Quảng Ninh

"Nữ quái" câu kết với “trai tây” lừa đảo khiến nhiều người mất tiền tỉ

Dân trí Sau khi quen nhau qua mạng và biết rõ gã “Trai tây” là đối tượng lừa đảo, nữ quái vẫn tiếp tục đồng phạm. Đến thời điểm bị bắt, cả hai đã lừa đảo, chiếm đoạt của trên 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền lên tới khoảng 6 tỉ đồng.

"Nữ quái" câu kết với “trai tây” lừa đảo khiến nhiều người mất tiền tỉ - 1

Đối tượng Quỳnh Như tại cơ quan công an (ảnh công an Quảng Ninh)

Mất hơn 600 triệu đồng vì tin bạn trai quen qua mạng xã hội

Thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (12/7) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 1998, ở ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó vào giữa tháng 6, bà Ng. Th. H. (SN 1969, ở phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook tên “Ankush Lihe” lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới gần 700 triệu đồng.

Theo trình báo của bà H., vào cuối tháng 12/2018, một người đàn ông sử dụng tài khoản mang tên “Ankush Lihe” thông qua mạng xã hội Facebook làm quen và gửi lời kết bạn với bà H. Để tạo độ tin cậy, người đàn ông này giới thiệu là quản lý của công ty tư nhân chuyên xuất khẩu dầu cọ cho các hãng mỹ phẩm. Đặc biệt còn khoe khéo việc sống độc thân do đã đã bỏ vợ, các con đang sống cùng vợ cũ tại Anh. Người đàn ông này sau đó  xin số điện thoại của bà H. và  nói cả hai sẽ chuyển qua trò chuyện qua mạng xã hội Whatsapp cho tiện. Người này còn gửi ảnh chụp bằng lái xe mang tên Ankush Yong (sinh ngày 20/4/1966, quốc tịch Mỹ) để tạo niềm tin cho bà H.

Sau khi quen thân, cuối tháng 1/2019, Ankush Yong ngỏ lời hỏi vay bà H. 850 USD để thêm vào trả tiền cho công nhân về quê ăn tết. Vốn đã tin tường nhau nên bà H. không ngại ngần chuyển ngay 19.800.000 đồng vào tài khoản của một ngân hàng thương mại chi nhánh TP Hồ Chí Minh do Ankush Yong chỉ định.

Tiếp tục ngày 11 và 12/2/2019, bà H. lại ra 2 Chi nhánh ngân hàng khác nhau chuyển vào tài khoản do Ankush Yong chỉ định tổng cộng 90 triệu đồng do Ankush Yong hỏi vay vì đang gặp khó khăn về tài chính nhưng chưa bán được nhà… Ankush Yong cũng hưa hẹn khi bán nhà được sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo mong muốn của bà.

Chưa hết, Ankush Yong sau đó lại đưa ra lý do nhà vẫn chưa bán được trong khi bản thân phải ở lại Malaysia nhiều ngày lo công việc nên muốn vay thêm bà H. tiền. Một thời gian sau, Ankush Yong lại lấy lý do nộp thuế nhà hỏi vay bà H. 500 triệu đồng và bà H. tiếp tục chuyển tiền vào TK do Ankush Yong chỉ định mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Sau nhiều lần hỏi vay, Ankush Yong thông báo với bà H. đã bán được nhà nhưng người mua nhà trả bằng séc, trong khi muốn đổi từ séc để lấy tiền phải mất phí nên hỏi vay lại bà Hạnh 70.000 USD. Để bà H. chấp nhận cho vay, Ankush Yong còn hứa sau khi khi lấy được tiền sẽ cho bà H. 500.000 USD. Tuy nhiên lúc này bà H. đã không còn khả năng và cũng đã nghi ngờ bị lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo.

Nữ quái bắt tay “trai tây”lừa đảo sa lưới

Sau khi tiếp nhận trình báo của bà H., Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã vào cuộc, điều tra, xác định, Nguyễn Thị Quỳnh Như là đối tượng tham gia đắc lực trong “phi vụ” lừa đảo của gã “Trai tây” trên. Quỳnh Như là người đứng ra lập các tài khoản ngân hàng, rút tiền tại nhiều cây ATM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, sau đó đưa cho đối tượng khác, giữ lại một phần hưởng lợi nên đã bắt giữ đối tượng này.

Khám xét nơi ở của Như, cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 điện thoại di động, 1 chứng minh nhân dân, 3 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như và một số đồ vật liên quan khác. Kiểm tra điện thoại Iphone của Như còn lưu giữ nhiều tin nhắn văn bản, tin nhắn Zalo trao đổi giữa Như với đối tượng Aja liên quan đến việc thực hiện rút tiền do Aja lừa đảo

Nữ quái câu kết với “trai tây” lừa đảo khiến nhiều người mất tiền tỉ - 2

Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Quỳnh Như và đối tượng liên quan đã chiếm đoạt của trên 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng (ảnh Công an Quảng Ninh)

Tại cơ quan công an Nguyễn Thị Quỳnh Như khai nhận đã cùng một đối tương người nước ngoài tên Aja (không rõ lai lịch) đứng ra đăng ký mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do những người bị lừa đảo chuyển đến. Sau đó, Như trực tiếp rút tiền tại các cây ATM rồi chuyển lại cho Aja. Mỗi lần thực hiện hành vi rút tiền Như được hưởng 1 triệu đồng/100 triệu đồng rút được theo thỏa thuận. Để tránh bị phát hiện, Quỳnh Như mỗi lần rút tiền thường đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng che kín người.

Theo cơ quan công an, đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Quỳnh Như và đối tượng liên quan đã chiếm đoạt của trên 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Vậy đề nghị những ai là nạn nhân liên quan đến hành vi lừa đảo trên đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. 

An Nhiên

MỚI NHẤT
Nữ giám đốc chấp nhận ngồi tù, quyết không trả gần 300 ngàn USD chuyển nhầm
Nữ giám đốc chấp nhận ngồi tù, quyết không trả gần 300 ngàn USD chuyển nhầm

Luật sư động viên Nở trả lại số tiền được chuyển nhầm cho các bị hại, Nở thản nhiên trả lời không có khả năng và chấp nhận đi tù.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:05

"Ôm" học phí của sinh viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế và thuộc cấp bị khởi tố
"Ôm" học phí của sinh viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế và thuộc cấp bị khởi tố

Ngày 12/7, ông Nguyễn Hoàng Sa - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Quốc Việt - nguyên giám đốc Sở Y tế Cà Mau.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:01

Gây ra sai phạm tiền tỷ ở các dự án huyện, 3 cán bộ BQL dự án bị bắt giam
Gây ra sai phạm tiền tỷ ở các dự án huyện, 3 cán bộ BQL dự án bị bắt giam

(Dân trí) - 3 cán bộ vừa bị bắt giam thuộc Ban quản lý Trung tâm hành chính huyện và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện U Minh Thượng đã thiếu trách nhiệm gây ra sai phạm số tiền trên 15 tỷ đồng.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 07:36

“Rùng mình” thực trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tập thể số lượng đông
“Rùng mình” thực trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tập thể số lượng đông

(Dân trí) - Công an Ninh Bình liên tiếp mở các đợt cao điểm chấn áp tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tập thể với số lượng đông. Thực trạng này sẽ còn diễn biến phức tạp, báo động về sự xuống cấp đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ khiến toàn xã hội phải… “đau đầu”.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 07:32

Cà Mau đang “để mắt” hơn 100 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”
Cà Mau đang “để mắt” hơn 100 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động “tín dụng đen”, xiết nợ, đòi nợ thuê vẫn còn tiềm ẩn, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự địa phương.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 06:13

Mua lúa của dân hơn 11 tỉ đồng rồi không trả?
Mua lúa của dân hơn 11 tỉ đồng rồi không trả?

(Dân trí) - Vì không được Hợp tác xã Thạnh Phú trả tiền mua lúa, hàng chục hộ dân tại Thạnh Hóa (tỉnh Long An) lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Hiện, UBND tỉnh Long An đã nắm bắt sự việc nhưng chưa có hướng xử lý cụ thể cho người dân.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 08:21

Hải Dương: Đột kích quán bar, phát hiện 40 đối tượng dương tính với ma túy
Hải Dương: Đột kích quán bar, phát hiện 40 đối tượng dương tính với ma túy

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an tỉnh Hải Dương) bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar-karaoke Ruby One (đường An Định, TP Hải Dương), phát hiện 40 đối tượng dương tính với ma túy.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 08:19

Bắt thợ cơ khí cắt trộm dây điện tại 13 trạm biến áp để bán đồng nát
Bắt thợ cơ khí cắt trộm dây điện tại 13 trạm biến áp để bán đồng nát

(Dân trí) - Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này đã bắt được kẻ gây ra 14 vụ cắt trộm dây cáp trung tính trên các trạm biến áp đặt ở thành phố Nam Định.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 07:46

3 anh em ruột lập thành một... băng cướp
3 anh em ruột lập thành một... băng cướp

(Dân trí) - Băng cướp gồm 5 người, trong đó có 3 người là anh em ruột. Băng nhóm này được xác định đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản của các nữ công nhân.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 07:36

Vụ người phụ nữ giết tên trộm cắt cổ chồng: Phòng vệ chính đáng!
Vụ người phụ nữ giết tên trộm cắt cổ chồng: Phòng vệ chính đáng!

(Dân trí) - Thông tin từ công an tỉnh Long An, đối tượng Trung nợ tiền thua bạc với anh Hội nên đột nhập vào nhà nhằm giết người, cướp của. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định chị Hằng giết Trung là do phòng vệ chính đáng.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 07:28

Giám đốc Công an TPHCM trả lời chất vấn về nạn ma tuý hoành hành
Giám đốc Công an TPHCM trả lời chất vấn về nạn ma tuý hoành hành

(Dân trí) - Trả lời các đại biểu HĐND TPHCM về tình hình phòng chống tệ nạn ma túy và hệ lụy của nó, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM đề nghị phải đánh giá lại hiệu quả của mô hình cai nghiện tại cộng đồng và ông ủng hộ tổ chức cai nghiện tập trung.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 07:04

Đánh sập đường dây ma túy “khủng”, thu 20 kg ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng
Đánh sập đường dây ma túy “khủng”, thu 20 kg ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng

(Dân trí) - Một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh với qui mô “khủng” vừa bị Công an TP.Hải Phòng triệt phá. Tang vật thu giữ trong vụ án là gần 20 kg ma túy tổng hợp cùng 4 súng và nhiều tang vật liên quan.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 07:02

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

(Dân trí) - Với thủ đoạn lấy danh nghĩa cá nhân, gặp trực tiếp người có nhu cầu vay tiền, đối tượng đưa ra mức lãi suất “cắt cổ” nhưng lại yêu cầu viết giấy vay tiền không lãi suất, hoặc lãi suất 20%/năm và giao tiền rồi cắt luôn lãi suất 30 ngày đầu.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 05:09

Khởi tố Tổng giám đốc đi xe Lexus nghi trộm cắp tài sản
Khởi tố Tổng giám đốc đi xe Lexus nghi trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam một Tổng giám đốc công ty bất động sản về tội trộm cắp tài sản để điều tra, làm rõ việc người này chuyên đi xe ô tô Lexus nghi để tạo vỏ bọc rồi đột nhập vào các cơ quan, trụ sở nhà nước lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 03:57

Lời khai của nạn nhân 14 tuổi nghi bị tiến sĩ phật học xâm hại
Lời khai của nạn nhân 14 tuổi nghi bị tiến sĩ phật học xâm hại

(Dân trí) - Tiến sĩ phật học Huỳnh Minh Toàn đã đến TPHCM xin mẹ bé gái cho bé đi chùa. Nhưng sau đó Toàn đã chở bé gái lòng vòng một vài điểm ở Cần Thơ và được cho là đưa bé vào nhà nghỉ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xâm hại.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 03:54

Tạm giữ 19 đối tượng trong đường dây đánh đề trên 50 tỷ đồng
Tạm giữ 19 đối tượng trong đường dây đánh đề trên 50 tỷ đồng

(Dân trí) - Chỉ mới 7 tháng đầu năm 2019, nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi đề tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã giao dịch với số tiền trên 50 tỷ đồng.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 02:19

Thêm một Trung tâm nghi vấn bán hàng hiệu “lởm” qui mô lớn tại Móng Cái bị Bộ Công an “sờ gáy”
Thêm một Trung tâm nghi vấn bán hàng hiệu “lởm” qui mô lớn tại Móng Cái bị Bộ Công an “sờ gáy”

(Dân trí) - Cùng ngày 11/7 kiểm tra trung tâm mua sắm Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiếp tục “sờ gáy" Cửa hàng mua sắm ASEAN, nằm trong một khách sạn trên Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, cùng thành phố này.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 02:17

Giám đốc Công an TPHCM: Tín dụng đen đã giảm!
Giám đốc Công an TPHCM: Tín dụng đen đã giảm!

(Dân trí) - Theo Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2019, số vụ liên quan đến tín dụng đen giảm 20%; các vụ vi phạm trật tự, tạt chất bẩn, chửi bới đòi nợ liên quan tín dụng đen cũng giảm 22%; tình hình đỡ phức tạp hơn cuối năm 2018.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 01:52

Tù chung thân cho kẻ đâm chết bé gái 10 tuổi
Tù chung thân cho kẻ đâm chết bé gái 10 tuổi

(Dân trí) - Ngày 12/7, theo tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa tuyên án Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang) mức án chung thân về tội giết người, cướp tài sản.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 12:17

Bộ Công an điều tra 29 dự án của địa ốc Alibaba tại Đồng Nai
Bộ Công an điều tra 29 dự án của địa ốc Alibaba tại Đồng Nai

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty CP địa ốc Alibaba.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 11:26

Hà Nội: Xác minh câu chuyện người lạ giả vờ phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê, cướp tài sản
Hà Nội: Xác minh câu chuyện người lạ giả vờ phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê, cướp tài sản

(Dân trí) - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tiến hành xác minh, làm rõ câu chuyện nhiều gia đình bị người lạ giả vờ phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê, lấy hết tiền bạc và tài sản trong nhà.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 10:40

Đồng hồ Rolex giá gần 500 triệu bán ở Móng Cái là hàng giả
Đồng hồ Rolex giá gần 500 triệu bán ở Móng Cái là hàng giả

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra một Trung tâm mua sắm tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện tại đây một lượng hàng hóa “khủng” không rõ nguồn gốc.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 09:19

Nợ 550 triệu phải trả trên 1,6 tỷ đồng, người phụ nữ cầu cứu Giám đốc Công an tỉnh
Nợ 550 triệu phải trả trên 1,6 tỷ đồng, người phụ nữ cầu cứu Giám đốc Công an tỉnh

(Dân trí) - Vay khoảng 550 triệu từ tín dụng đen, chưa đầy 2 tháng lãi mẹ lẫn lãi con lên tới trên 1,6 tỷ chị T. phải bỏ nhà đi trốn và gửi đơn cầu cứu Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc giúp đỡ.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 08:14

Thanh niên bán vé số bị đâm tử vong trong đêm
Thanh niên bán vé số bị đâm tử vong trong đêm

(Dân trí) - Ngày 12/7, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn TP.Pleiku vừa có một thanh niên đi bán vé số dạo bị đâm tử vong. Hiện cơ quan đang đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra nguyên nhân vụ án.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 07:27