Lãnh đạo ngân hàng “nhắm mắt” thẩm định sân vận động Chi Lăng

Dân trí Khi phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của Phạm Công Danh vay vốn, Hoàng Văn Toàn đã không thực hiện đúng quy định như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro…
>>Phạm Công Danh than sức khỏe yếu trong phiên tòa xét xử Hoàng Văn Toàn

Ngày 22/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử, bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng.

Lãnh đạo ngân hàng “nhắm mắt” thẩm định sân vận động Chi Lăng - 1

Hoàng Văn Toàn lãnh 7 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo có hàng loạt sai phạm khi duyệt cho 2 công ty "ma" Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương (do bị án Phạm Công Danh lập nên) vay tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (sau này là ngân hàng VNCB) 470 tỉ đồng.

TrustBank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An. Tháng 6/2010, ngân hàng được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng, trong đó đại gia Hứa Thị Phấn nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ cố vấn cấp cao. Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Trần Sơn Nam.

Bị án Phạm Công Danh đại diện cho nhóm cổ đông Thiên Thanh sau đó mua lại TrustBank từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB.

Theo bản án sơ thẩm, trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho Phạm Công Danh, cuối tháng 12/2012, bị cáo Toàn và dàn lãnh đạo cấp dưới đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng.

Đây là 2 công ty sân sau của bị án Phạm Công Danh thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh. Mục đích vay để mua lại lô đất hơn 5.000 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của Phạm Công Danh trị giá gần 940 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho Phạm Công Danh.

Cơ quan điều tra xác định, khi phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của Phạm Công Danh vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro… Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống.

Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Tuy nhiên, khi cấp tín dụng, Hoàng Văn Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần.

Trong vụ án này còn có Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc, với vai trò là thành viên chính thức trong hội đồng tín dụng, phụ trách khối điều hành ngân hàng. Nhưng Linh đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT Bộ công an đã phát lệnh truy nã, hết thời hạn điều tra vẫn chưa bắt được nên công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và quyết định tách vụ án để khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.

Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Toàn mức án 7 năm tù, Trần Sơn Nam 6 năm tù. Đối với các bị cáo Lâm Hồng Trinh, Hồ Trọng Thắng, Phạm Thị Quỳnh Ngân cùng bị tuyên mức án 3 năm tù. Riêng 2 bị cáo Trần Thị Hồng Phương, Ngô Trí Đức bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Hồ Trọng Thắng và Phạm Thị Quỳnh Ngân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được các tình tiết mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Chính thức bắt giam Phúc XO và 11 đồng phạm
Chính thức bắt giam Phúc XO và 11 đồng phạm

(Dân trí) - Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 37 tuổi, ngụ TPHCM) và 11 đồng phạm để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thứ ba, 23/04/2019 - 01:48

Nổ súng, chém nhau loạn xạ, một người tử vong
Nổ súng, chém nhau loạn xạ, một người tử vong

(Dân trí) - Hai nhóm thanh niên ở TP Quy Nhơn (Bình Định) dùng dao, rựa, mã tấu xông vào chém nhau loạn xạ trong đêm khiến 1 người bị tử vong.

Thứ ba, 23/04/2019 - 01:30

"Quý bà" điều hành đường dây cho vay nặng lãi trong thời gian đi chữa bệnh
"Quý bà" điều hành đường dây cho vay nặng lãi trong thời gian đi chữa bệnh

(Dân trí) - Với mức lãi suất từ 3-5 nghìn đồng/triệu/ngày, trong 4 năm, Hà Thị Nga đã cho 44 người vay với số tiền trên 5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 12:33

Tạm giữ khẩn cấp tài xế “xe điên” tông 10 người và phương tiện trên phố Hà Nội
Tạm giữ khẩn cấp tài xế “xe điên” tông 10 người và phương tiện trên phố Hà Nội

(Dân trí) - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp tài xế xe ô tô Hyundai Veracruz gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ công nhân tử vong rồi tăng ga bỏ trốn.

Thứ ba, 23/04/2019 - 10:44

Nghi vấn cha từ Tây Ninh xuống Cà Mau “bắt cóc” con trai
Nghi vấn cha từ Tây Ninh xuống Cà Mau “bắt cóc” con trai

(Dân trí) - Cơ quan chức năng TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang điều tra làm rõ một vụ nghi là cha đẻ từ tỉnh Tây Ninh xuống “bắt cóc” con trai 2 tuổi ở Cà Mau.

Thứ ba, 23/04/2019 - 10:40

Xét xử 20 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng
Xét xử 20 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng

(Dân trí) - Quá trình công tác, Chu Ngọc Hải trong vai trò là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đã lợi dụng những sơ hở, lập khống hàng trăm hồ sơ khách hàng chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 10:36

Cho phạm nhân gọi điện về nhà rồi thu tiền, một quản giáo bị bắt giam
Cho phạm nhân gọi điện về nhà rồi thu tiền, một quản giáo bị bắt giam

(Dân trí) - Lợi dụng là cán bộ quản giáo của Trại tạm giam, đối tượng đã đưa điện thoại di động vào buồng giam cho các bị can đang tạm giam gọi cho người thân và bạn bè rồi thu tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 09:43

Nguyên Thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỷ đồng khai đã hối lộ 15 tỷ đồng cho cán bộ
Nguyên Thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỷ đồng khai đã hối lộ 15 tỷ đồng cho cán bộ

(Dân trí) - Tại phiên tòa, bị cáo Y Tuyến Ksơr - nguyên Thượng tá, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (Công an tỉnh Đắk Lắk) khai đã trích 15 tỷ đồng từ số tiền lừa đảo chạy việc cho người dân để hối lộ cho 44 quan chức tại tỉnh.

Thứ ba, 23/04/2019 - 05:58

Tiến sĩ người Singapore kiện vợ cũ đòi chia tài sản 400 tỉ đồng
Tiến sĩ người Singapore kiện vợ cũ đòi chia tài sản 400 tỉ đồng

(Dân trí) - Chiều 22/4, TAND TPHCM mở phiên xử phúc thẩm giải quyết tranh chấp tài sản giữa ông C.K.Y. (sinh năm 1953, quốc tịch Singapore) và vợ cũ là bà C.H.L.

Thứ ba, 23/04/2019 - 04:47

Đâm tài xế taxi liên tiếp để cướp tài sản mua ma túy
Đâm tài xế taxi liên tiếp để cướp tài sản mua ma túy

(Dân trí) - Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng, Vỹ mua con dao gọt hoa quả ra đường giả làm khách đi taxi để trộm cướp tài sản. Khi đến đoạn đường vắng, Vỹ yêu cầu tài xế tắt máy rồi đâm liên tiếp vào người tài xế để cướp tài sản. Vỹ từng bị xử phạt nhiều lần về hành vi tàng trữ ma túy

Thứ ba, 23/04/2019 - 03:24

Qua Trung Quốc làm vợ rồi quay về Việt Nam buôn bán phụ nữ sang biên giới
Qua Trung Quốc làm vợ rồi quay về Việt Nam buôn bán phụ nữ sang biên giới

(Dân trí) - Sau 5 năm sang Trung  Quốc và lấy chồng bất hợp pháp, Sen trở về Việt Nam câu kết với một số đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ hoặc gái mại dâm.

Thứ ba, 23/04/2019 - 02:25

Giết bà chủ đại lý thức ăn gia súc để lấy tiền cưới vợ
Giết bà chủ đại lý thức ăn gia súc để lấy tiền cưới vợ

(Dân trí) - Thiếu tiền cưới vợ, Bùi Thanh Tân đột nhập nhà bà chủ đại lý thức ăn gia súc nhằm cướp tài sản. Khi bị phát hiện, Tân giết bà Nga cướp gần 13 triệu đồng. Dùng số tiền đó, Tân đi mua vòng vàng để chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

Thứ ba, 23/04/2019 - 12:59

ĐÁNG QUAN TÂM
Tạm giữ 37 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke
Tạm giữ 37 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

(Dân trí) - Trong quá trình kiểm tra hành chính đột xuất tại quán karaoke Tokyo thuộc xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 37 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc" trong phòng hát.

Thứ hai, 22/04/2019 - 10:55

Hỗn chiến trên đường phố trong đêm, công an buộc nổ súng trấn áp
Hỗn chiến trên đường phố trong đêm, công an buộc nổ súng trấn áp

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân dẫn đến xô xát từ trước, 2 nhóm thanh niên ngay trong đêm đã mang theo dao, kiếm lao vào hỗn chiến  trên đường phố. Hậu quả đã có 2 người bị thương, công an buộc phải nổ súng trấn áp.

Thứ hai, 22/04/2019 - 08:35

Nghi án ô tô kéo lê bé trai hơn 100m: Tài xế đến trình diện công an
Nghi án ô tô kéo lê bé trai hơn 100m: Tài xế đến trình diện công an

(Dân trí) - Sau khi xảy ra va chạm, người tài xế ô tô rời khỏi hiện trường và đến trụ sở Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) trình diện. Trong khi đó, nạn nhân là bé trai 13 tuổi bị trầy xước nặng vùng da mặt nghi do bị xe ô tô kéo lê dưới đường.

Thứ hai, 22/04/2019 - 07:24

Vụ bắt cán bộ Thanh tra nhận hối lộ: Tạm giữ thêm 4 cán bộ
Vụ bắt cán bộ Thanh tra nhận hối lộ: Tạm giữ thêm 4 cán bộ

(Dân trí) - Liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang một thành viên trong Đoàn Thanh tra nhận hối lộ, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự thêm 4 cán bộ Thanh tra để phục vụ công tác điều tra.

Thứ hai, 22/04/2019 - 07:24

Khởi tố người cậu nghi đánh đứa cháu mồ côi tử vong
Khởi tố người cậu nghi đánh đứa cháu mồ côi tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 22/4, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Đoàn (xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) về tội "Giết người".

Thứ hai, 22/04/2019 - 07:22

Khởi tố thiếu niên 16 tuổi nghi xâm hại 2 bé gái 8 tuổi
Khởi tố thiếu niên 16 tuổi nghi xâm hại 2 bé gái 8 tuổi

(Dân trí) - Ngày 22/4, theo nguồn tin của PV, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.Q.Đ. (16 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thứ hai, 22/04/2019 - 06:55

Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông Hậu
Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông Hậu

(Dân trí) - Ngày 22/4, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đã lập hồ sơ đối với Ung Thành Đựng (31 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Biển (50 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn) xử lý về hành vi khai thác cát trái phép.

Thứ hai, 22/04/2019 - 06:05

Bắt tạm giam nghi can đâm nhân viên bán xe máy, cướp tài sản
Bắt tạm giam nghi can đâm nhân viên bán xe máy, cướp tài sản

(Dân trí) - Chiều 22/4, theo tin từ Công an TP Hội An (Quảng Nam), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lực (23 tuổi, trú xã Tân Hiệp, TP Hội An) về tội “cướp tài sản”.

Thứ hai, 22/04/2019 - 06:00

Thưởng nóng chuyên án triệt phá đường dây "gái gọi" và sử dụng trái phép ma túy
Thưởng nóng chuyên án triệt phá đường dây "gái gọi" và sử dụng trái phép ma túy

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã tổ chức thưởng nóng cho các đơn vị tham gia triệt phá đường dây "gái gọi" và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại TP Đồng Hới.

Thứ hai, 22/04/2019 - 04:57

Phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh
Phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh

(Dân trí) - Ngày 22/4, Viện KSND quận 4 đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, ngụ tại Đà Nẵng) để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Thứ hai, 22/04/2019 - 04:12

Vụ trộn tạp chất cà phê vào hồ tiêu ở Đắk Nông: Nhiều bị cáo kêu oan
Vụ trộn tạp chất cà phê vào hồ tiêu ở Đắk Nông: Nhiều bị cáo kêu oan

(Dân trí) - Ngày 22/4, tại tỉnh Đắk Nông, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ trộn tạp chất cà phê có ngâm tẩm bột pin con ó vào hồ tiêu.

Thứ hai, 22/04/2019 - 03:24

Lái xe của lãnh đạo công an tỉnh bị đối tượng lạ cứa cổ
Lái xe của lãnh đạo công an tỉnh bị đối tượng lạ cứa cổ

(Dân trí) - Trên đường chở lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa đi họp về, khi ngồi uống nước ven đường, anh Sĩ đã bị một đối tượng lạ mặt dùng dao gọt hoa quả bất ngờ cứa vào cổ.

Thứ hai, 22/04/2019 - 03:11