Thủ đoạn chiếm đoạt hàng tỉ đồng của Vũ “nhôm”

Dân trí Vũ "Nhôm" mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỉ đồng. Để có tiền mua cổ phần DongABank, Vũ "Nhôm" thế chấp đất tại thành phố Đà Nẵng nhằm vay 400 tỉ đồng của DongABank. Còn 200 tỉ đồng, Vũ “nhôm” lập, ký khống chứng từ.
>>Vũ nhôm tiếp tục bị khởi tố cùng 4 bị can liên quan đến đất công sản
>>“Vũ Nhôm” liên quan gì tới vụ án Hứa Thị Phấn?
>>Vũ “nhôm” nộp lại 13 tỉ đồng trong đại án DongABank

Theo dự kiến, ngày 27/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank).

Vũ “nhôm” dùng tiền của DongABank mua cổ phần của DongABank

Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) bị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt công ty Bắc Nam 79) bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, DongABank được thành lập năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng. Trong đó, gia đình ông Bình chiếm hơn 10%, nhóm công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 7,7%, công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm) gần 13%, văn phòng Thành ủy TPHCM gần 13%...

Với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Bình đã chỉ đạo các bị can lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.500 tỉ đồng của DongABank.

vu-nhom-15292921946431241442227

Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình bắt tay rút tiền từ ngân hàng Đông Á.

Năm 2013, DongABank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, bị can Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỉ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen nhau từ trước, sau khi bàn bạc thống nhất, ông Bình để Vũ "Nhôm" mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỉ đồng khi nhà băng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014. Mục đích để bị can Vũ "Nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank.

Nguồn tiền mua cổ phần DongABank do Vũ "Nhôm" thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng, vay 400 tỉ đồng của DongABank. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, bị can Bình chỉ đạo nhân viên DongABank xuất quỹ cho Vũ "Nhôm". Sau đó, Vũ "Nhôm" ký khống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DongABank để có được 200 tỉ đồng mua cổ phần.

Vũ “nhôm” không thừa nhận là đồng phạm với Trần Phương Bình

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, ông Bình chỉ đạo nhân viên DongABank chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Vũ "Nhôm" làm chủ tịch HĐQT.

Cáo trạng xác định, Vũ "Nhôm" chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng lại nhận 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi. Bị can Phan Văn Anh Vũ đã chiếm đoạt của DongABank 200 tỉ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có.

Tại cơ quan điều tra, Trần Phương Bình khai Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần của DongABank với giá 600 tỉ đồng, khi DongABank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng, với mục đích để Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối hoạt động của DongABank. Nguồn tiền mua cổ phần DongABank là Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại khu phức hợp đô thị thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour villa) TP Đà Nẵng vay 600 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ "nhôm" thì Bình chỉ cho Vũ "nhôm" vay tối đa 400 tỉ đồng, còn 200 tỉ đồng thì Vũ "nhôm" nhờ Bình giúp đỡ.

vu nhom tp

Vừa qua Vũ "nhôm" bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội làm lộ bí mật Nhà nước.

Vũ "nhôm" trực tiếp viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng, biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỉ đồng chi khống là tiền của DongABank. Sau khi việc nâng vốn điều lệ bị thất bại thì Bình yêu cầu Vũ "nhôm" trả lại số tiền trên. Vũ "nhôm" hứa bán đất tại Đà Nẵng để trả nợ nhưng đến nay Vũ "nhôm" vẫn chưa trả nợ.

Về việc không nộp 200 tỉ đồng vào DongABank mà ký khống giấy tờ thì Vũ “nhôm” cho rằng không biết đây là tiền của DongABank mà nghĩ đây là tiền Vũ “nhôm” vay riêng của Trần Phương Bình. Tại cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng không thừa nhận mình là đồng phạm giúp sức cho Trần Phương Bình.

Ngoài ra, ngày 11/8/2015, Bình bán cho Vũ "nhôm" 13,6 triệu cổ phần của DongABank với giá 136,5 tỉ đồng, Vũ "nhôm" đã thanh toán được 46 tỉ đồng, còn nợ 90,5 tỉ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Thanh niên dùng ớt bột đi cướp tiền tại trụ ATM
Thanh niên dùng ớt bột đi cướp tiền tại trụ ATM

(Dân trí) - Khi anh T. vừa rút 10 triệu đồng từ cây ATM thì Cường đi xe máy đến đứng phía sau rồi bất ngờ dùng ớt bột trét vào mắt anh T. nhằm cướp tiền.

Thứ năm, 08/11/2018 - 08:33

Nổ súng trấn áp vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm
Nổ súng trấn áp vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

(Dân trí) - Hàng chục đối tượng lăm lăm dao, kiếm xông vào một quán cà phê để thanh toán đối thủ thì bị lực lực lượng chức năng “đánh chặn”. Nhóm côn đồ chống đối quyết liệt buộc cảnh sát phải nổ súng để trấn áp.

Thứ năm, 08/11/2018 - 05:28

Hai đối tượng 9X cải trang học sinh trộm hàng loạt xe máy
Hai đối tượng 9X cải trang học sinh trộm hàng loạt xe máy

(Dân trí) - Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Định (SN 1995) và Lê Trần Sơn Hà (SN 1996, cùng trú xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thứ năm, 08/11/2018 - 05:00

Khởi tố đối tượng mua bán động vật hoang dã quý hiếm liên tỉnh
Khởi tố đối tượng mua bán động vật hoang dã quý hiếm liên tỉnh

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối tượng mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm liên tỉnh.

Thứ năm, 08/11/2018 - 04:31

Thảm án ở huyện Củ Chi: Mâu thuẫn giành quyền nuôi con
Thảm án ở huyện Củ Chi: Mâu thuẫn giành quyền nuôi con

Do mâu thuẫn trong việc nuôi con nên người chồng đã sát hại vợ, đâm trọng thương em vợ rồi tự sát nhưng bất thành.

Thứ năm, 08/11/2018 - 02:46

Giật dây chuyền ngay tại quầy tính tiền của siêu thị
Giật dây chuyền ngay tại quầy tính tiền của siêu thị

(Dân trí) - Cháu Đăng (13 tuổi) đang cùng người nhà đứng chờ tính tiền tại siêu thị thì Thủy lao tới, giật phăng chiếc dây chuyền em đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên siêu thị đã kịp thời bao vây, bắt giữ đối tượng này.

Thứ năm, 08/11/2018 - 02:29

Khởi tố Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tham ô tài sản
Khởi tố Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tham ô tài sản

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ là Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), ông Nguyễn Văn Thoan (60 tuổi) đã chỉ đạo nhân viên lập 18 bộ hồ sơ quyết toán khống, chiếm đoạt 250 triệu đồng tiền ngân sách huyện.

Thứ năm, 08/11/2018 - 02:03

Đề nghị truy tố vợ bác sỹ Chiêm Quốc Thái thuê giang hồ chém chồng giá 1 tỷ
Đề nghị truy tố vợ bác sỹ Chiêm Quốc Thái thuê giang hồ chém chồng giá 1 tỷ

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong quá trình ly hôn, chia tài sản, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái) đã thuê giang hồ chém chồng với giá 1 tỷ đồng.

Thứ năm, 08/11/2018 - 11:37

Nguyên thầy giáo từng đấm vào mặt học sinh bị truy tố vì trộm cắp tài sản
Nguyên thầy giáo từng đấm vào mặt học sinh bị truy tố vì trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Đến nhà người quen để mượn xe máy đi mua xăng, bị can Nguyễn Hữu Hà phát hiện ở sân có xe máy cắm sẵn chìa khóa nhưng không ai trông coi nên liền lấy trộm.

Thứ năm, 08/11/2018 - 09:46

VKSND tỉnh Phú Thọ đính chính cáo trạng vụ án "đánh bạc nghìn tỷ"
VKSND tỉnh Phú Thọ đính chính cáo trạng vụ án "đánh bạc nghìn tỷ"

(Dân trí) - Do sơ suất trong quá trình soát xét văn bản, phần “Quyết định” của Cáo trạng vụ án "Đánh bạc nghìn tỷ" có sai sót trùng lặp nên VKSND tỉnh Phú Thọ đã phải đính chính, bổ sung.

Thứ năm, 08/11/2018 - 08:22

Túng bấn, nữ cựu cán bộ VKSND Tối cao đi lừa 5,5 tỉ đồng
Túng bấn, nữ cựu cán bộ VKSND Tối cao đi lừa 5,5 tỉ đồng

Làm ăn thua lỗ dẫn tới nợ nần, Phùng Mỹ Giang, cựu cán bộ VKSND Tối cao, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền 5,5 tỉ đồng.

Thứ năm, 08/11/2018 - 07:57

Hà Nội: Người đàn ông đánh tóe máu đầu kẻ hiếp dâm con mình
Hà Nội: Người đàn ông đánh tóe máu đầu kẻ hiếp dâm con mình

Nhận tin con bị xâm hại, người đàn ông cùng họ hàng đi tìm để hỏi chuyện. Quá tức giận, anh cầm gạch đập thẳng vào đầu kẻ có hành vi đồi bại hiếp dâm con mình.

Thứ năm, 08/11/2018 - 07:42

ĐÁNG QUAN TÂM
Sang Lào tuồn hồng phiến về Việt Nam, nữ quái lĩnh án chung thân
Sang Lào tuồn hồng phiến về Việt Nam, nữ quái lĩnh án chung thân

(Dân trí) - TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Vân, SN 1975, trú tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình mức án chung thân về tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Thứ năm, 08/11/2018 - 06:48

Phát hiện xe khách chở gần 500 kg rùa, rắn thuộc diện quý hiếm
Phát hiện xe khách chở gần 500 kg rùa, rắn thuộc diện quý hiếm

(Dân trí) - Ngày 8/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa qua đội CSGT đang làm nhiệm vụ thì phát hiện và bắt giữ một xe khách vận chuyển hơn 500kg rùa và rắn thuộc diện quý hiếm.

Thứ năm, 08/11/2018 - 06:20

Khởi tố Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì
Khởi tố Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì

(Dân trí) - Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Thành Đoan - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì và bà Nguyễn Thị Bích Lương - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh (Phú Thọ).

Thứ tư, 07/11/2018 - 08:30

Trung tướng Hữu Ước đã tố cáo luật sư Trần Đình Triển tới Công an Hà Nội
Trung tướng Hữu Ước đã tố cáo luật sư Trần Đình Triển tới Công an Hà Nội

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều 7/11, ông Nguyễn Hoàng Tiến- Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Trung tướng Hữu Ước- nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) đã gửi đơn tố cáo luật sư Trần Đình Triển tới Công an Hà Nội; còn luật sư Triển đã khởi kiện ông Ước ra toà.

Thứ tư, 07/11/2018 - 06:13

“Tử tù yêu cầu thực hiện một số quyền khó khả thi”
“Tử tù yêu cầu thực hiện một số quyền khó khả thi”

(Dân trí) - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, một số người bị kết án tử hình đã yêu cầu thực hiện một số quyền khó bảo đảm tính khả thi trên thực tế, gây lúng túng cho cơ quan thực thi pháp luật.

Thứ tư, 07/11/2018 - 04:02

Điều tra vụ trên 700 trụ tiêu của nông dân bị hủy hoại, chặt phá không thương tiếc
Điều tra vụ trên 700 trụ tiêu của nông dân bị hủy hoại, chặt phá không thương tiếc

(Dân trí) - Chỉ trong 2 ngày, hàng trăm trụ tiêu đang chuẩn bị cho thu hoạch của 2 hộ dân tại xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã bị kẻ xấu chặt ngang gốc và nghi bị đổ thuốc để hủy hoại dần vườn tiêu.

Thứ tư, 07/11/2018 - 03:44

Nữ giáo viên về hưu bị sát hại khi phát hiện hàng xóm sang ăn trộm
Nữ giáo viên về hưu bị sát hại khi phát hiện hàng xóm sang ăn trộm

(Dân trí) - Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi) đột nhập vào nhà nữ giáo viên về hưu để trộm cắp tài sản. Khi bị chủ nhà phát hiện, Khơi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Thứ tư, 07/11/2018 - 02:46

Bắt chủ quán karaoke tàng trữ trái phép ma túy
Bắt chủ quán karaoke tàng trữ trái phép ma túy

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa triệt phá một tụ điểm sử dụng ma túy tại quán karaoke, qua đó bắt giữ chủ quán karaoke này để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thứ tư, 07/11/2018 - 02:16

Đổ xăng đốt vợ sau buổi tòa xử ly hôn
Đổ xăng đốt vợ sau buổi tòa xử ly hôn

(Dân trí) - Sau khi được tòa tuyên ly hôn, Hơn đã thuyết phục vợ quay lại với mình nhưng không được chị Thu đồng ý. Bức xúc vì bị vợ nhất quyết ly hôn, Hơn đã mua xăng về rồi đổ lên người vợ châm lửa đốt

Thứ tư, 07/11/2018 - 01:56

Vừa ra mắt trung tâm hòa giải đã nhận hàng nghìn hồ sơ
Vừa ra mắt trung tâm hòa giải đã nhận hàng nghìn hồ sơ

(Dân trí) - Theo bà Ung Thị Xuân Hương (Chánh án TAND TPHCM), chỉ sau 5 ngày đi vào hoạt động, tòa án đã chuyển cho 10 trung tâm hòa giải tại TPHCM 655 hồ sơ khởi kiện các loại và sẽ tiếp tục chuyển khoảng 2.000 vụ án cho các trung tâm hòa giải đối thoại.

Thứ tư, 07/11/2018 - 01:11

Nữ nhân viên quán karaoke bị truy sát vì muốn chia tay?
Nữ nhân viên quán karaoke bị truy sát vì muốn chia tay?

(Dân trí) - Chủ động chấm dứt chuyện tình cảm nhưng không được chấp nhận, nữ nhân viên quán karaoke ở Phú Thọ nghi bị người tình truy sát đến tử vong.

Thứ tư, 07/11/2018 - 10:35

Hình sự đặc nhiệm bắt quả tang nhóm dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tài sản
Hình sự đặc nhiệm bắt quả tang nhóm dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tài sản

(Dân trí) - Khi các đối tượng vừa ra tay dàn cảnh vụ va chạm giao thông để trộm túi xách của người phụ nữ thì các trinh sát hình sự bất ngờ xuất hiện, bắt gọn 3 tên trộm.

Thứ tư, 07/11/2018 - 10:29