Thừa Thiên Huế:

Phá đường dây 6 cơ sở “tín dụng đen” liên tỉnh cho vay hàng chục tỷ đồng

Dân trí Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, các đội nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức đột kích bất ngờ, kiểm tra, triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi tại Huế và Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng.

5 cơ sở cho vay nặng lãi bị triệt xóa tại Thừa Thiên Huế được đặt tại các địa chỉ: 174 Điện Biên Phủ; 188 Điện Biên Phủ; 420 Lê Duẩn; 51 Nguyễn Sinh Cung và số 01 Hồ Đắc Di, TP Huế. Tất cả đều là chi nhánh thuộc Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tín Đạt, trụ sở chính đóng tại 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, do đối tượng Nguyễn Sỹ Trung, SN 1976, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An là người đứng đầu.

Đối tượng Trung đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho 5 đối tượng gồm Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh làm quản lý hoạt động tại 5 cơ sở nêu trên.

Phá đường dây 6 cơ sở “tín dụng đen” liên tỉnh cho vay hàng chục tỷ đồng - 1

Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Duy Dương

Năm đối tượng này sẽ đứng ra tuyển và thuê nhân viên làm việc tại cơ sở mình quản lý, các nhân viên này đều phải tham gia “đào tạo chuyên môn” về nghiệp vụ cho vay và cách thức đòi nợ tại Nghệ An. Mỗi cơ sở sẽ có từ 4-6 nhân viên làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp, xử lý nợ và quản lý.

“Cơ sở này thuê và hoạt động cho vay tài chính tại địa phương khoảng 2 năm, chúng chỉ mở cửa giao dịch vào ban ngày; trong mối quan hệ với người dân xung quanh thì khá hạn chế, ít khi trò chuyện với mọi người”- Ông Phạm Xuân Khánh, tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Trường An, TP.Huế cho biết.  

Tiền thân của Công ty Tín Đạt là Công ty Tân Tín Đạt, thành lập vào tháng 8/2016, có địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thừa Thiên Huế, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề như buôn bán ô tô, cho thuê xe, cầm đồ nhưng thực chất là thành lập nhiều chi nhánh, cơ sở tổ chức hoạt động cho vay tiền vi phạm lãi suất. Khoảng tháng 5/2019, các chi nhánh và cơ sở của Công ty Tân Tín Đạt trên địa bàn Thừa Thiên Huế bất ngờ đồng loạt thông báo giải thể, sau đó lại trở thành điểm kinh doanh của một Công ty khác là Công ty TNHH MTV phát triển Tổng hợp Tín Đạt.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế “Tuy đăng ký tên gọi khác nhau nhưng về bản chất, hai công ty này là một. Từ công tác điều tra, xác minh, thu thập thông tin, chúng tôi xác định được các đối tượng được thuê quản lý các cơ sở tại Huế thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin và giao dịch tiền bạc với đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) - là giám đốc của Công ty Tấn Tín Đạt.

Phá đường dây 6 cơ sở “tín dụng đen” liên tỉnh cho vay hàng chục tỷ đồng - 2

Đối tượng Nguyễn Duy Dương và Nguyễn Thị Uyên Thanh, quản lý cơ sở 1

Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này yêu cầu người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng ký chính chủ, chứng minh nhân dân của người vay và làm thủ tục mua tài sản trên, sau đó sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Quá trình người vay muốn vay bao nhiêu tiền thì đối tượng định giá trị để mua tài sản tương ứng. Bên cạnh đó, đối với những cá nhân không có tài sản nhưng vay số tiền thấp, các đối tượng vẫn thực hiện thủ tục cho vay. Hoạt động cho vay, phương thức cho vay, cách thức quản lý tiền cho vay và tiền thu nợ… được các đối tượng thực hiện trên phần mềm, và phần mềm này do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng theo dõi, quản lý.

Lãi suất các đối tượng cho vay dao động từ 109,5%/năm đến 182,5%, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Theo điều tra ban đầu, chỉ tính tại Thừa Thiên Huế, từ tháng 8/2016 đến nay, các đối tượng đã cho 1.420 người với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.

Không chỉ cho vay với lãi suất “cắt cổ”, nhóm đối tượng này còn hung hăng, côn đồ, sẵn sàng gây thương tích nếu con nợ “trả nợ” không đúng hẹn. “Tôi vay của bọn chúng 10 triệu đồng, tiền lãi phải góp mỗi ngày là 60.000đ. Tính đến nay là hơn 1 năm nhưng vẫn chưa trả xong. Ngày nào không có tiền trả nợ là bọn chúng điện thoại đe dọa, chửi bới; có lần chúng còn tát liên tục vào mặt tôi nhưng sợ nên tôi không dám trình báo Công an”- chị Nguyễn Thị H, nạn nhân chia sẻ.

Phá đường dây 6 cơ sở “tín dụng đen” liên tỉnh cho vay hàng chục tỷ đồng - 3

Một trong 5 cơ sở cho vay nặng lại bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt xóa tại Huế

“Với quyết tâm bắt trọn đường dây cho vay nặng lãi này, trong ngày 2/1, chúng tôi triển khai 6 tổ công tác, trong đó 5 tổ phụ trách kiểm tra, triệt xóa 5 điểm tại Huế; tổ còn lại được cử lên đường ngày hôm trước, cũng trong sáng ngày 2/1 đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Tân Tín Đạt tại TP Vinh, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”- Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết thêm

Việc lực lượng Công an bắt giữ nhanh chóng, kịp thời các đối tượng cho vay nặng lãi đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ các đối tượng phạm tội, tạm giữ các hồ sơ tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hồng Nhung - Đại Dương

MỚI NHẤT
Bắt nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi
Bắt nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng.

Thứ bảy, 04/01/2020 - 07:33

Tại sao cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM bị bắt?
Tại sao cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM bị bắt?

(Dân trí) - Quá trình mở rộng điều tra vụ án Dương Thị Bạch Diệp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra đã phát hiện sai phạm của cựu Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Thứ bảy, 04/01/2020 - 06:26

Bắt tạm giam 2 bị can liên quan vụ án “mua bán chính sách” ở Trà Vinh
Bắt tạm giam 2 bị can liên quan vụ án “mua bán chính sách” ở Trà Vinh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Phòng Tài nguyên và môi trường TP.Trà Vinh, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phú Thanh Tâm (SN 1983) và Trầm Ngọc Long (SN 1965, cùng ngụ TP Trà Vinh).

Thứ bảy, 04/01/2020 - 06:04

Triệt phá nhiều chuyên án đánh bạc qua mạng hàng chục tỷ đồng
Triệt phá nhiều chuyên án đánh bạc qua mạng hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Nhiều chuyên án đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng đã được công an tỉnh Quảng Nam triệt phá trong năm 2019…

Thứ bảy, 04/01/2020 - 06:00

Cận tết, liên tiếp bắt giữ nhiều vụ pháo lậu từ vùng biên về
Cận tết, liên tiếp bắt giữ nhiều vụ pháo lậu từ vùng biên về

(Dân trí) - Ngày 3/1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát thì lực lượng tuần tra đã phát hiện một ô tô đang vận chuyển pháo lậu.

Thứ bảy, 04/01/2020 - 05:03

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện súng tự chế và 100 viên đạn
Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện súng tự chế và 100 viên đạn

(Dân trí) - Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Thanh Hóa phát hiện người đàn ông mang theo súng tự chế và 100 viên đạn.

Thứ bảy, 04/01/2020 - 03:09

Em vợ Vũ “nhôm” phản cung
Em vợ Vũ “nhôm” phản cung

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Quang Thành, em vợ Vũ “nhôm”, cho rằng những việc mình làm đều do chỉ đạo của Phan Văn Anh Vũ. Trước tòa, bị cáo này lại thay đổi lời khai, thừa nhận tự mình thực hiện.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:50

Bắt 2 cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM
Bắt 2 cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM và một cựu Phó giám đốc (PGĐ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:46

Nữ cộng tác viên bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
Nữ cộng tác viên bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra tội “Cưỡng đoạt tài sản” đối với nữ cộng tác viên của một tạp chí.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:37

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Bán đất cho Vũ “nhôm” do đề nghị của Bộ Công an!
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Bán đất cho Vũ “nhôm” do đề nghị của Bộ Công an!

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khai nhận đã ký các văn bản chuyển nhượng nhà, đất công sản cho Công ty CP Xây dựng 79 của Vũ “nhôm” là do có văn bản của Bộ Công an.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:19

Bác sĩ bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng có 11 luật sư tham gia bào chữa
Bác sĩ bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng có 11 luật sư tham gia bào chữa

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, vụ án bác sĩ (BS) Lê Quang Huy Phương bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng được dư luận quan tâm.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 03:13

Xử vụ Vũ “nhôm”: Cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh liên tục được nhắc tên!
Xử vụ Vũ “nhôm”: Cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh liên tục được nhắc tên!

(Dân trí) - Khai nhận trước tòa, các bị cáo trong vụ án thâu tóm “đất vàng” Đà Nẵng cho rằng họ thực hiện hành vi vi phạm do có sự chỉ đạo trực tiếp của cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và gián tiếp của cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 02:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt khẩn cấp nghi can cướp tiền tại trạm thu phí đường cao tốc
Bắt khẩn cấp nghi can cướp tiền tại trạm thu phí đường cao tốc

(Dân trí) - Nam thanh niên bắt xe khách từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên Đồng Nai, sau đó đi bộ vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cướp tiền tại trạm thu phí.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:05

Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay
Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Ngày 3/1, tại hội nghị tổng kết công tác ngành Công an năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá mua bán ma túy được đánh giá là lớn nhất tỉnh Sóc Tăng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:02

Bắt đối tượng vụ vận chuyển thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất tại Đắk Lắk
Bắt đối tượng vụ vận chuyển thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất tại Đắk Lắk

(Dân trí) - Để kiếm tiền bất chính, ông Hóa đã mua nửa tạ thuốc nổ cùng trên 100 kíp mìn điện mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Đây là số lượng thuốc nổ và mìn vận chuyển trái phép bị phát hiện lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:00

Truy nã nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam
Truy nã nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thị Xuân Trang đã giúp sức cho bị can Dương Thanh Cường chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Phương Nam. Tuy nhiên, bị can Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương trước khi khởi tố nên cơ quan điều tra quyết định truy nã bị can Trang.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 11:31

Ông Nguyễn Bá Thanh gọi điện bảo bán đất cho Vũ "nhôm"?
Ông Nguyễn Bá Thanh gọi điện bảo bán đất cho Vũ "nhôm"?

(Dân trí) - Phiên xử sơ thẩm Vũ “nhôm” và hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đồng phạm sáng 3/1 bước vào phần xét hỏi. Ông Nguyễn Bá Thanh đã được bị cáo nhắc đến trong việc bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 09:55

Sát hại vợ cũ vì con gái không cho ôm
Sát hại vợ cũ vì con gái không cho ôm

(Dân trí) - Thành đến nhà vợ cũ thăm và ôm hôn con gái nhưng bị bé đẩy ra, nói mẹ không cho. Trong cơn bực tức, Thanh đã sát hại dã man vợ cũ của mình.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 08:04

Cảnh báo nóng: Nhắn tin báo có hình chồng/vợ ngoại tình để lừa đảo, chiếm Facebook
Cảnh báo nóng: Nhắn tin báo có hình chồng/vợ ngoại tình để lừa đảo, chiếm Facebook

Công an TP HCM đã phát thông báo dẫn lại một số khuyến cáo của Bộ Công an "điểm mặt" các chiêu trò dẫn dụ người dùng Facebook để chiếm đoạt tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:40

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” trục lợi ra sao?
Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” trục lợi ra sao?

(Dân trí) - Ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà, đất công sản và các dự án đầu tư xây dựng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:21

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa
Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa

(Dân trí) - Ông Thắm bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 06:54

Người đàn bà "hai lòng" phóng hỏa đốt tình nhân vì bị cắt đứt tình cảm
Người đàn bà "hai lòng" phóng hỏa đốt tình nhân vì bị cắt đứt tình cảm

Không muốn tiếp tục mối quan hệ bất chính, anh P. chủ động “cắt đứt” nhưng Hạ không đành lòng. Và rồi người đàn bà “hai lòng” này đã phóng hỏa đốt tình nhân.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 06:35

Bắt “bà trùm” ma túy “làm mưa làm gió” ở ngoại ô TPHCM
Bắt “bà trùm” ma túy “làm mưa làm gió” ở ngoại ô TPHCM

(Dân trí) - Mỗi tuần, “bà trùm” 43 tuổi lấy 5-10kg ma túy đá và 2-3 bánh heroin từ biên giới tỉnh Quảng Ninh rồi vận chuyển bằng đường xe khách vào TPHCM để bán lại cho các đại lý thứ cấp kiếm lời.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:56

Gần tết trộm xe lộng hành
Gần tết trộm xe lộng hành

(Dân trí) - Lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hai vụ trộm xe máy với thủ đoạn khá tinh vi và gian xảo. Các đối tượng khai nhận không có việc làm nên đi trộm xe bán lấy tiền mua sắm chuẩn bị tết.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:06