Nữ giám đốc kiếm bạc tỉ nhờ chiêu trò tình cảm

Dân trí Đ.T.H. sau một thời gian có quan hệ tình cảm với Quyên đã bị nữ tổng giám đốc này lừa. Quyên kêu H. đưa CMND để đăng ký khai sinh cho con chung nhưng thực chất là dùng CMND đó để thực hiện các hành vi phạm tội...

Ngày 30/7, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Năng Lượng Xanh.

Theo đó bị cáo Nguyễn Thị Thảo Quyên - Tổng giám đốc công ty CP Logistic Năng Lượng Xanh (công ty Năng Lượng Xanh) nhận 3 năm tù, Lê Thanh Phú nhận 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức" và "In, phát hành, mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt các đồng phạm của Quyên mức án từ 1- 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2015, Quyên cùng các đồng phạm chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM với mục đích chỉ dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống.

Sau khi nắm trong tay một số doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú tổng số 392 hóa đơn GTGT; Quyên sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TPHCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.

Từ đó, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn.

img20180726090121

Bị cáo Quyên bệnh nặng đang nằm viện nên xin xét xử vắng mặt.

Một trong những phi vụ lớn của Quyên là vào tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên đã bàn bạc với La Quốc Dân về việc mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh để kiếm lời.

Quyên và Dân thống nhất Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT khống, cung cấp ủy nhiệm chi hai công ty nêu trên chưa ghi nội dung. Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của hai công ty này tại ngân hàng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Như vậy, Quyên phải trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng, nhưng thực tế Quyên mới thanh toán cho Dân hơn 2,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 4,5 tỉ đồng. Số bị cáo trợ giúp cho Quyên được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, CQĐT Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: từ tháng 1 đến tháng 12/2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỉ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 31/3/2016, La Quốc Dân treo cổ tự sát, nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ đối với bị can Dân.

Đáng chú ý, ngoài các đồng phạm cùng bị truy tố, Quyên còn lợi dụng người mới quen, người sống chung như vợ chồng và em trai để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên xét thấy những người được Quyên nhờ không biết hành vi phạm tội của Quyên nên CQĐT không có cơ sở để xem xét xử lý hình sự.

Như anh Đ.T.H sau một thời gian có quan hệ tình cảm với Quyên. Quyên yêu cầu H. đưa giấy CMND để đăng ký khai sinh cho con chung. Sau đó, Quyên đã đưa CMND của H. cho nhân viên để làm thủ tục nhận chuyển nhượng công ty Long Hoàng ACB và để H. đứng tên đại diện pháp luật.

Quyên đưa cho anh H. 10 cuốn hóa đơn GTGT yêu cầu anh này H. ký sẵn và ký séc chưa ghi nội dung, ký Hợp đồng mua bán xăng dầu, biên bản giao nhận hàng hóa để phục vụ việc kinh doanh của Quyên.

Khi thực hiện các hành vi trên, anh H. không biết mục đích để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép, không được Quyên bàn bạc mua bán hóa đơn, không được chia tiền hưởng lợi bất chính, không tham gia vào việc mua bán hóa đơn GTGT.

Theo CQĐT, anh H. thực hiện các hành vi trên do quan hệ tình cảm, tin tưởng Quyên nên đã bị lừa dối...

Khi Quyên bị CQĐT triệu tập lấy lời khai, anh H. đã yêu cầu Quyên chuyển lại cho mình những hóa đơn GTGT đã ký sẵn vì nghi ngờ Quyên lợi dụng để vi phạm pháp luật và giao nộp cho công an.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù
Tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã ra phán quyết cuối cùng, tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù về hai tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:25

Trả hồ sơ vụ Vũ “nhôm” gây thiệt hại 200 tỉ đồng tại DongABank
Trả hồ sơ vụ Vũ “nhôm” gây thiệt hại 200 tỉ đồng tại DongABank

(Dân trí) - Ngày 31/7, Viện KSND Tối cao đã trả toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Thứ ba, 31/07/2018 - 03:55

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm nói lời sau cùng
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm nói lời sau cùng

(Dân trí) - 15h15 chiều 31/7, phiên xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng.

Thứ ba, 31/07/2018 - 03:47

Cô gái bị 2 thanh niên giật túi, cướp tài sản hơn 60 triệu đồng lúc trời tối
Cô gái bị 2 thanh niên giật túi, cướp tài sản hơn 60 triệu đồng lúc trời tối

(Dân trí) - Phát hiện cô gái đang điều khiển xe máy có mang theo túi xách lúc trời tối, 2 thanh niên lập tức tăng ga xe, vượt lên giật túi xách cướp tài sản hơn 60 triệu đồng, gồm tiền mặt và 2 điện thoại di động.

Thứ ba, 31/07/2018 - 03:16

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói gì khi tự bào chữa?
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói gì khi tự bào chữa?

(Dân trí) - Trình bày tại tòa sau khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội, đề nghị mức án 12-15 năm tù, bị cáo Đinh Ngọc Hệ trình bày dài về cáo buộc bản thân sử dụng bằng đại học giả. Tự nhận bản thân trình độ thấp, năng lực điều hành hạn chế, bị cáo Hệ nhận trách nhiệm là người đứng đầu.

Thứ ba, 31/07/2018 - 02:58

Tài xế xe ôm Grab cầu cứu “hiệp sĩ” trước khi bị cướp đâm tử vong
Tài xế xe ôm Grab cầu cứu “hiệp sĩ” trước khi bị cướp đâm tử vong

(Dân trí) - Khi bị kẻ cướp tấn công, tài xế chạy xe ôm công nghệ đã bấm điện thoại cầu cứu “hiệp sĩ” Bình Dương, đồng thời cung cấp thông tin nghi phạm.

Thứ ba, 31/07/2018 - 12:04

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị từ 12-15 năm tù
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị từ 12-15 năm tù

(Dân trí) - Đại diện Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 7 thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX Tòa sơ thẩm tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ từ 12-15 năm tù giam về 2 tội danh bị xét xử.

Thứ ba, 31/07/2018 - 08:35

Truy bắt gã đàn ông nghi cắt cổ vợ và 2 cháu
Truy bắt gã đàn ông nghi cắt cổ vợ và 2 cháu

(Dân trí) - Thông tin từ công an quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng sáng nay (31/7) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy bắt nghi phạm Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, ở Phương Lưu, Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng) đã dùng dao cứa cổ vợ cùng 2 cháu ruột của vợ.

Thứ ba, 31/07/2018 - 08:18

Vụ trộm chiếc xe đầu kéo: Tìm thấy rơ-moóc xe trong tình trạng mất 6 bánh
Vụ trộm chiếc xe đầu kéo: Tìm thấy rơ-moóc xe trong tình trạng mất 6 bánh

(Dân trí) - Trong quá trình truy xét, lần theo dấu vết nghi phạm, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an quận 9, TPHCM phát hiện kẻ trộm bỏ lại rơ-moóc trong tình trạng mất 6 bánh xe trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thứ ba, 31/07/2018 - 07:25

Xử vụ “Út trọc”: Ai ký hợp đồng giả mạo trước?
Xử vụ “Út trọc”: Ai ký hợp đồng giả mạo trước?

(Dân trí) - Bị truy vấn về hợp đồng giả mạo gửi xăng dầu kém chất lượng để tránh bị xử phạt, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ QP và nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân “đẩy” trách nhiệm cho nhau.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:30

Xét xử 20 người tụ tập gây rối tại Đồng Nai
Xét xử 20 người tụ tập gây rối tại Đồng Nai

(Dân trí) - Ngày 30/7, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử 20 người về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là những đối tượng quá khích, tụ tập gây rối trong ngày 10/6 trên địa bàn TP Biên Hòa.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:00

Dùng kéo đâm anh rể tử vong, lĩnh 10 năm tù
Dùng kéo đâm anh rể tử vong, lĩnh 10 năm tù

(Dân trí) - Ngày 30/7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Thạch Khum (SN 1987, ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Thứ hai, 30/07/2018 - 09:44

ĐÁNG QUAN TÂM
Dùng bằng giả, “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói lỗi do... vô ý
Dùng bằng giả, “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói lỗi do... vô ý

(Dân trí) - Khi đại diện Viện Kiểm sát công bố các bút lục liên quan đến việc sử dụng bằng đại học giả, bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho rằng, việc bằng tốt nghiệp đó vẫn có trong các giấy tờ là sai do… các cơ quan chức năng”. Ông Hệ nói do phòng Chính trị kê khai hộ và cho rằng đây là lỗi “vô ý”.

Thứ hai, 30/07/2018 - 08:03

Đại án VNCB: Luật sư đề nghị thu hồi gần 4 nghìn tỷ đồng
Đại án VNCB: Luật sư đề nghị thu hồi gần 4 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Trong số tiền 6.126 tỉ đồng bị coi là thiệt hại, thì có thể thu hồi hơn 3.986 tỉ đồng từ nhiều nguồn do Danh dùng từ các khoản vay này chi trả như: BIDV Sở Giao dịch II 1.176 tỉ đồng, BIDV Chi nhánh Hải Vân 457 tỉ đồng, bà Hứa Thị Phấn 600 tỉ đồng, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Tiến 723 tỉ đồng, ông Trần Quí Thanh 515 tỉ đồng, bà Trần Ngọc Bích 43 tỉ đồng, lãi vay Sacombank được hưởng 33 tỉ đồng…

Thứ hai, 30/07/2018 - 08:02

Vũ "nhôm" lĩnh án 9 năm tù
Vũ "nhôm" lĩnh án 9 năm tù

(Dân trí) - Sau khi tiến hành thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm" 9 năm tùvề tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Thứ hai, 30/07/2018 - 07:07

Nghi án mất trộm cả chiếc xe đầu kéo container
Nghi án mất trộm cả chiếc xe đầu kéo container

(Dân trí) - Một tài xế xe đầu kéo container sau khi đậu xe tại đường ra vào cảng Phú Hữu, phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM đã bàng hoàng phát hiện phương tiện của mình “không cánh mà bay”.

Thứ hai, 30/07/2018 - 07:00

Hà Nội: Khởi tố chủ xe Mercedes "choảng" gạch tài xế taxi Mai Linh
Hà Nội: Khởi tố chủ xe Mercedes "choảng" gạch tài xế taxi Mai Linh

(Dân trí) - Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, trú tại Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Thứ hai, 30/07/2018 - 06:28

Bắt giữ đối tượng đi siêu xe Porsche vận chuyển 14 bánh heroin
Bắt giữ đối tượng đi siêu xe Porsche vận chuyển 14 bánh heroin

(Dân trí) - Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ một đối tượng đi "siêu xe" nhãn hiệu Porsche vận chuyển 14 bánh heroin. Bước đầu đối tượng khai nhận chỉ chở thuê để lấy tiền công.

Thứ hai, 30/07/2018 - 05:15

Nghi án tài xế taxi bị khách cứa cổ trong đêm
Nghi án tài xế taxi bị khách cứa cổ trong đêm

(Dân trí) - Chiều 30/7, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Công an Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ việc tài xế taxi trình báo bị khách khống chế cứa cổ trong đêm khi đòi tiền đi taxi.

Thứ hai, 30/07/2018 - 05:01

Mang sơn gây áp lực đòi nợ khách, nhân viên ngân hàng bị đình chỉ công tác
Mang sơn gây áp lực đòi nợ khách, nhân viên ngân hàng bị đình chỉ công tác

(Dân trí) - Giữa đêm về sáng, một nhân viên công ty tài chính thuộc Ngân hàng V. đem sơn đỏ, tờ rơi… với ý định gây áp lực để đòi nợ khách hàng “cù nhây”. Vụ việc đã được lực lượng CSHS ngăn chặn kịp thời.

Thứ hai, 30/07/2018 - 04:55

Dùng xăng đốt chết “chồng hờ” do ghen tuông
Dùng xăng đốt chết “chồng hờ” do ghen tuông

(Dân trí) - Nghi ngờ ông Châu có mối quan hệ nam nữ bên ngoài, bà Dung tỏ ra ghen tuông và dùng xăng thiêu chết nạn nhân.

Thứ hai, 30/07/2018 - 04:45

Nghỉ hưu, bỏ sang Trung Quốc lấy chồng và trở thành tội phạm buôn người
Nghỉ hưu, bỏ sang Trung Quốc lấy chồng và trở thành tội phạm buôn người

(Dân trí) - Sau khi nghỉ hưu, Lô Thị Thưởng bỏ sang Trung Quốc và lấy chồng bên này. Thưởng câu kết với một số người khác lừa bán phụ nữ qua biên giới. Nạn nhân của Thưởng ngoài học sinh cũ thì hầu hết đều đã hơn 50 tuổi.

Thứ hai, 30/07/2018 - 04:00

Bị tù chung thân do sát hại em gái người tình
Bị tù chung thân do sát hại em gái người tình

(Dân trí) - Sáng 30/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về tội giết người. Lực là hung thủ đã ra tay sát hại em gái “người tình” bằng 16 nhát dao do bị người này ngăn cản tình cảm.

Thứ hai, 30/07/2018 - 03:03

Nam thanh niên bị đâm thấu tim ở ngã ba đường
Nam thanh niên bị đâm thấu tim ở ngã ba đường

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong quán, Bảo và nhóm người đuổi đánh một thanh niên khác. Quá trình đuổi đánh, Bảo bị đối phương dùng dao đâm thấu tim, gục chết trên đường tới bệnh viện.

Thứ hai, 30/07/2018 - 03:01