãm nâng mức lãi suất để chiêu dụ người gửi. Sau đó, Lãm chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của khách hàng gửi để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thứ năm, 19/09/2019 - 09:41

Tử hình kẻ giết tài xế xe ôm cướp tài sản
Tử hình kẻ giết tài xế xe ôm cướp tài sản

(Dân trí) - Sau khi thuê ông T. chở ra đê sông Hồng thuộc địa phận Phú Trương, Chân Lý, Lý Nhân, lợi dụng lúc ông T. không để ý, Dũng dùng một đoạn gậy tre đập vào vùng đầu khiến ông T. tử vong rồi chiếm đoạt xe máy và một số tài sản khác.

Thứ năm, 19/09/2019 - 09:38

Cha dượng đầu độc con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ
Cha dượng đầu độc con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ

(Dân trí) - Ngày 19/9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt giữ đối tượng A Sáp (26 tuổi, trú tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, Kon Tum) - người cha dượng đã đầu độc con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ.

Thứ năm, 19/09/2019 - 09:20

Khó chịu vì tiếng pháo nổ, dùng cây củi đánh chết người
Khó chịu vì tiếng pháo nổ, dùng cây củi đánh chết người

(Dân trí) - Khi nghe tiếng pháo nổ, Dương giật mình nên đi sang nhóm bên kia hỏi chuyện. Khi không thấy ai trả lời, Dương dùng cây củi đánh chết người.

Thứ năm, 19/09/2019 - 08:33