Lãnh đạo Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi lại lãnh án

Dân trí Ngày 8/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 9 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
>>“Bộ sậu” Agribank Mạc Thị Bưởi lãnh án
>>Nguyên giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi bị đề nghị 11-13 năm tù
>>Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi gây thiệt hại 100 tỉ đồng

Theo đó, bị cáo Phí Thị Ong (sinh năm 1960, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các đồng phạm của bị cáo Ong bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Thị Mai Toan (sinh năm 1955, nguyên uỷ viên HĐTV Agribank Việt Nam) bị 2 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi lại lãnh án - 1
Bị cáo Toan tiếp tục lãnh án.

Cuối tháng 5 vừa qua, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử (vụ án khác) và  tuyên phạt bị cáo Toan  9 năm tù, bị cáo Ong 7 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến năm 2009, Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi cho công ty An Việt vay 255 tỉ đồng và 3 triệu USD thông qua 3 hợp đồng tín dụng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của khu đất 112.425 m2 tại phường Phú Hữu, quận 9.

Tháng 8/2009, công ty An Việt đề nghị Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi cho phép chuyển nhượng dự án cho công ty Khu Đông để trả khoản vay của Agribank Mạc Thị Bưởi trước đây thì được Agribank Mạc Thị Bưởi đồng ý. Tuy nhiên, khi công ty Khu Đông thanh toán 317 tỉ đồng tiền chuyển nhượng dự án vào tài khoản của công ty An Việt tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi thì các bị cáo là cán bộ, nhân viên Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã không thực hiện việc tất toán toàn bộ tiền vay của 3 hợp đồng tín dụng trên, mà chỉ tất toán một phần với số tiền 154 tỉ đồng, số còn lại duyệt chi cho công ty An Việt.

Đồng thời, các đối tượng còn tạo hồ sơ khống, thế chấp tài sản đảm bảo để hợp thức hoá 2 khoản vay của công ty An Việt gây thiệt hại hơn 154 tỉ đồng. Ngoài ra, trong việc ký hợp đồng tín dụng với 5 khách hàng khác, cán bộ, nhân viên Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi không gặp trực tiếp khách hàng để thẩm định hồ sơ vay, gây thiệt hại cho ngân hàng này 14 tỉ đồng.

Bị cáo Ong khai với vai trò là phó giám đốc chi nhánh nên bị cáo làm theo chỉ đạo của bị cáo Toan, bị cáo Ong đại diện Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi ký thỏa thuận 4 bên về việc đồng ý cho công ty An Việt chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phú Hữu quận 9.

Khi công ty Khu Đông chuyển 318 tỉ đồng vào tài khoản của công ty Việt An tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi thì bị cáo Ong đã báo cáo lại cho bị cáo Toan và được bị cáo Toan chỉ đạo, số tiền trên chỉ sử dụng phần còn lại để trả nợ các khoản vay theo 3 hợp đồng tín dụng, số tiền còn lại để cho công ty An Việt sử dụng.

Thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Toan bị cáo Ong đã tất toán 1 hợp đồng vay, số tiền còn lại Ong chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ cho công ty Việt An rút tiền mặt sử dụng vào mục đích khác.

Giống bị cáo Ong, bị cáo Đỗ Thị Yến (nguyên phó giám đốc chi nhánh) cho biết mình làm theo chỉ đạo của bị cáo Toan.

Ngược lại, bị cáo Toan thì cho rằng trong quá trình làm việc đã ủy quyền cho bị cáo Ong thực hiện các hợp đồng tín dụng với khách hàng.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và lời khai của các bị cáo tại toà, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo trên đã phạm tội như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo đã có lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thiệt hại cho Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Đối với bị cáo Toan không chỉ đạo kiểm tra, bỏ mặc hậu quả xảy ra nên phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra trong thời gian bị cáo làm giám đốc.

Đối với bị cáo Phí Thị Ong đã có hành vi đặc biệt nghiêm trọng, để xảy ra nhiều sai phạm như chi tiền chi công ty An Việt vay mà không có tài sản đảm bảo... Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo xuất phát từ mong muốn cân đối tài chính cho ngân hàng.

Ngoài ra, đối với bị cáo là cán bộ, nhân viên Agribank Mạc Thị Bưởi, HĐXX cho rằng các bị cáo này có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu, một số bị cáo đang mang thai hoặc có con nhỏ, các bị cáo là cấp dưới, vai trò hạn chế do đó cần xem xét khi lượng hình.

Đối với các bị cáo Toan, Ong, Yến... bị tòa xét xử trong vụ án khác nhưng bản án chưa có hiệu lực nên chưa tổng hợp hình phạt.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Khởi tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Khởi tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

(Dân trí) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 2 bị can, trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vân Trọng Dũng.

Thứ ba, 09/07/2019 - 06:51

Tham ô tiền tỉ, nguyên Phó Giám đốc trung tâm thẻ Saigonbank lãnh án
Tham ô tiền tỉ, nguyên Phó Giám đốc trung tâm thẻ Saigonbank lãnh án

(Dân trí) - Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên, Minh và Hùng đã làm sai lệch số liệu hồ sơ, sổ sách để chiếm đoạt.

Thứ hai, 08/07/2019 - 10:13

Bênh vợ, chồng mới hạ sát chồng cũ của vợ
Bênh vợ, chồng mới hạ sát chồng cũ của vợ

(Dân trí) - Thấy vợ bị chồng cũ đánh, Duy chạy vào bếp lấy 2 con dao chạy ra chém chồng cũ của vợ nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng nhưng tổn thương cơ thể 39%.

Thứ hai, 08/07/2019 - 10:07

Vụ kiểm lâm tham ô hơn 5,8 tỷ đồng: Khởi tố thêm 2 cán bộ kho bạc
Vụ kiểm lâm tham ô hơn 5,8 tỷ đồng: Khởi tố thêm 2 cán bộ kho bạc

(Dân trí) - Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tham ô hơn 5,8 tỷ đồng xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này xác định, 2 cán bộ kho bạc đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ hai, 08/07/2019 - 08:31

Xác định danh tính CSGT lái ôtô tông chết người rồi bỏ chạy ở Vũng Tàu
Xác định danh tính CSGT lái ôtô tông chết người rồi bỏ chạy ở Vũng Tàu

Cán bộ CSGT gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong được xác định là Thiếu tá Thái Văn Hùng, hiện đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức

Thứ hai, 08/07/2019 - 07:20

Vụ đột kích 27 tụ điểm lô đề: Triệt phá 2 đường dây đánh bạc trên 200 tỷ đồng
Vụ đột kích 27 tụ điểm lô đề: Triệt phá 2 đường dây đánh bạc trên 200 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 17 đối tượng trong 2 đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Thứ hai, 08/07/2019 - 02:58

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma đối mặt với mức án tử hình
Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma đối mặt với mức án tử hình

(Dân trí) - Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 4 điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Thứ hai, 08/07/2019 - 02:33

Thành phố biển Rạch Giá có hơn 1.000 đối tượng nghiện ma túy
Thành phố biển Rạch Giá có hơn 1.000 đối tượng nghiện ma túy

(Dân trí) - Toàn địa bàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) hiện nay có trên 1.000 đối tượng ma túy. Trước tình hình đó lực lượng Công an TP. Rạch Giá đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Thứ hai, 08/07/2019 - 01:08

Người phụ nữ nghi bị tình nhân phóng hỏa cùng mẹ và 2 con gái
Người phụ nữ nghi bị tình nhân phóng hỏa cùng mẹ và 2 con gái

(Dân trí) - Nghi mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ cùng mẹ và 2 con gái bị tình nhân chốt cửa nhà, dùng xăng phóng hỏa rồi tự thiêu.

Thứ hai, 08/07/2019 - 12:18

Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế
Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế

(Dân trí) - Ngày 8/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đang làm rõ, mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm – “trùm” vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải xứ Huế.

Thứ hai, 08/07/2019 - 12:08

Vụ người đàn ông đầm đìa máu bên vệ đường: Hoang tưởng, tự gây thương tích
Vụ người đàn ông đầm đìa máu bên vệ đường: Hoang tưởng, tự gây thương tích

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã xác định người đàn ông đầm đìa máu nằm bất tỉnh bên vệ đường thuộc thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mắc chứng hoang tưởng, tự dùng mảnh sứ cứa vào đầu.

Thứ hai, 08/07/2019 - 11:41

Công an tiếp nhận vụ được bồi thường 6,7 tỷ nhưng chỉ “cầm về” trên 2 tỷ
Công an tiếp nhận vụ được bồi thường 6,7 tỷ nhưng chỉ “cầm về” trên 2 tỷ

(Dân trí) - Sáng 8/7, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh Trần Văn Sáu đề nghị làm rõ những khuất tất trong việc ông Trần Văn Thêm (bố anh Sáu) được TAND Cấp cao Hà Nội bồi thường oan sai trên 6,7 tỷ đồng nhưng chỉ “cầm về nhà” trên 2 tỷ đồng.

Thứ hai, 08/07/2019 - 11:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố Chủ tịch xã được giao đi xác minh vụ... chính mình dùng bằng giả
Khởi tố Chủ tịch xã được giao đi xác minh vụ... chính mình dùng bằng giả

(Dân trí) - Ông Công đã khai man trình độ học vấn trong lý lịch để được bổ nhiệm, bầu cử giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Tuy nhiên, khi bị tố cáo, UBKT Huyện ủy Cư Jút lại giao cho ông Công tự đi xác minh đơn tố cáo mình.

Thứ hai, 08/07/2019 - 11:20

Bắt 28 đối tượng trong đường dây kinh doanh xăng giả của đại gia Trịnh Sướng
Bắt 28 đối tượng trong đường dây kinh doanh xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

(Dân trí) - Cơ quan công an tỉnh Đắk Nông xác định, đây là đường dây sản xuất, mua bán xăng giả lớn nhất từ trước đến nay với số tiền mà các đối tượng sử dụng để mua dung môi là 4200 tỷ đồng. 28 bị can thuộc 4 nhóm sản xuất, kinh doanh xăng giả trên địa bàn Đắk Nông và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị bắt giữ.

Thứ hai, 08/07/2019 - 08:23

Khởi tố nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm ngay tại phòng karaoke
Khởi tố nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm ngay tại phòng karaoke

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố đối tượng Lê Đình Hán (65 tuổi, trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) để điều tra về tội chứa mại dâm.

Thứ hai, 08/07/2019 - 07:36

Bắt phó giám đốc và kế toán doanh nghiệp “trùm” kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng
Bắt phó giám đốc và kế toán doanh nghiệp “trùm” kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng

(Dân trí) - Chiều 7/7, Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Huế vừa ra lệnh khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ án "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" đối với doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, số 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế.

Thứ hai, 08/07/2019 - 12:59

Trong 2 ngày bắt 4 “cò” đất trục lợi tiền chính sách
Trong 2 ngày bắt 4 “cò” đất trục lợi tiền chính sách

(Dân trí) - Liên quan đến việc trục lợi chính sách, gây thất thoát 120 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Trà Vinh, đến thời điểm hiện tại đã có 5 cán bộ, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và 4 "cò" đất bị bắt.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 10:07

Đi dằn mặt đối phương, bị chém lìa bàn tay
Đi dằn mặt đối phương, bị chém lìa bàn tay

(Dân trí) - Vốn xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng đối tượng đã gọi chiến hữu đi tìm đối phương để dằn mặt. Hậu quả dằn mặt chả được mà còn bị đối phương chém đứt lìa bàn tay trái.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 07:33

Y án đối với nguyên đại tá công an cùng con trai đánh vợ chồng anh trai trọng thương
Y án đối với nguyên đại tá công an cùng con trai đánh vợ chồng anh trai trọng thương

(Dân trí) - Ngày 5/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959, nguyên đại tá công an) và Nguyễn Đức Bình (SN 1994, con trai Nguyễn Anh Tuấn), cùng trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội xảy ra vào tháng 3/2018.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 07:31

Họp báo vụ hơn 209ha đất bị lấn chiếm tại Kon Tum
Họp báo vụ hơn 209ha đất bị lấn chiếm tại Kon Tum

(Dân trí) - Ngày 7/7, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin chính thức về việc người dân chiếm đất tại thôn Plei Sar (xã Ia Chim, TP.Kon Tum).

Chủ nhật, 07/07/2019 - 05:19

"Yêu râu xanh" lẩn trốn 26 năm vẫn không thoát
"Yêu râu xanh" lẩn trốn 26 năm vẫn không thoát

(Dân trí) - Sau khi phạm tội, đối tượng dù đã thay tên đổi họ, lẩn trốn tận phía Nam nhưng sau 26 năm vẫn bị lực lượng Công an Quảng Ninh phát hiện và tóm gọn.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 04:51

Vụ tấn công đồng loạt 27 tụ điểm lô đề: Nằm trong 2 đường dây đánh bạc tiền tỷ
Vụ tấn công đồng loạt 27 tụ điểm lô đề: Nằm trong 2 đường dây đánh bạc tiền tỷ

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang và khám xét về hành vi đánh bạc, các đối tượng đã cản trở, tiêu hủy chứng cứ phạm tội nhưng đã bị lực lượng công an trấn áp kịp thời.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 04:49

Về quê thăm mẹ, người đàn ông bị đâm tử vong
Về quê thăm mẹ, người đàn ông bị đâm tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 7/7 Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hùng là nghi can trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 04:11

Người đàn ông đầm đìa máu tỉnh dậy khai báo bị đánh hội đồng
Người đàn ông đầm đìa máu tỉnh dậy khai báo bị đánh hội đồng

(Dân trí) - Vào khoảng 6h sáng ngày 7/7, người dân ở thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông trên người máu chảy đầm đìa, nằm bất động bên vệ đường.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 04:03