Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm

Dân trí Theo Viện KSND tối cao, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để, còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
>>Đại gia Trầm Bê lại bị khởi tố
>>Đại gia Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù
>>Phạm Công Danh bị tuyên phạt 20 năm, Trầm Bê lãnh 4 năm tù

Ngày 2/1, Viện KSND tối cao đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê (sinh năm 1959, tại Trà Vinh) cùng đồng phạm về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm - 1
Điều tra bổ sung vụ Trầm Bê cùng đồng phạm.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trầm Bê cùng 8 đồng phạm về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Riêng bị can Dương Thanh Cường (sinh năm 1966, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Thanh Cường đã có hành vi ký hồ sơ vay vốn gian dối, dùng tài sản đảm bảo là khu đất 10,5ha tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM là đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch không thể sang tên cho công ty Thanh Phát (công ty của Dương Thanh Cường) và đang thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để được ngân hàng Phương Nam cho vay và chiếm đoạt số tiền 185 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam số tiền lãi là 146 tỉ đồng.

Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) đã có hành vi ký duyệt cho phép sở giao dịch cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty Bình Phát trước khi thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo trong khi hồ sơ vay vốn của công ty Bình Phát không đủ điều kiện cấp tín dụng.

Tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 dẫn đến công ty Bình Phát không trả được nợ và gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam. Tính đến ngày 12/1/2010, số tiền thiệt hại là 332 tỉ đồng (trong đó, vốn gốc là 185 tỉ đồng bị Cường chiếm đoạt và tiền lãi là 146 tỉ đồng).

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, Viện KSND tối cao nhận thấy cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra còn chưa đầy đủ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông Trầm Viết Trung (giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng) trong việc cho Dương Thanh Cường vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.

Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm - 2
"Siêu lừa" Dương Thanh Cường.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trầm Viết Trung là người ký biên bản họp hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam đồng ý cho công ty Bình Phát vay 190 tỉ đồng và chỉ giải ngân cho 130 tỉ đồng với các điều kiện như sau: Sở giao dịch phải thu thập đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý dự án, pháp lý tài sản đảm bảo, chịu trách nhiệm về những tài sản đảm bảo không nằm trong quy hoạch, không tranh chấp...

Tuy nhiên, sở giao dịch không thực hiện đúng những yêu cầu của hội đồng tín dụng. Sau đó, khoản vay được tất toán trước hạn và tiếp tục cho công ty Bình Phát vay 211 tỉ đồng nhưng lúc này ông Trung đã nghỉ việc tại ngân hàng Phương Nam.

Điều tra xác minh cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các bị can trong từng lần cho vay để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường. Xác định chính xác những sai phạm dẫn đến hậu quả thiệt hại trong từng lần vay.

Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được hồ sơ vụ án và quyết định trả hồ sơ của Viện KSND tối cao.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay
Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Ngày 3/1, tại hội nghị tổng kết công tác ngành Công an năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá mua bán ma túy được đánh giá là lớn nhất tỉnh Sóc Tăng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:02

Bắt đối tượng vụ vận chuyển thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất tại Đắk Lắk
Bắt đối tượng vụ vận chuyển thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất tại Đắk Lắk

(Dân trí) - Để kiếm tiền bất chính, ông Hóa đã mua nửa tạ thuốc nổ cùng trên 100 kíp mìn điện mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Đây là số lượng thuốc nổ và mìn vận chuyển trái phép bị phát hiện lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:00

Truy nã nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam
Truy nã nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thị Xuân Trang đã giúp sức cho bị can Dương Thanh Cường chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Phương Nam. Tuy nhiên, bị can Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương trước khi khởi tố nên cơ quan điều tra quyết định truy nã bị can Trang.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 11:31

Ông Nguyễn Bá Thanh gọi điện bảo bán đất cho Vũ "nhôm"?
Ông Nguyễn Bá Thanh gọi điện bảo bán đất cho Vũ "nhôm"?

(Dân trí) - Phiên xử sơ thẩm Vũ “nhôm” và hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đồng phạm sáng 3/1 bước vào phần xét hỏi. Ông Nguyễn Bá Thanh đã được bị cáo nhắc đến trong việc bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 09:55

Sát hại vợ cũ vì con gái không cho ôm
Sát hại vợ cũ vì con gái không cho ôm

(Dân trí) - Thành đến nhà vợ cũ thăm và ôm hôn con gái nhưng bị bé đẩy ra, nói mẹ không cho. Trong cơn bực tức, Thanh đã sát hại dã man vợ cũ của mình.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 08:04

Cảnh báo nóng: Nhắn tin báo có hình chồng/vợ ngoại tình để lừa đảo, chiếm Facebook
Cảnh báo nóng: Nhắn tin báo có hình chồng/vợ ngoại tình để lừa đảo, chiếm Facebook

Công an TP HCM đã phát thông báo dẫn lại một số khuyến cáo của Bộ Công an "điểm mặt" các chiêu trò dẫn dụ người dùng Facebook để chiếm đoạt tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:40

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” trục lợi ra sao?
Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” trục lợi ra sao?

(Dân trí) - Ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà, đất công sản và các dự án đầu tư xây dựng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:21

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa
Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa

(Dân trí) - Ông Thắm bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 06:54

Người đàn bà "hai lòng" phóng hỏa đốt tình nhân vì bị cắt đứt tình cảm
Người đàn bà "hai lòng" phóng hỏa đốt tình nhân vì bị cắt đứt tình cảm

Không muốn tiếp tục mối quan hệ bất chính, anh P. chủ động “cắt đứt” nhưng Hạ không đành lòng. Và rồi người đàn bà “hai lòng” này đã phóng hỏa đốt tình nhân.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 06:35

Bắt “bà trùm” ma túy “làm mưa làm gió” ở ngoại ô TPHCM
Bắt “bà trùm” ma túy “làm mưa làm gió” ở ngoại ô TPHCM

(Dân trí) - Mỗi tuần, “bà trùm” 43 tuổi lấy 5-10kg ma túy đá và 2-3 bánh heroin từ biên giới tỉnh Quảng Ninh rồi vận chuyển bằng đường xe khách vào TPHCM để bán lại cho các đại lý thứ cấp kiếm lời.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:56

Gần tết trộm xe lộng hành
Gần tết trộm xe lộng hành

(Dân trí) - Lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hai vụ trộm xe máy với thủ đoạn khá tinh vi và gian xảo. Các đối tượng khai nhận không có việc làm nên đi trộm xe bán lấy tiền mua sắm chuẩn bị tết.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:06

Can ngăn đánh nhau, dì ruột bị cháu đẩy xuống sông tử vong
Can ngăn đánh nhau, dì ruột bị cháu đẩy xuống sông tử vong

(Dân trí) - Can ngăn cháu và con trai đánh nhau, dì 75 tuổi bị người cháu ruột đẩy xuống mé sông tử vong.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 02:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên chém lìa tay đối thủ
Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên chém lìa tay đối thủ

(Dân trí) - Ngày 2/1/2020, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Kim Hoài Vũ (24 tuổi, ngụ khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thứ năm, 02/01/2020 - 09:50

Triệt phá sới bạc "khủng" trên sông Luộc, thu hàng tỷ đồng
Triệt phá sới bạc "khủng" trên sông Luộc, thu hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá sới bạc "khủng" trong một chiếc tàu neo trên sông Luộc (địa phận xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Hải Dương), bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng, 5 xe ô tô và nhiều phương tiện, dụng cụ để đánh bạc.

Thứ năm, 02/01/2020 - 06:35

Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng” Đà Nẵng như thế nào?
Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng” Đà Nẵng như thế nào?

(Dân trí) - Phan Văn Anh Vũ đề nghị các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng “tạo điều kiện” nhận quyền sử dụng đất không qua đấu giá; thỏa thuận với giám đốc các công ty được mua chỉ định nhà đất xin mua nhà công sản, ăn chia lợi ích với nhau.

Thứ năm, 02/01/2020 - 05:21

Truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An
Truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

(Dân trí) - Ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị VKSND tỉnh truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Liêm bị truy tố liên quan đến vụ việc lắp đặt camera an ninh tại 4 công trình khi ông còn đương chức Giám đốc Sở Y tế.

Thứ năm, 02/01/2020 - 04:45

Ba thanh niên dùng dao khống chế cướp điện thoại và 40 nghìn đồng
Ba thanh niên dùng dao khống chế cướp điện thoại và 40 nghìn đồng

(Dân trí) - Ngày 2/1, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt ba đối tượng có hành vi “Cướp tài sản”. Ba đối tượng gồm Lê Hồ Anh Khoa (18 tuổi), Lê Văn Bảy (22 tuổi) và Trần Công Bảo (23 tuổi), tất cả cùng trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Thứ năm, 02/01/2020 - 04:04

Nhà máy xử lý nước thải xả trộm bằng ống ngầm sâu gần 5 mét
Nhà máy xử lý nước thải xả trộm bằng ống ngầm sâu gần 5 mét

(Dân trí) - Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an phát hiện nhà máy xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đồng An (Bình Dương) lắp đặt đường ống ngầm chôn sâu 4,6 m dưới lòng đất, xả trộm nước thải không qua xử lý ra môi trường.

Thứ năm, 02/01/2020 - 03:09

Hà Nội: Nam thanh niên chuyên đột nhập biệt thự để trộm cắp
Hà Nội: Nam thanh niên chuyên đột nhập biệt thự để trộm cắp

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối với Phan Công Hà (SN 1996; trú tại Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thạo (SN 1992; trú tại Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thứ năm, 02/01/2020 - 03:01

Bắt giữ xe bồn chở xăng kiêm chở pháo lậu
Bắt giữ xe bồn chở xăng kiêm chở pháo lậu

(Dân trí) - Cuối năm 2019, đầu năm 2020, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ; trong đó có 1 vụ xe bồn chở xăng dầu “kiêm” chở pháo.

Thứ năm, 02/01/2020 - 02:22

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng
Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Thành Tài cùng đồng phạm gây thiệt hại tối thiểu 2.047 tỉ đồng.

Thứ năm, 02/01/2020 - 11:15

Xét xử vụ Vũ “nhôm”: Đề nghị triệu tập Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ
Xét xử vụ Vũ “nhôm”: Đề nghị triệu tập Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

(Dân trí) - Luật sư đề nghị triệu tập Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hoàng Tuấn Anh đến tòa vì liên quan đến một số nhà đất công sản trong vụ án.

Thứ năm, 02/01/2020 - 10:52

Tổ chức đưa 24 công dân vượt biên trái phép
Tổ chức đưa 24 công dân vượt biên trái phép

(Dân trí) - Từng có thời gian lao động trái phép tại Trung Quốc, đối tượng nhiều lần về Việt Nam rủ rê, lôi kéo và tổ chức đưa công dân vượt biên sang Trung Quốc để lao động trái phép. Đối tượng bị truy nã và sau nhiều năm lẩn trốn đã ra đầu thú.

Thứ năm, 02/01/2020 - 10:36

Bắt người phụ nữ cùng "phi công" buôn ma túy "khủng"
Bắt người phụ nữ cùng "phi công" buôn ma túy "khủng"

(Dân trí) - Lấy ma túy từ Campuchia, H. và người tình kém 4 tuổi đi bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng này, công an thu giữ 3,4kg ma túy đá, 400 viên thuốc lắc…

Thứ năm, 02/01/2020 - 09:40