Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh gây thất thoát 6.000 tỷ đồng

Dân trí Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 6.000 tỷ đồng rồi gửi tiền sang 3 ngân hàng khác nhằm bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty ông Danh thành lập.
>>Đại án VNCB: Phạm Công Danh và đồng phạm xin giảm án
>>Đại án VNCB: Phạm Công Danh và thuộc cấp "tung hứng" để "né" tội?
>>Đại án VNCB: Nhóm giám đốc "bù nhìn" sập bẫy anh em Phạm Công Danh?

Ngày 11/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Bộ Công an (C46) cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 2, đề nghị truy tố đối với Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) và đồng phạm về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 Bị án Phạm Công Danh tiếp tục bị đề nghị truy tố.
Bị án Phạm Công Danh tiếp tục bị đề nghị truy tố.

Liên quan trong vụ án này, các bị can gồm: Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB - Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB - Chi nhánh Lam Giang), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - Chi nhánh Sài Gòn) và 20 bị can nguyên lãnh đạo của 18 công ty sân sau của ông Danh bị đề nghị truy tố về cùng tội cố ý làm trái.

Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, tháng 9/2012, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank, Phạm Công Danh nắm quyền kiểm soát, chi phối Trustbank.

Phạm Công Danh đã lợi dụng việc nắm quyền chi phối với vị trí là Chủ tịch HĐQT VNCB đã tuyển chọn và đưa người của mình vào tiếp quản, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng.

Kể từ lúc này, Phạm Công Danh đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và ban kiểm soát của VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ vay vốn khống, rút tiền gửi sang 3 ngân hàng gồm Sacombank, TPBank, BIDV để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty ông Danh thành lập, hoặc mượn pháp nhân đứng tên trên hồ sơ vay của 3 ngân hàng này.

Cụ thể, Phạm Công Danh và đồng phạm đã thông đồng với nhau, gửi tiền qua Sacombank bảo lãnh, trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.

Để vay được khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống để nộp cho Sacombank. Ngày 26/4/2013, 1.800 tỷ đồng được chuyển vào số tài khoản của Phạm Công Danh.

Để có nguồn tiền thanh toán khoản vay 1.700 tỷ đồng tại BIDV, chi nhánh Sở giao dịch 2 và 900 tỷ đồng tại BIDV - Chi nhánh Hải Vân từ năm 2012, Phạm Công Danh và cấp dưới thống nhất chủ trương dùng số dư tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng của VNCB tại các tổ chức tín dụng làm tài sản đảm bảo. Khoản tiền vay đó chỉ dùng chi cho việc… chăm sóc khách hàng của VNCB.

Theo kết luận điều tra, các hành vi trên của Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng, phạm vào tội cố ý làm trái.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, ngày 24/1, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án Phạm Công Danh 30 năm tù về hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng vì đã gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỷ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bị cưỡng chế 1 căn nhà, đòi hỗ trợ… 7 căn nhà
Bị cưỡng chế 1 căn nhà, đòi hỗ trợ… 7 căn nhà

(Dân trí) - Tòa tuyên buộc 7 hộ dân giao trả căn nhà cho ông Bá – bà Hương. Để hỗ trợ các hộ dân di dời, ông Bá – bà Hương đồng ý hỗ trợ 2,1 tỷ đồng nhưng phía bị cưỡng chế không đồng ý. 7 hộ dân yêu cầu phải hỗ trợ cho mỗi hộ… 1 căn nhà mới chịu di dời.

Thứ tư, 12/07/2017 - 07:38

“Sát thủ” giết người tại bến xe khách sa lưới sau hơn 4 năm lẩn trốn
“Sát thủ” giết người tại bến xe khách sa lưới sau hơn 4 năm lẩn trốn

(Dân trí) - Nghi phạm giết người gây ra vụ án mạng chấn động tại bến xe tại bến xe khách liên tỉnh Đức Long đã bị bắt giữ sau gần 4 năm lẩn trốn. Đây là vụ án được dư luận chú ý bởi nhiều tình tiết cần được làm rõ trong quá trình điều tra và dựng lại hiện trường.

Thứ tư, 12/07/2017 - 07:33

Phạt người phụ nữ chiêu đãi bạn dự sinh nhật bằng ma túy 4 năm tù
Phạt người phụ nữ chiêu đãi bạn dự sinh nhật bằng ma túy 4 năm tù

(Dân trí) - Phi mời 9 người bạn về 1 khách sạn để dự sinh nhật của mình. Để không khí thêm sôi động, người phụ nữ này mua 5 viên thuốc lắc về cho khách tham dự tiệc sử dụng.

Thứ tư, 12/07/2017 - 07:00

Lừa đảo hơn 2 triệu đồng, lẩn trốn 30 năm không thoát
Lừa đảo hơn 2 triệu đồng, lẩn trốn 30 năm không thoát

(Dân trí) - Lợi dụng quen biết với anh Nghệ ở Ninh Bình, Xuyến cùng đồng bọn đã lừa nạn nhân đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt 2 triệu đồng, 1 xe máy Honda 67. Sau gần 30 năm lẩn trốn nhiều nơi, mới đây “nữ quái” này đã bị bắt.

Thứ tư, 12/07/2017 - 12:59

Hai anh em ruột gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy
Hai anh em ruột gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của người dân và sinh viên, hai anh em ruột Đoàn Thế Lợi và Đoàn Thế Huy đã trộm cắp hàng loạt xe máy đem đi bán lấy tiền mua ma túy. Cả hai anh em đều đã có tiền án về các tội trộm cắp tài sản, mua bán ma túy và cướp giật tài sản.

Thứ ba, 11/07/2017 - 10:18

Bị can, bị cáo đặt 30 - 200 triệu đồng để không bị tạm giam?
Bị can, bị cáo đặt 30 - 200 triệu đồng để không bị tạm giam?

(Dân trí) - Theo dự thảo thông tư liên tịch vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến, bị can, bị cáo có thể đặt tiền bảo đảm từ 30 - 200 triệu đồng để không bị tạm giam. Tuy nhiên phải đáp ứng rất nhiều điều kiện và viết giấy cam đoan thực hiện nghĩa vụ.

Thứ ba, 11/07/2017 - 09:17

Tài xế xe cứu thương vác dao chém người sau va chạm giao thông?
Tài xế xe cứu thương vác dao chém người sau va chạm giao thông?

(Dân trí) - Theo lời khai từ tài xế xe tải, sau khi xảy ra va chạm với xe tải, tài xế xe cứu thương lấy dao tông chém vỡ kính xe tải rồi rượt đuổi chém lái xe, phụ xe tải.

Thứ ba, 11/07/2017 - 08:38

7 thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: 1 án chung thân và 82 năm tù
7 thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: 1 án chung thân và 82 năm tù

(Dân trí) - Chiều 11/7, Hội đồng xét xử TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với các bị cáo nguyên là Thanh tra Giao thông (TTGT) thuộc sở GTVT Cần Thơ về hành vi nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng của các nhà xe, doanh nghiệp gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.

Thứ ba, 11/07/2017 - 08:24

Về quê đào hầm trốn cảnh sát sau 2 lần giết người
Về quê đào hầm trốn cảnh sát sau 2 lần giết người

(Dân trí) - Sau khi đoạt mạng người bạn hay uống trà cùng mình, Nuôl về quê mình đào hầm trong phòng của mẹ mình để trốn cảnh sát.

Thứ ba, 11/07/2017 - 05:23

Đại án VNCB: Cục thi hành án đã thu hồi 5.190 tỷ đồng
Đại án VNCB: Cục thi hành án đã thu hồi 5.190 tỷ đồng

(Dân trí) - Cục thi hành án dân sự TPHCM đã thu hồi 5.190 tỷ trong tổng thiệt hại gần 13.000 tỷ đồng của đại án Phạm Công Danh.

Thứ ba, 11/07/2017 - 05:02

Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm liên quan đến vụ thuê sát thủ chém chết người
Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm liên quan đến vụ thuê sát thủ chém chết người

(Dân trí) - Ngày 11/7, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án thuê sát thủ chém chết người tại Đắk Mil, bắt khẩn cấp 3 đối tượng đồng thời đang tích cực truy bắt 2 nghi can khác đang lẩn trốn.

Thứ ba, 11/07/2017 - 02:59

Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông bị đề nghị tù chung thân
Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông bị đề nghị tù chung thân

(Dân trí) - Sáng 11/7, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ 7 cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) Cần Thơ cùng 2 người khác bị truy tố về hành vi nhận hối lộ hàng tỷ đồng.

Thứ ba, 11/07/2017 - 02:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Bị chê hôi hám, lấy kéo đâm bạn nhậu tử vong
Bị chê hôi hám, lấy kéo đâm bạn nhậu tử vong

(Dân trí) - Ngày 11/7, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Trà Vinh) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hạ (53 tuổi, ngụ xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ ba, 11/07/2017 - 01:59

Khởi tố người đàn ông tạt a xít khiến 4 người bị bỏng
Khởi tố người đàn ông tạt a xít khiến 4 người bị bỏng

(Dân trí) - Chỉ vì tranh cãi với hàng xóm, ông Hào đã tạt cả ca a xít vào gia đình người hàng xóm này.

Thứ ba, 11/07/2017 - 12:12

Người đàn ông chết trong tư thế bị quấn băng keo, trói tay tại phòng trọ
Người đàn ông chết trong tư thế bị quấn băng keo, trói tay tại phòng trọ

(Dân trí) - Sáng 11/7, chủ nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) phát hiện người thuê phòng nằm chết trong phòng, tư thế tay bị trói, cổ bị quấn băng keo.

Thứ ba, 11/07/2017 - 12:09

Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ xã Đồng Tâm hầu toà vì “vô tư” bán đất
Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ xã Đồng Tâm hầu toà vì “vô tư” bán đất

(Dân trí) - Theo tài liệu cơ quan tố tụng, các bị cáo từng là Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm đã “vô tư” bán khoảng 1.600m2 đất để thu lợi bất chính sẽ phải ra đứng trước vành móng ngựa trong tháng 7 này.

Thứ ba, 11/07/2017 - 10:59

Sắp xét xử hai đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh
Sắp xét xử hai đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, hai đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Trọng Phương và Trần Anh Thuận sắp bị Tòa án nhân nhân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử vào ngày 9/8 tới về tội “khủng bố” và “không tố giác tội phạm”.

Thứ ba, 11/07/2017 - 10:30

Nhiều ruộng dưa hấu bị phá nát trong đêm
Nhiều ruộng dưa hấu bị phá nát trong đêm

(Dân trí) - Nhiều ruộng dưa hấu của người dân xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương đã bị kẻ xấu vào hái trộm rồi phá hoại. Cả ruộng dưa chưa đến kỳ thu hoạch bị phá nát bét, dưa vỡ đỏ ối trên mặt ruộng, khiến người dân xót xa.

Thứ ba, 11/07/2017 - 09:47

Cắt camera an ninh tại công trình, trộm vật tư trị giá hơn 1,3 tỷ đồng
Cắt camera an ninh tại công trình, trộm vật tư trị giá hơn 1,3 tỷ đồng

(Dân trí) - 12 cuộn cáp điện trị giá hơn 1,3 tỷ đồng để tại công trình Yusung, đường số 26, khu VSIP2A, Xã Vĩnh Tân , thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bị một công nhân làm việc tại đây đánh xe tải trộm đi giữa ban ngày.

Thứ ba, 11/07/2017 - 09:10

Khởi tố vụ nổ mìn khiến chủ doanh nghiệp vận tải bị thương nặng
Khởi tố vụ nổ mìn khiến chủ doanh nghiệp vận tải bị thương nặng

(Dân trí) - Chiều ngày 10/7, Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người bằng hình thức đặt bom trước cửa chính, làm chủ nhà đồng thời là chủ doanh nghiệp vận tải bị thương nặng.

Thứ ba, 11/07/2017 - 08:13

Thuê “sát thủ” từ Nghệ An vào Đắk Nông để giải quyết mâu thuẫn
Thuê “sát thủ” từ Nghệ An vào Đắk Nông để giải quyết mâu thuẫn

Để giải quyết mâu thuẫn, Thắng đã thuê 3 “sát thủ” từ tỉnh Nghệ An vào Đắk Nông để giải quyết. Vụ thanh toán theo kiểu “xã hội đen” vào lúc rạng sáng đã khiến 2 người tử vong.

Thứ ba, 11/07/2017 - 07:44

Giang hồ Hải Phòng với thói quen thủ “hàng nóng” để phòng thân
Giang hồ Hải Phòng với thói quen thủ “hàng nóng” để phòng thân

(Dân trí) - Từng bị công an bắt giữ về hành vi tàng trữ súng nhưng Tuấn được thả do chưa đủ yếu tố xử lý hình sự. Tuy nhiên sau đó, Tuấn tiếp tục với sở thích thủ “hàng nóng” tại nhà để phòng thân và lần này thì không còn yếu tố may mắn.

Thứ ba, 11/07/2017 - 07:32

Hà Nội: Trốn nã, em trai Hải “bánh” bị bắt cùng 2 khẩu súng
Hà Nội: Trốn nã, em trai Hải “bánh” bị bắt cùng 2 khẩu súng

(Dân trí) - Kiểm tra xe của Long, cảnh sát phát hiện một khẩu súng trường, một hộp tiếp đạn bên trong có 354 viên đạn; một khẩu súng Colt màu bạc và 5 viên đạn trong ổ súng.

Thứ ba, 11/07/2017 - 07:17

Hành hung người nghi bắt cóc trẻ em có thể bị xử lý hình sự
Hành hung người nghi bắt cóc trẻ em có thể bị xử lý hình sự

(Dân trí) - Theo phân tích của luật sư Trương Anh Tú, trường hợp hành vi của những người dân trong việc giữ, hành hung người bị nghi bắt cóc trẻ em có tính chất nghiêm trọng, gây hậu quả, người dân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ ba, 11/07/2017 - 07:00