Thủ đoạn chiếm đoạt 1.160 tỉ đồng của ông trùm nhà băng

Dân trí Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongA Bank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng. Trong đó ông Bình chiếm đoạt 1.160 tỉ đồng.
>>Vũ “nhôm” xin khắc phục hậu quả trong đại án DongABank
>>Trả hồ sơ vụ án Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
>>Ông Trần Phương Bình “ưu ái” cho nguyên cán bộ Công an TPHCM vay 2.000 lượng vàng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đại án xảy ra tại DongA Bank gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Lập hàng loạt chứng từ khống

Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongA Bank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongA Bank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

ong-tran-phuong-binh-va-1160-ti-rut-ruot-ngan-hang-dong-a-41-

Trần Phưuong Bình chiếm đoạt nghìn tỉ của Đông Á.

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Trong 2 tội danh bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền 1.160 tỉ đồng.

Vào năm 2007, DongA Bank phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 đợt để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ lên 1.600 tỉ đồng. Theo đó, tháng 5/2007 DongA Bank phát hành 260.000 cổ phần (mệnh giá 2 triệu đồng/cổ phần), tháng 12/2007 DongA Bank tiếp tục phát hành 100.000 cổ phần.

Trong đợt tăng vốn này, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (trưởng phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ của DAB) lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu (không số) thu khống tổng số 374 tỉ đồng để mua 5.397.400 cổ phần đứng tên ông Bình và người thân.

Chỉ trong ngày 18/12/2007, hai con gái của ông Bình là Trần Ngọc Phương Thảo và Trần Ngọc Phương Giao liên tiếp đứng tên mua hơn 2 triệu cổ phần với giá trên 120 tỉ đồng.

Lần này ông Trần Phương Bình lại chỉ đạo ông Vinh lập bảng kê và phiếu thu khống số tiền này của hai con.

Đến cuối tháng 12-2007, bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ ông Trần Phương Bình) đứng tên mua 200.000 cổ phần DAB với số tiền 12 tỉ đồng, ông Bình cũng chỉ đạo ông Vinh lập phiếu thu khống 12 tỉ của bà Dung.

Trong đó, ông Bình là người trực tiếp ký thay chứng từ nộp khống số tiền 142 tỉ đồng cho những người thân này. Cuối năm 2007, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) để bán cho các tiệm vàng nhằm bù đắp cho khoản âm quỹ 374 tỉ đồng.

Sau đó, ông Bình chuyển số cổ phần đã mua cho một số tổ chức và cá nhân khác. Đến nay ông Bình không nhớ đã sử dụng tiền bán cổ phần vào việc gì.

Tổng giám đốc PNJ thoát tội

Trước đó Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu làm rõ hành vi và trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (Tổng giám đốc công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ) là vợ bị can Trần Phương Bình và cổ đông DongA Bank, liên quan đến việc mua cổ phần DongA Bank để tăng vốn điều lệ và việc PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongABank từ 2008 đến 2010.

Đới với yêu cầu này, cơ quan CSĐT Bộ công an xác định, bà Dung đứng tên sở hữu cổ phần DongA Bank do Trần Phương Bình mua. Bà Dung không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua và không liên quan đến việc ký các chứng từ nộp tiền khống để ông Bình mua cổ phần DongABank. Do vậy không có căn cứ xử lý hình sự đối với bà Dung về hành vi đứng tên sở hữu cổ phần DongA Bank do Trần Phương Bình mua.

Tài liệu điều tra đến nay xác định việc PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongA Bank từ 2008 đến 2010, không vi phạm pháp luật, thực hiện đúng quyết định của ngân hàng Nhà nước.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Hà Nội: Tử hình thanh niên hiếp dâm, sát hại cụ bà 76 tuổi
Hà Nội: Tử hình thanh niên hiếp dâm, sát hại cụ bà 76 tuổi

(Dân trí) - Trước bục khai báo, nam thanh niên trình bày, do ảo giác nên anh ta đã gây án với người họ hàng đã 76 tuổi của mình. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đánh giá, bị cáo gây án trong trạng thái có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:22

Bắt tạm giam Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình
Bắt tạm giam Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình

(Dân trí) - Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Quang Vinh về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 06:15

Đi đòi nợ thuê, nhóm thanh niên bắn súng tự chế uy hiếp con nợ
Đi đòi nợ thuê, nhóm thanh niên bắn súng tự chế uy hiếp con nợ

(Dân trí) - Trong quá trình đi đòi nợ thuê, các đối tượng đã dùng súng tự chế bắn về phía con nợ nhằm uy hiếp. Sau khi bắn trúng phần kính chắn gió của xe ô tô, hai thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 05:24

Vợ chồng giám đốc lừa đảo hơn 40 tỷ đồng
Vợ chồng giám đốc lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

(Dân trí) - Lấy lý do mua vật tư thi công công trình, đáo hạn ngân hàng, mua đất giá rẻ, quan hệ lo chạy dự án..., một cặp vợ chồng ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (Bình Định) đã vay mượn hơn 40 tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt luôn.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 03:29

Kẻ 2 lần vào tù “không mong vợ sẽ chờ mà chỉ thương con”
Kẻ 2 lần vào tù “không mong vợ sẽ chờ mà chỉ thương con”

(Dân trí) - “Lâm vào cảnh này tôi chỉ biết trách mình chứ nào dám trách ai. Cô ấy còn trẻ, có đi tìm hạnh phúc mới cũng dễ hiểu, chỉ mong cô ấy đừng bỏ rơi con. Thằng bé đủ tội nghiệp rồi”, Hà Văn Đức tâm sự.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:43

Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên tươi tỉnh đến tòa giải quyết ly hôn
Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên tươi tỉnh đến tòa giải quyết ly hôn

(Dân trí) - Ngày 14/9, TAND TPHCM mở phiên tòa giải quyết một số vấn đề giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, chồng của bà Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:41

Camera an ninh ngân hàng ghi lại diễn biến vụ cướp ở Tiền Giang
Camera an ninh ngân hàng ghi lại diễn biến vụ cướp ở Tiền Giang

(Dân trí) - Đoạn camera an ninh của ngân hàng ghi lại toàn bộ diễn biến một tên cướp che kín mặt, xông vào ngân hàng dùng súng chĩa vào bảo vệ, rồi ném túi nylon màu hồng yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào đó rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:38

Dùng tạp chất, cà phê bẩn thế chấp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Dùng tạp chất, cà phê bẩn thế chấp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

(Dân trí) - Bình dùng 1.300 tấn cà phê, 820 tấn tạp chất và gần 5.300 tấn cà phê hư hỏng làm tài sản thế chấp chéo tại 7 ngân hàng để chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 02:13

Tăng hình phạt hung thủ thực sự trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén
Tăng hình phạt hung thủ thực sự trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén

(Dân trí) - Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, sau khi phạm tội bị cáo đã bổ trốn thời gian gây khó khăn cho quá trình điều tra xét. Từ đó HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của bị hại, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thọ mức án tù chung thân.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 01:50

Khởi tố hàng loạt đối tượng đánh bạc trên đường lên chùa Hương
Khởi tố hàng loạt đối tượng đánh bạc trên đường lên chùa Hương

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 8 đối tượng bị bắt giữ trong vụ đánh bạc theo hình thức xóc đĩ, trên đường chùa Hương, huyện Can Lộc.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 01:05

Thanh niên bị bắn gục khi đang ngồi nhậu trong nhà
Thanh niên bị bắn gục khi đang ngồi nhậu trong nhà

(Dân trí) - Đang ngồi nhậu cùng một số người bạn trong nhà, anh H. bị một đối tượng (chưa rõ lai lịch) xông vào dùng súng bắn 3 phát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 12:35

Khởi tố 9 đối tượng tham gia chặn quốc lộ
Khởi tố 9 đối tượng tham gia chặn quốc lộ

(Dân trí) - Công an huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã khởi tố 9 đối tượng trong vụ chặn quốc lộ 1A đoạn qua xã Phổ Thạnh trong đêm 2/9.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 09:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Chồng bị bắt giam vì vợ tố trộm 85 cây vàng
Chồng bị bắt giam vì vợ tố trộm 85 cây vàng

HĐXX nhận thấy lời khai của bị cáo, bị hại và một số người làm chứng còn mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ để làm rõ.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:48

Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặng
Chế tạo thuốc nổ tại nhà, một sinh viên bị thương nặng

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ tự chế thuốc nổ gây nổ xảy ra tại một căn nhà ở đường Bình Giã, TP Vũng Tàu, nạn nhân là một sinh viên.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:44

Vòng xoáy tín dụng đen và những chiêu trò ma thuật
Vòng xoáy tín dụng đen và những chiêu trò ma thuật

(Dân trí) - Khi những vụ đâm chém tranh dành địa bàn bảo kê “thưa dần”, giới giang hồ trên đất Sài Thành đang “đổ bộ” sang tín dụng đen. Hàng loạt các băng nhóm từ miền Bắc đã Nam tiến lập nghiệp với vố số những đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đẩy nhiều người lâm cảnh cùng đường.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 07:31

Vận chuyển 32.000 bao thuốc lá lậu, lãnh án 10 năm tù
Vận chuyển 32.000 bao thuốc lá lậu, lãnh án 10 năm tù

(Dân trí) - Sáng 13/9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP. Long Xuyên (An Giang) tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (1990), trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú và Nguyễn Văn Tâm (1988), trú tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, mỗi bị cáo 5 năm tù, cùng về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Thứ năm, 13/09/2018 - 08:15

Tiền Giang đang truy bắt tên cướp ngân hàng
Tiền Giang đang truy bắt tên cướp ngân hàng

(Dân trí) - Tên cướp cầm 1 vật màu đen giống khẩu súng, xông vào phòng giao dịch của chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Tiền Giang, đe dọa bảo vệ và nhân viên rồi cướp đi một số tiền và tẩu thoát.

Thứ năm, 13/09/2018 - 08:13

Những cú lừa ngoạn mục của nữ quái 8X
Những cú lừa ngoạn mục của nữ quái 8X

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Thị Loan (SN 1984), ở xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 13/09/2018 - 06:45

5 cán bộ Công an dùng nhục hình đánh chết bị can lãnh án
5 cán bộ Công an dùng nhục hình đánh chết bị can lãnh án

(Dân trí) - Khi anh Minh bị chuyển từ nhà tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận xuống nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thì đến chiều cùng ngày anh bị trọng thương. Sau đó, anh Minh đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Thứ năm, 13/09/2018 - 05:17

Gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng, cựu trung tá nộp lại 500 triệu đồng
Gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng, cựu trung tá nộp lại 500 triệu đồng

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định ông Ánh đã tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng đã khiến Dong A Bank thiệt hại hơn 53 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm về số tiền này. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, gia đình ông Ánh chỉ nộp lại... 500 triệu đồng.

Thứ năm, 13/09/2018 - 05:12

Vụ chạy thận chết người: Cựu giám đốc bệnh viện Hòa Bình mắc nhiều sai phạm
Vụ chạy thận chết người: Cựu giám đốc bệnh viện Hòa Bình mắc nhiều sai phạm

(Dân trí) - Công an tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 của vụ án chạy thận làm 9 người tử vong xảy ra tại bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017. Đơn vị này đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của ông Trương Quý Dương – cựu Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình liên quan đến vụ án này.

Thứ năm, 13/09/2018 - 02:22

Trộm xe chạy đến nhà bạn gái chơi… bị công an bắt
Trộm xe chạy đến nhà bạn gái chơi… bị công an bắt

(Dân trí) - Sau khi đột nhập nhà dân trộm chiếc xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị, Tuấn chạy đến nhà bạn gái chơi thì bị công an huyện Thoại Sơn (An Giang) bắt giữ. Điều đáng nói, Tuấn là đối tượng mới ra tù được khoảng 01 tháng. Tuấn đã ra tay thực hiện 03 vụ trộm.

Thứ năm, 13/09/2018 - 12:07

Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương bị buộc lỗi vô ý cẩu thả
Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương bị buộc lỗi vô ý cẩu thả

(Dân trí) - Theo bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, bác sĩ Hoàng Công Lương bị cáo buộc phạm tội "Vô ý làm chết người" với lỗi vô ý cẩu thả trong vụ án chạy thận làm 9 người tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình xảy ra hồi tháng 5/2017.

Thứ năm, 13/09/2018 - 10:48

Đình chỉ điều tra vụ án mạng kinh hoàng ở Bạc Liêu
Đình chỉ điều tra vụ án mạng kinh hoàng ở Bạc Liêu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), ngày 13/9, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã có kết quả giám định tâm thần đối với nghi can của vụ án.

Thứ năm, 13/09/2018 - 10:17