Nữ thương lái môi giới hối lộ hàng tỷ đồng cho hải quan

Dân trí Ngày 23/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lâm Thị Thuỷ (sinh năm 1970, An Giang) 10 năm tù về tội môi giới hối lộ.

Theo hồ sơ, Thuỷ làm nghề buôn bán tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình - An Giang. Khoảng tháng 7/2012, Tô Nguyễn Trung Hiếu (đang bỏ trốn) đến gặp Thuỷ đề nghị đứng ra làm đại diện cho công ty TNHH Đại Đắc Tài "làm việc" với các công chức hải quan tại cửa khẩu. Thuỷ đồng ý và từ đầu năm 2013 bắt đầu công việc như đã thoả thuận với Hiếu.

Nữ thương lái môi giới hối lộ hàng tỷ đồng cho hải quan - 1
Bị cáo Thủy tại phiên tòa.

Trong khoảng thời gian từ 8/5/2013 đến ngày 19/7/2013, Trần Thị Bích Tuyền (Cựu giám đốc công ty TNHH Đại Đắc Tài) yêu cầu Hiếu chuyển khoản đến tài khoản của Thuỷ số tiền 4,9 tỉ đồng.

Khi tiền vào tài khoản, Thuỷ đến ngân hàng rút tiền mặt hoặc ký séc nhờ người khác rút giúp. Sau đó, Thuỷ đem số tiền này cho Nguyễn Văn Biên và Nguyễn Thanh Lâm (cựu Chi cục trưởng và đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình - An Giang) để chia cho các công chức hải quan.

Sau đó, các công chức hải quan này sẽ ký khống các tờ khai xuất khẩu để hợp thức hoá toàn bộ hồ sơ hàng hoá cho công ty đối tác của Tuyền nhằm tạo dựng hồ sơ giả xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế nhà nước.

Sau khi phạm tội, Thuỷ bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và truy nã. Đến ngày 6/8/2018, Thuỷ ra đầu thú. Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Tại phiên toà trước đó, Tuyền đã khai chi tiền cho Thuỷ để người này móc nối với các công chức hải quan để họ ký xác nhận khống lên các tờ khai hải quan. Biên và Lâm thừa nhận có nhận tiền của các doanh nghiệp thông quan.

Đối với Hiếu, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, công an đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với cựu giám đốc Tuyền,  đã bị cơ quan tố tụng xử về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội đưa hối lộ. Hiện Tuyền đang chấp hành hình phạt tù chung thân.

Còn hai cán bộ hải quan Biên và Lâm đã bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, Biên đang chấp hành hình phạt 17 năm tù, Lâm 12 năm tù.

Các cán bộ hải quan tại cửa khẩu Khánh Bình cũng bị TAND TPHCM và TAND tỉnh An Giang xét xử.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, theo cáo trạng quy kết, Thủy đưa cho Biên và Lâm số tiền 4,9 tỉ đồng nhưng phiên tòa trước đó những bị án này chỉ thừa nhận số tiền 1,1 tỉ đồng. Vì vậy, HĐXX chỉ có căn cứ buộc tội bị cáo Thủy đưa hối lộ số tiền 1,1 tỉ đồng.

Bị cáo Thủy có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng. Sau khi biết mình bị truy nã thì đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì vậy, HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
1.000 ngày lần theo dấu vết "siêu trộm" có 4 quyết định truy nã chuyên đột nhập các hiệu vàng
1.000 ngày lần theo dấu vết "siêu trộm" có 4 quyết định truy nã chuyên đột nhập các hiệu vàng

Cuối tháng 12-2018, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) thông tin bước đầu về kết quả chuyên án dày công hơn 1.000 ngày đêm phối hợp với Công an các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái, Sơn La… bắt giữ đối tượng mang 4 quyết định truy nã, chuyên đột nhập, trộm cắp hiệu vàng.

Thứ tư, 24/07/2019 - 07:38

Bắt giữ, đánh đập con nợ, nhóm đối tượng côn đồ lĩnh 71 tháng tù
Bắt giữ, đánh đập con nợ, nhóm đối tượng côn đồ lĩnh 71 tháng tù

(Dân trí) - Đến hạn, nhưng người vay không không trả gốc và lãi đầy đủ như giao hẹn, nhóm đối tượng gồm 5 thanh niên đã bắt cóc, giam giữ, hành hung con nợ.

Thứ tư, 24/07/2019 - 07:30

Người anh đề nghị tòa xử nặng em trai
Người anh đề nghị tòa xử nặng em trai

(Dân trí) - Bị em trai chém trọng thương trong lúc mâu thuẫn, ông Nguyễn Minh Hoàng đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với em trai so với mức án tòa sơ thẩm tuyên.

Thứ tư, 24/07/2019 - 05:57

Bác đơn vụ việt kiều Mỹ 10 năm kiện bệnh viện mắt ở Sài Gòn
Bác đơn vụ việt kiều Mỹ 10 năm kiện bệnh viện mắt ở Sài Gòn

(Dân trí) - Chiều 23/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ ông Huỳnh Hữu Thông (tên gọi khác là Huynh Tom Vu, quốc tịch Hoa Kỳ) kiện công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam (trụ sở quận 1) đòi bồi thường thiệt hại.

Thứ tư, 24/07/2019 - 12:56

Phát hiện cơ sở sản xuất dầu nhớt giả nhãn hiệu Castrol tại Đà Nẵng
Phát hiện cơ sở sản xuất dầu nhớt giả nhãn hiệu Castrol tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Một cơ sở sản xuất dầu nhớt giả nhãn hiệu Castrol với gần 2000 lít nhớt nguyên liệu vừa được phát hiện tại Đà Nẵng.

Thứ ba, 23/07/2019 - 09:46

Đang xem tivi, bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm
Đang xem tivi, bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm

(Dân trí) - Đang xem tivi ở nhà một mình, bé gái 9 tuổi bị nam thanh niên hiếp dâm, mặc cho bé la hét chống trả.

Thứ ba, 23/07/2019 - 08:30

Khởi tố Chủ tịch và Phó chủ tịch xã do sai phạm về đất đai
Khởi tố Chủ tịch và Phó chủ tịch xã do sai phạm về đất đai

(Dân trí) - Do vi phạm các quy định trong quản lý đất đai, Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố.

Thứ ba, 23/07/2019 - 07:51

Gạ những cô gái trẻ mua bán dâm giá cao để lừa tình và tiền
Gạ những cô gái trẻ mua bán dâm giá cao để lừa tình và tiền

(Dân trí) - Ngày 23/7, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Trọng Nghĩa (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị, tạm trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Thứ ba, 23/07/2019 - 05:31

Nhập viện cấp cứu sau khi xô xát với nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba
Nhập viện cấp cứu sau khi xô xát với nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba

(Dân trí) - Nạn nhân được cho là khách hàng của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Địa ốc Alibaba) phải nhập viện cấp cứu sau khi xảy ra xô xát với nhóm người được xác định là nhân viên công ty địa ốc này.

Thứ ba, 23/07/2019 - 05:11

Tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy khai gì ?
Tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy khai gì ?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ xe ô tô tông chết nữ công nhân ở Cà Mau, bước đầu, tài xế lái xe gây tai nạn đã thừa nhận hành vi của mình.

Thứ ba, 23/07/2019 - 05:08

Trinh sát đuổi bắt tên cướp giật giữa trung tâm Sài Gòn
Trinh sát đuổi bắt tên cướp giật giữa trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Vừa giật túi xách của cô gái, tên trộm rồ ga tháo chạy thì bị các trinh sát theo dõi từ trước phóng xe đến áp sát, đạp ngã và vây bắt.

Thứ ba, 23/07/2019 - 05:06

Băng cướp dùng mã tấu, hơi cay tấn công cảnh sát
Băng cướp dùng mã tấu, hơi cay tấn công cảnh sát

(Dân trí) - Bị truy bắt, Nam và đồng phạm rút mã tấu, xịt hơi cay chống trả công an và chém người đi đường cướp xe để tẩu thoát.

Thứ ba, 23/07/2019 - 05:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong khai gì?
Tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong khai gì?

(Dân trí) - Hiện tài xế Hà Văn Hoàng đã làm bản tường trình về vụ tai nạn kinh hoàng mà Hoàng gây ra vào sáng nay, 23/7, đồng thời cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra ma tuý đối với tài xế này.

Thứ ba, 23/07/2019 - 04:18

Nghi án chồng dùng dao đâm chết vợ trong đêm rồi bỏ trốn
Nghi án chồng dùng dao đâm chết vợ trong đêm rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Trong lúc mất điện, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Tiển đã dùng điếu cày đập vào đầu vợ, sau đó dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây ra án mạng xong, người chồng bỏ trốn ngay trong đêm.

Thứ ba, 23/07/2019 - 03:42

Hà Nội: Đột kích cơ sở kinh doanh điện tử xèng chuyên phục vụ người nước ngoài
Hà Nội: Đột kích cơ sở kinh doanh điện tử xèng chuyên phục vụ người nước ngoài

(Dân trí) - Kiểm tra cơ sở kinh doanh điện tử xèng dành cho người nước ngoài, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 14 máy điện tử xèng, 4 máy đếm xèng, 1 máy đổi điểm cùng khoảng 100 kg xèng.

Thứ ba, 23/07/2019 - 03:23

Côn đồ bịt mặt ném vỡ kính xe khách
Côn đồ bịt mặt ném vỡ kính xe khách

(Dân trí) - Hàng chục xe khách đi trên chiếc xe Tiến Phương vào chiều ngày hôm qua (22/7) đã vô cùng hoảng loạn khi thấy nhóm côn đồ bịt mặt đi xe máy ném vỡ kính xe.

Thứ ba, 23/07/2019 - 03:21

Bênh vực cha, đuổi chém liên tiếp vào đầu người thanh niên
Bênh vực cha, đuổi chém liên tiếp vào đầu người thanh niên

(Dân trí) - Cho rằng nam thanh niên đã hỗn láo với cha mình, Phúc liền xách dao rượt đuổi và chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân bị đa chấn thương.

Thứ ba, 23/07/2019 - 10:33

Hà Nội: Chặt đứt đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia
Hà Nội: Chặt đứt đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia

(Dân trí) - Các đối tượng thuê người đẻ con ở Campuchia rồi tổ chức cho nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích đưa về Trung Quốc.

Thứ ba, 23/07/2019 - 08:24

Nỗi lòng người đàn ông lo bị quay lén trong nhà nghỉ
Nỗi lòng người đàn ông lo bị quay lén trong nhà nghỉ

Người đàn ông hay phải đi công tác xa tỏ ra lo lắng khi thời gian gần đây nhiều nhà nghỉ, khách sạn quay lén khách bị phát hiện.

Thứ ba, 23/07/2019 - 07:36

Vết trượt dài tội lỗi của những "hotgirl" vướng vào vòng xoáy ma túy
Vết trượt dài tội lỗi của những "hotgirl" vướng vào vòng xoáy ma túy

Họ đều là những thiếu nữ xinh đẹp, nổi tiếng nhưng chỉ vì ham chơi, bồng bột nên sớm sa chân vào con đường “gieo cái chết trắng”. Những giọt nước mắt hối hận quá muộn màng, họ phải trả giá đắt trước pháp luật bằng những bản án thích đáng cho hành vi của mình.

Thứ ba, 23/07/2019 - 07:00

Tạm giữ tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy
Tạm giữ tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Ngày 22/7, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra việc điều khiển xe ô tô gây chết người.

Thứ ba, 23/07/2019 - 12:50

Cướp taxi vì thua bạc, người đàn ông Hàn Quốc lãnh 14 năm tù
Cướp taxi vì thua bạc, người đàn ông Hàn Quốc lãnh 14 năm tù

(Dân trí) - Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Park Young Jun đi đánh bạc và liên tục thua "cháy túi", rơi vào cảnh lang thang ở công viên nhiều ngày liền. Bị cáo nhặt được một con dao nên đã quyết định liều lĩnh là cướp taxi để kiếm tiền chuộc hộ chiếu và về nước.

Thứ hai, 22/07/2019 - 08:51

Triệt phá băng nhóm chuyên đi ô tô đến các khu trọ để trộm xe máy
Triệt phá băng nhóm chuyên đi ô tô đến các khu trọ để trộm xe máy

(Dân trí) - Mỗi khi đi trộm, các đối tượng dùng ô tô di chuyển và thường nhắm vào các khu trọ, mỗi lần đều trộm 2 - 3 chiếc xe máy.

Thứ hai, 22/07/2019 - 08:50

Vụ án “trùm” vật liệu xây dựng xứ Huế: Tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can liên quan
Vụ án “trùm” vật liệu xây dựng xứ Huế: Tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can liên quan

(Dân trí) - Ngày 22/7, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với 2 đối tượng liên quan vụ “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” tại doanh nghiệp Tuyết Liêm.

Thứ hai, 22/07/2019 - 08:35