Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 7 lãnh án 30 năm tù

Dân trí Phạm Văn Cử - nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 7, đã giải ngân cho công ty Phú Mỹ Hoàng và công ty Việt An vay một số khoản vay không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng 43 tỉ đồng.

Ngày 22/10, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cử (SN 1961, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 7) mức án 14 năm tù, Kiều Đình Thọ (SN 1980, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh ngân hàng Agribank chi nhánh 7) mức án 10 năm tù và Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1983, nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh 7)  mức án 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 7 lãnh án 30 năm tù - 1
Bị cáo Phạm Văn Cử lãnh 30 năm tù.

Trước đó, trong một sai phạm khác, bị cáo Cử bị tuyên phạt mức án 20 năm tù và bị cáo Thọ bị tuyên phạt mức án 16 năm tù. Tổng hợp với hình phạt trong vụ án này, tòa tuyên buộc bị cáo Cử phải chấp hành mức án 30 năm tù (tù có thời hạn không quá 30 năm), bị cáo Thọ phải chấp hành mức án 26 năm tù.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Trần Thanh Việt (sinh năm 1977, ngụ tại Hà Tĩnh) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ 2005 đến 2008, Việt thành lập hai công ty Phú Mỹ Hoàng và Việt An để kinh doanh gỗ xuất nhập khẩu. Đến tháng 7/2010, do việc kinh doanh thua lỗ, để có tiền trả nợ, Việt lập khống báo cáo kinh doanh làm hồ sơ vay Agribank chi nhánh 7 số tiền 40 tỉ đồng.

Là cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ, Thắng không kiểm tra, thẩm định các số liệu khách hàng cung cấp nhưng vẫn lập báo cáo thẩm định để xuất cấp hạn mức cho công ty của Việt vay 40 tỉ đồng. Báo cáo thẩm định này sau đó được ông Cử và Thọ ký duyệt.

Không có tài sản nhưng Việt lập khống hợp đồng mua bán căn nhà trên đường 3/2, quận 10 (TPHCM) trong hồ sơ thế chấp vay tiền của công ty Phú Mỹ Hoàng. Đồng thời, Tổng giám đốc này còn cam kết thế chấp 3 bất động sản tại quận 5, quận 7 (TPHCM) và tỉnh Bình Dương để đảm bảo hạn mức vay tiền.Tuy nhiên, sau khi ngân hàng giải ngân, Việt không thực hiện thế chấp tài sản.

Ngoài ra, Việt dùng pháp nhân 2 công ty trên cầm cố 11 lô gỗ khống tại Agribank chi nhánh 7 để đảm bảo giải ngân cho khoản vay. Tổng cộng, Việt chiếm đoạt của ngân hàng hơn 43 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, việc Cử và 2 cấp dưới ký duyệt hồ sơ giải ngân cho 2 công ty của Việt không có tài sản đảm bảo đã vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động tín dụng dẫn đến thất thoát số tiền trên.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối cải nên khi lượng hình HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 7 lãnh án 30 năm tù - 2
Các bị cáo tại tòa.

Đáng chú ý, sau khi tuyên án, HĐXX còn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bà  Đỗ Thị Thu Hà (nguyên phó Trưởng phòng, phòng kế hoạch kinh doanh, Agribank chi nhánh 7).

Theo HĐXX, trong vụ án này, tòa đã nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu làm rõ hành vi của bà Hà tuy nhiên cơ quan điều tra bảo lưu quan điểm không truy cứu trách nhiệm của bà Hà. Do giới hạn phạm vi xét xử nên HĐXX quyết định kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bà Hà.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bà Hà ký duyệt đề xuất của Thắng về việc giải ngân hơn 7,2 tỉ đồng cho Công ty Phú Mỹ Hoàng. Thời điểm đó, bên vay chưa có tài sản đảm bảo cho khoản vay này. Sau đó, Việt thế chấp bổ sung một bất động sản. Dù vậy, bất động sản trên chỉ đủ đảm bảo khoản vay hơn 3,8 tỉ đồng. Như vậy, hành vi của bà Hà gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xét thấy bà Hà chỉ kí thay Thọ. Hiện bà Hà đang thi hành án phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng thuộc một vụ án khác. Từ đó, cơ quan điều tra không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về sai phạm nói trên.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Khẩn cấp truy tìm nghi can giết người vì ghen
Khẩn cấp truy tìm nghi can giết người vì ghen

(Dân trí) - Trong lúc hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn, Thảo thấy vợ đi uống nước với anh Thiên nên ra tay sát hại anh này. Sau khi gây án, Thảo bỏ trốn khỏi địa phương.

Thứ tư, 23/10/2019 - 02:07

Công an TPHCM thông tin băng nhóm móc túi ở Suối Tiên
Công an TPHCM thông tin băng nhóm móc túi ở Suối Tiên

(Dân trí) - Ngày 22/10, Công an TPHCM cho biết đã triệt phá băng nhóm dàn cảnh trộm cắp tài sản của khách đi xe buýt tại khu vực Suối Tiên (quận Thủ Đức).

Thứ tư, 23/10/2019 - 02:00

Vụ nổ súng tại quán cà phê: Do mâu thuẫn từ trước?
Vụ nổ súng tại quán cà phê: Do mâu thuẫn từ trước?

(Dân trí) - Theo nạn nhân bị bắn, khoảng 2 tháng trước, giữa mình và Đại có mâu thuẫn, xô xát nhưng không ngờ lại bị Đại “trả thù” dùng súng bắn.

Thứ tư, 23/10/2019 - 11:59

Truy tố 15 bị can trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình
Truy tố 15 bị can trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình

(Dân trí) - Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án gian lận thi cử xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 2018 tại Hòa Bình.

Thứ tư, 23/10/2019 - 11:31

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Xuất phát từ món nợ 300 triệu của người mẹ?
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Xuất phát từ món nợ 300 triệu của người mẹ?

(Dân trí) - Nhớ đến khoản nợ 300 triệu đồng tiền mua 2 bánh heroin của bà Hiền từ năm 2009 chưa trả, Vì Văn Toán đã cùng đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc con gái bà Hiền là nữ sinh Cao Mỹ D. để ép trả nợ nhưng sau đó đã ra tay sát hại…

Thứ tư, 23/10/2019 - 11:22

Đâm thủng bụng đồng hương vì bị chê “già rồi mà chưa lấy được vợ”
Đâm thủng bụng đồng hương vì bị chê “già rồi mà chưa lấy được vợ”

(Dân trí) - Trong câu chuyện bông đùa, anh Thọ chê Nguyễn Đình Hòa “Già rồi mà còn chưa lấy được vợ”. Lập tức, Hòa dùng dao đâm thủng bụng người đồng hương.

Thứ tư, 23/10/2019 - 11:15

Công an Hà Nội đột kích Star 3 Club, gần 200 dân chơi bị đưa về trụ sở
Công an Hà Nội đột kích Star 3 Club, gần 200 dân chơi bị đưa về trụ sở

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra Star 3 Club, lực lượng chức năng phát hiện một số ma túy tại vũ trường này. Gần 200 người bị đưa về trụ sở công an để xác minh, làm rõ.

Thứ tư, 23/10/2019 - 10:30

Vụ vợ cựu công an vay mượn hàng chục tỷ đồng: "Lòe" thiên hạ bằng nhà đẹp, xe xịn
Vụ vợ cựu công an vay mượn hàng chục tỷ đồng: "Lòe" thiên hạ bằng nhà đẹp, xe xịn

(Dân trí) - Từ năm 2018, Ý vay mượn tiền để mua căn nhà mặt tiền với giá 3,7 tỷ đồng và mở cửa hàng kinh doanh bán đồ trẻ em, đồng thời mua xe ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng... Ý đã "lòe" được thiên hạ từ những tài sản giá trị đó để vay tiền của nhiều người.

Thứ tư, 23/10/2019 - 10:19

Xử phạt hành chính đôi nam nữ “múa kiếm” đòi chém tài xế xe tải
Xử phạt hành chính đôi nam nữ “múa kiếm” đòi chém tài xế xe tải

(Dân trí) - Do tài sản bị đập phá có giá trị không đủ để khởi tố hình sự nên đôi nam nữ dùng kiếm đòi chém tài xế xe tải chỉ bị xử phạt hành chính và buộc bồi thường thiệt hại.

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:43

Con trai chửi bố và cái kết cay đắng người đàn ông 80 tuổi
Con trai chửi bố và cái kết cay đắng người đàn ông 80 tuổi

(Dân trí) - Bức xúc vì con trai chửi mình, Lô Văn Viên đã dùng dao chém 5 nhát vào người con. Hậu quả, đứa con 48 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên người.

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:36

Khởi tố vụ án chồng nghi chém vợ rồi tự sát
Khởi tố vụ án chồng nghi chém vợ rồi tự sát

(Dân trí) - Liên quan đến nghi án chồng chém vợ rồi cứa cổ tự sát nhưng bất thành xảy ra ở xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) vào sáng 17/10, Công an huyện này cho biết đã khởi tố vụ án và đang chờ nghi phạm điều trị trở về để làm các bước tiếp theo.

Thứ tư, 23/10/2019 - 06:55

Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng  Nguyễn Văn Hiến
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

(Dân trí) - Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ tư, 23/10/2019 - 06:13

ĐÁNG QUAN TÂM
Truy tìm đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà phê
Truy tìm đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà phê

(Dân trí) - Trong lúc đang ngồi uống nước tại quán cà phê với bạn, anh Trường bất ngờ bị một đối tượng dùng súng bắn vào cổ và đùi, khiến bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Thứ ba, 22/10/2019 - 08:40

Phát hiện một lượng "khủng" bình xịt hơi cay, kiếm, đao... trên xe khách
Phát hiện một lượng "khủng" bình xịt hơi cay, kiếm, đao... trên xe khách

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra một chiếc xe khách, lực lượng CSGT phát hiện một lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, được vận chuyển trên xe.

Thứ ba, 22/10/2019 - 07:57

Hai học sinh cướp giật được hưởng án treo để đi học
Hai học sinh cướp giật được hưởng án treo để đi học

(Dân trí) - Đang học phổ thông, nhưng thiếu tiền tiêu xài, H. và N. rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Trong thời gian ngắn, H. và N. thực hiện 6 vụ cướp, chiếm đoạt 5 điện thoại di động.

Thứ ba, 22/10/2019 - 07:35

Công an Tiền Giang phản hồi vụ facebooker Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng cho ai tát người cha bạo hành con
Công an Tiền Giang phản hồi vụ facebooker Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng cho ai tát người cha bạo hành con

(Dân trí) - Chiều ngày 22/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan đến vụ clip cha bạo hành con ở Tiền Giang bị " giang hồ mạng" hành hung, thẩm quyền điều tra vụ việc này là của công an TP.Mỹ Tho chứ không phải công an tỉnh Tiền Giang.

Thứ ba, 22/10/2019 - 06:45

Vay 600 triệu đồng, phải trả lãi "cắt cổ" 90 triệu đồng mỗi tháng
Vay 600 triệu đồng, phải trả lãi "cắt cổ" 90 triệu đồng mỗi tháng

(Dân trí) - Thiếu tiền trả nợ, người phụ nữ đành vay 600 triệu đồng và phải trả lãi suất 90 triệu đồng mỗi tháng (tương đương 15%/tháng). Sau 6 tháng vay, người này mất khả năng trả nợ và "cầu cứu" cơ quan chức năng.

Thứ ba, 22/10/2019 - 06:00

Vụ gian lận thi Sơn La: Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT sau phiên xử
Vụ gian lận thi Sơn La: Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT sau phiên xử

(Dân trí) - Sau 5 ngày kết thúc phiên xử và trả hồ sơ, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến - nguyên phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này. Công an xác định, ông Yến đã thay đổi lời khai gây khó khăn cho công tác điều tra, xét xử.

Thứ ba, 22/10/2019 - 04:50

Khởi tố đối tượng nghi hiếp dâm bé gái mới 3 tuổi
Khởi tố đối tượng nghi hiếp dâm bé gái mới 3 tuổi

(Dân trí) - Hùng thấy bé K. (3 tuổi, cháu họ kêu Hùng là ông) đang nằm võng một mình thì đến nằm cùng rồi dâm ô. Chưa thỏa mãn, Hùng bảo cháu bé ra bờ kênh vắng rồi hiếp dâm.

Thứ ba, 22/10/2019 - 04:09

Hà Nội: Nam thanh niên nghi đâm chết người khi đến chơi nhà bạn
Hà Nội: Nam thanh niên nghi đâm chết người khi đến chơi nhà bạn

(Dân trí) - Trong lúc đến nhà anh Nguyễn Mạnh H. (ở quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) chơi, Thực xảy ra mâu thuẫn với Lê Duy H... Sau đó, Thực được cho là dùng dao đâm nạn nhân đến tử vong.

Thứ ba, 22/10/2019 - 03:21

Lấy tiền tỷ ngân hàng đi cá độ bóng đá
Lấy tiền tỷ ngân hàng đi cá độ bóng đá

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở trong quy trình quản lý, Thể đã lấy tổng cộng số tiền 2,1 tỉ đồng, 25.000 USD và 30.000 EUR từ kho quỹ do mình phụ trách. Sau đó, Thể dùng số tiền này đi cá độ bóng đá qua Internet.

Thứ ba, 22/10/2019 - 02:39

Vụ cả gia đình chịu oan sai suốt 40 năm: Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai
Vụ cả gia đình chịu oan sai suốt 40 năm: Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai

(Dân trí) - Cả gia đình 8 người bị bắt giam oan rồi mang thân phận bị can suốt 40 năm qua. Đau đớn hơn, những tờ quyết định đình chỉ điều tra phải mất 36 năm mới đến tay họ. Cả gia đình phải trải qua bao năm tháng tủi nhục, ly tán, có người tới chết vẫn chưa được minh oan...

Thứ ba, 22/10/2019 - 02:23

Côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng: Vì nhân viên không kịp phục vụ?
Côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng: Vì nhân viên không kịp phục vụ?

(Dân trí) - Theo lời khai của nhóm côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng, vào chiều 19/10, nhóm này vào nhà hàng lúc đông người, nhân viên không kịp phục vụ, nên cả bọn bỏ về và sau đó quay lại đập phá cho bõ tức.

Thứ ba, 22/10/2019 - 02:09

Bộ Công an đau đầu vì lượng tang vật, phương tiện vi phạm "khủng"
Bộ Công an đau đầu vì lượng tang vật, phương tiện vi phạm "khủng"

(Dân trí) - Bộ Công an cho biết, từ năm 2013 đến nay đã tạm giữ, tịch thu được hơn 17,4 triệu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nhiều phương tiện tồn đọng lâu ngày, gây mục nát, hư hỏng, lãng phí tài sản xã hội mà chưa được xử lý.

Thứ ba, 22/10/2019 - 11:56