Bài 2:

Nhiều liên minh vay nóng bị chặt đứt

Dân trí Chỉ trong thời gian ngắn, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động theo kiểu giang hồ với 21 nghi phạm. Đến nay đã có hơn 150 nạn nhân trình báo, tố cáo 2 băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, khủng bố tinh thần người vay.
>>Vòng xoáy tín dụng đen và những chiêu trò ma thuật

Vay “nóng” lãi suất 15%-90%/tháng

Thời gian gần đây, Công an quận Tân Phú, TPHCM nhận được thông tin về băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng khắp các quận, huyện tại TPHCM. Nhóm cho vay trên nhiều trang web, phát tờ rơi quảng bá việc cho vay nhanh chóng, lãi suất thấp. Khi có người liên lạc, các nhóm này cử người đến tận nhà lập hồ sơ cho vay để mua xe máy và người vay tiền chỉ phải đưa sổ hộ khẩu, CMND bản chính.

Số tiền vay có nhiều mức nhưng thông thường là gói 5-50 triệu đồng với hình thức trả góp (lãi suất 15%-90%/tháng). Khi người vay không kịp trả tiền góp hàng ngày thì bị bọn chúng gọi điện thoại, đến nhà đe dọa “chặt chân, chặt tay, khủng bố tinh thần” hoặc đánh người vay, bắt đóng phạt.

Trong số đó nổi lên là băng nhóm do đối tượng Trần Đình Cường (SN 1990, quê Bắc Ninh) đứng ra tổ chức. Cường cung cấp nguồn tiền chính cho Lê Văn Tư và Nguyễn Xuân Trường để hoạt động cho vay. Tư và Trường lại phân công đàn em đi cho vay và đòi nợ. Cảnh sát cũng xác định “ông trùm” Cường có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

2 đối tượng cầm đầu hai nhóm vay nóng ở Sài Gòn vừa bị công an quận Tân Phú xoá sổ là Trần Đình Cường (áo trắng) và Nguyễn Khắc Đức
2 đối tượng cầm đầu hai nhóm vay nóng ở Sài Gòn vừa bị công an quận Tân Phú "xoá sổ" là Trần Đình Cường (áo trắng) và Nguyễn Khắc Đức

Sau khi thu thập đủ hồ sơ, cuối tháng 3 vừa qua, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ 7 người và bước đầu họ thừa nhận cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản.

Cường khai nhận: Từ khoảng giữa năm 2017, Cường từ Bắc Ninh vào TPHCM để xây dựng mạng lưới cho vay lãi nặng và rủ các thanh niên có “máu mặt” ở quê vào làm ăn chung.

Sau đó Cường giao cho Trường, Tư mỗi người 400 triệu đồng để xây dựng hai nhóm. Đến lượt mình, Trường và Tư tổ chức cho đàn em rải khắp địa bàn TPHCM, cho người dân vay với lãi suất 15%-90%/tháng. Cường giúp Tư cập nhật, kiểm tra sổ sách người vay tiền, hướng dẫn cho vay và chỉ đạo việc lập các trang web như alovaytien, vaytiennongsaigon, vaytragop24h để quảng cáo và cùng đi phát tờ rơi.

Những thành viên nhóm cho vay nặng lãi do đối tượng Nguyễn Khắc Đức cầm đầu.
Những thành viên nhóm cho vay nặng lãi do đối tượng Nguyễn Khắc Đức cầm đầu.

Cơ quan chức năng đã xác định với số tiền giao cho hai đàn em, trong gần 5 tháng Cường thu lợi bất chính từ nhóm 203 triệu đồng. Cũng liên quan đến tín dụng đen, cuối tháng 7 vừa qua, Công an quận Tân Phú đã triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi do đối tượng Nguyễn Khắc Đức (SN 1980, quê Hà Nội) cầm đầu.

Trong quá trình bắt, khám xét nơi ở của băng nhóm cho vay do Nguyễn Khắc Đức cầm đầu, Công an quận Tân Phú phát hiện hơn 100 bộ hồ sơ, kèm giấy tờ tùy thân của các công nhân đang làm việc tại Công ty Pouyuen (quận Bình Tân). Các nghi phạm này thừa nhận cho các công nhân vay ít nhất vài triệu đồng và cao nhất tới 20 triệu đồng/người.

Vụ án cho vay nặng lãi đầu tiên được khởi tố

Đến thời điểm hiện tại, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã bắt tổng cộng 2 băng nhóm giang hồ do các đối tượng Trần Đình Cường và Nguyễn Khắc Đức (SN 1980, quê Hà Nội) cùng với hơn 20 nghi phạm có liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi.

Theo Công an quận Tân Phú, cầm đầu các băng nhóm cho vay nặng lãi đều là dân có “số má” từ các tỉnh phía bắc vào, liều lĩnh nhưng cũng rất am hiểu luật pháp nên công tác thu thập chứng cứ tốn nhiều thời gian.

Đánh giá từ lực lượng công an, khi phá án liên quan đến cho vay nặng lãi gặp nhiều khó khăn. Nhiều người ban đầu tố cáo sau đó rút đơn vì bị các đối tượng hù dọa. Lâu nay, nhiều vụ việc khi đến giai đoạn điều tra phải chuyển sang vụ án dân sự vì rất khó chứng minh hành vi.

Hung khí của một nhóm giang hồ chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê ở Sài Gòn bị công an phát hiện, thu giữ
Hung khí của một nhóm giang hồ chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê ở Sài Gòn bị công an phát hiện, thu giữ

Chuyên án 118C do Công an quận Tân Phú xác lập khởi tố và được Viện kiểm sát Nhân dân quận Tân Phú phê chuẩn đã đánh dấu một bước ngoặc lịch sử trong công tác tố tụng đối với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại TPHCM, bởi lâu nay, do một số vướng mắc về khái niệm pháp luật nên kết quả cuối cùng vẫn chưa đạt được thỏa đáng.

Được biết, công an quận Tân Phú là đơn vị đầu tiên khám phá chuyên án cho vay nặng lãi. Ðơn vị này được Công an TPHCM chọn làm mô hình nhân rộng cho các đơn vị khác của Công an TPHCM thực hiện trong thời gian sắp tới.

Còn tiếp…

Nhóm PV

MỚI NHẤT
Bắt đối tượng thứ 2 trong vụ giết, giấu xác lái xe ô tô ở Mai Châu
Bắt đối tượng thứ 2 trong vụ giết, giấu xác lái xe ô tô ở Mai Châu

Khoảng 9h30’ sáng nay (15-9), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn và các đơn vị chức năng huy động lực lượng bắt giữ được đối tượng Bùi Văn An (SN 1997), trú tại xã Thượng Cốc (Lạc Sơn).

Chủ nhật, 16/09/2018 - 07:20

Tâm sự chuyện ngoại tình, bị bạn thân tống tiền
Tâm sự chuyện ngoại tình, bị bạn thân tống tiền

(Dân trí) - Khi nghe chị Mây tâm sự về những bế tắc trong quan hệ tình cảm với “bồ”, Lương nảy sinh ý định tống tiền bạn. Khi Lương vừa xuất hiện tại địa điểm nhận tiền thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Chủ nhật, 16/09/2018 - 06:05

Bắt giam nguyên Chánh án TAND tỉnh, điều tra tội tham ô tài sản
Bắt giam nguyên Chánh án TAND tỉnh, điều tra tội tham ô tài sản

(Dân trí) - Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Văn Phước (trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa - nguyên chánh án TAND tỉnh) về tội tham ô tài sản.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:04

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình lại hầu tòa
Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình lại hầu tòa

(Dân trí) - Ông Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 15.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 04:24

Vũ “nhôm” tiêu hơn 13,4 triệu USD mà... quên
Vũ “nhôm” tiêu hơn 13,4 triệu USD mà... quên

(Dân trí) - Ông Trần Phương Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì Vũ “nhôm” lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của ông Bình. Đáng lưu ý, Vũ khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì (?!).

Thứ bảy, 15/09/2018 - 04:22

Bắt người rồi cướp tài sản vì cho rằng bị nói xấu trên mạng xã hội
Bắt người rồi cướp tài sản vì cho rằng bị nói xấu trên mạng xã hội

(Dân trí) - Cho rằng bị chị N. nói xấu trên mạng xã hội, một phụ nữ 33 tuổi ở Sóc Trăng đã thuê người xuống Bạc Liêu bắt người rồi cướp tài sản của chị N.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 04:19

Bắt cóc cháu vợ để... uy hiếp vợ
Bắt cóc cháu vợ để... uy hiếp vợ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn nên vợ bồng con bỏ đi, Tôn đã bắt cóc cháu vợ của mình nhằm uy hiếp vợ mang con trở về nhà.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 01:52

Tạm giam 2 thanh niên trộm tài sản của nữ Đại tá công an
Tạm giam 2 thanh niên trộm tài sản của nữ Đại tá công an

(Dân trí) - Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa có lệnh tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm tài sản của một nữ Đại tá công an.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 11:11

Vụ chạy thận chết người: Công ty Thiên Sơn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Vụ chạy thận chết người: Công ty Thiên Sơn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án chạy thận làm 9 người chết xảy ra ở BVĐK tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017, theo bản kết luận điều tra bổ sung mới đây của Công an tỉnh Hòa Bình, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn (Công ty Thiên Sơn) phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hậu quả xảy ra theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 09:45

Cuộc điều tra truy tìm hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình
Cuộc điều tra truy tìm hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh điều tra, bắt giữ hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản sau đó phi tang xuống vực sâu.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:48

Hà Nội: Chuẩn bị xét xử kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp
Hà Nội: Chuẩn bị xét xử kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 17/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội, về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:33

Bắt nam thanh niên dẫn bé gái 12 tuổi đi sống chung như vợ chồng
Bắt nam thanh niên dẫn bé gái 12 tuổi đi sống chung như vợ chồng

(Dân trí) - Dẫn bé gái 12 tuổi về nhà sống chung như vợ chồng được một thời gian thì bị người dân phát hiện và trình báo công an. Sau đó, nam thanh niên bị công an bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Dùng dao và roi điện cướp tài sản người đi đường
Dùng dao và roi điện cướp tài sản người đi đường

(Dân trí) - Chiều 14/9, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khám phá nhanh một vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn huyện.

Thứ bảy, 15/09/2018 - 04:06

Gần 100 cảnh sát bao vây sới bạc “khủng” ở Sài Gòn
Gần 100 cảnh sát bao vây sới bạc “khủng” ở Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 14/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc “khủng” ở TPHCM do Nguyễn Trọng Thành (tự “Thành bò”, 28 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:57

Kiểm lâm bị nhóm thợ săn dùng súng tự chế bắn trọng thương
Kiểm lâm bị nhóm thợ săn dùng súng tự chế bắn trọng thương

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện có một nhóm người mang theo súng tự chế để săn bắt thú rừng nên đã yêu cầu bỏ vũ khí để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã hung hãn dùng súng bắn thẳng vào chiến sĩ kiểm lâm khiến bị thương nặng.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:53

Bắt 2 mẹ con mua bán 64 bánh heroin
Bắt 2 mẹ con mua bán 64 bánh heroin

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng Tô Minh Tiến mua bán 39 bánh heroin, đồng thời ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nông Thị Lan (mẹ đẻ Tiến). Các đối tượng khai nhận đã mua bán 64 bánh heroin.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:24

Hà Nội: Tử hình thanh niên hiếp dâm, sát hại cụ bà 76 tuổi
Hà Nội: Tử hình thanh niên hiếp dâm, sát hại cụ bà 76 tuổi

(Dân trí) - Trước bục khai báo, nam thanh niên trình bày, do ảo giác nên anh ta đã gây án với người họ hàng đã 76 tuổi của mình. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đánh giá, bị cáo gây án trong trạng thái có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:22

Bắt tạm giam Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình
Bắt tạm giam Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình

(Dân trí) - Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Quang Vinh về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 06:15

Đi đòi nợ thuê, nhóm thanh niên bắn súng tự chế uy hiếp con nợ
Đi đòi nợ thuê, nhóm thanh niên bắn súng tự chế uy hiếp con nợ

(Dân trí) - Trong quá trình đi đòi nợ thuê, các đối tượng đã dùng súng tự chế bắn về phía con nợ nhằm uy hiếp. Sau khi bắn trúng phần kính chắn gió của xe ô tô, hai thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 05:24

Vợ chồng giám đốc lừa đảo hơn 40 tỷ đồng
Vợ chồng giám đốc lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

(Dân trí) - Lấy lý do mua vật tư thi công công trình, đáo hạn ngân hàng, mua đất giá rẻ, quan hệ lo chạy dự án..., một cặp vợ chồng ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (Bình Định) đã vay mượn hơn 40 tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt luôn.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 03:29

Kẻ 2 lần vào tù “không mong vợ sẽ chờ mà chỉ thương con”
Kẻ 2 lần vào tù “không mong vợ sẽ chờ mà chỉ thương con”

(Dân trí) - “Lâm vào cảnh này tôi chỉ biết trách mình chứ nào dám trách ai. Cô ấy còn trẻ, có đi tìm hạnh phúc mới cũng dễ hiểu, chỉ mong cô ấy đừng bỏ rơi con. Thằng bé đủ tội nghiệp rồi”, Hà Văn Đức tâm sự.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:43

Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên tươi tỉnh đến tòa giải quyết ly hôn
Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên tươi tỉnh đến tòa giải quyết ly hôn

(Dân trí) - Ngày 14/9, TAND TPHCM mở phiên tòa giải quyết một số vấn đề giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, chồng của bà Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:41

Camera an ninh ngân hàng ghi lại diễn biến vụ cướp ở Tiền Giang
Camera an ninh ngân hàng ghi lại diễn biến vụ cướp ở Tiền Giang

(Dân trí) - Đoạn camera an ninh của ngân hàng ghi lại toàn bộ diễn biến một tên cướp che kín mặt, xông vào ngân hàng dùng súng chĩa vào bảo vệ, rồi ném túi nylon màu hồng yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào đó rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:38

Dùng tạp chất, cà phê bẩn thế chấp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Dùng tạp chất, cà phê bẩn thế chấp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

(Dân trí) - Bình dùng 1.300 tấn cà phê, 820 tấn tạp chất và gần 5.300 tấn cà phê hư hỏng làm tài sản thế chấp chéo tại 7 ngân hàng để chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:13