"Trùm" tiền ảo biến mất, xử lý được không?

Từ ngày 27-7, ông Lê Minh Tâm,Giám đốc Sky Mining, đã "biến mất" cùng hàng trăm tỉ đồng khiến những người chơi tiền ảo tại công ty này hoang mang tột độ.

Việc ông Tâm "ôm" tiền lặn mất tăm thì cơ quan chức năng sẽ xử lý thế nào? Luật sư Võ Đan Mạch gửi đến Báo Người Lao Động quan điểm pháp lý về vấn đề này.

Việc có khởi tố ông Lê Minh Tâm được hay không phụ thuộc vào chứng cứ của những nhà đầu tư cung cấp. Cụ thể là giấy tờ nộp bằng tiền mặt vào máy đào và các giao dịch nhận tiền ảo, rút tiền ảo.

Tuy nhiên, từ lúc đầu tư máy đào tiền ảo cho đến nhận tiền ảo đều giao dịch bằng tiền ảo. Theo quy định pháp luật của Việt Nam, tiền ảo không được công nhận. Vì vậy, trong trường hợp này, nếu có đầy đủ chứng cứ xác định ông Lê Minh Tâm thực hiện các giao dịch bằng tiền ảo thì căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý.

Ông Lê Minh Tâm biến mất cùng hàng trăm tỉ đồng
Ông Lê Minh Tâm biến mất cùng hàng trăm tỉ đồng

Cụ thể, Điều 306 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi về Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định: người nào thực hiện một trong các hành vi: "Cấp tín dụng cho trường hợp không được cấp tín dụng, trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng; Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; Làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán… gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100 - dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

Về xử lý hành chính, khoản 6, 7 Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 80/2016/NĐ-CP) quy định: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện không thuộc quy định tại khoản 6 điều này. Trong khi đó, khoản 6 Điều 6 Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định về hành vi bị cấm gồm: Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp.

Như vậy, việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Nếu cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về chế tài xử lý, Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nêu rõ, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị phạt tiền từ 150-200 triệu đồng.

Chính Phủ và Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp. Đây là mồi nhử khiến cho người tham gia đầu tư "hoa mắt" về cơ hội lợi nhuận và bỏ tiền ra mua các loại tiền ảo này.

Nhà đầu tư và công ty tham gia đầu tư lấy tiền thật đổi tiền ảo không có bất kỳ sự xác lập nào bằng văn bản ký kết cũng như các cam kết và các cơ hội mà công ty đưa ra đều không có văn bản chính thức. Nó chỉ xuất phát từ các sự kiện, từ những thông tin truyền miệng hoặc những thông tin không được kiểm chứng từ internet.

Các công ty không được cấp phép trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; do vậy, liên quan đến việc huy động tiền và cam kết trả lãi là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các đối tượng này đã lợi dụng vào xu thế công nghệ 4.0, lòng tham và tâm lý đám đông để kéo người chơi vào bẫy.

Cũng cần nhìn nhận về trách nhiệm của cơ quan chức năng quản lý đã thiếu trách nhiệm trong việc tuyên truyền về nguy hại của việc chơi tiền ảo. Bên cạnh đó, các chương trình diễn thuyết diễn ra công khai mà không bị quản lý, cảnh báo.

Theo Luật sư Võ Đan Mạch

Người lao động

MỚI NHẤT
Vừa từ nhà "con nợ" về, chủ nợ bị nhóm côn đồ truy sát kinh hoàng
Vừa từ nhà "con nợ" về, chủ nợ bị nhóm côn đồ truy sát kinh hoàng

Do trả tiền không đúng hẹn theo thoả thuận nên giữa ông Ng. cùng người bạn và "con nợ", đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Khi ông Ng. về đến nhà thì xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.

Thứ năm, 02/08/2018 - 07:28

Trộm mang két sắt chứa vàng và hơn 100 triệu đồng ném xuống kênh
Trộm mang két sắt chứa vàng và hơn 100 triệu đồng ném xuống kênh

(Dân trí) - Sau khi trộm chiếc két sắt về và mở khóa lấy được 32 triệu đồng, 2 tên trộm tưởng hết tài sản nên đem vứt xuống kênh mà không hay biết bên trong còn có ngăn bí mật chứa nhiều vàng, đô la Mỹ và 100 triệu đồng tiền mặt.

Thứ năm, 02/08/2018 - 03:08

Khởi tố 2 người đuổi đánh kiểm sát viên ngay tại Toà
Khởi tố 2 người đuổi đánh kiểm sát viên ngay tại Toà

(Dân trí) - Ngày 1/8, VKSND huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ đánh kiểm sát viên tại Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh vào trưa 23/7.

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:35

Bắt xe khách vận chuyển hơn 1.500 quả pháo
Bắt xe khách vận chuyển hơn 1.500 quả pháo

(Dân trí) - Chiếc xe khách mang biển số Hà Tĩnh chở theo hơn 1.500 quả pháo bị lực lượng CSGT bắt giữ khi đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:34

10 người hỗn chiến trong quán karaoke, 1 người bị đâm chết
10 người hỗn chiến trong quán karaoke, 1 người bị đâm chết

(Dân trí) - Trong quá trình giao lưu bia rượu trong quán karaoke, giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, hậu quả là 1 thanh niên bị đâm tử vong.

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:32

Thanh niên dùng dao cắt cổ người chạy xe ôm để cướp xe máy
Thanh niên dùng dao cắt cổ người chạy xe ôm để cướp xe máy

(Dân trí) - Thấy mẹ đẻ bị người khác đến đòi nợ, Lâm nảy sinh ý định tìm người chạy xe ôm chở đến nơi vắng rồi ra tay dùng dao cứa vào cổ nạn nhân để lấy xe. Rất may, người chạy xe ôm được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.

Thứ tư, 01/08/2018 - 04:42

Ở trong tù, Phạm Công Danh vẫn xin được làm việc với nhà đầu tư nước ngoài
Ở trong tù, Phạm Công Danh vẫn xin được làm việc với nhà đầu tư nước ngoài

(Dân trí) - Được nói lời sau cùng, Phạm Công Danh xin HĐXX cho cơ chế được làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài. Vì có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được hợp tác, cùng khai thác sân vận động Chi Lăng.

Thứ tư, 01/08/2018 - 04:27

Nhà hàng bia ôm đóng cửa tránh đoàn kiểm tra
Nhà hàng bia ôm đóng cửa tránh đoàn kiểm tra

(Dân trí) - Thấy đoàn kiểm tra đến, nhà hàng Ruby lập tức đóng cửa và báo động cho tiếp viên bên trong phi tang mọi thứ để tránh bị kiểm tra, xử phạt.

Thứ tư, 01/08/2018 - 02:26

Bắt giữ nhóm bảo kê có súng ở Phú Quốc
Bắt giữ nhóm bảo kê có súng ở Phú Quốc

(Dân trí) - Sáng 1/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thứ tư, 01/08/2018 - 10:45

Một công ty giao hàng giao nộp nhiều vũ khí nóng
Một công ty giao hàng giao nộp nhiều vũ khí nóng

(Dân trí) - Sáng 1/8, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa tiếp nhận số lượng lớn vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ được nhân viên công ty giao hàng tiết kiệm, chi nhánh Long Xuyên giao nộp.

Thứ tư, 01/08/2018 - 10:36

Vụ bắt giữ xe gỗ “khủng”: Khởi tố Phó Giám đốc công ty sở hữu gỗ
Vụ bắt giữ xe gỗ “khủng”: Khởi tố Phó Giám đốc công ty sở hữu gỗ

(Dân trí) - Ngày 1/8, Đại tá Lê Hoài Nam - Trưởng Công an huyện Kông Chro, Gia Lai - cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Cao Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Minh về hành vi “vận chuyển lâm sản trái phép”.

Thứ tư, 01/08/2018 - 09:48

Vụ tài xế xe ôm Grab bị cướp sát hại: Trích xuất camera truy tìm hung thủ
Vụ tài xế xe ôm Grab bị cướp sát hại: Trích xuất camera truy tìm hung thủ

(Dân trí) - Từ hình ảnh được camera ghi lại, cơ quan điều tra xác định có 2 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại tài xế xe ôm công nghệ GrabBike cướp tài sản. Hiện các trinh sát đang lần theo dấu vết của 2 đối tượng này.

Thứ tư, 01/08/2018 - 08:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam
Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đơnvị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tạidự án đầu tư xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại số 409 Lĩnh Nam,phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:44

“Siêu trộm” 70 tuổi cạy cửa nhà dân ăn cắp vàng
“Siêu trộm” 70 tuổi cạy cửa nhà dân ăn cắp vàng

(Dân trí) - Ngày 31/7, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Phi (70 tuổi, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Thứ tư, 01/08/2018 - 06:35

Khởi tố vụ 23 cây dổi lâu năm bị đốn hạ không thương tiếc
Khởi tố vụ 23 cây dổi lâu năm bị đốn hạ không thương tiếc

(Dân trí) - Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng cổ thụ nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng phá rừng trên.

Thứ ba, 31/07/2018 - 09:04

Trầm Bê thanh minh phạm vội vì... "chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ tiền của ngân hàng"
Trầm Bê thanh minh phạm vội vì... "chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ tiền của ngân hàng"

(Dân trí) - Trầm Bê thừa nhận sai sót khi phê duyệt hồ sơ cho các công ty của ông Danh vay 1.800 tỉ đồng nhưng khẳng định không phạm tội cố ý.

Thứ ba, 31/07/2018 - 07:58

Vụ gian lận thi THPT quốc gia: Khởi tố Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La
Vụ gian lận thi THPT quốc gia: Khởi tố Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

(Dân trí) - Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cùng với 4 thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm ở Sơn La bị khởi tố bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:34

Tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù
Tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã ra phán quyết cuối cùng, tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 12 năm tù về hai tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thứ ba, 31/07/2018 - 06:25

Trả hồ sơ vụ Vũ “nhôm” gây thiệt hại 200 tỉ đồng tại DongABank
Trả hồ sơ vụ Vũ “nhôm” gây thiệt hại 200 tỉ đồng tại DongABank

(Dân trí) - Ngày 31/7, Viện KSND Tối cao đã trả toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Thứ ba, 31/07/2018 - 03:55

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm nói lời sau cùng
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm nói lời sau cùng

(Dân trí) - 15h15 chiều 31/7, phiên xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng.

Thứ ba, 31/07/2018 - 03:47

Cô gái bị 2 thanh niên giật túi, cướp tài sản hơn 60 triệu đồng lúc trời tối
Cô gái bị 2 thanh niên giật túi, cướp tài sản hơn 60 triệu đồng lúc trời tối

(Dân trí) - Phát hiện cô gái đang điều khiển xe máy có mang theo túi xách lúc trời tối, 2 thanh niên lập tức tăng ga xe, vượt lên giật túi xách cướp tài sản hơn 60 triệu đồng, gồm tiền mặt và 2 điện thoại di động.

Thứ ba, 31/07/2018 - 03:16

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói gì khi tự bào chữa?
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ nói gì khi tự bào chữa?

(Dân trí) - Trình bày tại tòa sau khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội, đề nghị mức án 12-15 năm tù, bị cáo Đinh Ngọc Hệ trình bày dài về cáo buộc bản thân sử dụng bằng đại học giả. Tự nhận bản thân trình độ thấp, năng lực điều hành hạn chế, bị cáo Hệ nhận trách nhiệm là người đứng đầu.

Thứ ba, 31/07/2018 - 02:58

Tài xế xe ôm Grab cầu cứu “hiệp sĩ” trước khi bị cướp đâm tử vong
Tài xế xe ôm Grab cầu cứu “hiệp sĩ” trước khi bị cướp đâm tử vong

(Dân trí) - Khi bị kẻ cướp tấn công, tài xế chạy xe ôm công nghệ đã bấm điện thoại cầu cứu “hiệp sĩ” Bình Dương, đồng thời cung cấp thông tin nghi phạm.

Thứ ba, 31/07/2018 - 12:04

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị từ 12-15 năm tù
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị từ 12-15 năm tù

(Dân trí) - Đại diện Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 7 thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX Tòa sơ thẩm tuyên phạt “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ từ 12-15 năm tù giam về 2 tội danh bị xét xử.

Thứ ba, 31/07/2018 - 08:35