Sàn vàng trái phép VGX đã “hút” tiền như thế nào?

Trong 2 năm, sàn vàng trái phép của Công ty cổ phần đầu tư VGX (Công ty VGX) đã tăng mức lãi lên 10 lần và số khách hàng tham gia cũng tăng hàng chục lần.

Vũ
Đức Hiếu thời điểm bị bắt


Vũ Đức Hiếu thời điểm bị bắt

Bị bóc gỡ hồi cuối tháng 9-2014, VGX là sàn vàng trái phép đầu tiên bị các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an xử lý. Sau hơn 5 tháng tích cực điều tra, truy xét, ngày 24-2, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Vũ Đức Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty VGX kinh doanh trái phép tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo CQĐT, tháng 1-2013, Vũ Đức Hiếu mở sàn giao dịch của Công ty VGX tại TP.HCM, rồi từng bước phát triển các “đại lý” để khai thác khách hàng. Tham gia sàn giao dịch, mỗi khách hàng sẽ được cấp tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu của VGX. Các giao dịch trên sàn của Công ty VGX bao gồm 7 cặp vàng và ngoại tệ; mỗi cặp giao dịch tương ứng với chỉ số giữa các đồng tiền và vàng tại những thời điểm nhất định. Qua trang web www.vgx.vn, khách hàng căn cứ vào bảng tỷ giá giữa các cặp tiền tệ và vàng để giao dịch với Công ty VGX chứ không được quyền mua bán với nhau.

Đầu tháng 6-2013, Vũ Đức Hiếu làm thủ tục chuyển trụ sở công ty ra Hà Nội. Lúc này, Hiếu “thuê” người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VGX, song thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Hiếu điều hành.

Cùng với việc làm rõ quy luật hoạt động, cơ quan chức năng đã xác định được những “bước tiến” đáng nể của Công ty VGX. Năm 2012, VGX có 22 khách hàng và đến thời điểm bị triệt phá ngày 26-9-2014, tổng số khách hàng của VGX đã là 1.240. Tương tự vậy, năm 2012, con số lãi của sàn vàng trái phép là hơn 36.000 USD, nhưng đến năm 2014, số lãi đã gấp cả chục lần.

Hoạt động vi phạm pháp luật và để đối phó với các cơ quan quản lý Nhà nước, Hiếu cùng hệ thống chân rết đã ký các hợp đồng núp dưới danh nghĩa tư vấn đầu tư, cho đăng ký mở tài khoản trực tuyến trên trang chủ của công ty, từ đó huy động được nhiều người tham gia đầu tư với số lượng tiền lớn trong một thời gian dài. Về phía nhà đầu tư, biết rõ lĩnh vực này đã bị Nhà nước cấm nhưng do hám lợi nên vẫn cố tình tham gia giao dịch.

Chính vì vậy, khi Vũ Đức Hiếu bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt giữ, toàn bộ hệ thống sàn giao dịch của Công ty VGX ngừng hoạt động, nhiều nhà đầu tư không dám đến cơ quan điều tra để làm việc. Vụ án sàn vàng VGX là điểm mở đầu cho chuỗi những chuyên án triệt phá các sàn vàng trái phép về sau này, khẳng định quyết tâm của lực lượng công an đảm bảo sự minh bạch, đúng quy định pháp luật cho thị trường vàng.

Theo Hà Minh

An ninh thủ đô

MỚI NHẤT
Buồn chuyện tình cảm, mẹ giết con 6 tuổi
Buồn chuyện tình cảm, mẹ giết con 6 tuổi

(Dân trí) - Buồn chuyện tình cảm, Phượng dùng gối đè lên mặt khiến đứa con mới 6 tuổi tử vong, rồi dùng khăn treo cổ tự tử nhưng bất thành. Quyết chết một lần nữa, Phượng dùng dao cắt cổ tay…

Thứ tư, 25/02/2015 - 04:36

Bị đâm tử vong vì cứu bạn bị người khác đánh
Bị đâm tử vong vì cứu bạn bị người khác đánh

(Dân trí) - Đang ngồi trong nhà thấy bạn mình bị một nhóm người đuổi đánh, Trường lao ra giúp bạn liền bị Hoàn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Thứ tư, 25/02/2015 - 03:45

Triệt phá nhóm cướp tài sản của người dân trên đường về quê ăn tết
Triệt phá nhóm cướp tài sản của người dân trên đường về quê ăn tết

(Dân trí) - Lợi dụng lúc người dân đi xe máy về quê ăn tết đi ngang đoạn đường vắng vẻ, nhóm 4 đối tượng đã liên lạc với nhau để chặn đường, dùng hung khí uy hiếp cướp tài sản của người đi đường.

Thứ tư, 25/02/2015 - 03:42

Khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh vàng trái phép tại Công ty IG
Khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh vàng trái phép tại Công ty IG

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG. Bắt khẩn cấp, tạm giữ 8 đối tượng.

Thứ tư, 25/02/2015 - 03:25

Bị bắt vì trộm xe xong lại đòi tiền chuộc
Bị bắt vì trộm xe xong lại đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Lấy được xe máy, tên trộm quay trở lại đòi khổ chủ đưa 7 triệu đồng để đi chuộc xe về giúp. Theo tên trộm này khai báo, đối tượng “liều lĩnh” như vậy là bởi gia đình bị hại có quen biết với người anh họ của y (!)

Thứ tư, 25/02/2015 - 02:45

Những "cặp đôi hoàn hảo" trong trại giam
Những "cặp đôi hoàn hảo" trong trại giam

Họ có thể là vợ chồng, là người yêu và trên hết từng là đồng phạm trong các vụ án trước khi bị đưa ra xét xử và cùng phải thi hành án ở trại giam này. Trong câu chuyện của các phạm nhân này có không ít điều cần suy ngẫm.

Thứ tư, 25/02/2015 - 02:24

Sẽ khởi tố tài xế tông 11 người tại sân bay
Sẽ khởi tố tài xế tông 11 người tại sân bay

Liệu có khả năng tài xế mất bình tĩnh, đạp nhầm chân ga gây ra tai nạn đáng tiếc?

Thứ tư, 25/02/2015 - 11:03

Trưởng Công an huyện Sóc Sơn lên tiếng vụ “hỗn chiến” tại hội Gióng
Trưởng Công an huyện Sóc Sơn lên tiếng vụ “hỗn chiến” tại hội Gióng

(Dân trí) - Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết, việc “ẩu đả” tại hội Gióng tuy gây phản cảm, nhưng chỉ là tục “cướp lộc” hoa tre truyền thống trong lễ hội, chứ không mang tính chất hình sự, gây thương tích.

Thứ tư, 25/02/2015 - 09:16

Bắt giam Thượng sĩ công an lái xe đâm chết hai người đi bộ
Bắt giam Thượng sĩ công an lái xe đâm chết hai người đi bộ

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thượng sĩ Trọng Anh, chiến sĩ Cảnh sát Trật tự, Công an TP Tuyên Quang.

Thứ tư, 25/02/2015 - 09:16

Làm rõ nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại khi đi chơi Tết
Làm rõ nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại khi đi chơi Tết

(Dân trí) - Thông tin cháu bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục đang gây hoang mang, phẫn nộ cho bà con huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Thứ tư, 25/02/2015 - 08:30

Dùng kéo sát hại vợ trong ngày Tết
Dùng kéo sát hại vợ trong ngày Tết

Hậu về nhà cha mẹ vợ để tìm gặp Thanh lấy một số đồ đạc, tại đây, hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Hậu lấy kéo thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào vợ gây thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thứ tư, 25/02/2015 - 08:17

C53 - âm thầm đứng sau các chuyên án "khủng"
C53 - âm thầm đứng sau các chuyên án "khủng"

Người ta thường gọi C53 là những người thầm lặng đứng sau những chuyên án “khủng”. Đây còn là cơ quan lưu giữ “tàng thư” về thông tin của tất cả cá nhân trong cả nước, từ những đối tượng tội phạm “cáo già” đến kẻ truy nã đã thay tên đổi họ.

Thứ tư, 25/02/2015 - 08:13

ĐÁNG QUAN TÂM
Lần đầu tiên TPHCM kéo giảm được nạn trộm cắp trong 9 ngày nghỉ Tết
Lần đầu tiên TPHCM kéo giảm được nạn trộm cắp trong 9 ngày nghỉ Tết

(Dân trí) - Khác với nạn trộm cắp hoành hành trong dịp Tết Nguyên đán ở các năm trước, riêng năm nay lần đầu tiên TPHCM kéo giảm được án trộm cắp.

Thứ tư, 25/02/2015 - 07:49

Tạm giữ đối tượng vi phạm giao thông, dùng tuýp sắt tấn công cảnh sát
Tạm giữ đối tượng vi phạm giao thông, dùng tuýp sắt tấn công cảnh sát

(Dân trí) - Khi tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu hai đối tượng điều khiển chiếc xe máy không biển kiểm soát dừng lại để kiểm tra, đối tượng cầm lái đã lao thẳng xe vào tổ công tác, dùng tuýp sắt tấn công khiến một chiến sĩ trong tổ công tác bị thương nặng.

Thứ ba, 24/02/2015 - 08:24

Đánh đập, ép vợ uống thuốc diệt cỏ vì nghi ngoại tình
Đánh đập, ép vợ uống thuốc diệt cỏ vì nghi ngoại tình

(Dân trí) - Nghi vợ có quan hệ bất chính, Lành đã đánh đập rồi ép vợ uống thuốc sâu. Nạn nhân may mắn được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thứ ba, 24/02/2015 - 05:40

Cử hơn 2000 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo ATTT trên địa bàn trong dịp tết
Cử hơn 2000 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo ATTT trên địa bàn trong dịp tết

(Dân trí) - Ngày 24/02, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức tổng kết công tác đảm bảo An ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Thứ ba, 24/02/2015 - 04:30

Đi chúc Tết, nhà bị trộm gần 800 triệu đồng
Đi chúc Tết, nhà bị trộm gần 800 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi đi chúc Tết về, chị Ng. phát hiện kẻ gian đã bẻ khóa cửa chính đột nhập vào nhà lấy trộm 400 triệu đồng tiền mặt, 10.000 USD, 1 Macbook và 3 máy tính bảng. Tổng tài sản bị trộm trị giá gần 800 triệu đồng.

Thứ ba, 24/02/2015 - 02:00

Bắt kẻ giả danh Thiếu tướng công an “chạy án”
Bắt kẻ giả danh Thiếu tướng công an “chạy án”

Tự nhận mình là "Thiếu tướng" đang công tác tại 1 tổng cục thuộc Bộ Công an, Cao Văn Nguyên (ở Hải Phòng) đã nhận 8,6 triệu đồng với thỏa thuận sẽ "chạy án" cho 1 thanh niên thoát tội đánh bạc.

Thứ ba, 24/02/2015 - 01:59

Bắt quả tang 5 cán bộ đánh bài ăn tiền
Bắt quả tang 5 cán bộ đánh bài ăn tiền

(Dân trí) - Ngày 24/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này đang chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý đúng theo qui định của pháp luật việc 5 cán bộ viên chức đánh bài ăn tiền vào trưa ngày 18/2.

Thứ ba, 24/02/2015 - 01:18

Kẻ giết người, đốt xác trong rừng tràm ra đầu thú
Kẻ giết người, đốt xác trong rừng tràm ra đầu thú

(Dân trí) - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là 2 nghi can trong vụ án giết người, đốt xác.

Thứ ba, 24/02/2015 - 10:05

Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng
Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng

Cho rằng con trai bị tai nạn giao thông (TNGT) tử vong, gia đình nạn nhân từ chối giám định pháp y, hiện trường phát hiện thi thể gần như không còn dấu vết lạ nào. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát PC45 công an TP Hải Phòng nhận định đây là vụ án giết người.

Thứ ba, 24/02/2015 - 08:11

Bà chủ, nữ giúp việc và hợp đồng dằn mặt anh chồng
Bà chủ, nữ giúp việc và hợp đồng dằn mặt anh chồng

Sau hơn 15 ngày tích cực điều tra, truy xét, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ các đối tượng liên quan đến cái chết của một người đàn ông bên cạnh xe ô tô 7 chỗ, tại địa bàn thôn Dinh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Thứ ba, 24/02/2015 - 07:49

Hà Nội: "Quét" hàng chục “cò” lễ hội chùa Hương
Hà Nội: "Quét" hàng chục “cò” lễ hội chùa Hương

(Dân trí) - Đóng giả là xe ôm, khi thấy xe du lịch xuất hiện, các đối tượng “cò mồi” bám theo, mời chào khách mua vé đi đò của nhà mình, mua vé cáp treo…, gây rối trật tự công cộng và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thứ ba, 24/02/2015 - 07:42

Khởi tố vụ án xe công an đâm chết hai người tại Tuyên Quang
Khởi tố vụ án xe công an đâm chết hai người tại Tuyên Quang

(Dân trí) - Đại tá Lê Phan Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết: Sáng nay (23/2), lãnh đạo cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án và sẽ khởi tố bị can trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua khiến hai người đi bộ bị tử vong.

Thứ hai, 23/02/2015 - 02:50