Trả hồ sơ vụ Vũ “nhôm” gây thiệt hại 200 tỉ đồng tại DongABank

Dân trí Ngày 31/7, Viện KSND Tối cao đã trả toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).
>>“Vũ Nhôm” liên quan gì tới vụ án Hứa Thị Phấn?
>>Vũ "nhôm" lĩnh án 9 năm tù
>>Vũ “nhôm” đối diện với án tù chung thân

Viện KSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

Trước đó ngày 17/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank ) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại DongABank.

vu-nhom-15292921946431241442227

Hai bị can Vũ nhôm và Trần Phương Bình

Theo đó, ông Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong 22 bị can còn lại có nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongABank bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước...

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất mà Vũ "nhôm" phải đối diện là án chung thân.

Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt của DongABank 40 tỉ đồng trong việc DongABank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỉ đồng của DongABank.

Bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongABank hơn 1.000 tỉ đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỉ đồng và 1.574 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan đến việc "sở hữu" 12,73% cổ phần của DongABank, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỉ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Nhà hàng bia ôm đóng cửa tránh đoàn kiểm tra
Nhà hàng bia ôm đóng cửa tránh đoàn kiểm tra

(Dân trí) - Thấy đoàn kiểm tra đến, nhà hàng Ruby lập tức đóng cửa và báo động cho tiếp viên bên trong phi tang mọi thứ để tránh bị kiểm tra, xử phạt.

Thứ tư, 01/08/2018 - 02:26

Bắt giữ nhóm bảo kê có súng ở Phú Quốc
Bắt giữ nhóm bảo kê có súng ở Phú Quốc

(Dân trí) - Sáng 1/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thứ tư, 01/08/2018 - 10:45

Một công ty giao hàng giao nộp nhiều vũ khí nóng
Một công ty giao hàng giao nộp nhiều vũ khí nóng

(Dân trí) - Sáng 1/8, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa tiếp nhận số lượng lớn vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ được nhân viên công ty giao hàng tiết kiệm, chi nhánh Long Xuyên giao nộp.

Thứ tư, 01/08/2018 - 10:36

Vụ bắt giữ xe gỗ “khủng”: Khởi tố Phó Giám đốc công ty sở hữu gỗ
Vụ bắt giữ xe gỗ “khủng”: Khởi tố Phó Giám đốc công ty sở hữu gỗ

(Dân trí) - Ngày 1/8, Đại tá Lê Hoài Nam - Trưởng Công an huyện Kông Chro, Gia Lai - cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Cao Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Minh về hành vi “vận chuyển lâm sản trái phép”.

Thứ tư, 01/08/2018 - 09:48

Vụ tài xế xe ôm Grab bị cướp sát hại: Trích xuất camera truy tìm hung thủ
Vụ tài xế xe ôm Grab bị cướp sát hại: Trích xuất camera truy tìm hung thủ

(Dân trí) - Từ hình ảnh được camera ghi lại, cơ quan điều tra xác định có 2 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại tài xế xe ôm công nghệ GrabBike cướp tài sản. Hiện các trinh sát đang lần theo dấu vết của 2 đối tượng này.

Thứ tư, 01/08/2018 - 08:05

"Trùm" tiền ảo biến mất, xử lý được không?
"Trùm" tiền ảo biến mất, xử lý được không?

Từ ngày 27-7, ông Lê Minh Tâm,Giám đốc Sky Mining, đã "biến mất" cùng hàng trăm tỉ đồng khiến những người chơi tiền ảo tại công ty này hoang mang tột độ.

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:54

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam
Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đơnvị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tạidự án đầu tư xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại số 409 Lĩnh Nam,phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:44

“Siêu trộm” 70 tuổi cạy cửa nhà dân ăn cắp vàng
“Siêu trộm” 70 tuổi cạy cửa nhà dân ăn cắp vàng

(Dân trí) - Ngày 31/7, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Phi (70 tuổi, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:35

Khởi tố vụ 23 cây dổi lâu năm bị đốn hạ không thương tiếc
Khởi tố vụ 23 cây dổi lâu năm bị đốn hạ không thương tiếc

(Dân trí) - Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng cổ thụ nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng phá rừng trên.

Thứ ba, 31/07/2018 - 09:04

Trầm Bê thanh minh phạm vội vì... "chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ tiền của ngân hàng"
Trầm Bê thanh minh phạm vội vì... "chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ tiền của ngân hàng"

(Dân trí) - Trầm Bê thừa nhận sai sót khi phê duyệt hồ sơ cho các công ty của ông Danh vay 1.800 tỉ đồng nhưng khẳng định không phạm tội cố ý.

Thứ ba, 31/07/2018 - 07:58

Vụ gian lận thi THPT quốc gia: Khởi tố Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La
Vụ gian lận thi THPT quốc gia: Khởi tố Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

(Dân trí) - Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cùng với 4 thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm ở Sơn La bị khởi tố bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:34

Tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù
Tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã ra phán quyết cuối cùng, tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù về hai tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:25

ĐÁNG QUAN TÂM
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm nói lời sau cùng
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm nói lời sau cùng

(Dân trí) - 15h15 chiều 31/7, phiên xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng.

Thứ ba, 31/07/2018 - 03:47

Cô gái bị 2 thanh niên giật túi, cướp tài sản hơn 60 triệu đồng lúc trời tối
Cô gái bị 2 thanh niên giật túi, cướp tài sản hơn 60 triệu đồng lúc trời tối

(Dân trí) - Phát hiện cô gái đang điều khiển xe máy có mang theo túi xách lúc trời tối, 2 thanh niên lập tức tăng ga xe, vượt lên giật túi xách cướp tài sản hơn 60 triệu đồng, gồm tiền mặt và 2 điện thoại di động.

Thứ ba, 31/07/2018 - 03:16

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói gì khi tự bào chữa?
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói gì khi tự bào chữa?

(Dân trí) - Trình bày tại tòa sau khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội, đề nghị mức án 12-15 năm tù, bị cáo Đinh Ngọc Hệ trình bày dài về cáo buộc bản thân sử dụng bằng đại học giả. Tự nhận bản thân trình độ thấp, năng lực điều hành hạn chế, bị cáo Hệ nhận trách nhiệm là người đứng đầu.

Thứ ba, 31/07/2018 - 02:58

Tài xế xe ôm Grab cầu cứu “hiệp sĩ” trước khi bị cướp đâm tử vong
Tài xế xe ôm Grab cầu cứu “hiệp sĩ” trước khi bị cướp đâm tử vong

(Dân trí) - Khi bị kẻ cướp tấn công, tài xế chạy xe ôm công nghệ đã bấm điện thoại cầu cứu “hiệp sĩ” Bình Dương, đồng thời cung cấp thông tin nghi phạm.

Thứ ba, 31/07/2018 - 12:04

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị từ 12-15 năm tù
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị từ 12-15 năm tù

(Dân trí) - Đại diện Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 7 thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX Tòa sơ thẩm tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ từ 12-15 năm tù giam về 2 tội danh bị xét xử.

Thứ ba, 31/07/2018 - 08:35

Truy bắt gã đàn ông nghi cắt cổ vợ và 2 cháu
Truy bắt gã đàn ông nghi cắt cổ vợ và 2 cháu

(Dân trí) - Thông tin từ công an quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng sáng nay (31/7) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy bắt nghi phạm Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, ở Phương Lưu, Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng) đã dùng dao cứa cổ vợ cùng 2 cháu ruột của vợ.

Thứ ba, 31/07/2018 - 08:18

Vụ trộm chiếc xe đầu kéo: Tìm thấy rơ-moóc xe trong tình trạng mất 6 bánh
Vụ trộm chiếc xe đầu kéo: Tìm thấy rơ-moóc xe trong tình trạng mất 6 bánh

(Dân trí) - Trong quá trình truy xét, lần theo dấu vết nghi phạm, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an quận 9, TPHCM phát hiện kẻ trộm bỏ lại rơ-moóc trong tình trạng mất 6 bánh xe trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thứ ba, 31/07/2018 - 07:25

Xử vụ “Út trọc”: Ai ký hợp đồng giả mạo trước?
Xử vụ “Út trọc”: Ai ký hợp đồng giả mạo trước?

(Dân trí) - Bị truy vấn về hợp đồng giả mạo gửi xăng dầu kém chất lượng để tránh bị xử phạt, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ QP và nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân “đẩy” trách nhiệm cho nhau.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:30

Xét xử 20 người tụ tập gây rối tại Đồng Nai
Xét xử 20 người tụ tập gây rối tại Đồng Nai

(Dân trí) - Ngày 30/7, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử 20 người về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là những đối tượng quá khích, tụ tập gây rối trong ngày 10/6 trên địa bàn TP Biên Hòa.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:00

Dùng kéo đâm anh rể tử vong, lĩnh 10 năm tù
Dùng kéo đâm anh rể tử vong, lĩnh 10 năm tù

(Dân trí) - Ngày 30/7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Thạch Khum (SN 1987, ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Thứ hai, 30/07/2018 - 09:44

Nữ giám đốc kiếm bạc tỉ nhờ chiêu trò tình cảm
Nữ giám đốc kiếm bạc tỉ nhờ chiêu trò tình cảm

(Dân trí) - Đ.T.H. sau một thời gian có quan hệ tình cảm với Quyên đã bị nữ tổng giám đốc này lừa. Quyên kêu H. đưa CMND để đăng ký khai sinh cho con chung nhưng thực chất là dùng CMND đó để thực hiện các hành vi phạm tội...

Thứ hai, 30/07/2018 - 08:30

Dùng bằng giả, “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói lỗi do... vô ý
Dùng bằng giả, “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói lỗi do... vô ý

(Dân trí) - Khi đại diện Viện Kiểm sát công bố các bút lục liên quan đến việc sử dụng bằng đại học giả, bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho rằng, việc bằng tốt nghiệp đó vẫn có trong các giấy tờ là sai do… các cơ quan chức năng”. Ông Hệ nói do phòng Chính trị kê khai hộ và cho rằng đây là lỗi “vô ý”.

Thứ hai, 30/07/2018 - 08:03