Phá đường dây đánh bạc qua mạng "siêu khủng", tới 30.000 tỷ đồng

Dân trí Cơ quan điều tra đã xác định, vận hành đường dây đánh bạc qua trang website Fxx88.com, các đối tượng đã lập ra hơn 4.000 đại lý lớn, nhỏ trên toàn quốc. Tổng số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.
>>Triệt phá đường dây đánh bạc trên website Fxx88.com do người nước ngoài điều hành
>>Khá "Bảnh" bị khởi tố với tội danh tổ chức đánh bạc

Theo tài liệu điều tra, bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, trang website Fxx88.com đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hang đại diện của nhà cái.

Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua hệ thống ngân hàng bằng các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh Zpay, Eeziepay… Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản chơi, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Nhằm thu hút con bạc, các đối tượng đã lập ra hơn 4.000 đại lý lớn, nhỏ trên toàn quốc. Tổng số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.

Một thủ đoạn hoàn toàn mới xuất hiện trong đường dây đánh bạc này đó là các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thuê tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm… với giá từ 1 triệu - 5 triệu đồng/tháng/tài khoản, mục đích là để che giấu hành vi chuyển tiền đánh bạc. Có những đại lý mở hàng chục tài khoản ở cùng một ngân hàng để cho thuê. Sau khi thuê tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện giao dịch chuyển khoản ở nước ngoài.

Phá đường dây đánh bạc qua mạng siêu khủng, tới 30.000 tỷ đồng - 1

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng.

Trước đó, ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

 Kết quả khám xét, công an thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi), số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn, hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc (trong đó có một đối tượng nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành), 10 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Phát hiện nhiều flycam xâm phạm vùng cấm
Phát hiện nhiều flycam xâm phạm vùng cấm

Ngày 26-4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương này xuất hiện ngày càng nhiều các vật thể bay không người lái xâm phạm vùng cấm bay, đe dọa tới an toàn hàng không, hoạt động quốc phòng và an ninh.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 08:44

Kẻ giết em gái bị nghiện, ảo giác ma tuý
Kẻ giết em gái bị nghiện, ảo giác ma tuý

Những ngày qua, người dân bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo hết sức bàng hoàng trước vụ án mạng, nạn nhân tử vong ngay trên giường tại nhà riêng trên địa bàn là em Lò Thị Cương (15 tuổi). Xót xa cho cô gái trẻ, họ lại bàng hoàng hơn khi Cơ quan CSĐT Công an huyện tiến hành truy bắt nghi can vụ án là người anh trai của nạn nhân Lò Văn Biên (20 tuổi).

Chủ nhật, 28/04/2019 - 08:35

TPHCM: Nghi án cháu sát hại cô ruột rồi trình báo công an
TPHCM: Nghi án cháu sát hại cô ruột rồi trình báo công an

(Dân trí) - Theo lời hàng xóm xung quanh nhà nạn nhân, sau khi ra tay sát hại cô ruột tại nhà, hung thủ đã gọi điện trình báo công an và bình thản lên phường.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 08:48

Bộ Công an lý giải tình hình tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp
Bộ Công an lý giải tình hình tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của tình hình ma túy thế giới và khu vực, trực tiếp từ khu vực “Tam giác vàng” làm cho tội phạm và tệ nạn ma túy tại Việt Nam tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm như Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam và đang có xu hướng lan nhanh về vùng nông thôn, khu vực tập trung các khu công nghiệp, khu chế xuất có nhiều công nhân, người lao động phổ thông.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 07:25

Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã trong tháng 4
Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã trong tháng 4

(Dân trí) - Thống kê của Bộ Công an cho biết, trong tháng 4/2019 (tính từ ngày 16/3 đến ngày 15/4/2019), các lực lượng đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã, 92 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 07:22

Phúc thẩm vụ chạy thận: Bác sĩ Hoàng Công Lương chỉ còn một luật sư
Phúc thẩm vụ chạy thận: Bác sĩ Hoàng Công Lương chỉ còn một luật sư

(Dân trí) - Phiên tòa phúc thẩm vụ án chạy thận làm 9 người tử vong sẽ diễn ra ngày 13/5/2019 tại TAND tỉnh Hòa Bình. Bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương chỉ còn lại 1 luật sư.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 06:10

Hàng chục kg mìn, thuốc nổ, dây cháy... trên tàu khai thác hải sản
Hàng chục kg mìn, thuốc nổ, dây cháy... trên tàu khai thác hải sản

(Dân trí) - Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình mới đây vừa phát hiện một tàu cá có hành vi sử dụng mìn tự chế để đánh bắt trên biển. Khi bị phát hiện, trên tàu có 18 quả mìn các loại có trọng lượng 13 kg, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 03:38

Ẩu đả khi đi hát karaoke, một người tử vong
Ẩu đả khi đi hát karaoke, một người tử vong

(Dân trí) - Buổi đi hát karaoke đêm 25/4 trở thành cuộc ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên. Khi đuổi đánh nhau ra đến đường, một người bị ngã xuống máng nước, tử vong.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 03:33

Bắt nhóm thanh niên chuyên “hack” facebook chiếm đoạt hàng tỉ đồng
Bắt nhóm thanh niên chuyên “hack” facebook chiếm đoạt hàng tỉ đồng

(Dân trí) - 13 thanh niên được xác định là chuyên “hack” mật khẩu, chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định, với thủ đoạn này, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của khoảng 500 nạn nhân.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 02:23

Nhóm người chặn xe chở sầu riêng, thu tiền “bảo kê” 2000 đồng/kg
Nhóm người chặn xe chở sầu riêng, thu tiền “bảo kê” 2000 đồng/kg

(Dân trí) - Nhóm đối tượng gồm 7 người thường xuyên chặn các xe chở sầu riêng vừa thu mua từ nông dân để đòi thu tiền bảo kê. Nếu chủ xe không đồng ý, nhóm này sẽ dùng mã tấu, dao rựa đe dọa để ép buộc.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 02:18

Cạn nước mắt đám tang 3 nạn nhân bị sát hại trong căn nhà ven sông
Cạn nước mắt đám tang 3 nạn nhân bị sát hại trong căn nhà ven sông

(Dân trí) - Ba chiếc xe tang lặng lẽ lăn bánh trong nỗi đau tột cùng của người thân. Xen lẫn đó là sự căm phẫn hung thủ đã ra tàn nhẫn cướp đi sinh mạng 3 con người, trong đó có nạn nhân là cháu bé mới 8 tuổi.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 12:26

(NÓNG) Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: Vợ gửi tâm thư đau đớn
(NÓNG) Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: Vợ gửi tâm thư đau đớn

Trong tâm thư đẫm nước mắt ngày 26.4, bà Trần Thị Thanh Tân, vợ bị can Nguyễn Hữu Linh viết: “Tôi thấy rằng mình phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng con tôi, các cháu không có tội. Sự việc lần này như bản án chung thân đối với gia đình chúng tôi".

Thứ bảy, 27/04/2019 - 11:20

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố vụ sát hại 3 người trong căn nhà ven sông Đồng Nai
Khởi tố vụ sát hại 3 người trong căn nhà ven sông Đồng Nai

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại 3 người trong căn nhà nằm ven sông Đồng Nai, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Trần Trọng Luận theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 08:50

Dùng nhà tại “đất vàng” lừa hàng trăm tỉ đồng
Dùng nhà tại “đất vàng” lừa hàng trăm tỉ đồng

(Dân trí) - Trương Vui bán căn nhà ở khu đất vàng tại số 4 -6 Hồ Tùng Mậu, Quận 1 cho nhiều người, đem thế chấp ngân hàng... chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 07:26

7 thiếu niên mang mã tấu chờ trước cổng trường để đánh học sinh lớp 8
7 thiếu niên mang mã tấu chờ trước cổng trường để đánh học sinh lớp 8

(Dân trí) - Nhóm học sinh mang theo 6 cây mã tấu cất giấu tại một đống gạch gần ngôi trường. Sau đó, cả nhóm vào ngồi uống nước tại một quán trước cổng trường để chờ một học sinh khác tan học để đánh nhau.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 07:22

Vụ 3 người bị sát hại: Nghi phạm nhập viện
Vụ 3 người bị sát hại: Nghi phạm nhập viện

(Dân trí) - Sau khi gây án, Luận uống chục viên thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành, hiện nghi phạm phải nhập viện điều trị do sức khỏe và tinh thần không ổn định.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 07:14

Ai chủ mưu tra tấn thai phụ 18 tuổi khiến thai nhi tử vong?
Ai chủ mưu tra tấn thai phụ 18 tuổi khiến thai nhi tử vong?

Nghi can Huyền được xác định là kẻ chủ mưu thực sự trong vụ giam cầm, tra tấn thai phụ Y dẫn đến thai nhi tử vong trong bụng mẹ.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 07:07

Đề nghị tử hình nguyên cán bộ ngân hàng “thụt két” trên 114 tỷ đồng
Đề nghị tử hình nguyên cán bộ ngân hàng “thụt két” trên 114 tỷ đồng

(Dân trí) - Với hành vi lợi dụng những sơ hở của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) để chiếm đoạt trên 114 tỷ đồng để trả nợ thua độ bóng đá, tiêu xài cá nhân, Chu Ngọc Hải phải đối diện với án tử hình.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 06:43

Bắt tạm giam 8 đối tượng đuổi chém nhau trên đường
Bắt tạm giam 8 đối tượng đuổi chém nhau trên đường

(Dân trí) - Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) mới bắt tạm giam 8 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng khác liên quan trong vụ dùng dao, kiếm đập phá xe ô tô và đuổi chém nhau gây náo loạn trên địa bàn.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 01:40

Thủ tướng chỉ đạo mở cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến tín dụng đen
Thủ tướng chỉ đạo mở cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến tín dụng đen

(Dân trí) - Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Thứ bảy, 27/04/2019 - 12:06

Nam sinh lớp 11 bị đâm chết sau giờ tan trường
Nam sinh lớp 11 bị đâm chết sau giờ tan trường

(Dân trí) - Ngày 26/4, ông Nguyễn Đình Trung (Hiệu trưởng trường THPT Pleiku, TP. Pleiku, Gia Lai) xác nhận, một học sinh lớp 11 của trường tử vong do bị đâm, sau giờ tan trường. Nhà trường đã làm báo cáo gửi lên Sở Giáo dục và đào tạo Gia Lai.

Thứ sáu, 26/04/2019 - 10:07

Nghi phạm sát hại bé trai 7 tuổi ở Hà Nội khai gì?
Nghi phạm sát hại bé trai 7 tuổi ở Hà Nội khai gì?

(Dân trí) - Vũ Huy Toản khai do có mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ cháu T. nên đã ra tay sát hại cháu bé. Đối tượng đến trường đưa cháu T. về nhà và dùng xẻng đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thứ sáu, 26/04/2019 - 08:38

Cướp tài sản trên ô tô, một đối tượng bị truy đuổi dẫn đến tử vong
Cướp tài sản trên ô tô, một đối tượng bị truy đuổi dẫn đến tử vong

(Dân trí) - Bị nạn nhân dùng ô tô truy đuổi, 2 tên cướp trên đường tháo chạy đã lao vào vách tường và chiếc xe hơi tông trúng. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng một đối tượng đã không qua khỏi.

Thứ sáu, 26/04/2019 - 08:36

Vụ cán bộ thanh tra nhận hối lộ: Khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ
Vụ cán bộ thanh tra nhận hối lộ: Khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về tội nhận hối lộ.

Thứ sáu, 26/04/2019 - 08:33