Thanh Hóa

Mở lại phiên xét xử băng nhóm “tín dụng đen” lớn nhất nước

Dân trí Sau nhiều lần hoãn, sáng 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia của Công ty tài chính Nam Long.
>>Thêm 3 đối tượng trong đường dây "Công ty tài chính Nam Long" bị bắt
>>Chiêu trò khiến “Tập đoàn Nam Long” đình đám trong thế giới ngầm
>>Bắt thêm 4 đối tượng trong “Tập đoàn Nam Long”

Trước đó, phiên tòa đã phải hoãn rất nhiều lần do gần 100 người được triệu tập đến tòa vì có nghĩa vụ liên quan đã không đến đủ.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1988, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM); Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên (SN 1991); Bùi Văn Chung (SN 1992), Nguyễn Thành Long (SN 1988), Vũ Văn Thanh (SN 1989), Ngô Văn Chương (SN 1988), Đặng Việt Hà (31 tuổi, trú tại Tân Thành, Kinh Dương, Hải Phòng); Đào Anh Tài (28 tuổi, trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Văn Lữ (26 tuổi, trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) và Mai Quang Anh (22 tuổi, trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Hoàng (SN 1994), Đồng Văn Tùng (SN 1989); Trần Hồng Phong (SN 1985), Nguyễn Cao Thắng (SN 1984).

Các bị cáo bị truy tố về các tội “Giữ người trái phép”, “Cố ý gây thương tích”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Mở lại phiên xét xử băng nhóm “tín dụng đen” lớn nhất nước - 1

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại số 393/5 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP. Hồ Chí Minh do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.

Để quản lý hoạt động cho vay, Nguyễn Đức Thành đã lập 6 miền, mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 5 khu vực, bổ nhiệm một người làm quản lý miền. Tổng cộng có 25 chi nhánh Công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mỗi chi nhánh Công ty (khu vực) phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 4 tỉnh, bổ nhiệm một người làm quản lý khu vực. Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, thực hiện việc cho vay và sinh hoạt cho cả quản lý cùng nhân viên chi nhánh, lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam.

Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32.600.000.000đ, với lãi suất cho vay từ 182,5 đến 365%/1 năm, (cao hơn so với quy định từ 82,5 đến 265%/1 năm) thu lời bất chính tổng số tiền 8.635.496.000đ.

Ngày 06/7/2018, Nguyễn Văn Minh- là nhân viên thu nợ của Công ty Nam Long lấy xe mô tô nhãn hiệu Jupiter màu đỏ đen của chi nhánh Công ty (khu vực 21) đóng tại tỉnh Bắc Cạn đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn.

Ngày 09/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo Trần Văn Phiên, Đoàn Minh Cương Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh và Ngô Văn Chương lên Sóc Sơn, Hà Nội, tìm lấy lại xe mô tô cùng 16,5 triệu đồng và đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh. Sáng ngày 10/7/2018, Ngô Văn Chương - Quản lý khu vực 18 đưa Nguyễn Văn Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh Công ty tại lô 07, đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

Ngô Văn Chương cử người theo dõi, không cho Nguyễn Văn Minh ra khỏi nhà, không cho sử dụng điện thoại. Đến ngày 19/7/2018, thấy Nguyễn Văn Minh kêu đau, khó thở, Ngô Văn Chương đưa Nguyễn Văn Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng Nguyễn Văn Minh đã tử vong sau đó.

Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết do: Suy tuần hoàn do dập, rách lá lách trên cơ thể đa chấn thương.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm được nhận định là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác; xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân; mà còn xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về tín dụng, cụ thể là trật tự trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ; ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn cả nước, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ 11/2 đến 14/2/2020.

Bình Minh

MỚI NHẤT
Giám đốc bị nhóm người bắt cóc, ép ra ngân hàng rút tiền
Giám đốc bị nhóm người bắt cóc, ép ra ngân hàng rút tiền

Vị giám đốc ở Đà Nẵng bị nhóm người bắt cóc, đưa về nhốt ở Quảng Ninh, bị đánh đập, ép ra ngân hàng rút tiền đưa cho chúng.

Thứ tư, 12/02/2020 - 07:41

Hoãn phiên tòa xét xử vụ cán bộ thanh tra nhận hối lộ
Hoãn phiên tòa xét xử vụ cán bộ thanh tra nhận hối lộ

(Dân trí) - Trước 1 ngày phiên xét xử 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ, một bị cáo đưa hối lộ bất ngờ bị tai biến nên phiên tòa đã không thể diễn ra như kế hoạch.

Thứ tư, 12/02/2020 - 07:31

Mâu thuẫn cá nhân, em trai dùng dao đoạt mạng anh ruột
Mâu thuẫn cá nhân, em trai dùng dao đoạt mạng anh ruột

(Dân trí) - Mâu thuẫn khi cùng nhau đi ăn giỗ khiến 2 anh em ruột lời qua tiếng lại, bực mình người em dùng dao đâm người anh thiệt mạng  tại chỗ.

Thứ ba, 11/02/2020 - 09:40

Bắt giam tài xế tông 2 người thương vong gần sân bay Tân Sơn Nhất
Bắt giam tài xế tông 2 người thương vong gần sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Lái ô tô gây tai nạn chết người, sau hai ngày bỏ trốn, Phong được người thân đưa ra đầu thú nhưng xét nghiệm vẫn còn dương tính với ma tuý.

Thứ ba, 11/02/2020 - 07:08

Người đàn ông mua gom 100.000 chiếc khẩu trang y tế để bán kiếm lời
Người đàn ông mua gom 100.000 chiếc khẩu trang y tế để bán kiếm lời

(Dân trí) - Đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Đào Hoàng Q. đã tiến hành mua gom gần 100.000 chiếc khẩu trang y tế nhằm bán lại cho các cơ sở để thu lời bất chính.

Thứ ba, 11/02/2020 - 06:58

Bắt trùm cờ bạc “thủ” nhiều vũ khí nóng trong nhà
Bắt trùm cờ bạc “thủ” nhiều vũ khí nóng trong nhà

(Dân trí) - Quá trình điều tra một đối tượng “trùm cờ bạc”, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn đã thu giữ nhiều vũ khí "nóng” trong nhà đối tượng.

Thứ ba, 11/02/2020 - 04:30

Vợ không nấu cơm, chồng nghi lấy dao sát hại vợ
Vợ không nấu cơm, chồng nghi lấy dao sát hại vợ

(Dân trí) - Đi làm về thấy vợ chưa chuẩn bị cơm, bực tức, nghi can Danh Cang đã dùng dao đâm vợ từ phía sau lưng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thứ ba, 11/02/2020 - 03:06

Yêu cầu xử lý hình sự người chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục
Yêu cầu xử lý hình sự người chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục

(Dân trí) - Ngày 11/2, chị L.T.S. (sinh năm 1993) đã có đơn gửi tới Công an xã Tịnh An (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) yêu cầu xử lý hình sự hành vi bạo hành của chồng mình.

Thứ ba, 11/02/2020 - 02:24

Truy tố nguyên cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM tội dâm ô
Truy tố nguyên cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM tội dâm ô

(Dân trí) - Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Tiến Dũng có hành vi dâm ô với nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội - thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM.

Thứ ba, 11/02/2020 - 02:19

Đánh chết người vì không đòi được nợ
Đánh chết người vì không đòi được nợ

(Dân trí) - Gọi anh T. lại đòi tiền nợ nhưng không được, Hồng lao đến đấm vào mặt anh T. khiến nạn nhân gục xuống đường, tử vong sau đó.

Thứ ba, 11/02/2020 - 02:15

Tá hỏa phát hiện bộ xương người trong bãi đất trống
Tá hỏa phát hiện bộ xương người trong bãi đất trống

(Dân trí) - Một bộ xương người được người dân phát hiện trong lúc đi cắt cỏ tại 1 bãi đất trống nằm trên địa bàn phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thứ ba, 11/02/2020 - 02:13

1 đêm đánh bả, 2 anh em ruột trộm gần chục con chó, mèo
1 đêm đánh bả, 2 anh em ruột trộm gần chục con chó, mèo

(Dân trí) - Với thủ đoạn nửa đêm ném bả ở một số tuyến đường, rạng sáng hôm sau đi xe máy đến nhặt chó, mèo bị trúng độc, hai anh em ruột vừa bị công an bắt giữ.

Thứ ba, 11/02/2020 - 02:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Thông tin bất ngờ vụ thanh niên chết bên xe máy, mặt dính đầy máu
Thông tin bất ngờ vụ thanh niên chết bên xe máy, mặt dính đầy máu

Bước vào trong nhà, Lũy phát hiện một thanh niên nằm chết cặp vách, đầu và mặt dính đầy máu nên kéo ra ngoài.

Thứ ba, 11/02/2020 - 07:56

Say rượu phóng hỏa đốt cháy rụi 3 căn nhà
Say rượu phóng hỏa đốt cháy rụi 3 căn nhà

Sau khi uống rượu say, Hoàng Văn Sáu đã đốt cháy bếp của chính gia đình mình rồi tiếp tục phóng hỏa hai nhà hàng xóm

Thứ ba, 11/02/2020 - 07:47

Hà Nội: Giám định tâm thần thanh niên chém bố mẹ thương vong
Hà Nội: Giám định tâm thần thanh niên chém bố mẹ thương vong

(Dân trí) - Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên chém bố mẹ đẻ thương vong, đồng thời đưa đối tượng này đi giám định tâm thần để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, 11/02/2020 - 07:35

Vì sao hoãn thi hành án vụ ly hôn vợ chồng cà phê Trung Nguyên?
Vì sao hoãn thi hành án vụ ly hôn vợ chồng cà phê Trung Nguyên?

(Dân trí) - Viện KSND tối cao cần thời gian để xem xét, giải quyết đề nghị giám đốc thẩm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên yêu cầu Cục thi hành dân sự TPHCM hoãn thi hành án.

Thứ ba, 11/02/2020 - 01:43

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 40 tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 40 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 10/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Trần Văn Tuấn cùng 9 người khác để điều tra hành vi “Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thứ hai, 10/02/2020 - 10:04

Kiểm tra tiệm áo cưới, bất ngờ phát hiện điểm làm giấy tờ giả
Kiểm tra tiệm áo cưới, bất ngờ phát hiện điểm làm giấy tờ giả

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra, công an phát hiện bên trong tiệm áo cưới có con dấu giả của một bệnh viện và hàng trăm giấy tờ, phôi giấy khám sức khỏe giả.

Thứ hai, 10/02/2020 - 09:16

Một phụ nữ tố bị chồng bạo hành dã man, ép quan hệ tình dục
Một phụ nữ tố bị chồng bạo hành dã man, ép quan hệ tình dục

(Dân trí) - Công an xã An Tịnh đang điều tra làm rõ sự việc chị S. tố cáo chồng đã có hành vi bạo hành dã man và ép chị quan hệ tình dục.

Thứ hai, 10/02/2020 - 09:00

Bắt đối tượng xin vào cơ sở cai nghiện để... trốn nã
Bắt đối tượng xin vào cơ sở cai nghiện để... trốn nã

(Dân trí) - Ngày 10/2, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an Cần Thơ, Công an tỉnh Hậu Giang bắt Nguyễn Minh Tú (34 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về tội cố ý gây thương tích.

Thứ hai, 10/02/2020 - 08:36

Xử nghiêm các hành vi lợi dụng dịch corona để trục lợi
Xử nghiêm các hành vi lợi dụng dịch corona để trục lợi

(Dân trí) - “Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch nCoV để trục lợi”- Bộ Tư pháp yêu cầu.

Thứ hai, 10/02/2020 - 03:20

Hoãn thi hành án vụ ly hôn vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên
Hoãn thi hành án vụ ly hôn vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên

(Dân trí) - Ngày 10/2, Viện KSND tối cao vừa có quyết định hoãn thi hành án vụ tranh chấp ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên. Quyết định trên được đưa ra dựa trên đơn yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Thứ hai, 10/02/2020 - 02:49

Triệt phá cơ sở sản xuất "chui" hàng nghìn chai nước rửa tay
Triệt phá cơ sở sản xuất "chui" hàng nghìn chai nước rửa tay

(Dân trí) - Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá một cơ sở sản xuất nước rửa tay "chui", thu giữ hàng nghìn chai nước rửa tay, dụng cụ pha chế nước rửa tay không đúng quy định.

Thứ hai, 10/02/2020 - 09:54

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường lại vắng mặt phiên xử vụ VN Pharma
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường lại vắng mặt phiên xử vụ VN Pharma

(Dân trí) - 192 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập tới phiên tòa VN Pharma, tuy nhiên có rất  nhiều người vắng mặt, trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. HĐXX quyết định hoãn tòa.

Thứ hai, 10/02/2020 - 09:00