Phú Thọ

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp

Dân trí Để có thể lấy tiền từ các tài khoản của doanh nghiệp, Tú cùng đồng bọn đã sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của chủ toài khoản để làm các uỷ nhiệm chi giả mạo, qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt.
>>Băng cướp giả danh cảnh sát hình sự gây án 4 tỉnh, thành

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp - 1

Đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú.

Một ổ nhóm lừa đảo, hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi... đã thực hiện trót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau, để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, vừa bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, để có thể lấy tiền từ các tài khoản của doanh nghiệp, Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn là, Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, ở Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu); Mạc Đăng Khoa (SN 1991, ở Vĩnh Long); Ngọc Tuấn (SN 1996, ở Bà Rịa - Vũng Tàu); Phạm Xuân Huy, ở Vĩnh Long... đã sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của chủ toài khoản để làm các uỷ nhiệm chi giả mạo, qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt.  

Để nắm được thông tin về số dư tài khoản của doanh nghiệp, các đối tượng đã sử dụng giấy giới thiệu giả, giấy tờ tuỳ thân giả đến đăng ký số điện thoại vấn tin tài khoản tại ngân hàng. Sau đó theo dõi đợi khi nào tài khoản của doanh nghiệp có tiền sẽ lập tức dùng uỷ nhiệm chi giả đến chi nhánh ngân hàng cùng hệ thống gần nhất để thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản mà chúng đã lập.

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp - 2
Triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp - 3

Thẻ căn cước cùng các con dấu giả mà các đối tượng sử dụng nhằm phục vụ việc chiếm đoạt tài sản.

Theo kịch bản được chuẩn bị từ trước, chỉ trong vòng 5 phút sau khi chuyển khoản thì các đối tượng đã rút được tiền mặt và lẩn trốn.

Theo khai nhận, bằng thủ đoạn này các đối tượng đã thực hiện trót lọt khoảng 5 vụ ở các tỉnh trên toàn quốc với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ riêng vụ án mới xảy ra tại Phú Thọ, các đối tượng đã chiếm đoạt 3 tỷ 140 triệu đồng của một doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ và khởi tố 5 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói nếu không ngăn chặn thì rất có thể sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khác trở thành nạn nhân.

Trong quá trình bắt giữ khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được 69 con dấu giả các loại, 26 bộ hồ sơ uỷ nhiệm chi giả của 26 doanh nghiệp khác nhau…

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh

MỚI NHẤT
Hà Nội: Thu giữ thuốc tân dược nghi nhập lậu giá trị hơn 1,7 tỷ đồng trong chung cư
Hà Nội: Thu giữ thuốc tân dược nghi nhập lậu giá trị hơn 1,7 tỷ đồng trong chung cư

(Dân trí) - Ngày 7/12, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 – Cục QLTT Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thu giữ một số lượng lớn thuốc tân dược nghi nhập lậu trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thứ bảy, 07/12/2019 - 02:26

Bức xúc khi gần 600 cây cà phê bị kẻ xấu ngang nhiên hái trộm
Bức xúc khi gần 600 cây cà phê bị kẻ xấu ngang nhiên hái trộm

(Dân trí) - Khi đi ra rẫy, ông Chung hoảng hốt phát hiện vườn cà phê đã bị kẻ xấu hái trộm gần 600 cây gây thiệt hại kinh tế gia đình.

Thứ bảy, 07/12/2019 - 12:28

Vụ tiệm vàng trình báo bị mất 200 cây vàng: Đã bắt được nghi can
Vụ tiệm vàng trình báo bị mất 200 cây vàng: Đã bắt được nghi can

(Dân trí) - Ngày 7/12, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi can thực hiện vụ trộm tiệm vàng Hồng Bền. Trước đó, chủ tiệm vàng này trình báo bị mất 200 cây vàng.

Thứ bảy, 07/12/2019 - 10:01

Hành trình kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải: 12 năm và 2.000 lá đơn kêu cứu
Hành trình kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải: 12 năm và 2.000 lá đơn kêu cứu

(Dân trí) - Hơn 12 năm qua, gia đình Hồ Duy Hải phải bán hết đất đai, nhà cửa để kêu oan cho Hải. Để phụ giúp người mẹ già đi khắp nơi kêu cứu, Thủy - em gái Hải phải bỏ dở công việc mưu sinh. Thủy cũng tự dặn lòng "khi nào anh về em mới lấy chồng".

Thứ bảy, 07/12/2019 - 08:33

Vụ tử tù Hồ Duy Hải: Mua vật chứng ngoài chợ đưa vào hồ sơ vụ án
Vụ tử tù Hồ Duy Hải: Mua vật chứng ngoài chợ đưa vào hồ sơ vụ án

(Dân trí) - Theo hồ sơ vụ án, khi thiếu một số vật chứng trong vụ án như con dao, cái thớt, cái ghế thì cơ quan điều tra đã yêu cầu một số người ra chợ mua con dao, cái thới khác để thay vào.

Thứ bảy, 07/12/2019 - 08:04

Công an thông tin vụ thiếu nữ tố bị bảo vệ trung tâm hiếp dâm trong 2 năm
Công an thông tin vụ thiếu nữ tố bị bảo vệ trung tâm hiếp dâm trong 2 năm

(Dân trí) - Công an thị xã Thuận An xác định, khu H. ở dù ban ngày hay đêm đều có nhiều người nên việc thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần trong 2 năm là điều khó có thể xảy ra.

Thứ bảy, 07/12/2019 - 07:59

Kết luận điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong
Kết luận điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh Trường tiểu học Gateway) tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón học sinh của trường.

Thứ bảy, 07/12/2019 - 05:03

Ly kỳ vụ án bán vật gia bảo là chiếc chiêng thiên thạch
Ly kỳ vụ án bán vật gia bảo là chiếc chiêng thiên thạch

(Dân trí) - Nghe Ma Đế kể về vật gia bảo được truyền tụng trong tộc là chiếc chiêng thiêng, Thu Phương nghĩ ra 1 kịch bản ly kỳ để lừa đảo nhiều người cả tin số tiền hàng tỷ đồng.

Thứ bảy, 07/12/2019 - 04:28

Xét xử vụ án tham ô xảy ra tại công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa
Xét xử vụ án tham ô xảy ra tại công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa

(Dân trí) - Ngày 6/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa.

Thứ bảy, 07/12/2019 - 04:06

Đánh sập đường dây đánh bạc và cá độ giao dịch gần 100 tỷ đồng
Đánh sập đường dây đánh bạc và cá độ giao dịch gần 100 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa đánh sập đường dây đánh bạc trên trang mạng “v88ag.com” do Nguyễn Như Trường (29 tuổi) làm chủ. Sau hơn 2 tháng hoạt động, tổng số tiền tham gia đánh bạc, cá độ trong đường dây này đã lên gần 100 tỷ đồng.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 10:29

Bắt nhân viên ngân hàng bị cáo buộc lừa gần 8 tỷ đồng
Bắt nhân viên ngân hàng bị cáo buộc lừa gần 8 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 6/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt, di lý đối tượng Hồ Đức Anh (SN 1994, trú tại 87B Tôn Thất Thuyết, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 07:12

Khởi tố điều tra vụ 7 gói ma túy trôi dạt vào bờ biển
Khởi tố điều tra vụ 7 gói ma túy trôi dạt vào bờ biển

(Dân trí) - Ngày 6/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, xảy ra tại bờ biển thôn Tân Hải (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 2/12.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 06:07

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghi án anh tử vong khi bị em trai trói bằng dây xích
Nghi án anh tử vong khi bị em trai trói bằng dây xích

(Dân trí) - Anh nhậu về quậy bị em trai cùng cháu bắt trói bằng dây xích dẫn đến tử vong.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 05:36

Bảo vệ mẹ khỏi bị hành hung, con trai gây án mạng
Bảo vệ mẹ khỏi bị hành hung, con trai gây án mạng

(Dân trí) - Sau khi đi uống rượu trở về nhà, Voòng xảy ra mâu thuẫn với chị Hường rồi vào bếp lấy hai con dao phá cửa lao vào chém chị Hường. Thấy vậy, Tính (con riêng của chị Hường) được cho là đã lấy con dao bấm lao vào đâm chết Voòng.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 05:32

Đang thụ án treo vẫn mạo danh phóng viên để "tác nghiệp báo chí"
Đang thụ án treo vẫn mạo danh phóng viên để "tác nghiệp báo chí"

(Dân trí) - Sáng ngày 6/12, Sở Thông tin và Truyền thông ( Sở TTTT) Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Lê Văn Phan (SN 1980, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) về hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí trái phép.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 04:32

Việt Nam có “gậy thần” phá án ma túy
Việt Nam có “gậy thần” phá án ma túy

(Dân trí) - “Từ nay, các loại tội phạm liên quan đến ma túy không thể có đường thoát được vì chúng tôi đã có chìa khoá, ‘gậy thần’ có thể đi bất cứ đâu trên thế giới để phối hợp đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy”, Trung tướng Các khẳng định.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 03:56

Thanh niên người Trung Quốc nghi sang hỏi vợ Việt Nam bị môi giới lừa 100 triệu đồng
Thanh niên người Trung Quốc nghi sang hỏi vợ Việt Nam bị môi giới lừa 100 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 6/12, một lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) xác nhận, đơn vị này đang tiến hành xác minh, làm rõ nghi vấn nam thanh niên (chưa rõ danh tính, SN 1990, mang quốc tịch Trung Quốc) bị nhóm môi giới lừa tài sản khi sang Việt Nam hỏi vợ.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 03:42

Nguyên giám đốc ngân hàng lĩnh án tử tiếp tục bị tuyên phạt thêm 7 năm tù
Nguyên giám đốc ngân hàng lĩnh án tử tiếp tục bị tuyên phạt thêm 7 năm tù

(Dân trí) - Từng bị Tòa án cấp cao tuyên án tử hình về các tội “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông tiếp tục bị toàn án xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định”.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 03:00

Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen ở Phú Quốc
Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen ở Phú Quốc

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ Trần Tuấn Ngọc (tự Tèo Mỡ), đối tượng được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen ở Phú Quốc.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 02:54

Xóa sổ đường dây giao dịch ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở Hải Phòng
Xóa sổ đường dây giao dịch ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở Hải Phòng

(Dân trí) - Trong khi đang tiến hành giao dịch một lượng ma túy “khủng” với khách hàng, đối tượng đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 02:45

Công nhân hỗn chiến khiến 1 người tử vong
Công nhân hỗn chiến khiến 1 người tử vong

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc, nhóm của Ân và Thọ hẹn nhau đến Khu dân cư Nam Sài Gòn để giải quyết. Sau đó nhóm Ân đuổi theo đâm Thọ tử vong trên đường.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 02:33

Băng cướp giả danh cảnh sát hình sự gây án 4 tỉnh, thành
Băng cướp giả danh cảnh sát hình sự gây án 4 tỉnh, thành

(Dân trí) - Hẹn những người bán xe máy không rõ nguồn gốc để xem xe, Vương cùng đàn em xưng là cảnh sát hình sự đe doạ, cướp tài sản của nạn nhân ở TPHCM và 3 tỉnh lân cận.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 02:27

Vũ “nhôm” và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng chuẩn bị hầu tòa
Vũ “nhôm” và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng chuẩn bị hầu tòa

(Dân trí) - Đầu năm 2020, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 11:58

Người đàn ông vào rừng hái quả bị bắn xuyên bụng tử vong
Người đàn ông vào rừng hái quả bị bắn xuyên bụng tử vong

(Dân trí) - Đang vào rừng hái quả chua, anh Xiến bất ngờ bị một người đi săn bắn trúng vào bụng và tử vong sau đó không lâu.

Thứ sáu, 06/12/2019 - 11:11