Tiếp tục truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh

Dân trí Chiều 21/6, TAND TPHCM đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng đồng phạm sau 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
>>Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh cùng đồng phạm
>>Điều tra bổ sung nhiều vấn đề vụ án Trầm Bê, Phạm Công Danh
>>Nhiều vấn đề nóng trong phiên tòa xét xử Trầm Bê, Phạm Công Danh

Không phát hiện tội phạm bị bỏ lọt

Theo đó, cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quyết định đề nghị truy tố đối với 46 bị can với cùng tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Không có thêm bị can nào bị khởi tố và không có thêm hành vi vi phạm pháp luật nào được phát hiện trong quá trình điều tra bổ sung.

 Phiên tòa này sẽ diễn ra vào giữa tháng 7.
Phiên tòa này sẽ diễn ra vào giữa tháng 7.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã thu thập hồ sơ tài liệu liên quan đến việc 3 ngân hàng SacomBank, TPBank và BIDV cho 29 lượt công ty liên quan đến Phạm Công Danh vay tiền tại 3 ngân hàng.

Trong đó, một lãnh đạo HĐQT TPBank cho lời khai rằng vào khoảng tháng 5/2013, ủy ban tín dụng nhận được nội dung tờ trình về các khoản vay để đầu tư trái phiếu. Với các điều kiện vay phù hợp nên ông này đã đồng ý phê duyệt cho vay đối với 11 khoản vay.

Quá trình xem xét cho 11 công ty của Phạm Công Danh vay tiền ông này đã có chỉ đạo là thực hiện theo đúng quy trình cho vay của TPBank. Ông này cho rằng mình không có quan hệ với ông Danh. Ngoài lời khai của ông này, cơ quan điều tra còn lấy lời khai của các chủ doanh nghiệp khác liên quan đến việc vay vốn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định kết quả điều tra bổ sung không phát sinh tình tiết mới. Do đó, không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Riêng tại SacomBank, sau khi cơ quan điều tra lấy các lời khai của Phan Đình Tuệ, Đào Nguyên Vũ (Phó tổng giám đốc); Đỗ Văn Nghiêm, Bùi Văn Thành, Cáp Văn Hoàng, Trần Quý Thiên Kim.. thì các đối tượng này không thay đổi lời khai nên việc điều tra bổ sung đối với những người này cũng không phát sinh tình tiết mới.

Không khởi tố em trai Phạm Công Danh

Phạm Công Trung là em trai ruột của ông Phạm Công Danh, ông Trung là người trực tiếp sử dụng pháp nhân công ty TNHH SX XD TM Việt.

Trung chỉ đạo Phạm Minh Tuấn (cháu Trung) ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng giúp Danh vay tiền BIDV nên Trung có trách nhiệm liên đới trong việc BIDV thu nợ từ nguồn tiền gửi của VNCB tại BIDV.

Ngoài ra. Trung còn tham gia thành lập các công ty cho Phạm Công Danh nhưng các công ty này không hoạt động mà chỉ để Danh sử dụng pháp nhân đứng tên hồ sơ vay vốn và theo chỉ đạo của Danh.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra làm rõ ý thức chủ quan của Trung thì xác định hành vi của Trung là đồng phạm giúp sức với Phạm Công Danh trong việc vay tiền của BIDV. Tuy nhiên, do bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 đã bãi bỏ tội danh cố ý làm trái theo điều 165.

Mặt khác, Trung đang điều hành tập đoàn Thiên Thanh, công ty đang duy trì hoạt động bình thường và phối hợp với các cơ quan pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề dân sự trong vụ án hình sự liên quan đến tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh. Do đó, áp dụng theo quy định tại điều 7 BLHS 2015 theo hướng có lợi và đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với Phạm Công Trung.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Xảy ra mâu thuẫn, chồng chém vợ tử vong rồi bỏ trốn
Xảy ra mâu thuẫn, chồng chém vợ tử vong rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Tiến đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 01:11

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống nạn buôn bán người
Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống nạn buôn bán người

(Dân trí) - Chính phủ Việt Nam quyết tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách và biện pháp về phòng chống mua bán người, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, khu vực. Kiến nghị thúc đẩy thực hiện Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em…

Thứ sáu, 22/06/2018 - 11:37

Truy nã nguyên trưởng Phòng tài nguyên và môi trường
Truy nã nguyên trưởng Phòng tài nguyên và môi trường

(Dân trí) - Trong thời gian giữ chức trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Đăng đã có nhiều sai phạm về quản lý đất đai, phân lô bán nền trên địa bàn thị xã Dĩ An.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 11:07

Con rể mang mìn đến nhà bố vợ cũ kích nổ, 3 người thương vong
Con rể mang mìn đến nhà bố vợ cũ kích nổ, 3 người thương vong

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Thoải đã mang mìn đến nhà bố vợ cũ của mình kích nổ làm Thoải tử vong và 2 người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 11:04

Vụ một phụ nữ chết trong tình trạng bị cột chân tay: Tạm giữ 2 nghi can
Vụ một phụ nữ chết trong tình trạng bị cột chân tay: Tạm giữ 2 nghi can

(Dân trí) - Liên quan vụ một phụ nữ được phát hiện chết trong tình trạng bị cột chân tay, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, trú chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 09:58

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị y án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị y án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng

(Dân trí) - Đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan, kháng cáo xin giảm hình phạt và xin giảm bồi thường thiệt hại của các bị cáo trong vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 09:52

Giả danh tướng quân đội lừa tuyển gần 1.000 người
Giả danh tướng quân đội lừa tuyển gần 1.000 người

(Dân trí) - Hoa Hữu Long, giả danh Thiếu tướng quân đội cùng các đối tượng sử dụng quyết định mạo danh của Bộ Quốc phòng thành lập Tập đoàn Đông Dương, sau đó các đối tượng tung chiêu tuyển cán bộ, nhân viên và lừa đảo hàng trăm tỉ đồng của gần 1.000 người.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 08:53

Phúc thẩm vụ ông Thăng: Bị cáo Thăng “nhớ nhớ, quên quên”
Phúc thẩm vụ ông Thăng: Bị cáo Thăng “nhớ nhớ, quên quên”

(Dân trí) - Trước nhiều câu hỏi của HĐXX, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng cho rằng bản thân không nhớ hết nội dung chi tiết. HĐXX phúc thẩm đã phải công bố một số bút lục lời khai để làm rõ.

Thứ sáu, 22/06/2018 - 07:26

Bắt nghi can giết vợ vì ghen
Bắt nghi can giết vợ vì ghen

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, Tuân thường cãi nhau với vợ. Thấy vợ đón xe TPHCM, Tuân chạy đến ngăn cản, không cho đi. Người vợ không đồng ý về nhà nên Tuân rút dao đâm chết nạn nhân.

Thứ năm, 21/06/2018 - 09:50

Vụ chủ tiệm spa bị lột đồ, dội mắm ớt vào người: Khởi tố 3 bị can
Vụ chủ tiệm spa bị lột đồ, dội mắm ớt vào người: Khởi tố 3 bị can

(Dân trí) - Liên quan đến việc chị L.T.G (SN 1990)- chủ một tiệm spa trên địa bàn TP Thanh Hóa bị nhóm phụ nữ đánh đập, lột đồ, dội nước mắm, ớt bột vào người giữa phố Cao Thắng, phường Ba Đình vào tối ngày 12/6, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 3 bị can tham gia việc này.

Thứ năm, 21/06/2018 - 09:25

Tạm giữ nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở công an
Tạm giữ nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở công an

(Dân trí) - Nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TPHCM) vào chiều 20/6 đã bị công an tạm giữ để xác minh, điều tra.

Thứ năm, 21/06/2018 - 08:32

Bắt tạm giam 4 “sếp lớn” của PVN đã nhận hàng chục tỉ đồng trong đại án Oceanbank
Bắt tạm giam 4 “sếp lớn” của PVN đã nhận hàng chục tỉ đồng trong đại án Oceanbank

(Dân trí) - Cơ quan điều tra cáo buộc 4 “sếp lớn” của các Cty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhận hàng chục tỉ đồng từ việc chi lãi ngoài trong đại án kinh tế Oceanbank

Thứ năm, 21/06/2018 - 08:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ bé 4 tuổi nghi bị bạo hành tử vong: Lời kể thương tâm của ông nội và bố
Vụ bé 4 tuổi nghi bị bạo hành tử vong: Lời kể thương tâm của ông nội và bố

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bé 4 tuổi ở Vĩnh Long nghi bị bạn thân của cha ruột bạo hành đến tử vong, ngày 21/6, thông tin từ công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Phan Phi Long Hai để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Thứ năm, 21/06/2018 - 03:36

Phúc thẩm vụ ông Thăng: Tranh cãi khoản tiền “chăm sóc khách hàng”
Phúc thẩm vụ ông Thăng: Tranh cãi khoản tiền “chăm sóc khách hàng”

(Dân trí) - Tại tòa phúc thẩm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Xuân Sơn giữ đề nghị tòa buộc Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về 180 tỷ đồng “chăm sóc khách hàng”. Tuy nhiên, ông Quỳnh khai chỉ nhận 20 tỷ đồng.

Thứ năm, 21/06/2018 - 03:27

Bênh khách dự đám cưới, chú rể giết người
Bênh khách dự đám cưới, chú rể giết người

(Dân trí) - Tan tiệc cưới, trong khi khách ra về thì va quẹt xe với người đi đường và xảy ra mâu thuẫn. Chú rể và em ruột bênh vực khách, tham gia ẩu đả rồi đâm chết người.

Thứ năm, 21/06/2018 - 03:00

Một phụ nữ chết trong tư thế bị cột tay chân, đầu bịt túi bóng
Một phụ nữ chết trong tư thế bị cột tay chân, đầu bịt túi bóng

(Dân trí) - Trưa 21/6, cơ quan chức năng đã xác định người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng đã chết trong tư thế bị cột chân tay tại chân cầu Mân Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào sáng sớm cùng ngày là bà Văn Thị Thanh Nga (45 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), hành nghề cho vay lấy lãi.

Thứ năm, 21/06/2018 - 02:56

Nhớ chuyến đi... đặc biệt
Nhớ chuyến đi... đặc biệt

(Dân trí) - Cho đến bây giờ, mỗi lần nghe đến thảm án, những hình ảnh trong tôi cùng với lực lượng cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Nghệ An trong chuyến truy tìm hung khí đối tượng giết 4 mạng người ở bản Phồng, huyện Tương Dương, Nghệ An lai ùa về...

Thứ năm, 21/06/2018 - 12:28

Truy tìm 2 thanh niên nghi ném chất gây nổ vào trụ sở công an phường
Truy tìm 2 thanh niên nghi ném chất gây nổ vào trụ sở công an phường

(Dân trí) - Sáng 21/6, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TPHCM cho biết, cơ quan điều tra đã lấy mẫu tại hiện trường và đang giám định thành phần chất gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào chiều qua 20/6 khiến 1 người bị thương.

Thứ năm, 21/06/2018 - 12:12

Giáo viên tiếng Anh dâm ô học sinh bị khởi tố
Giáo viên tiếng Anh dâm ô học sinh bị khởi tố

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp để tiếp tục điều tra xử lý vụ giáo viên tiếng Anh dâm ô học sinh gây xôn xao dư luận.

Thứ năm, 21/06/2018 - 12:10

Khởi tố Hiệu trưởng và nguyên kế toán trường mầm non Hoa Hồng
Khởi tố Hiệu trưởng và nguyên kế toán trường mầm non Hoa Hồng

(Dân trí) - Do “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng và bà Lê Thị Nhung, nguyên kế toán trường mầm non Hoa Hồng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố.

Thứ năm, 21/06/2018 - 11:43

Chân dung kẻ sát hại tình cũ đang mang thai vì nghi bị lây truyền HIV
Chân dung kẻ sát hại tình cũ đang mang thai vì nghi bị lây truyền HIV

Chúng tôi có mặt tại khu nhà số 97 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) một ngày sau khi vụ sát hại thai phụ dã man xảy ra...

Thứ năm, 21/06/2018 - 07:43

Cựu cán bộ công an dính án, hàng chục người nguy cơ mất xe sang
Cựu cán bộ công an dính án, hàng chục người nguy cơ mất xe sang

Cựu cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình lĩnh án tù vì tham gia đường dây làm giả hồ sơ xe sang nhập lậu, nhiều chủ nhân có nguy cơ mất xe.

Thứ năm, 21/06/2018 - 07:37

Bắt người đàn ông giết chủ nợ rồi giấu xác trong bụi cây
Bắt người đàn ông giết chủ nợ rồi giấu xác trong bụi cây

Một người đàn ông ở Cam Ranh (Khánh Hòa) giết chủ nợ rồi giấu xác do bị hối thúc trả tiền.

Thứ năm, 21/06/2018 - 07:31

Khởi tố đối tượng 86 tuổi giao cấu với trẻ em nhiều lần
Khởi tố đối tượng 86 tuổi giao cấu với trẻ em nhiều lần

(Dân trí) - Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Tôn Sở (SN 1932, trú huyện Đông Hòa) về tội giao cấu trẻ em.

Thứ tư, 20/06/2018 - 08:49