Tham ô tiền tỉ, nguyên Phó Giám đốc trung tâm thẻ Saigonbank lãnh án

Dân trí Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên, Minh và Hùng đã làm sai lệch số liệu hồ sơ, sổ sách để chiếm đoạt.

Chiều 8/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án tham ô xảy ra tại ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương (Saigonbank).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Minh (sinh năm 1979, nguyên Phó Giám đốc trung tâm kinh doanh thẻ) mức án tù chung thân và Dương Xuân Hùng (sinh năm 1981, nguyên nhân viên trung tâm kinh doanh thẻ) 7 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Tham ô tiền tỉ, nguyên Phó Giám đốc trung tâm thẻ Saigonbank lãnh án - 1
Các bị cáo tại tòa.

Liên quan đến vụ án, bị can Trần Vũ Long (sinh năm 1970, nguyên Giám đốc) bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, HĐXX từng hoãn xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều nội dung liên quan đến hành vi của các bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2005, Minh nhận chức phó phòng kế toán trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank. Đến tháng 9/2010, ngân hàng bổ nhiệm Minh làm phó giám đốc kiêm quản lý kho quỹ trung tâm.

Lợi dụng chức vụ, từ năm 2009 đến 2015, sau khi nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới (trong đó có Hùng) giao về kho quỹ, Minh không làm theo quy trình do ngân hàng đưa ra mà cố tình tìm cách chiếm đoạt số tiền trên.

Cụ thể, thay vì nộp ngay tiền vào kho quỹ rồi chuyển về ngân quỹ hội sở hoặc tái sử dụng, Minh không nộp tiền cũng không hạch toán số tiền đã nhận vào hệ thống kế toán ATM. Minh tự ý lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau một thời gian, ngân hàng kiểm tra và phát hiện một khoản tiền lớn từ khi "rời" máy ATM về đến kho quỹ xong bất ngờ không còn. Cơ quan điều tra vào cuộc, Minh thừa nhận chiếm dụng khoảng 7 tỉ đồng. Sau đó, Minh thay đổi lời khai là chỉ lấy gần 3,2 tỉ đồng. Với số tiền còn lại, Minh kí nhận trên sổ giao nhận chứ không chiếm đoạt. Căn cứ vào hồ sơ, đủ cơ sở kết luận Minh bỏ "túi" gần 5,3 tỉ đồng.

Còn bị cáo Hùng phụ trách tổ tiếp quỹ máy ATM ở trung tâm kinh doanh thẻ giai đoạn 2012-2015 cũng lợi dụng nhiệm vụ cấp trên giao phó bỏ túi gần 4,6 tỉ đồng. Tuy nhiên tài liệu, chứng từ thu thập được chỉ xác định được Hùng cùng một số thành viên trong tổ tạm ứng 24,3 tỉ đồng từ phòng ngân quỹ hội sở ngân hàng với mục đích nạp tiền vào nhiều máy ATM. Và Hùng tiến hành nạp hơn 20,6 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng còn lại. Hiện Hùng đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Liên quan vụ án, ông Long (quyền giám đốc rồi giám đốc trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank từ năm 2004 đến tháng 7/2013) và Nguyễn Kiến Quốc (giám đốc trung tâm kinh doanh thẻ từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2016) không thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của trung tâm; phân công nhiệm vụ nhân viên chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Sự tắc trách đó tạo điều kiện giúp cấp dưới lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khiến ngân hàng thiệt hại. Tuy nhiên, Quốc có trách nhiệm trong khoảng thời gian Hùng sai phạm. Do Hùng có khắc phục toàn bộ hậu quả nên cơ quan pháp luật không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Quốc.

Ngoài ra, Saigonbank khẳng định Hùng cùng 10 cá nhân khác là những người cầm tiền cuối cùng, liên quan đến số tiền thất thoát nhưng ngân hàng chưa cung cấp đủ chứng cứ, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập đủ tài liệu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Vì thế, cơ quan chức năng tách vụ án tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xem xét xử lý nếu có đủ căn cứ. Hành vi sai phạm của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 17,3 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh cho rằng mình không có chủ đích chiếm đoạt tài sản nên không phạm tội tham ô. Vì vậy bị cáo Minh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo tội chiếm giữ tài sản trái phép. Bị cáo Hùng và Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh phạm tội của các bị cáo để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định căn cứ vào hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Án tù cho người phụ nữ bán bé gái 15 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng
Án tù cho người phụ nữ bán bé gái 15 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng

(Dân trí) - Lợi dụng cháu Chăm còn ít tuổi, gia đình lại đang mang nợ nần, Moong Thị Mùi lừa phỉnh cháu sang Trung Quốc. Bị bán làm vợ một người đàn ông bên này và sinh được 1 đứa con, cháu Chăm tìm cách về Việt Nam, tố cáo hành vi của Mùi đến công an.

Thứ ba, 09/07/2019 - 02:27

Phát hiện thi thể nghi can sát hại nữ sinh ở kênh Nhiêu Lộc
Phát hiện thi thể nghi can sát hại nữ sinh ở kênh Nhiêu Lộc

(Dân trí) - Nghi can sát hại nữ sinh trong phòng trọ ở quận Bình Thạnh (TPHCM) vừa được phát hiện đã tử vong trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Thứ ba, 09/07/2019 - 01:52

Kinh hoàng băng nhóm cầm súng tấn công một nhà dân trong đêm
Kinh hoàng băng nhóm cầm súng tấn công một nhà dân trong đêm

(Dân trí) - 4 đối tượng lăm lăm súng, roi điện, hung khí đột nhập vào một nhà dân ở Củ Chi, khi bị phát hiện, các đối tượng lập tức nổ súng, chống trả quyết liệt và khống chế con chủ nhà làm con tin, mở đường tẩu thoát. Vụ việc đang gây chấn động tại vùng ven.

Thứ ba, 09/07/2019 - 12:57

Quán cà phê bị ném "bom xăng" lúc nửa đêm
Quán cà phê bị ném "bom xăng" lúc nửa đêm

(Dân trí) - Ngày 9/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra vụ ném “bom” xăng vào một quán cà phê trên địa bàn lúc nửa đêm

Thứ ba, 09/07/2019 - 12:49

“Nữ quái” đánh thuốc mê người tình ngoại quốc, cướp tài sản
“Nữ quái” đánh thuốc mê người tình ngoại quốc, cướp tài sản

(Dân trí) - Lợi dụng lúc ông M. sơ hở, Uyên bỏ thuốc mê vào ly nước của ông M. khiến nạn nhân ngủ mê man. Lúc này, Uyên lấy nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 270 triệu đồng.

Thứ ba, 09/07/2019 - 12:25

Mở phiên phúc thẩm vụ chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng ở sàn vàng Khải Thái
Mở phiên phúc thẩm vụ chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng ở sàn vàng Khải Thái

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 11/7, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên hình sự phúc thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) liên quan đến hành vi chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng từ sàn vàng Khải Thái.

Thứ ba, 09/07/2019 - 11:21

Vụ nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ: Nghi phạm là người tình cũ
Vụ nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ: Nghi phạm là người tình cũ

(Dân trí) - Nghi can gây ra vụ án mạng tại một phòng trọ trên địa bàn quận Bình Thạnh (TPHCM) chính là người yêu cũ của nạn nhân.

Thứ ba, 09/07/2019 - 11:17

Tạm giữ 5.000 quả bóng cười không rõ nguồn gốc
Tạm giữ 5.000 quả bóng cười không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công An TP Đà Nẵng vừa kiểm tra, tạm giữ 5.000 quả bóng cười không rõ nguồn gốc được phát hiện tại một ki-ốt ở quận Liên Chiểu

Thứ ba, 09/07/2019 - 10:13

Tạm giữ nghi can tát vào mặt người khác gây tử vong
Tạm giữ nghi can tát vào mặt người khác gây tử vong

(Dân trí) - Tuấn Em tức giận vì bị Sơn chửi nên đã sang nhà tát vào mặt Sơn. Cú tát tay của Tuấn Em làm Sơn ngã ngửa xuống nền xi măng nhưng sau đó Sơn tiếp tục chửi vợ chồng Tuấn Em. Bất ngờ hôm sau, Sơn tử vong vì bị chấn thương sọ não.

Thứ ba, 09/07/2019 - 10:12

4 nghi can người nước ngoài sát hại đồng hương tại Karaoke SingSing
4 nghi can người nước ngoài sát hại đồng hương tại Karaoke SingSing

Sau hơn hai ngày đêm truy lùng, các trinh sát hình sự đã bắt giữ nhóm người nước ngoài gây ra án mạng ở phố biển Nha Trang

Thứ ba, 09/07/2019 - 07:23

Hà Nội: Gã chồng nát rượu dùng dao giết vợ
Hà Nội: Gã chồng nát rượu dùng dao giết vợ

(Dân trí) - Bị vợ chửi mắng vì suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn, Nam dùng dao gọt hoa quả đâm vợ tử vong.

Thứ ba, 09/07/2019 - 07:07

Khởi tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Khởi tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

(Dân trí) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 2 bị can, trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vân Trọng Dũng.

Thứ ba, 09/07/2019 - 06:51

ĐÁNG QUAN TÂM
Bênh vợ, chồng mới hạ sát chồng cũ của vợ
Bênh vợ, chồng mới hạ sát chồng cũ của vợ

(Dân trí) - Thấy vợ bị chồng cũ đánh, Duy chạy vào bếp lấy 2 con dao chạy ra chém chồng cũ của vợ nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng nhưng tổn thương cơ thể 39%.

Thứ hai, 08/07/2019 - 10:07

Vụ kiểm lâm tham ô hơn 5,8 tỷ đồng: Khởi tố thêm 2 cán bộ kho bạc
Vụ kiểm lâm tham ô hơn 5,8 tỷ đồng: Khởi tố thêm 2 cán bộ kho bạc

(Dân trí) - Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tham ô hơn 5,8 tỷ đồng xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này xác định, 2 cán bộ kho bạc đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ hai, 08/07/2019 - 08:31

Xác định danh tính CSGT lái ôtô tông chết người rồi bỏ chạy ở Vũng Tàu
Xác định danh tính CSGT lái ôtô tông chết người rồi bỏ chạy ở Vũng Tàu

Cán bộ CSGT gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong được xác định là Thiếu tá Thái Văn Hùng, hiện đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức

Thứ hai, 08/07/2019 - 07:20

Vụ đột kích 27 tụ điểm lô đề: Triệt phá 2 đường dây đánh bạc trên 200 tỷ đồng
Vụ đột kích 27 tụ điểm lô đề: Triệt phá 2 đường dây đánh bạc trên 200 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 17 đối tượng trong 2 đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Thứ hai, 08/07/2019 - 02:58

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma đối mặt với mức án tử hình
Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma đối mặt với mức án tử hình

(Dân trí) - Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 4 điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Thứ hai, 08/07/2019 - 02:33

Thành phố biển Rạch Giá có hơn 1.000 đối tượng nghiện ma túy
Thành phố biển Rạch Giá có hơn 1.000 đối tượng nghiện ma túy

(Dân trí) - Toàn địa bàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) hiện nay có trên 1.000 đối tượng ma túy. Trước tình hình đó lực lượng Công an TP. Rạch Giá đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Thứ hai, 08/07/2019 - 01:08

Người phụ nữ nghi bị tình nhân phóng hỏa cùng mẹ và 2 con gái
Người phụ nữ nghi bị tình nhân phóng hỏa cùng mẹ và 2 con gái

(Dân trí) - Nghi mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ cùng mẹ và 2 con gái bị tình nhân chốt cửa nhà, dùng xăng phóng hỏa rồi tự thiêu.

Thứ hai, 08/07/2019 - 12:18

Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế
Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế

(Dân trí) - Ngày 8/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đang làm rõ, mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm – “trùm” vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải xứ Huế.

Thứ hai, 08/07/2019 - 12:08

Vụ người đàn ông đầm đìa máu bên vệ đường: Hoang tưởng, tự gây thương tích
Vụ người đàn ông đầm đìa máu bên vệ đường: Hoang tưởng, tự gây thương tích

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã xác định người đàn ông đầm đìa máu nằm bất tỉnh bên vệ đường thuộc thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mắc chứng hoang tưởng, tự dùng mảnh sứ cứa vào đầu.

Thứ hai, 08/07/2019 - 11:41

Công an tiếp nhận vụ được bồi thường 6,7 tỷ nhưng chỉ “cầm về” trên 2 tỷ
Công an tiếp nhận vụ được bồi thường 6,7 tỷ nhưng chỉ “cầm về” trên 2 tỷ

(Dân trí) - Sáng 8/7, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh Trần Văn Sáu đề nghị làm rõ những khuất tất trong việc ông Trần Văn Thêm (bố anh Sáu) được TAND Cấp cao Hà Nội bồi thường oan sai trên 6,7 tỷ đồng nhưng chỉ “cầm về nhà” trên 2 tỷ đồng.

Thứ hai, 08/07/2019 - 11:39

Lãnh đạo Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi lại lãnh án
Lãnh đạo Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi lại lãnh án

(Dân trí) - Ngày 8/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 9 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ hai, 08/07/2019 - 11:25

Khởi tố Chủ tịch xã được giao đi xác minh vụ... chính mình dùng bằng giả
Khởi tố Chủ tịch xã được giao đi xác minh vụ... chính mình dùng bằng giả

(Dân trí) - Ông Công đã khai man trình độ học vấn trong lý lịch để được bổ nhiệm, bầu cử giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Tuy nhiên, khi bị tố cáo, UBKT Huyện ủy Cư Jút lại giao cho ông Công tự đi xác minh đơn tố cáo mình.

Thứ hai, 08/07/2019 - 11:20