Lập khống hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng, bán cho gần 1.000 doanh nghiệp

Dân trí Các đối tượng lập 12 công ty “ma”, bán hóa đơn giá trị gia tăng có doanh số ghi trên các hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng cho gần 1.000 doanh nghiệp.

Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 164a, Bộ luật Hình sự. Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Thị Thu Huyền (SN 1984, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) và Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1974, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình).

Ba đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
Ba đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Thu Huyền. Hai bị can Lê Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Thu Hương do tự đầu thú nên bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ cơ quan ANĐT, trước đó, cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội nhận được đơn của một ngân hàng đề nghị xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, ngân hàng nghi vấn chữ ký trên tờ “ủy nhiệm chi” để đến ngân hàng rút số tiền hơn 600 triệu đồng của giám đốc một công ty là giả.

Quá trình điều tra, cơ quan ANĐT đã làm rõ hành vi giả mạo chữ ký nêu trên do đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã gửi tiền vào tài khoản của ngân hàng để hợp thức hóa đầu vào. Cơ quan ANĐT đã triệu tập người mua bán hóa đơn GTGT vì còn lưu giữ mẫu hóa đơn trong máy điện thoại di động là của Công ty TNHH sản xuất Cơ khí và xây dựng Minh Quân (Công ty Minh Quân) do Lê Thị Kim Anh làm giám đốc.

Tại cơ quan công an, Kim Anh đã khai nhận về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của mình cùng các đồng phạm khác và làm đơn tự đầu thú, tự nguyện giao nộp 15 quyển hóa đơn GTGT của Công ty Minh Quân đã bán liên 2 có ghi nội dung cùng tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp của công ty.

Từ lời khai của Kim Anh, Cơ quan ANĐT đã khám xét 9 điểm liên quan đến vụ việc, phát hiện và thu giữ 200 quyển hóa đơn đã viết nội dung và chưa ghi nội dung, cùng với 14 bộ mẫu dấu của 12 công ty và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt.

Nguyễn Thị Thu Hương sau đó cũng đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp 21 quyển hóa đơn GTGT đã xuất bán khống của Công ty TNHH thương mại Quang Tường do Hương đứng tên làm Giám đốc.

Lê Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Thu Hương khai nhận đã giao hồ sơ, chứng từ và con dấu của các công ty trên cho Ngô Thị Thu Huyền để Huyền bán cho các công ty có nhu cầu hợp thức đầu vào.

Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội xác định, đối tượng Huyền giữ vai trò chính trong vụ án. Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT. Mỗi hóa đơn GTGT bán ra, Hương và Huyền thu của khách từ 3,6-4,2% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn GTGT.

Kim Anh được giao nhiệm vụ tìm thuê địa điểm đặt trụ sở hoặc treo biển công ty nhằm mục đích đối phó khi cơ quan thuế kiểm tra và khách mua hóa đơn yên tâm là công ty có thật, đồng thời giới thiệu khách mua và báo lại cho Hương, Huyền biết.

Hương, Huyền thuê thêm một số nhân viên để nhập thông tin khách mua hóa đơn, giao hóa đơn cho khách, chuyển khoản, rút tiền ngân hàng, thực hiện các dịch vụ liên quan đến thành lập, đổi tên giám đốc, mở tài khoản tại ngân hàng và tổng hợp hóa đơn bán ra của các công ty theo tháng.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Bảo vệ khu công nghiệp phát hiện thanh niên mang súng đi giao cho khách
Bảo vệ khu công nghiệp phát hiện thanh niên mang súng đi giao cho khách

(Dân trí) - Thấy lực lượng bảo vệ khu công nghiệp đi tuần, 2 thanh niên hốt hoảng tháo chạy bỏ lại gói đồ. Qua kiểm tra, bảo vệ phát hiện bên trong có nhiều bộ phận của súng.

Chủ nhật, 18/12/2016 - 01:21

Không cho băng qua đường tàu, hành hung nhân viên gác chắn
Không cho băng qua đường tàu, hành hung nhân viên gác chắn

(Dân trí) - Một nhóm thanh niên cố tình vượt qua rào chắn để đánh nhau với một nhóm khác, nhưng bị nhân viên gác chắn ngăn cản khi tàu chuẩn bị qua. Tức giận, nhóm này nhào đến hành hung khiến nhân viên trọng thương.

Chủ nhật, 18/12/2016 - 12:59

Nghi án băng nhóm mang theo vũ khí cướp tiệm vàng giữa ban ngày
Nghi án băng nhóm mang theo vũ khí cướp tiệm vàng giữa ban ngày

(Dân trí) - Một vụ cướp táo tợn xảy ra giữa ban ngày tại huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Theo thông tin ban đầu, 4 nghi can đi trên 2 xe máy, đeo khẩu trang, găng tay che kín người, mang theo súng đến cướp tiệm vàng kiêm tiệm cầm đồ.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 08:14

Băng nhóm nghiện hút chuyên trộm cắp xe máy sa lưới
Băng nhóm nghiện hút chuyên trộm cắp xe máy sa lưới

(Dân trí) - Thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy, từ đầu năm 2016, 4 đối tượng nghiện hút lập thành một băng nhóm trộm cắp hàng loạt xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gây bức xúc dư luận.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 06:01

Trộm ô tô rồi đeo BKS giả đem sang tỉnh khác tiêu thụ
Trộm ô tô rồi đeo BKS giả đem sang tỉnh khác tiêu thụ

(Dân trí) - Lợi dụng chủ xe để xe ô tô ở cửa quán ăn , đối tượng đã táo tợn ăn trộm rồi lắp biển giả đem sang tỉnh khác tiêu thụ. Trên đường đi khi phát hiện bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, đối tượng đã bỏ xe lại định chạy thoát thân nhưng không được.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 05:21

Khởi tố 4 bị can giết người tại vũ trường V18
Khởi tố 4 bị can giết người tại vũ trường V18

(Dân trí) - Ngày 17/12, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT - PC45) vừa khởi tố vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng ngày 8/12 tại vũ trường V18 Club (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Thứ bảy, 17/12/2016 - 05:15

Mua pháo nổ về kinh doanh bán kiếm lời
Mua pháo nổ về kinh doanh bán kiếm lời

(Dân trí) - Lợi dụng thời điểm cuối năm, lượng người mua pháo nổ tăng cao, Duy liên hệ với một đối tượng lạ mặt mua 30kg pháo về bán kiếm lời. Trên đường vận chuyển pháo về để bán thì Duy bị bắt giữ.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 04:08

Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết
Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 03:28

Thanh niên cầm hung khí xông vào nhà dân cố thủ nhiều giờ
Thanh niên cầm hung khí xông vào nhà dân cố thủ nhiều giờ

(Dân trí) - Khi cả gia đình bà L. đang ngủ thì bất ngờ nam thanh niên cầm dao xông vào nhà nói là đang bị người khác truy đuổi, xin tá túc và cố thủ suốt gần 7 giờ khiến nhiều người trong gia đình hoảng sợ.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 02:13

Đối tượng trốn truy nã 26 năm sa lưới
Đối tượng trốn truy nã 26 năm sa lưới

(Dân trí) - Sau khi gây án tại Đắk Lắk, kẻ bị truy nã Kiều Quang Khoa đã bỏ trốn sang Lâm Đồng thay tên và lấy vợ sinh con. Sau 26 năm lẩn trốn, sống trong vỏ bọc của người nông dân chất phác, đối tượng đã bị công an phát hiện.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 02:00

Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm đâm trọng thương nạn nhân
Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm đâm trọng thương nạn nhân

(Dân trí) - Sáng 17/12, công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Vũ Luân, Dương Văn Hải, Nguyễn Minh Nhựt (đều cùng ngụ xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 02:00

Nổ súng vây bắt 3 đối tượng vận chuyển gần 20kg ma túy đá
Nổ súng vây bắt 3 đối tượng vận chuyển gần 20kg ma túy đá

Thấy xe đồng bọn bị chặn lại, Khánh chở ma túy đi phía sau liền quay đầu vào ki ốt xăng ven đường để bỏ chạy. Tổ công tác đã nổ súng bắn thủng lốp, áp sát khống chế đối tượng.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 01:40

ĐÁNG QUAN TÂM
VKS đề nghị 7-8 năm, vì sao tòa xử bị cáo Dũng tử hình?
VKS đề nghị 7-8 năm, vì sao tòa xử bị cáo Dũng tử hình?

Trong vụ bốnbà cháu bị thảm sát ở Quảng Ninh, bên cạnh mức án tử hình về tội giết người,công tố viên đề nghị phạt bị cáo Doãn Trung Dũng 7-8 năm tù về tội cướp tàisản nhưng tòa lại tuyên tử hình bị cáo về tội này. Tại sao?

Thứ bảy, 17/12/2016 - 12:58

Sinh viên trường ĐH Hà Tĩnh hoang mang vì liên tục bị mất xe máy
Sinh viên trường ĐH Hà Tĩnh hoang mang vì liên tục bị mất xe máy

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 2 tuần, tại khu ký túc xá trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) đã xảy ra 7 vụ mất cắp xe máy khiến nhà trường và các em sinh viên hết sức lo lắng.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 12:54

Phát hiện xe taxi Mai Linh vận chuyển gần 1 tạ pháo nổ
Phát hiện xe taxi Mai Linh vận chuyển gần 1 tạ pháo nổ

(Dân trí) - Ngày 17/12, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ bằng taxi.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 10:02

Xử phúc thẩm đại án ở ngân hàng: Định giá siêu xe Bentley
Xử phúc thẩm đại án ở ngân hàng: Định giá siêu xe Bentley

(Dân trí) - Chiếc xe Bentley của bị cáo Phạm Thị Bích Lương - nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội - do Ahmed El Fehdi (một trong các lãnh đạo của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam) tặng được cơ quan định giá cho biết giá trị chiếc xe khoảng 3 tỷ đồng.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 09:59

Trần tình của người vợ 9X giết chồng trong khách sạn
Trần tình của người vợ 9X giết chồng trong khách sạn

Hôn nhân tan rã xuất phát từ tình yêu mai mối, thương hai đứa trẻ nhưng khi vợ chồng có ý định tái hợp thì bị bố mẹ ngăn cấm kịch liệt. Giữa lúc ấy, phát hiện chồng cũ có nhân tình mới, người vợ đã mua thuốc ngủ, mang theo dao rồi hẹn chồng đến khách sạn. Vung dao sát hại chồng xong, thị uống thuốc tự vẫn nhưng không chết và bị kết án 14 năm tù.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 07:08

Cô giáo là “chủ mưu” vụ bắt thiếu nữ lên xe taxi hành hung dã man
Cô giáo là “chủ mưu” vụ bắt thiếu nữ lên xe taxi hành hung dã man

Kết luận ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nữ giáo viên Trần Thị Phương - dạy môn Mỹ thuật Trường THCS Sông Trí là "chủ mưu" vụ bắt cô gái lên xe taxi hành hung dã man tại phường Kỳ Long.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 07:03

Ly kỳ chuyện "tầm nã" nơi phên giậu Tổ quốc
Ly kỳ chuyện "tầm nã" nơi phên giậu Tổ quốc

Ở nơi đồng bằng, thành thị, "tầm nã" - truy bắt các đối tượng mang lệnh truy nã đã khó, ở địa bàn vùng cao, có đường biên kéo dài như tỉnh Lạng Sơn, nhiệm vụ này lại càng đòi hỏi các chiến sỹ "tầm nã" Công an tỉnh Lạng Sơn phải luôn căng mình, nỗ lực hơn bao giờ hết. Có những giọt mồ hôi rơi, thậm chí là cả máu đổ, nhưng các anh vẫn quyết tâm đưa các đối tượng trốn nã ra ánh sáng pháp luật.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 06:15

Giám đốc công ty Lotte Việt Nam bị kẻ gian phá két sắt, lấy 1,6 tỷ đồng
Giám đốc công ty Lotte Việt Nam bị kẻ gian phá két sắt, lấy 1,6 tỷ đồng

(Dân trí) - Khi đến phòng làm việc tại công ty, ông Matsuok hốt hoảng phát hiện két sắt đã bị cạy tung, số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cũng "bốc hơi" mất.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 12:53

Thông tin chính thức vụ bắt đối tượng bắn công an trọng thương
Thông tin chính thức vụ bắt đối tượng bắn công an trọng thương

(Dân trí) - Chiều ngày 16/12, tại tỉnh Kon Tum đã diễn ra buổi họp báo công bố thông tin chính thức về chuyên án bắt đối tượng Trần Trung Hùng (tên thường gọi là Gióng, SN 1987, trú phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, Kon Tum) - hung thủ đã có hành động bắn vào lực lượng công an, trong khi bị truy bắt...

Thứ sáu, 16/12/2016 - 07:25

Vụ đóng giả người khác bán đất chiếm đoạt 3,2 tỷ: Thêm người liên quan “mất tích”
Vụ đóng giả người khác bán đất chiếm đoạt 3,2 tỷ: Thêm người liên quan “mất tích”

(Dân trí) - Trong khi cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng đóng giả ông Lại Phú Cường (ngụ quận 6) để ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất tại số 107, đường Chợ Lớn (phường 11, quận 6, TPHCM) cho bà Nguyễn Hoàng Thanh Liên với giá 3,5 tỷ đồng thì một người liên quan trực tiếp đến vụ việc lại đột ngột “mất tích”.

Thứ sáu, 16/12/2016 - 05:48

Hai cha con bị cáo buộc cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của tài xế
Hai cha con bị cáo buộc cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của tài xế

(Dân trí) - Nghi can Nghĩa cùng con rể cầm đầu băng nhóm suốt thời gian dài cưỡng đoạt hơn 800 triệu đồng của nhiều tài xế xe tải vào nhận hàng tại Công ty nước giải khát ở cửa ngõ TPHCM.

Thứ sáu, 16/12/2016 - 05:45

Kiều nữ lợi dụng mưa lụt để "buôn hàng đá"
Kiều nữ lợi dụng mưa lụt để "buôn hàng đá"

Những tưởng mưa lũ nhiều ngày qua thì sẽ qua mắt được cơ quan chức năng, “kiều nữ” Đỗ Phương Thảo đã thu mua và trữ hàng đá để chuẩn bị cung cấp cho con nghiện. …

Thứ sáu, 16/12/2016 - 03:12