"Siêu lừa" gặp Trầm Bê hỏi vay tiền

Ngân hàng Phương Nam - nơi gia đình ông Trầm Bê nắm giữ một lượng cổ phần khá lớn cũng là một trong những nơi mà “siêu lừa” Dương Thanh Cường từng đến gõ cửa vay tiền.

Giữ vai trò quan trọng trong đại án xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh 6 gây thiệt hại gần ngàn tỉ đồng, Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) là đối tượng từng có 2 tiền án với hàng loạt tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, đưa hối lộ.

Năm 2005, sau khi được đặc xác tha tù trước thời hạn, Cường tiếp tục sử dụng các thủ đoạn phạm pháp để “làm kinh tế”.

“Ông trùm” lừa đảo

Theo cáo trạng, ngoài Công ty Bình Phát, Dương Thanh Cường còn đứng ra thành lập hàng loạt công ty, thuê người đứng tên Giám đốc đại diện theo pháp luật như: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát, Công ty TNHH SX-XD-TM Thanh Phát Công ty TNHH Cửu Long Phát, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Đại Phát, Công ty TNHH TM-DV-XD Châu Hoàng Ngân, Công ty CP-XD-TM Bình Phát.

Bị cáo Dương Thanh Cường được dẫn giải vào tòa sáng nay.
Bị cáo Dương Thanh Cường được dẫn giải vào tòa sáng nay.

 

Năm 2006, Công ty Dệt kim Đông Phương (DNNN) được Bộ Tài chính chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng hơn 17.000 m2 tại số 10 Âu Cơ (quận Tân Phú, TP.HCM) để lập dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng theo quy hoạch của TP.HCM.

Quá trình thực hiện dự án, Lê Thành Công – Giám đốc Công ty Đông Phương đã ký hợp đồng liên doanh và phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần bất động sản Phương Nam. Theo đó, công ty liên doanh có tên là Công ty TNHH Đông Phương Phát.

Sau này, công ty Phương Nam ký tiếp hợp đồng chuyển 80% vốn góp của mình cho Công ty Bình Phát do Dương Thanh Cường làm Tổng giám đốc. Theo đó, phía Cường có trách nhiệm đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ.

Để có tiền thực hiện liên kết trên, Cường gặp Hồ Đăng Trung - Giám đốc Agribank chi nhánh 6 đặt vấn đề vay tiền. Trung đồng ý cho Tấn Phát vay tiền và giao cho Phòng tín dụng thực hiện. Ngay sau đó, Cường chỉ đạo em rể là Thái Cường đại diện Công ty Tấn Phát ký hồ sơ vay của Agribank chi nhánh 6 số tiền 170 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại số 10 Âu Cơ và số 44 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP.HCM.

Biết rõ hồ sơ vay của Công ty Tấn Phát không đạt yêu cầu theo quy định nhưng Hồ Văn Long - Trưởng phòng tín dụng vẫn đề xuất, Hồ Đăng Trung ký duyệt.

Gõ cửa nhiều nơi vay tiền tỷ

Ngày 17/4/2008, sau khi rút được 170 tỷ đồng từ Agribank chi nhánh 6, Dương Thanh Cường chỉ đạo Thái Cường ký công văn gửi đến ngân hàng này đề nghị cho mượn lại GCNQSDĐ tại số 10 Âu Cơ với lý do để hoàn thành thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất từ Công ty Đông Phương sang Công ty của mình, Cường không trả lại GCNQSDĐ trên mà đem đến Ngân hàng Phương Nam thế chấp để Công ty Đông Phương Phát vay tiền.

Cáo trạng thể hiện, trước khi vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam, Cường có gặp ông Trầm Bê đề nghị vay tiền. Ông Trầm Bê nói với Cường là có tài sản thế chấp thì sẽ giải quyết cho vay. Cường không bàn bạc, thỏa thuận gì với ông Trầm Bê.

Ông Trầm Bê và phía Ngân hàng Phương Nam không biết GCNQSDĐ tại số 10 Âu Cơ đã được Cường thế chấp cho Agribank chi nhánh 6 nên mới ký duyệt cho vay. Quá trình cho vay, ngân hàng này đã làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định pháp luật, không nhận được sự phản hồi của các cơ quan pháp luật cũng như Agribank chi nhánh 6.

Do vậy khi đến hạn, Ngân hàng Phương Nam thu hồi vốn theo hợp đồng mua bán nợ giữa Công ty Đông Phương Phát với Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hàng Phương Nam. Điều này dẫn đến Agribank chi nhánh 6 bị thiệt hại.

Theo M.Phượng

Vietnamnet

MỚI NHẤT
Vụ án tham nhũng 1.000 tỉ đồng tại Agribank: Giám đốc mới chỉ học hết lớp 2
Vụ án tham nhũng 1.000 tỉ đồng tại Agribank: Giám đốc mới chỉ học hết lớp 2

(Dân trí) - Chiều 22/10, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng 966 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh 6, TPHCM (Agribank chi nhánh 6).

Thứ sáu, 23/10/2015 - 05:00

Tình tiết thương tâm trong vụ cô gái bị trói tay, chết cháy trong nhà hoang
Tình tiết thương tâm trong vụ cô gái bị trói tay, chết cháy trong nhà hoang

(Dân trí) - Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân đang mang thai tháng thứ 4 và cơ thể không có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Thứ sáu, 23/10/2015 - 12:58

Vụ 2 công an bị tấn công thương vong: Triệu tập 28 đối tượng
Vụ 2 công an bị tấn công thương vong: Triệu tập 28 đối tượng

(Dân trí) - Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai vừa cho biết, ngày 22/10, Công an đã triệu tập 28 thanh niên xã Chư Rcăm và Chư Gu để phục vụ công tác điều tra.

Thứ năm, 22/10/2015 - 09:48

Ngày trở về của “người tù hai thế kỷ” Huỳnh Văn Nén
Ngày trở về của “người tù hai thế kỷ” Huỳnh Văn Nén

(Dân trí) - Để tránh cho bà Nguyễn Thị Cẩm bị sốc vì tin vui bất ngờ sau hơn 17 năm vò võ đợi chờ, người thân chỉ dám báo tin cho bà ít giờ trước khi chồng bà là ông Huỳnh Văn Nén được tại ngoại.

Thứ năm, 22/10/2015 - 09:45

Bắt 2 “siêu trộm” gây ra 26 vụ nhập nha trộm tài sản
Bắt 2 “siêu trộm” gây ra 26 vụ nhập nha trộm tài sản

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, 2 tên “siêu trộm nhí” đã thực hiện trót lọt tổng cộng 26 vụ “nhập nha” lấy trộm nhiều tài sản có giá trị của người dân trên địa bàn quận 7, TPHCM.

Thứ năm, 22/10/2015 - 09:18

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy “khủng”
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy “khủng”

(Dân trí) - Các đối tượng liên tiếp đột nhập các chung cư, khu nhà trọ, cơ quan, trường học… trộm cắp nhiều xe máy. Sau khi gây án, các đối tượng phân tán tang vật đi nhiều tỉnh thành, tháo dỡ lấy phụ tùng, bán lấy tiền tiêu xài.

Thứ năm, 22/10/2015 - 08:51

Hiệu phó trường trung cấp bị kết án về tội trốn thuế
Hiệu phó trường trung cấp bị kết án về tội trốn thuế

(Dân trí) - Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tâm (SN 1957) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Văn Hiến về tội trốn thuế.

Thứ năm, 22/10/2015 - 08:45

Rút kiếm đuổi chém nhân viên giao hàng để cướp tài sản
Rút kiếm đuổi chém nhân viên giao hàng để cướp tài sản

(Dân trí) - Sau khi gọi điện mua hàng và yêu cầu nhân viên giao hàng đến địa điểm vắng vẻ, nhóm đối tượng đã xông vào cướp hàng và rút kiếm đuổi chém khiến nạn nhân phải “bỏ của chạy lấy người”.

Thứ năm, 22/10/2015 - 08:29

Nhóm thanh niên đua xe làm náo loạn đường phố Hà Nội
Nhóm thanh niên đua xe làm náo loạn đường phố Hà Nội

(Dân trí) - Các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn đường phố Hà Nội lúc nửa đêm. Gian manh hơn, các đối tượng còn chạy vào đường ngược chiều nhằm tránh chốt 141.

Thứ năm, 22/10/2015 - 08:18

Du khách người Đức bị chém, cướp ở trung tâm TPHCM
Du khách người Đức bị chém, cướp ở trung tâm TPHCM

(Dân trí) - Ngày 22/10, Công an quận 1 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM truy xét các đối tượng gây ra vụ chém anh Sepastian Gretz (quốc tịch Đức) để cướp tài sản.

Thứ năm, 22/10/2015 - 03:21

100 chiến sĩ vây bắt “chủ đại lý” cung cấp ma túy
100 chiến sĩ vây bắt “chủ đại lý” cung cấp ma túy

(Dân trí) - Ngày 22/10, Công an TP Huế đã họp báo thông tin vừa bắt được đối tượng cuối cùng liên quan đến vụ vác đại đao truy sát nhau tại hẻm Ngõ Vắng, đường Trần Hưng Đạo gây “nóng” tình hình an ninh trên địa bàn vừa qua.

Thứ năm, 22/10/2015 - 02:23

Bắt "tú ông" điều gái mại dâm cao cấp qua mạng bằng... mã số
Bắt "tú ông" điều gái mại dâm cao cấp qua mạng bằng... mã số

(Dân trí) - Triều lập ra trang web và đưa hình ảnh những cô gái với thân hình nóng bỏng kèm mã số của từng người lên mạng, khi khách hàng có nhu cầu mua dâm thì liên hệ với trực tiếp với Triều để đối tượng điều “chân dài” đến khách sạn phục vụ “thượng đế”.

Thứ năm, 22/10/2015 - 02:16

ĐÁNG QUAN TÂM
Xử đại án tham nhũng làm thất thoát gần 1.000 tỉ đồng tại Agribank
Xử đại án tham nhũng làm thất thoát gần 1.000 tỉ đồng tại Agribank

(Dân trí) - Sáng 22/10, TAND TPHCM khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng gây thiệt hại hơn 966 tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6 (Agribank CN 6).

Thứ năm, 22/10/2015 - 10:44

“Đòn độc” của 2 gã “đồng tính” khiến các thiếu nữ dính bẫy
“Đòn độc” của 2 gã “đồng tính” khiến các thiếu nữ dính bẫy

(Dân trí) - Tự nhận mình là người đồng tính, 2 gã thanh niên không khó “dụ” các thiếu nữ khoả thân để thoả mãn nhu cầu “bệnh hoạn” rồi chụp ảnh đe doạ tống tiền.…

Thứ năm, 22/10/2015 - 10:38

Hai chiến sỹ công an bị nhóm thanh niên tấn công thương vong
Hai chiến sỹ công an bị nhóm thanh niên tấn công thương vong

(Dân trí) - Trong lúc đi xuống địa bàn xác minh tin báo của người dân, Trung úy Nguyễn Thành Trung và Trung úy Nay Plong đã bị một nhóm thanh niên làng tấn công, khiến 1 người chết, 1 người trọng thương.

Thứ năm, 22/10/2015 - 10:34

Sẽ khởi tố vụ xông vào UBND phường chém người theo tội danh mới
Sẽ khởi tố vụ xông vào UBND phường chém người theo tội danh mới

(Dân trí) - Qua xem xét các hành vi và dấu hiệu tội phạm, công an Tp Biên Hòa xác định có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” nên đang củng cố lại hồ sơ để khởi tố tội danh trên đối với các đối tượng liên quan đến vụ xông vào UBND phường chém người.

Thứ năm, 22/10/2015 - 10:31

Thủ đoạn cho thuê nhà giá rẻ, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng
Thủ đoạn cho thuê nhà giá rẻ, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi ký hợp đồng thuê căn nhà với giá 20 triệu đồng, đối tượng đã lên mạng đăng thông tin quảng cáo cần cho thuê nhà giá rẻ. Kết quả là hơn 10 người đã bị đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt số tiền cọc lên đến cả trăm triệu đồng.

Thứ năm, 22/10/2015 - 10:00

Thanh niên nằm chết trong căn nhà 3 tầng, tay chân bị trói bằng dây điện
Thanh niên nằm chết trong căn nhà 3 tầng, tay chân bị trói bằng dây điện

(Dân trí) - Khi công an phá cửa vào trong kiểm tra thì phát hiện thanh niên nằm chết trên lầu 1, tay chân bị trói bằng dây điện, miệng cũng bị bịt kín bằng băng keo dán.

Thứ năm, 22/10/2015 - 07:18

Phát lệnh truy nã nguyên Phó Bí thư phường chiếm đoạt gần 800 triệu
Phát lệnh truy nã nguyên Phó Bí thư phường chiếm đoạt gần 800 triệu

(Dân trí) - Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi, trú số 82 Mạc Đỉnh Chi, phường Phú Cát, TP Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 22/10/2015 - 07:13

“Trùm” lừa chạy việc hơn 300 trăm người, chiếm 22 tỷ đồng
“Trùm” lừa chạy việc hơn 300 trăm người, chiếm 22 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 21/10, Đại tá Hồ Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế (PC44) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1962, trú 9B Ngô Thời Nhậm, phường Thuận Hòa, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 22/10/2015 - 07:08

3 tổ cảnh sát cùng truy đuổi tên cướp giật điện thoại
3 tổ cảnh sát cùng truy đuổi tên cướp giật điện thoại

(Dân trí) - Phát hiện đối tượng ra tay giật chiếc điện thoại của nhóm học sinh, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 , đặc nhiệm Công an quận 1 cùng công an phường 6, quận 3 đã tiến hành truy đuổi và bắt gọn tên cướp.

Thứ năm, 22/10/2015 - 07:00

Mâu thuẫn trên facebook, đâm nhau ngoài đời
Mâu thuẫn trên facebook, đâm nhau ngoài đời

(Dân trí) - Vì những mâu thuẫn, cãi vã, thách thức trên facebook, Đ. hẹn H. đi nói chuyện. Cuộc “nói chuyện” kết thúc khi trong quá trình bị đuổi đánh, H. rút dao đâm Đ. bị thương.

Thứ năm, 22/10/2015 - 06:00

Trộm cả chục chiếc xe máy nhưng sợ... chụp hình đăng báo
Trộm cả chục chiếc xe máy nhưng sợ... chụp hình đăng báo

(Dân trí) - Được đưa vào trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp, vi phạm pháp luật, đối tượng được học nghề sửa xe máy để ra trường có nghề nghiệp nuôi thân. Sau 24 tháng được giáo dục, học nghề nhưng vừa ra trường, đối tượng lại tiếp tục hành nghề “đá xế”.

Thứ năm, 22/10/2015 - 12:16

Bắc Giang tiêu hủy nhiều đồ chơi kích dục và bạo lực
Bắc Giang tiêu hủy nhiều đồ chơi kích dục và bạo lực

(Dân trí) - Sáng 21/10, tại TP Bắc Giang, Chi Cục QLTT tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiến hành tiêu hủy hơn 40 mặt hàng có trị giá gần 200 triệu đồng với nhiều lô hàng như đồ chơi bạo lực trẻ em, đồ chơi kích dục, mũ bảo hiểm nhái nhãn hiệu…

Thứ tư, 21/10/2015 - 09:18