Thanh Hóa

Phát hiện, triệt xóa tổ chức “tín dụng đen” quy mô lớn

Dân trí Công an thành phố Thanh Hóa vừa triệt xóa một tổ chức “tín dụng đen” có quy mô lớn, bắt giữ 18 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 6/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm đối tượng tham gia vào tổ chức hoạt động “tín dụng đen” ở phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Phát hiện, triệt xóa tổ chức “tín dụng đen” quy mô lớn - 1
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chúc mừng và khen thưởng Ban chuyên án.

Tổ chức này lấy tên là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng (Cty Tín Nghĩa), do Nguyễn Giang Huy (SN 1986, ở Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Đây là đường dây tội phạm hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, địa bàn rộng, có phân công, phân cấp cụ thể trong thực hiện hành vi phạm tội và hoạt động trên lĩnh vực “tín dụng đen”.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an thành phố Thanh Hóa xác lập chuyên án 219V, tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 17/2, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức phá án, đồng loạt tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Cty Tín Nghĩa đóng trên địa bàn Thanh Hóa và các tỉnh lân cận (6 điểm tại Thanh Hóa, 1 điểm tại Nghệ An và 1 điểm tại Hải Phòng), bắt giữ 18 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ: 510 bộ hồ sơ, tài liệu vay nợ của khách hàng, cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

Phát hiện, triệt xóa tổ chức “tín dụng đen” quy mô lớn - 2

Năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp, triệt xóa nhiều tổ chức tín dụng đen có quy mô hoạt động trên địa bàn cả nước.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tố 18 bị can.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ việc cho vay lãi nặng hoạt động trên danh nghĩa Cty Tín Nghĩa có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng do Huy cầm đầu, tổ chức.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, thông qua nguồn vốn tự có, một số đối tượng người Hải Phòng thuê và có đăng ký kinh doanh vận tải, phòng vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ lấy tên chung là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng.

Tuy nhiên, công ty này không thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh đăng ký mà thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng (lãi suất từ 5.000đồng/triệu/1 ngày trở lên).

Các đối tượng lập ra nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có quản lý, kế toán, nhân viên thu nợ.

Thủ đoạn hoạt động là sau khi khảo sát khu vực để mở cửa hàng, công ty sẽ thuê một căn nhà, đăng ký hộ kinh doanh để làm phòng bán vé máy bay. Sau đó, các đối tượng phát tờ rơi, dán tờ quảng cáo cho vay kèm theo số điện thoại tại các nơi công cộng; khách hàng có nhu cầu vay tiền sẽ tự liên hệ đến các phòng vé để làm thủ tục và thẩm định hồ sơ vay.

Tiếp đó, nhân viên sẽ đi xác minh khách hàng có đủ điều kiện để cho vay hay không rồi quyết định số tiền cho vay. Sau khi xác minh và cho khách hàng vay thì các quản lý tại cửa hàng sẽ thông báo cho quản lý khu vực rồi chuyển tiền để cho vay.

Phát hiện, triệt xóa tổ chức “tín dụng đen” quy mô lớn - 3
Đại diện lãnh đạo thành phố Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án.

Số lượng tiền cho vay ít nhất từ 5 - 70 triệu đồng, lãi suất từ 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương với mức lãi suất từ 182,5% - 328%/1 năm).

Thời hạn vay tối đa 50 ngày, nếu muốn vay tiếp hoặc khất nợ thì đến ngày 30 phải hoàn nợ và đáo hạn, tính lãi như ban đầu. Số tiền thu nợ sẽ bao gồm cả gốc và lãi. 

Việc chuyển tiền được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng.

Qua xác minh ban đầu, hệ thống Cty Tín Nghĩa có khoảng hơn 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đang tiến hành xác định địa chỉ cụ thể các chi nhánh, cửa hàng của Cty Tín Nghĩa tại các tỉnh thành trên cả nước...

Hiện nay Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, đồng thời tổ chức tuyên truyền để quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi phạm tội, kêu gọi các bị hại đến cơ quan công an trình báo.

Duy Tuyên

MỚI NHẤT
Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước đầu thú sau hơn 1 tháng trốn nã
Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước đầu thú sau hơn 1 tháng trốn nã

(Dân trí) - Sáng ngày 7/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên Giám đốc khách sạn Công đoàn Hà Tĩnh Phan Ngọc Khuê đã đến cơ quan công an đầu thú sau một thời gian bỏ trốn, bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Thứ năm, 07/03/2019 - 07:44

Nam thanh niên bị tuyên 17 năm tù giam do quanh co chối tội
Nam thanh niên bị tuyên 17 năm tù giam do quanh co chối tội

(Dân trí) - Chiều 6/3, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thọ (SN 1992, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 17 năm tù giam.

Thứ năm, 07/03/2019 - 07:34

Vụ côn đồ chém loạn xạ tại quán cà phê: Khởi tố 5 đối tượng
Vụ côn đồ chém loạn xạ tại quán cà phê: Khởi tố 5 đối tượng

(Dân trí) - Sáng 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên địa bàn huyện ngày 26/12/2018. Các đối tượng bị truy tố về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Thứ năm, 07/03/2019 - 07:04

Bênh con, cha bị đánh tử vong
Bênh con, cha bị đánh tử vong

(Dân trí) - TAND cấp cao tại TPHCM vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” đối với 2 bị cáo tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Thứ năm, 07/03/2019 - 05:37

Phạt tiền quán bar có 94 người bị phát hiện dương tính ma túy 18,5 triệu
Phạt tiền quán bar có 94 người bị phát hiện dương tính ma túy 18,5 triệu

(Dân trí) - Ngày 6/3, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, lãnh đạo UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán bar Gossip.

Thứ tư, 06/03/2019 - 09:29

Đà Nẵng: Hàng chục đối tượng đánh bạc trá hình qua game bắn cá
Đà Nẵng: Hàng chục đối tượng đánh bạc trá hình qua game bắn cá

(Dân trí) - Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt quả tang và tạm giữ nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc trá hình bằng hình thức chơi game bắn cá tại một cơ sở game trên đại bàn.

Thứ tư, 06/03/2019 - 08:28

Chiếm đoạt tiền tỷ, nguyên Giám đốc ngân hàng ở Bạc Liêu lãnh án chung thân
Chiếm đoạt tiền tỷ, nguyên Giám đốc ngân hàng ở Bạc Liêu lãnh án chung thân

(Dân trí) - TAND tỉnh Bạc Liêu vừa đưa ra xét xử vụ án "Sử dụng trái phép tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu và Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Thứ tư, 06/03/2019 - 08:23

Thưởng nóng 100 triệu cho ban chuyên án triệt xoá “tập đoàn tín dụng đen”
Thưởng nóng 100 triệu cho ban chuyên án triệt xoá “tập đoàn tín dụng đen”

(Dân trí) - Ban chuyên án cùng các đơn vị thuộc Công an và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa vừa được thưởng nóng 100 triệu đồng với thành tích triệt xóa “tập đoàn tín dụng đen” Tín Nghĩa có quy mô 50 chi nhánh trên toàn quốc với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng.

Thứ tư, 06/03/2019 - 08:20

Khởi tố lơ xe nổ máy làm ôtô khách chồm lên, tông 6 người thương vong
Khởi tố lơ xe nổ máy làm ôtô khách chồm lên, tông 6 người thương vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ xe khách tông 6 người thương vong, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Chí Thiện (24 tuổi, ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Thứ tư, 06/03/2019 - 07:40

Bắt 2 cán bộ tham gia bồi thường, GPMB Khu du lịch Tây Yên Tử
Bắt 2 cán bộ tham gia bồi thường, GPMB Khu du lịch Tây Yên Tử

(Dân trí) - Ngày 6/3, Đại tá Dương Ngọc Sáu - Phó Giám Đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường). 2 người này đã tham gia triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử thuộc xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Thứ tư, 06/03/2019 - 05:22

Nhóm cướp giật kéo ngã xe của một phụ nữ mang thai trên đường
Nhóm cướp giật kéo ngã xe của một phụ nữ mang thai trên đường

(Dân trí) - Quá trình ra tay cướp giật túi xách, 2 tên cướp đã kéo một phụ nữ mang thai ngã ra đường nhưng may mắn là nạn nhân không ảnh hưởng đến tính mạng.

Thứ tư, 06/03/2019 - 05:13

Phá rừng hơn 7ha làm nương rẫy, một đối tượng bị bắt giữ
Phá rừng hơn 7ha làm nương rẫy, một đối tượng bị bắt giữ

(Dân trí) - Qua thông tin từ quần chúng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại khu vực rừng xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) và phát hiện 7 vị trí rừng bị chặt hạ, với tổng diện tích hơn 7,3 ha. Đây là vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn.

Thứ tư, 06/03/2019 - 05:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Cấm cán bộ, chiến sĩ công an đút tay vào túi quần khi làm nhiệm vụ
Cấm cán bộ, chiến sĩ công an đút tay vào túi quần khi làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Dự thảo thông tư Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến, nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ ăn, uống ở hàng quán vỉa hè (trừ trường hợp do yêu cầu công tác cần xã hội hoá); cấm đeo kính màu đen khi trực tiếp giải quyết công việc với người khác, đút tay vào túi quần hoặc túi áo khi làm nhiệm vụ.

Thứ tư, 06/03/2019 - 04:11

Nguyên cán bộ tòa án thuê người bắn “phi công”
Nguyên cán bộ tòa án thuê người bắn “phi công”

(Dân trí) - Bà Hồng muốn đòi lại tiền đã đầu tư cho người đàn ông kém mình 40 tuổi nên đã thuê người bắn người thanh niên này.

Thứ tư, 06/03/2019 - 02:59

Cô gái bị sàm sỡ trong thang máy tòa chung cư cao cấp ở Hà Nội
Cô gái bị sàm sỡ trong thang máy tòa chung cư cao cấp ở Hà Nội

(Dân trí) - Khi chỉ còn 2 người trong thang máy, chị V. bị đối tượng nam sàm sỡ, ôm ghì, cưỡng ép hôn. Sự việc xảy ra tại tòa chung cư Golden Palm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ tư, 06/03/2019 - 02:19

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo muốn sung quỹ số tiền hưởng từ đánh bạc
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo muốn sung quỹ số tiền hưởng từ đánh bạc

(Dân trí) - Một tình tiết khá bất ngờ trong phiên tòa phúc thẩm xử vụ án "đánh bạc nghìn tỷ" sáng nay (6/3), bị cáo Lương Anh Tuấn (SN 1997, ở Hà Giang) xin được sung quỹ số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc dù gia cảnh khó khăn.

Thứ tư, 06/03/2019 - 01:53

Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng
Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng

(Dân trí) - Núp bóng các công ty “ma” tự lập ra, nhóm đối tượng đã thực hiện giao dịch trót lọt tới hơn 2.000 hóa đơn với tổng số tiền lên đến hơn 970 tỉ đồng.

Thứ tư, 06/03/2019 - 11:22

Bị chém tử vong sau khi từ nhà bạn gái về
Bị chém tử vong sau khi từ nhà bạn gái về

Nạn nhân được phát hiện nằm bên lề đường với nhiều vết đâm chém.

Thứ tư, 06/03/2019 - 07:53

Hà Nội: Va chạm giao thông, mang súng ra bắn
Hà Nội: Va chạm giao thông, mang súng ra bắn

Sau khi va chạm giao thông tại ngã tư, Sơn liền lấy khẩu súng ngắn bắn về phía anh Lê Minh Tú...

Thứ tư, 06/03/2019 - 07:45

Công an Hà Nội: Tấn công mạnh tội phạm "tín dụng đen"
Công an Hà Nội: Tấn công mạnh tội phạm "tín dụng đen"

Thực tế, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh tài chính đã giảm đáng kể, nhưng chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP nhận định, các cơ sở kinh doanh tài chính có biểu hiện hoạt động phức tạp và ngày càng tinh vi, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Thứ tư, 06/03/2019 - 07:00

Sắp xét xử vụ xe khách tông chết 2 trẻ nhỏ gây bức xúc dư luận
Sắp xét xử vụ xe khách tông chết 2 trẻ nhỏ gây bức xúc dư luận

(Dân trí) - Vụ án từng gây bức xúc trong dư luận vì ban đầu công an và VKS thị xã Dĩ An không khởi tố vì cho rằng lỗi của tài xế là lỗi khách quan. Sau đó các cơ quan chức năng cùng vào điều tra lại và vụ việc sắp được đưa ra xét xử.

Thứ tư, 06/03/2019 - 02:02

Vụ thầy bói chém nhà hàng xóm: Nhà nghi phạm dán bùa chú?
Vụ thầy bói chém nhà hàng xóm: Nhà nghi phạm dán bùa chú?

(Dân trí) - Khi kiểm tra nhà Trịnh Viết Ba, cơ quan Công an phát hiện nhà này toàn dán bùa chú, cờ phướn, nhà không kê giường, chỉ nằm võng ngủ… , ngoài ra còn có một bức thư để trong túi áo của nghi phạm...

Thứ ba, 05/03/2019 - 07:02

Nữ công nhân bị nam đồng nghiệp tước đoạt mạng sống
Nữ công nhân bị nam đồng nghiệp tước đoạt mạng sống

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm việc cùng nhau, một công nhân đã tước đoạt mạng sống của nữ đồng nghiệp.

Thứ ba, 05/03/2019 - 06:49

Phá cửa phòng trọ giải cứu bé gái 8 tháng tuổi nghi bị mẹ nuôi bạo hành
Phá cửa phòng trọ giải cứu bé gái 8 tháng tuổi nghi bị mẹ nuôi bạo hành

(Dân trí) - Nghe tiếng bé gái khóc thét trong phòng trọ, nhiều hàng xóm đến xem nhưng mẹ nuôi bé đóng chặt cửa không mở. Khi cơ quan chức năng phá cửa đưa bé gái ra ngoài thì phát hiện cơ thể bé bầm tím nhiều chỗ, nghi có sự tác động bởi ngoại lực.

Thứ ba, 05/03/2019 - 05:28