Trả hồ sơ vụ án chủ salon ôtô lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Dân trí Vì làm ăn thua lỗ, Dũng lên kế hoạch đưa cả gia đình bỏ trốn sang Mỹ, để lại hàng chục chủ nợ với số nợ lên đến cả trăm tỉ đồng.

Ngày 25/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1975, tên gọi khác “Dũng thẹo", trú phường 17, quận Phú Nhuận, TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, các bị hại còn có đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Dũng được dẫn độ từ Mỹ về Việt Nam bằng chuyên cơ đặc biệt.
Bị cáo Dũng được dẫn độ từ Mỹ về Việt Nam bằng chuyên cơ đặc biệt.

Theo cáo trạng, năm 2005, Dũng thành lập công ty Hùng Dũng và mở salon Auto Hùng Dũng tại đường Cộng Hòa, quận Tân Bình để kinh doanh mua bán tô tô. Do kinh doanh bị thua lỗ kéo dài từ cuối năm 2009, Dũng đã có ý định đưa cả gia đình bỏ trốn sang Mỹ.

Đầu tháng 3/2011, Dũng quyết định thực hiện việc bỏ trốn. Để có tiền bỏ trốn, Dũng đề nghị bà Hạnh (người có quan hệ mua bán ô tô qua lại với Dũng từ năm 2006) cho Dũng vay tiền để nhập lô xe ô tô mới.

Tin lời Dũng, ngày 7/3/2011, bà Hạnh cho Dũng vay số tiền 300.000 USD (tương đương 6,2 tỉ đồng) trong thời hạn 20 ngày. Sau khi nhận được tiền, Dũng đã sử dụng 70.000 USD chuyển cho cha của Dũng đang định cư tại Mỹ, mua đôi bông tai, nhẫn hột xoàn trị giá 125.000 USD và mang theo 40.000 USD bỏ trốn vào ngày 19/3/2011.

Trước đó, để duy trì việc kinh doanh mua bán ô tô trong tình trạng thua lỗ, từ năm 2010, Dũng đã thực hiện việc mua xe chậm thanh toán một phần cho người bán; bán xe thu tiền trước của người mua nhưng chưa giao xe, hoặc giao xe nhưng không giao giấy tờ xe và vay tiền trả lãi suất cao của một số người. Tổng số, Dũng còn vay, nợ của 33 người và doanh nghiệp số tiền gần 133 tỉ đồng...

Vợ của Dũng là Nguyễn Thị Bảo Châu tham gia cùng vay của 4 người số tiền 34 tỉ đồng, sau đó cùng bỏ trốn với Dũng và các con.

Để trốn chạy trót lọt, Dũng vạch ra và thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo. Trước tiên, Dũng bổ nhiệm Nguyễn Đắc Dũng (là bạn lái xe taxi thuở hàn vi) vào chức Phó giám đốc công ty Hùng Dũng để thay mặt mình giải quyết công việc của công ty trong thời gian vợ chồng Dũng vắng nhà.

Sau đó, Dũng xin visa để cùng 2 con gái liên tục đi du lịch nhiều nước. Trong mỗi chuyến đi, Dũng không quên mời một vài vợ chồng chủ nợ đi theo. Mục đích là để các chủ nợ mất cảnh giác với sự vắng mặt của vợ chồng Dũng.

Đầu năm 2011, vợ chồng Dũng nói với 1 chủ nợ lớn: "Lúc này buôn bán chậm, bên Thái Lan có ngôi chùa thiêng lắm, vợ chồng em mời anh chị qua đó cùng chúng em cầu tài, cầu lộc, sau chuyến này nếu vào cầu từ giờ đến cuối năm tụi em tất toán cho anh chị cả vốn lẫn lời”.

Thời điểm này, vợ chồng Dũng còn nợ vợ chồng người này hơn chục tỉ đồng. Vợ chồng này nhận lời Dũng. Nhưng chỉ sau 1 ngày trên xứ Chùa vàng, vợ chồng chủ nợ không thể liên lạc được vợ chồng Dũng. Khi trở về nước, vợ chồng chủ nợ mới nghe tin giới buôn bán xe hơi bắt đầu lan truyền vợ chồng Dũng bỏ trốn.

Sau khi vợ chồng Dũng bỏ trốn, các chủ nợ tìm đến công ty rồi làm đơn tố cáo. Một trong các nạn nhân phải qua tận Mỹ truy đuổi, bắt cho được Dũng về nước. Vào chiều 6/1/2016, chuyên cơ đặc biệt của Bộ An ninh nội địa Mỹ đã dẫn độ Dũng về Việt Nam.

Theo cơ quan tố tụng, vợ Dũng đang bỏ trốn tại Mỹ, chưa bắt được, công an đã ra lệnh truy nã ngày 9/5/2017 và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Châu để xử lý sau.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Gần 80 “chân dài” nhốn nháo khi cảnh sát đột kích 2 tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn
Gần 80 “chân dài” nhốn nháo khi cảnh sát đột kích 2 tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra 2 tụ điểm ăn chơi ở quận 1 và quận 3 (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện gần 80 cô gái ăn mặc hở hang đang phục vụ khách ăn nhậu.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 06:26

Gặp Trung tá Lê Mạnh Hùng - khắc tinh của tội phạm trốn nã
Gặp Trung tá Lê Mạnh Hùng - khắc tinh của tội phạm trốn nã

(Dân trí) - Đối tượng truy nã dù nguy hiểm đến đâu, dùng nhiều cách thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi, ma mãnh thế nào thì trước sau cũng phải chịu quy phục bởi các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của Trung tá Lê Mạnh Hùng (SN 1976), Đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 06:23

Khởi tố nguyên Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa
Khởi tố nguyên Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa

(Dân trí) - Trong quá trình giữ chức vụ Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa (Đồng Nai), ông Trinh được xác định thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, trình ký các văn bản để cấp trên duyệt các hồ sơ, văn bản không đúng quy định pháp luật.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 12:59

Bản di chúc bí ẩn của người phụ nữ mang hai quốc tịch
Bản di chúc bí ẩn của người phụ nữ mang hai quốc tịch

Nhờ bản di chúc, chị thắng kiện em gái để giành quyền sở hữu nhà số 372/21 ở TP HCM. Tuy nhiên, cô em cho rằng, bản di chúc đó là trái luật.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 12:35

Nhậu về, cha bất cẩn làm con rơi xuống nền nhà tử vong?
Nhậu về, cha bất cẩn làm con rơi xuống nền nhà tử vong?

(Dân trí) - Làm việc với công an, người cha khai, sau khi đi nhậu về đã ẵm con nhưng do không cẩn thận để con rơi xuống nền nhà, dẫn đến tử vong.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 12:06

Vụ hơn 20 người dàn trận chém nhau: Bắt giam 5 đối tượng
Vụ hơn 20 người dàn trận chém nhau: Bắt giam 5 đối tượng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “hơn 20 người lăm lăm hung khí, dàn trận chém nhau giữa phố”, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đá gà ăn tiền giữa 2 băng nhóm.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 09:07

Điều tra vụ hỗn chiến tại vũ trường khiến 1 người chết
Điều tra vụ hỗn chiến tại vũ trường khiến 1 người chết

(Dân trí) - Ngày 25/5, Công an TP Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, để điều tra xử lý vụ hỗn chiến tại 1vũ trường trên đường Lê Hồng Phong (TP Đà Lạt) khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 09:00

Vụ bị cáo khai ma túy do công an cấp: Bị cáo kêu đau đầu xin hoãn xử
Vụ bị cáo khai ma túy do công an cấp: Bị cáo kêu đau đầu xin hoãn xử

(Dân trí) - Các kết quả xác minh đều khẳng định lời khai của bị cáo Trần Minh Hoài về việc được công an cấp ma túy là không có cơ sở. Bị cáo Hoài kêu đau đầu, chóng mặt và xin hoãn phiên tòa.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 07:14

Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng
Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược hơn 50 tỷ đồng.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 07:12

Mâu thuẫn làm ăn, giám đốc doanh nghiệp bị chém giữa ban ngày
Mâu thuẫn làm ăn, giám đốc doanh nghiệp bị chém giữa ban ngày

(Dân trí) - Trong lúc đi làm về, anh Lê Văn Chính, giám đốc Công ty TNHH Sông Lục, (thường trú tại thôn Bình An, xã Huyền Sơn ,huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bất ngờ bị đối tượng Trần Quang Tiến, cùng thôn cầm dao chém tới tấp vào lưng.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 05:42

Giả mạo chữ ký, con dấu cấp phép xây dựng trái phép
Giả mạo chữ ký, con dấu cấp phép xây dựng trái phép

(Dân trí) - Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã thi hành lệnh bắt tạm giam một đối tượng đang là lao động hợp đồng tại Hạt giao thông huyện Tĩnh Gia về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Thứ sáu, 25/05/2018 - 05:37

Tài xế GrabBike quấy rối bé gái 9 tuổi bị phạt 200.000 đồng
Tài xế GrabBike quấy rối bé gái 9 tuổi bị phạt 200.000 đồng

(Dân trí) - Công an quận Tây Hồ (Công an TP Hà Nội) đã xử phạt hành chính với tài xế GrabBike về hành vi lời nói thô bạo, trêu ghẹo bé gái 9 tuổi với số tiền 200.000 đồng.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 05:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ chạy thận tử vong: "Nạn nhân chết không có quy trình, còn chúng ta có quy trình?"
Vụ chạy thận tử vong: "Nạn nhân chết không có quy trình, còn chúng ta có quy trình?"

(Dân trí) - Tại tòa, luật sư Trần Hồng Phúc cho biết, thời điểm xảy ra sự cố 9 người chạy thận tử vong ở BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017, không có quy trình quản lý chất lượng nước của hệ thống RO của máy chạy thận, chính vì thế không thể buộc tội cho các bị cáo, phải chăng "chỉ nạn nhân chết không đúng quy trình, còn nhà quản lý thì đúng quy trình?".

Thứ sáu, 25/05/2018 - 05:05

Chồng đâm vợ nhiều nhát rồi bỏ trốn đi làm thuê
Chồng đâm vợ nhiều nhát rồi bỏ trốn đi làm thuê

(Dân trí) - Ngày 25/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao đối tượng Đinh Văn Mừng (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Krông Á, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk) cho Công an huyện Chư Prông để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 03:32

Khởi tố 2 bị can vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa
Khởi tố 2 bị can vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa

(Dân trí) - Ông Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự hai bị can đối với 2 nhân viên gác barie tại khu gian Khoa Trường...

Thứ sáu, 25/05/2018 - 02:17

Bắt tạm giam đối tượng dùng gạch tấn công nữ điều dưỡng
Bắt tạm giam đối tượng dùng gạch tấn công nữ điều dưỡng

(Dân trí) - Thấy bệnh nhân mở cửa sổ nhảy ra ngoài, một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã chạy theo, ngăn lại thì liền bị bệnh nhân này dùng gạch ném vỡ đầu.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 01:56

Xử vụ chạy thận tử vong: VKS đã thêm tội cho bác sĩ Lương?
Xử vụ chạy thận tử vong: VKS đã thêm tội cho bác sĩ Lương?

(Dân trí) - Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng, trong bản đề nghị luận tội, VKS đã buộc tội cho bác sĩ Lương “gây thiệt hại cho nhà nước, làm tổn thất thiết bị, khi phải đầu tư lại hệ thống máy móc trong bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình” là không có căn cứ và là cáo buộc phát sinh.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 01:53

Phạt tiền người phụ nữ hoang báo tin thất thiệt
Phạt tiền người phụ nữ hoang báo tin thất thiệt

(Dân trí) - Ngày 25/5, Thượng tá Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đã xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng đối với bà N.T.T.H. (49 tuổi, ngụ xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi báo tin sai sự thật.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 01:37

Hơn 300 khách chơi nhốn nháo khi cảnh sát “đột kích” quán bar
Hơn 300 khách chơi nhốn nháo khi cảnh sát “đột kích” quán bar

(Dân trí) - Phát hiện cảnh sát kiểm tra, hơn 300 khách đang vui chơi trong quán bar ở trung tâm Sài Gòn đã nháo nhào tìm cách thoát ra ngoài nhưng mọi cánh cửa đều có công an chốt chặn để kiểm tra hành chính.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 11:51

Siêu trộm phá ô thông gió, trốn khỏi nhà giam
Siêu trộm phá ô thông gió, trốn khỏi nhà giam

(Dân trí) - Sau khi cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, Phạm Hồng Công bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ. Trong quá trình giam giữ để phục vụ điều tra, Công đã phá ô thông gió buồng giam và bỏ trốn.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 10:44

Vụ Hứa Thị Phấn: Đề nghị giám định chứng cứ mới
Vụ Hứa Thị Phấn: Đề nghị giám định chứng cứ mới

(Dân trí) - Luật sư của bà Hứa Thị Phấn đề nghị Viện Kiểm sát cho giám định lại đoạn băng ghi âm mà bà đã cung cấp tại tòa. Theo bà, đó là ghi âm dài 2 tiếng về cuộc nói chuyện giữa bà Phấn cùng các lãnh đạo của công ty Phương Trang về khoản nợ của nhóm này với ngân hàng Đại Tín.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 10:24

Tiếp viên nhà hàng múa khiêu dâm, sẵn sàng “đi khách” để tăng thu nhập
Tiếp viên nhà hàng múa khiêu dâm, sẵn sàng “đi khách” để tăng thu nhập

(Dân trí) - Không được chủ nhà hàng trả lương, các nữ tiếp viên phải phục vụ tốt để nhận tiền bao từ khách cũng như sẵn sàng đi khách sạn "vui vẻ" với khách để tăng thu nhập.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 10:18

Hoãn phiên phúc thẩm vụ cựu cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hà Nội
Hoãn phiên phúc thẩm vụ cựu cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hà Nội

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử phúc thẩm Cao Mạnh Hùng về tội “Dâm ô đối với trẻ em” sáng 25/5 bất ngờ hoãn do luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Y.N. có đơn xin hoãn.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 10:16

Thu hồi thẻ luật sư đối với ông Võ An Đôn
Thu hồi thẻ luật sư đối với ông Võ An Đôn

(Dân trí) - Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Võ An Đôn; đồng thời ra quyết định thu hồi thẻ Luật sư, giao cho Đoàn Luật sư Phú Yên làm thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề Luật sư đối với ông Võ An Đôn.

Thứ sáu, 25/05/2018 - 08:58