Thêm một đường dây giả danh công an, gọi điện tống tiền người dân bị tóm gọn

Một băng nhóm - sử dụng thủ đoạn giả làm công an, gọi vào số điện thoại cố định, tuyên bố chủ thuê bao đang tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, yêu cầu chủ thuê bao rút hết tiền tiết kiệm, tiền trong các tài khoản gửi vào tài khoản của chúng.

Với chiêu bài cũ này, chúng đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Băng
nhóm giả làm công an, gọi vào số điện thoại cố định lừa người dân.

Băng nhóm giả làm công an, gọi vào số điện thoại cố định lừa người dân.

Từ đơn tố giác của người dân

Ngày 23.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - PC45 - CA tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết: Cơ quan này vừa phối hợp cùng C45 - Bộ Công an, PC45 - CA tỉnh Quảng Ninh và CA TP.Móng Cái triệt phá một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 6 – 12.2014, tại địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra hàng loạt các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng mạng viễn thông. Tháng 6.2014, cơ quan công an tiếp nhận đơn của bà Huỳnh Mộng Đào (SN 1978, ngụ TP.Vũng Tàu) tố giác nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt số tiền 970 triệu đồng. Các đối tượng này đã rút số tiền 280 triệu đồng. Tiếp đến tháng 12.2014, cơ quan công an tiếp nhận đơn của bà Phạm Thị Quý (ngụ P.3, TP.Vũng Tàu) tố giác bị các đối tượng lừa đảo số tiền 1,2 tỉ đồng. Số tiền đã bị các đối tượng rút là 960 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã tiến hành 2 vụ lừa đảo khác tại TP.Vũng Tàu với số tiền gần 1,7 tỉ đồng. Tuy nhiên khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã kịp thời ngăn chặn nên chúng chưa lấy được tiền.

Cả 4 vụ án nêu trên đều có thủ đoạn và địa điểm giống nhau, các đối tượng sử dụng số điện thoại có đầu số nước ngoài và qua mạng Internet. Theo tài liệu do ngân hàng cung cấp, sau khi nhận được tiền, các đối tượng rút tiền bằng ATM tại TP.Móng Cái và huyện Cẩm Phả (Quảng Ninh). Do đó, khả năng các vụ việc đều do cùng một nhóm đối tượng thực hiện, địa điểm, đối tượng hoạt động ở khu vực giáp danh với biên giới Trung Quốc. Tuy nhiên, các đối tượng sử dụng đầu số nước ngoài và gọi điện thông qua mạng Internet, không trực tiếp tiếp xúc với những người bán thẻ ATM nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin tố giác của bà Nguyễn Thị Đầm, vào lúc 10h ngày 14.1, bà nhận được cuộc điện thoại của đối tượng gọi vào máy cố định nói bà đang nằm trong đường dây rửa tiền. Khi bà Đầm nói không phải thì đối tượng xưng danh là CA TP.Vũng Tàu yêu cầu bà Đầm chuyển hết tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để kiểm tra, nếu trong sạch thì chúng sẽ hoàn trả tiền trong vòng 24 giờ. Tin là thật nên bà Đầm đã tới ngân hàng rút 150 triệu đồng và gửi vào số tài khoản số 060095718976 mang tên Bùi Thanh Hiếu mở tại Ngân hàng Saccombank chi nhánh TPHCM. Sau khi gửi tiền, bà Đầm phát hiện mình đã bị lừa nên báo cho ngân hàng và yêu cầu niêm phong tài khoản của đối tượng trên. Đến 16h cùng ngày, phát hiện chủ tài khoản khiếu nại việc không rút được tiền tại phòng giao dịch Saccombank TPHCM, nhân viên ngân hàng đã báo cho phòng PC45 - CA tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ đây, cơ quan công an đã nắm bắt được những dấu hiệu đầu tiên của đối tượng để triệt phá.

Bắt và khám xét khẩn cấp

Ngày 21.1, Cơ quan công an đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp với đối tượng Lê Thị Ánh (SN 1973, ngụ tỉnh Quảng Ninh) tại một khách sạn thuộc TP.Quảng Ninh. Qua làm việc, Ánh khai đã được 2 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc thuê làm công việc chuyển tiền cho các đối tượng này tại bến xe Móng Cái. Cơ quan điều tra đã thu giữ trên người và tại nơi ở của Ánh một số giấy tờ thể hiện thông tin của nhiều tài khoản ngân hàng, hóa đơn, chứng từ thể hiện việc Ánh có rút tiền, nạp tiền và nhiều tài khoản, thẻ sim điện thoại, thẻ ATM, 3 điện thoại di động, số tiền 250 ngàn đồng, 7.600 nhân dân tệ. Từ lời khai của Ánh, cơ quan CSĐT tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp 2 đối tượng Zheng Ke Xi (SN 1975, quê tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Zheng Zhuen (SN 1980, quê Phúc Kiến, Trung Quốc) khi 2 đối tượng này đang ẩn nấp tại 1 khách sạn trên đường Vạn Ninh, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tại phòng ở của hai đối tượng này khoảng 120 thẻ sim điện thoại, khoảng 80 thẻ ATM các loại, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 thiết bị phát sóng wifi, số tiền 36,5 triệu đồng, 1.800 nhân dân tệ tiền Trung Quốc. Bước đầu, đối tượng Zheng Ke Xi thừa nhận được đối tượng Zheng Zhuen thuê làm công việc rút tiền cho Zheng Zhuen tại các cây rút tiền ATM tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và trả công số tiền 3.000 nhân dân tệ/tháng. Đối tượng Ánh khai được đối tượng Zheng Zhuen thuê làm công việc phiên dịch, rút tiền, chuyển tiền và nhận thẻ ATM cho Zheng Zhuen với giá 2.000 nhân dân tệ/tháng. Ánh cũng thừa nhận việc được Zheng Zhue giao nhiệm vụ chuyển cho Vũ Mạnh Tùng chưa rõ số tiền số tiền 20 triệu đồng để trả công cho việc Tùng làm thẻ ATM.

Theo Minh Châu - Lê Ngân

Lao động

MỚI NHẤT
Trút “mưa” dao giết bạn vì nghi ngờ bạn trộm tài sản
Trút “mưa” dao giết bạn vì nghi ngờ bạn trộm tài sản

(Dân trí) - Ngày 2/2, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Danh (50 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 03/02/2015 - 08:00

Đổi 5 năm làm chủ tịch công đoàn lấy 12 năm tù vì tội tham ô
Đổi 5 năm làm chủ tịch công đoàn lấy 12 năm tù vì tội tham ô

(Dân trí) - Chỉ vì chiếm đoạt tiền quỹ công đoàn công ty để trả nợ cá nhân và tiêu xài mà nguyên chủ tịch công đoàn Công ty TNHH sợi Tainan (KCN Biên Hòa, Đồng Nai) đã phải đánh đổi 5 năm làm chủ tịch bằng 12 năm tù giam.

Thứ hai, 02/02/2015 - 10:17

Triệt phá trường gà “ẩn mình” trong rừng tràm, tạm giữ 22 con bạc
Triệt phá trường gà “ẩn mình” trong rừng tràm, tạm giữ 22 con bạc

(Dân trí) - Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết đã bàn giao 22 đối tượng trong vụ đá gàn ăn tiền mà đơn vị này vừa triệt phá cho công an quận 12 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thứ hai, 02/02/2015 - 10:14

Bị cha dượng đốt khi đang ngủ say, thanh niên bỏng nặng
Bị cha dượng đốt khi đang ngủ say, thanh niên bỏng nặng

(Dân trí) - Con trai của tình nhân xua đuổi mỗi lần đến thăm nên trong lòng Bùi Văn Hắng ấm ức và tìm cách hãm hại. Lợi dụng lúc thanh niên ngủ li bì sau khi nhậu, Bùi Văn Hắng đã châm xăng đốt khiến thanh niên này bỏng nặng toàn thân.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:29

Bắt khẩn cấp giang hồ "Trúc Nẩu" cùng nhóm đàn em cưỡng đoạt tài sản
Bắt khẩn cấp giang hồ "Trúc Nẩu" cùng nhóm đàn em cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an và Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong băng nhóm giang hồ do Ngô Thiên (tự Trúc Nẩu) cầm đầu để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:26

Bắt 2 người Lào vận chuyển 1000 quả pháo lậu qua biên giới
Bắt 2 người Lào vận chuyển 1000 quả pháo lậu qua biên giới

(Dân trí) - Theo khai nhận của 2 đối tượng người Lào, số pháo nói trên do một người đàn ông Việt Nam thuê vận chuyển với giá 350 ngàn tiền Kíp Lào, khi qua cửa khẩu về nội địa sẽ có người chủ động liên lạc để nhận hàng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 06:17

Phá ổ massage “đi tới bến” tại Cần Thơ
Phá ổ massage “đi tới bến” tại Cần Thơ

Lúc 22h20’, ngày 1/2, các trinh sát Đội phòng chống TNXH-Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ, đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại cơ sở massage Thanh Vũ 2 (địa chỉ 178/51, khu chung cư 178, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Thứ hai, 02/02/2015 - 05:24

Cậu ruột bắt cóc cháu gái 9 tháng tuổi tống tiền gia đình
Cậu ruột bắt cóc cháu gái 9 tháng tuổi tống tiền gia đình

Mê cờ bạc đến mức mụ mị đầu óc, đến lúc bị xiết nợ, Huỳnh Văn Có (SN 1996, ngụ ấp Mỹ Long, xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) túng quẫn nên liều mạng bắt cóc chính cháu gái của mình để tống tiền cha mẹ và người thân…

Thứ hai, 02/02/2015 - 03:54

Đề xuất nới điều kiện miễn một phần án tù cho phạm nhân
Đề xuất nới điều kiện miễn một phần án tù cho phạm nhân

(Dân trí) - Theo Điều 64 dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thể được miễn chấp hành toàn bộ phần hình phạt tù còn lại nếu thỏa mãn một số điều kiện.

Thứ hai, 02/02/2015 - 03:41

Bé gái chết thảm vì đòn ghen tuông mù quáng của cha dượng
Bé gái chết thảm vì đòn ghen tuông mù quáng của cha dượng

(Dân trí) - Bênh vực mẹ trước đòn ghen tuông mù quáng, bé gái đã bị gã cha dượng nhẫn tâm dùng dao tước đoạt mạng sống.

Thứ hai, 02/02/2015 - 03:39

Bản án “hợp lòng dân” sẽ được đưa vào đào tạo, nghiên cứu luật
Bản án “hợp lòng dân” sẽ được đưa vào đào tạo, nghiên cứu luật

(Dân trí) - Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Chánh tòa Hành chính, TAND tối cao cho biết, trong thời gian tới sẽ áp dụng bản án của tòa vào hoạt động giảng dạy luật và nghiên cứu khoa học pháp lý tại Việt Nam.

Thứ hai, 02/02/2015 - 02:15

Mòn mỏi chờ tiền bồi thường
Mòn mỏi chờ tiền bồi thường

(Dân trí) - Ông Phạm Văn Lé (đại diện gia đình 3 người trong vụ oan sai ở thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết, đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng gia đình ông vẫn chưa được Viện KSND Sóc Trăng trả tiền bồi thường.

Thứ hai, 02/02/2015 - 01:28

ĐÁNG QUAN TÂM
Lộn xộn xung quanh vụ một luật gia đòi tiền “hứa thưởng” 145 tỉ đồng ở TPHCM
Lộn xộn xung quanh vụ một luật gia đòi tiền “hứa thưởng” 145 tỉ đồng ở TPHCM

Xuất cảnh, ngôi nhà được Nhà nước quản lý theo diện “nhà vắng chủ”, rồi từ nước ngoài, gia đình này quay lại Việt Nam làm đơn xin lại nhà. Gặp luật gia tư vấn về pháp luật, rồi đến hợp đồng hứa thưởng trị giá 35% tổng trị giá nhà và đất.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:18

Truy bắt 2 kẻ giết người qua hơn 1.000 cây số
Truy bắt 2 kẻ giết người qua hơn 1.000 cây số

19h45 tối 31-1, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội do Thiếu tá Trần Nhật Tân phụ trách, đã dẫn giải 2 kẻ giết người, bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc, từ TP.HCM về đến Hà Nội an toàn.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:00

2 cán bộ ngân hàng biến mất cùng 17 tỉ đồng
2 cán bộ ngân hàng biến mất cùng 17 tỉ đồng

(Dân trí) - Trên đường mang 17 tỉ đồng bằng xe chuyên dụng về phòng giao dịch, 2 cán bộ ngân hàng bỗng dưng “mất tích” cùng số tiền trên mà không rõ lý do.

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:54

Ôm 8.400 cổ phiếu mang đi trốn truy nã
Ôm 8.400 cổ phiếu mang đi trốn truy nã

Ngày 1/2/2015, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Lê Anh. Theo tài liệu ban đầu, đối tượng đã lừa đảo hơn 8.400 cổ phiếu và huy động vốn đầu tư dự án nhà ở với trị giá số tiền ước tính ban đầu gần 2,5 tỷ đồng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:50

Bắt giữ khối lượng lớn vật liệu nổ
Bắt giữ khối lượng lớn vật liệu nổ

(Dân trí) - Các lực lượng liên ngành tỉnh Thanh Hóa mới phát hiện bắt quả tang một lượng lớn thuốc nổ, kíp nhôm, kíp điện và dây cháy chậm đang được đối tượng tàng trữ trái phép.

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:37

Con trai chủ khách sạn kiêm “cò” môi giới mại dâm
Con trai chủ khách sạn kiêm “cò” môi giới mại dâm

(Dân trí) - Mỗi lượt mua dâm, khách phải trả 500 ngàn đồng, trong đó con trai chủ khách sạn hưởng 100 ngàn, người điều gái 150 ngàn đồng và gái bán dâm được hưởng số tiền còn lại.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 09:14

Đang giao dịch hơn 90kg pháo thì bị bắt
Đang giao dịch hơn 90kg pháo thì bị bắt

(Dân trí) - Gần một tạ pháo được các đối tượng vận chuyển từ Kon Tum về huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để tiêu thụ, khi về đến thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì bị Đội CSGT phía bắc thuộc phòng CSGT Hà Tĩnh bắt giữ.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 04:53

Không xử chung thân, tử hình người chưa thành niên phạm tội
Không xử chung thân, tử hình người chưa thành niên phạm tội

(Dân trí) - Đó là một trong những quan điểm vừa được tổ soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành liên quan.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 04:06

Bắt nhóm giả gái chuyên trộm tài sản du khách ở trung tâm Sài Gòn
Bắt nhóm giả gái chuyên trộm tài sản du khách ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Khi thấy du khách nước ngoài ngồi chơi tại công viên và để tài sản sơ hở, nhóm đối tượng sẽ phân chia nhiệm vụ để tiếp cận nạn nhân nhằm ra tay trộm cắp tài sản.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 03:49

Bắt đối tượng giết người vì tranh cãi tiền mua gà
Bắt đối tượng giết người vì tranh cãi tiền mua gà

(Dân trí) - Ngày 1/2, thông tin từ công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt tạm giam Phạm Quốc Cường (SN1977, ngụ ấp Bình Công, xã Bình Thành, TP. Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 03:01

Cất vó đường dây ma túy của "ông trùm chân dài"
Cất vó đường dây ma túy của "ông trùm chân dài"

Để mở rộng địa bàn, từ Hà Nội, đối tượng Lê Ngọc Duy móc nối, phát triển một loạt đại lý bán sỉ ma túy và thuốc lắc tại Đà thành. Tiếp đến, Duy quyết định chuyển hẳn vào Đà Nẵng để "tuyển đào" hòng củng cố thêm lực lượng.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 12:37

Ngậm quả đắng vì gặp gỡ “hot girl”qua facebook
Ngậm quả đắng vì gặp gỡ “hot girl”qua facebook

Với bề ngoài như một “hot girl”, Thân Thị Hồng Phượng (24 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước) đã cùng người tình vào mạng xã hội lấy tên giả rắp ranh lừa đảo. Nhưng ngay từ phi vụ đầu tiên, âm mưu đã bất thành.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 10:18