Nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An “làm mất” 3.454 tỉ đồng

Dân trí Với nhiệm vụ và quyền hạn tổ trưởng tổ giám sát, Hà Tấn Phước đã thiếu trách nhiệm khi để Phạm Công Danh rút tiền ra khỏi VNCB. Vì vậy, bị can Phước phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại 3.454 tỉ đồng.
>>Phạm Công Danh than sức khỏe yếu trong phiên tòa xét xử Hoàng Văn Toàn
>>Phạm Công Danh rất khó kiện CB đòi 4.500 tỉ đồng
>>Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh cùng đồng phạm

Theo kế hoạch, ngày 25 -29/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị can Hà Tấn Phước (nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An) cùng đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999 với khung hình phạt 3-12 năm tù.

Phiên tòa này do thẩm phán Vũ Thanh Lâm - Phó chánh tòa hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa và thẩm phán là ông Trân Minh Châu. Giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Phạm Văn Dũng - kiểm sát viên cao cấp, và 2 kiểm sát viên của Viện KSND TPHCM.

Bị can Hà Tấn Phước
Bị can Hà Tấn Phước

Nhằm làm rõ các tình tiết trong vụ án, HĐXX quyết đinh trích xuất bị án Phạm Công Danh và Phan Thành Mai tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án. Bên cạnh đó, tòa cũng triệu tập 11 cá nhân thuộc tổ giám sát của NHNN đặt tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ở các giai đoạn khác nhau.

Ngoài 14 cá nhân liên quan và làm chứng được tòa triệu tập còn có ông Đặng Văn Thảo, Phó Chánh Thanh tra NNNN. Đồng thời, tòa cũng triệu tập đại diện NHNN Việt Nam, cơ quan thanh tra giám sát NHNN, NHNN Chi nhánh tỉnh Long An và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị can trong phiên tòa sắp tới. Trong đó có các luật sư nguyên là thẩm phán có tiếng trong ngành nay nghỉ hưu như ông Vũ Phi Long, Vũ Lai Bằng, Trương Thị Minh Thơ...

Theo nội dung vụ án, Hà Tấn Phước được phân công làm tổ trưởng tổ giám sát VNCB từ năm 2012 đến 2013 cùng nhiều thành viên khác. Từ ngày 14/2/2012 đến 15/10/2013, ông Phạm Công Danh đã rút hơn 9.400 tỉ đồng của VNCB ở 7 sở giao dịch.

Sau đó, Phạm Công Danh đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân và không thu hồi được, gây thiệt hại cho VNCB. Tuy nhiên, các bị can thuộc tổ giám sát cho rằng số tiền này không bị mất đi vì là các giao dịch chuyển khoản, và thực tế thì tiền vẫn còn trong ngân hàng.

Hành vi phạm của Hà Tấn Phước còn liên quan đến khoản tiền gửi trị giá 1.835 tỉ đồng từ VNCB gửi sang ngân hàng Sacombank của ông Trầm Bê. Phạm Công Danh đã sử dụng chính khoản tiền gửi này để thế chấp vay 1.800 tỉ đồng. Sau đó, Phạm Công Danh không có tiền trả nợ cho Sacombank nên bị Sacombank tất toán, gây thiệt hại cho VNCB.

Với nhiệm vụ và quyền hạn tổ trưởng tổ giám sát được NHNN phái đến giám sát VNCB, Hà Tấn phước đã thiếu trách nhiệm nên phải chịu trách nhiệm liên đới về việc gây thiệt hại 3.454 tỉ đồng mà Phạm Công Danh rút ra khỏi VNCB đã không thể thu hồi.

Trong quá trình điều tra, bị can Hà Tấn Phước khai nhận sẽ chịu trách nhiệm chính với những gì đã xảy ra tại VNCB trong thời gian ông làm tổ trưởng tổ giám sát.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Nguyên cán bộ xã bị bắt quả tang đang đi tiêu thụ ma túy
Nguyên cán bộ xã bị bắt quả tang đang đi tiêu thụ ma túy

(Dân trí) - Đang trên đường đưa ma túy để tiêu thụ, đối tượng Tảnh đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 07:38

Đột kích ngôi nhà “bất khả xâm phạm” bắt cặp vợ chồng buôn ma túy
Đột kích ngôi nhà “bất khả xâm phạm” bắt cặp vợ chồng buôn ma túy

(Dân trí) - Buôn ma túy tại nhà riêng, vợ chồng Văn và Thủy đã lắp camera xung quanh và nuôi chó bảo vệ tạo thành nơi “bất khả xâm phạm”. Tuy nhiên, cặp vợ chồng Văn, Thủy vẫn không thể qua mặt được lực lượng chức năng.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 09:45

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 48 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 48 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 16/6, tin từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần 48 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay trên tuyến biên giới Việt – Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 09:31

Giấu gần 6.000 viên hồng phiến trong bì lúa
Giấu gần 6.000 viên hồng phiến trong bì lúa

(Dân trí) - Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, mới đây Công an huyện Mường Lát đã phát hiện và thu giữ gần 6.000 viên hồng phiến tại địa bàn xã Trung Lý.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 08:59

Nguyên Bí thư và Chủ tịch xã bị bắt vì giao đất sai thẩm quyền
Nguyên Bí thư và Chủ tịch xã bị bắt vì giao đất sai thẩm quyền

(Dân trí) - Ngày 13/6 vừa qua, thông tin từ UBND xã Nghĩa Thái và UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho PV Dân trí biết, ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ nguyên Bí thư và Chủ tịch xã Nghĩa Thái về tội giao đất trái thẩm quyền.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 08:56

Nam thanh niên vác tảng đá nặng 33kg ném vào CSCĐ chống biểu tình
Nam thanh niên vác tảng đá nặng 33kg ném vào CSCĐ chống biểu tình

(Dân trí) - Thấy mọi người dùng đồ ném về phía lực lượng Cảnh sát cơ động chống biểu tình, đối tượng Võ Văn Trụ đã bê một tảng đá lớn trọng lượng 33 kg ném vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động khiến người này ngã xuống đất.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 08:37

Hà Nội: Nghi án nam thanh niên hành hung bạn gái 17 tuổi dẫn đến tử vong
Hà Nội: Nghi án nam thanh niên hành hung bạn gái 17 tuổi dẫn đến tử vong

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn cãi vã với bạn gái, Thiện dùng nhiều vật dụng để đánh người yêu. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên này còn gọi bạn của mình đến để xem mình đánh bạn gái... Nạn nhân sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 05:14

Bắt nghi can giết cả 2 vợ chồng trước mặt đứa con trai 8 tuổi
Bắt nghi can giết cả 2 vợ chồng trước mặt đứa con trai 8 tuổi

(Dân trí) - Hải vào tiệm tạp hóa mua hàng. Khi chủ quán đang cúi xuống lấy hàng thì Hải đâm anh này gục tại chỗ. Nghe tiếng, vợ chủ quán lao vào giải cứu chồng cũng bị Hải đâm trọng thương rồi tử vong. Đứa con trai 8 tuổi chạy tới cũng bị nghi phạm đâm bị thương.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 05:06

Triệu tập 2 đối tượng hành hung, dọa giết phóng viên
Triệu tập 2 đối tượng hành hung, dọa giết phóng viên

(Dân trí) - Sau khi làm việc và ra khỏi Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Thái Bình, 2 phóng viên nam dừng lại một quán nước trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, thì bất ngờ bị 2 đối tượng lao vào hành hung và đe dọa sẽ giết 2 phóng viên này nếu không ra khỏi Thái Bình.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 05:00

“Quý tử” nghi ngáo đá dùng dao uy hiếp mẹ và dọa đốt nhà
“Quý tử” nghi ngáo đá dùng dao uy hiếp mẹ và dọa đốt nhà

(Dân trí) - Chiều 15/6, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng Huỳnh Thanh Duy (SN 1990, trú số nhà 20 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế) vào trại cai nghiện sau khi đối tượng này nghi ngáo đá dùng ma túy đã khống chế mẹ đẻ.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 03:28

Điều tra động cơ nhiều thanh niên giả dạng công an tụ tập ở khu vực trung tâm
Điều tra động cơ nhiều thanh niên giả dạng công an tụ tập ở khu vực trung tâm

(Dân trí) - Ngày 16/6, Công an quận 1, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1985) để xác minh, làm rõ động cơ người này giả dạng công an và tụ tập ở khu vực trung tâm TP.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 03:23

Truy tố 6 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng gần 30 tỷ đồng
Truy tố 6 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng gần 30 tỷ đồng

(Dân trí) - Để thu lợi bất chính, nhóm đối tượng đã lập ra tài khoản máy chủ phục vụ việc cá độ bóng đá qua internet và thu hút các con bạc tham gia.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 03:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Vợ che giấu, “chi viện” cho kẻ giết chồng mình
Vợ che giấu, “chi viện” cho kẻ giết chồng mình

(Dân trí) - Mặc dù được hung thủ thông báo mới giết chết chồng mình nhưng người vợ ấy lại không trình báo mà còn che giấu và “chi viện” cho hung thủ chạy trốn.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 02:06

2 xe máy bị đốt cháy rụi nghi do... trận hòa Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha
2 xe máy bị đốt cháy rụi nghi do... trận hòa Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha

(Dân trí) - Vào phút 87 của trận bóng đá giữa 2 đội tuyển Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha ở bảng B World Cup 2018, khi C.Ronaldo tung cú sút ấn định tỉ số hòa 3-3 cho 2 đội bóng thì nhóm nhậu gồm 4 thanh niên ở TPHCM cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn…

Thứ bảy, 16/06/2018 - 11:31

Tấn công, trấn áp tội phạm “tín đụng đen”
Tấn công, trấn áp tội phạm “tín đụng đen”

(Dân trí) - Trước tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp mở hiệu cầm đồ, công ty tài chính, đáo nợ ngân hàng… diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung tấn công trấn áp loại tội phạm này.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 10:39

Đang ngủ ở lán trại, vợ chồng bị xịt hơi cay cướp vàng
Đang ngủ ở lán trại, vợ chồng bị xịt hơi cay cướp vàng

(Dân trí) - Đang ngủ ở lán trại canh vật liệu xây dựng cho ngôi nhà đang xây, hai vợ chồng đã bị một đối tượng xông vào xịt hơi cay và cướp đi lắc vàng đang đeo trên tay.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 09:41

Làm rõ động cơ nổ súng trúng xe chở học sinh
Làm rõ động cơ nổ súng trúng xe chở học sinh

(Dân trí) - Ngày 15/6, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết đã làm rõ được động cơ vụ hai thanh niên đi xe máy nã súng vào chiếc ô tô đưa đón học sinh. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định khẩu súng gây án để có căn cứ xử lý.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 08:40

Cần Thơ: Chuyển cơ quan điều tra các sai phạm về đất đai ở huyện Vĩnh Thạnh
Cần Thơ: Chuyển cơ quan điều tra các sai phạm về đất đai ở huyện Vĩnh Thạnh

(Dân trí) - Chiều 15/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP Cần Thơ để điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tại huyện Vĩnh Thạnh.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 08:00

Một cán bộ hải quan bị bắt giam vì liên quan đến buôn lậu
Một cán bộ hải quan bị bắt giam vì liên quan đến buôn lậu

(Dân trí) - Chiều ngày 15/6, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thông báo đến đơn vị về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam), công tác tại Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để điều tra về tội “buôn lậu”.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 07:50

Hành trình truy bắt nghi phạm ma túy đâm trọng thương công an khám nhà
Hành trình truy bắt nghi phạm ma túy đâm trọng thương công an khám nhà

(Dân trí) - Sau khi đâm trọng thương Trung uý Đoàn Văn Minh, trên hành trình bỏ trốn, đối tượng đã thay đổi phương tiện, liên tục di chuyển thay đổi nơi ẩn náu cho đến khi bị cơ quan công an bắt giữ tại một nhà nghỉ huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 07:43

Thuốc lá lậu vẫn "nóng" tại vùng biên
Thuốc lá lậu vẫn "nóng" tại vùng biên

(Dân trí) - Dù đưa ra nhiều giải pháp “đánh chặn” thuốc lá lậu nhưng hiện nay tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn diễn ra phức tạp, đối tượng hoạt động tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 07:01

Vụ nhà báo bị dọa giết: Bí thư Đảng ủy xã được "mời" đến công an làm việc
Vụ nhà báo bị dọa giết: Bí thư Đảng ủy xã được "mời" đến công an làm việc

(Dân trí) - Vụ việc một nhà báo tại Thanh Hóa bị dọa giết đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã "mời" ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương đến làm việc để xác minh về những nội dung có liên quan...

Thứ bảy, 16/06/2018 - 12:45

Khởi tố thanh niên kích động, gây rối trật tự công cộng ở Sài Gòn
Khởi tố thanh niên kích động, gây rối trật tự công cộng ở Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyen Wiliam Anh (SN 1985, quốc tịch Hoa Kỳ) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 09:05

Tạm giữ nhóm đối tượng mang hàng gia dụng không rõ xuất xứ lừa bán cho dân
Tạm giữ nhóm đối tượng mang hàng gia dụng không rõ xuất xứ lừa bán cho dân

(Dân trí) - Bằng hình thức chào hàng từng loại sản phẩm gia dụng, nếu người dân mua sẽ được một phiếu tri ân đổi một món hàng miễn phí. Nhóm đối tượng xưng là nhân viên của công ty Vinaco đã lừa nhiều người dân mua hàng không rõ nguồn gốc với giá cao gấp nhiều lần so với giá thực tế của sản phẩm.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 08:15