Trưởng chi nhánh doanh nghiệp nhà nước tham ô 60 tỉ đồng rồi bỏ trốn sang Mỹ

Dân trí Ngày 2/10, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thị Ngọc Diệp (cựu thủ quỹ chi nhánh TPHCM, công ty xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu ngành in) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Phương Đình Chiến (cựu Giám đốc công ty xuất nhập khẩu ngành in), Nguyễn Văn Quân (kế toán Trưởng) và Nguyễn Thị Thu Vân (kế toán chi nhánh) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trưởng chi nhánh doanh nghiệp nhà nước tham ô 60 tỉ đồng rồi bỏ trốn sang Mỹ - 1
Các bị cáo tại tòa.

Đáng chú ý, ngày 10/11/2004, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Sơn (trưởng chi nhánh TPHCM của công ty xuất nhập khẩu ngành in) về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước đó tháng 5/2004, ông Sơn đã trốn sang Mỹ và cơ quan cảnh sát cũng đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với bị can này.

Theo cáo trạng, công ty xuất nhập khẩu ngành in là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Để hoạt động, công ty này thành lập chi nhánh tại TPHCM, hoạt động hạch toán nội bộ theo hình thức báo sổ, trực thuộc công ty.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty, mọi hoạt động kinh doanh của chi nhánh đều phải được báo cáo và được sự đồng ý của giám đốc công ty trước khi thực hiện. Tuy nhiên, Chiến đã ký giấy ủy quyền cho Sơn, Trưởng Chi nhánh, tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế để mua bán giấy in các loại, vay vốn tại ngân hàng.

Lợi dụng việc này, từ năm 1999 đến tháng 5/2004, Sơn đã ký và thực hiện nhiều hợp đồng mua bán giấy in các loại với các nơi nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Sau khi nhận thanh toán tiền từ các doanh nghiệp, Sơn đã chỉ đạo thủ quỹ là Diệp khi lập Phiếu thu ghi số tiền thu ít hơn số tiền thực nhận thanh toán, số tiền còn lại đưa cho Sơn sử dụng cá nhân.

Tổng số tiền Sơn đã chiếm đoạt của công ty là hơn 60 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Sơn đã lợi dụng tư cách pháp nhân của 3 công TNHH khác để ký hợp đồng mua bán giấy in nhưng thực tế thỏa thuận để đối tượng này đem thế chấp vay vốn tại ngân hàng TMCP công thương Chi nhánh tỉnh Bình Dương và Agribank chi nhánh 10 TPHCM để có nguồn tiền hoàn trả một phần đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân trước đó cho chi nhánh. Khi đến hạn thanh toán vốn vay đã phải bán cho doanh nghiệp khác hoặc bị ngân hàng bán phát mãi dẫn đến công ty bị thất thoát số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định ông Chiến và Quân đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nguyên tắc kế toán và phương án kinh doanh của chi nhánh, không tiến hành đối chiếu chứng từ, kiểm tra sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả công ty bị thiệt hại số tiền như trên.

Trong đó, Sơn tham ô, chiếm đoạt sử dụng cá nhân gần 60,5 tỉ đồng, còn hành vi cố ý làm trái quy định về quản lý tiền hàng gây thất thoát tài sản là hơn 8 tỉ đồng. Đối với bà Diệp, Thủ quỹ chi nhánh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Cụ thể, Diệp đã lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng khống hoặc bản đối chiếu công nợ khống không đúng thực tế, để ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền thu được sau bán hàng, không lập chứng từ ghi thu, ghi chi theo nguyên tắc kế toán. Đối với Vân, Kế toán chi nhánh đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định.

Theo sự chỉ đạo của  Sơn, một tuần Vân chỉ đến cơ quan 2 buổi để ký các chứng từ mà không biết thực tế hoạt động kinh doanh của chi nhánh từ đó báo cáo thuế, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh cho công ty xuất nhập khẩu ngành in tại Hà Nội dẫn đến công ty không kiểm soát được doanh thu, công nợ phải thu, phải trả nên bị thiệt hại. Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, vào thời điểm đó một số cán bộ nhân viên thuộc chi nhánh công ty xuất nhập khẩu ngành in có hành vi ký nhận tiền theo các Hợp đồng kinh tế do ông Sơn ký bán giấy in cho các đơn vị, doanh nghiệp, ký vào mục “người nhận tiền” trên một số phiếu chi do Diệp lập.

Tuy nhiên, các cá nhân này không biết động cơ, mục đích chiếm đoạt tài sản của Sơn; đồng thời tài liệu điều tra chưa chứng minh những người này được ăn chia trong số tiền mà Sơn chiếm đoạt và đến nay Sơn đã bỏ trốn đi Mỹ.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Vụ VN Pharma: Tại sao điều tra hành vi làm lộ bí mật Nhà nước?
Vụ VN Pharma: Tại sao điều tra hành vi làm lộ bí mật Nhà nước?

(Dân trí) - Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án có nhiều tài liệu đóng dấu mật. Tới ngày 20/9, Bộ Y tế mới có văn bản quyết định giải mật 3 tài liệu nhưng một số cá nhân liên quan đã có và cung cấp tài liệu mật ra bên ngoài. Từ đó, Viện kiến nghị điều tra hành vi những cá nhân, tố chức làm lộ bí mật Nhà nước.

Thứ năm, 03/10/2019 - 08:58

Vạch mặt nhóm buôn người và bài học cho trẻ mới lớn
Vạch mặt nhóm buôn người và bài học cho trẻ mới lớn

Nức nở khi nói về những ngày bị ép làm việc cho "động gái dịch vụ", bị đánh đập, ép đi hát karaoke… Nguyễn Thị H., quê ở Thanh Hoá vẫn bàng hoàng khi nhớ lại chuỗi ngày như sống trong địa ngục bởi những kẻ bắt cóc, buôn người. May mắn cô đã được chính người bố của mình giải cứu và những kẻ phạm tội đã bị bắt.

Thứ năm, 03/10/2019 - 07:59

Hà Nội : Truy tố đối tượng dọa gài mìn, tống tiền công ty 5 tỷ đồng
Hà Nội : Truy tố đối tượng dọa gài mìn, tống tiền công ty 5 tỷ đồng

(Dân trí) - Gửi hình ảnh các sản phẩm lỗi của công ty để tống tiền bất thành, Nguyễn Bá Sơn tiếp tục đe dọa đã gài mìn vào trụ sở công ty và trong xe ô tô của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nơi mình đang làm việc, “vòi” số tiền 5 tỷ đồng.

Thứ năm, 03/10/2019 - 07:34

Công an TP Hạ Long cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tài sản của học sinh
Công an TP Hạ Long cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tài sản của học sinh

(Dân trí) - Trước tình trạng trên địa bàn TP Hạ Long gần đây liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt xe đạp điện, xe máy điện của các em học sinh, Công an thành phố này vừa phát đi thông báo cảnh báo về thực trạng này.

Thứ năm, 03/10/2019 - 07:34

Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab
Đêm gây trọng tội của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

(Dân trí) - Sau khi rút dao đâm vào gáy anh S. khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, lo sợ anh S. hô hoán, Giáp tiếp tục cầm dao truy sát nạn nhân đến khi anh S. gục xuống...

Thứ năm, 03/10/2019 - 12:50

Vụ nhóm thanh niên chém công an: Tạm giữ thêm 6 đối tượng
Vụ nhóm thanh niên chém công an: Tạm giữ thêm 6 đối tượng

(Dân trí) - Ngày 2/10, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Công an huyện Đăk Hà đang tạm giữ hình sự thêm 6 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thứ tư, 02/10/2019 - 08:46

Con rể, con nuôi giúp mẹ điều hành đường dây ma túy ở Sài Gòn
Con rể, con nuôi giúp mẹ điều hành đường dây ma túy ở Sài Gòn

(Dân trí) - Biết mẹ buôn bán ma túy, Thanh và An không tố giác mà còn vận chuyển giúp, thậm chí là mua lại để bán kiếm lời.

Thứ tư, 02/10/2019 - 08:40

Đề nghị 6 án tử hình cho đường dây ma túy lớn nhất Sài Gòn
Đề nghị 6 án tử hình cho đường dây ma túy lớn nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 2/10, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Phan Hữu Hiệu (SN 1970, ngụ tại Nghệ An) cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ tư, 02/10/2019 - 07:37

Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền
Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền

(Dân trí) - Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) về tội “Rửa tiền” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thứ tư, 02/10/2019 - 07:30

Lập tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân ở nước ngoài để lừa đảo
Lập tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân ở nước ngoài để lừa đảo

(Dân trí) - Sau khi tạo các tài khoản Facebook, Zalo giả danh người Việt Nam đang ở nước ngoài, Thịnh đã kết bạn, nhắn tin hỏi thăm người thân của người mà đối tượng giả danh ở quê, lừa đảo chiếm đoạt 181 triệu đồng.

Thứ tư, 02/10/2019 - 06:45

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab
Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

(Dân trí) - Theo Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm, trong lúc đơn vị đang vây bắt các đối tượng, một số người đã tìm ra Facebook của Giáp và Trường, rồi đăng tin khiến mọi kế hoạch bị lộ. Địa bàn rộng, phức tạp, ban chuyên án phải huy động hơn 300 chiến sĩ để rà soát và truy tìm...

Thứ tư, 02/10/2019 - 06:25

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty Petroland Bùi Minh Chính
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty Petroland Bùi Minh Chính

(Dân trí) - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Minh Chính, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thứ tư, 02/10/2019 - 06:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Sát hại người yêu vì sợ chia tay
Sát hại người yêu vì sợ chia tay

(Dân trí) - Ngày 2/10, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Ngọc Hiếu (sinh năm 1989, tại Gia Lai) về tội giết người và cướp tài sản.

Thứ tư, 02/10/2019 - 03:36

Vụ ném bom xăng: Đặt hàng từ nước ngoài thuê đánh ghen với giá 20 triệu đồng
Vụ ném bom xăng: Đặt hàng từ nước ngoài thuê đánh ghen với giá 20 triệu đồng

(Dân trí) - Nhận lời đánh ghen hộ với mức giá 20 triệu đồng, Hòa cùng đồng bọn đã nhiều lần đến “dằn mặt” chị H. , lần gần đây nhất là ném bom xăng vào cửa hàng của nạn nhân thiêu rụi toàn bộ tài sản và khiến bà chủ bị bỏng nặng.

Thứ tư, 02/10/2019 - 03:20

Bé gái 13 tuổi nhờ hàng xóm viết đơn tố cáo cha dượng hiếp dâm
Bé gái 13 tuổi nhờ hàng xóm viết đơn tố cáo cha dượng hiếp dâm

(Dân trí) - Bị cha dượng giở trò đồi bại, bé gái kể lại với mẹ nhưng theo “lệ làng” người đàn ông chỉ bị phạt tiền. Vì không biết chữ, bé gái đã nhờ hàng xóm làm đơn, trình báo với cơ quan chức năng hành vi của cha dượng.

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:53

Công an TPHCM thông tin vụ bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam
Công an TPHCM thông tin vụ bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam

(Dân trí) - Ngày 2/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đang phối hợp TAND quận 1 điều tra làm rõ vai trò các đối tượng liên quan trong vụ tranh chấp nhà ở số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:34

Khép lại vụ giao cấu đến có thai nhưng đứa trẻ không phải con của thủ phạm
Khép lại vụ giao cấu đến có thai nhưng đứa trẻ không phải con của thủ phạm

(Dân trí) - Giao cấu với bé gái chưa đủ 16 tuổi đến có thai, Hoàng Mã Thiện bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 tháng tù. Điều đáng nói, trong vụ án này, con của nạn nhân lại không cùng huyết thống với thủ phạm!

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:32

“Hot girl” giao ma tuý, thuốc lắc giúp người yêu
“Hot girl” giao ma tuý, thuốc lắc giúp người yêu

(Dân trí) - Bạn trai lấy ma tuý, thuốc lắc từ biên giới về, Ngân mang cung cấp cho các quán bar, vũ trường ở TPHCM.

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:06

Công an TPHCM triệt phá nhiều băng nhóm đòi nợ thuê
Công an TPHCM triệt phá nhiều băng nhóm đòi nợ thuê

(Dân trí) - Nhiều băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ thuê… đã bị công an triệt phá nhưng hoạt động của loại hình phạm tội này vẫn còn tiểm ẩn, diễn biến phức tạp.

Thứ tư, 02/10/2019 - 01:43

Vây bắt đối tượng trốn truy nã về tội bắt cóc  nhằm chiếm đoạt tài sản
Vây bắt đối tượng trốn truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Sau một thời gian dài trinh sát, lực lượng công an phát hiện đối tượng trốn truy nã vừa về thăm nhà nên đã tổ chức vây bắt tại trận.

Thứ tư, 02/10/2019 - 12:48

Nhân vật chính trong clip “Chị hiểu hông” bị bắt tạm giam
Nhân vật chính trong clip “Chị hiểu hông” bị bắt tạm giam

Chiều 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Hoàng (SN 2004, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) và Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Thứ tư, 02/10/2019 - 10:23

Lời khai ban đầu của giảng viên vừa bị bắt tạm giam Lâm Hoàng Tùng
Lời khai ban đầu của giảng viên vừa bị bắt tạm giam Lâm Hoàng Tùng

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi bị bắt tạm giam, ông Lâm Hoàng Tùng nhận mình là người đồng sở hữu căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TPHCM). Ông Tùng cho biết đã góp tiền mua nhà với bà Hoàng Trọng Anh Chi từ năm 2015 và được ủy quyền làm các thủ tục pháp lý liên quan đến căn nhà.

Thứ tư, 02/10/2019 - 08:49

Người phụ nữ nghi thuê côn đồ ném “bom xăng” vào nhà tình địch
Người phụ nữ nghi thuê côn đồ ném “bom xăng” vào nhà tình địch

(Dân trí) - Mặc dù đang sinh sống ở nước ngoài nhưng người phụ nữ được cho là đã thuê các đối tượng ném “bom xăng” để dằn mặt tình địch. Vụ việc khiến nạn nhân bị bỏng nặng, hàng hóa cửa hàng bị cháy rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Thứ tư, 02/10/2019 - 08:06

Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giả sổ tạm trú để xin Visa
Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giả sổ tạm trú để xin Visa

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách của Chính phủ Hàn Quốc, các đối tượng đã móc nối với nhau làm giả sổ tạm trú Hà Nội cho người ở tỉnh ngoài.

Thứ tư, 02/10/2019 - 07:47