Truy nã nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

Dân trí Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thị Xuân Trang đã giúp sức cho bị can Dương Thanh Cường chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Phương Nam. Tuy nhiên, bị can Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương trước khi khởi tố nên cơ quan điều tra quyết định truy nã bị can Trang.
>>Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm
>>Đại gia Trầm Bê lại bị khởi tố
>>Đại gia Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù

Ngày 3/1, Viện KSND tối cao đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê (sinh năm 1959, tại Trà Vinh) cùng đồng phạm về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Truy nã nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam - 1

Đại gia Trầm Bê

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trầm Bê cùng 8 đồng phạm về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Riêng bị can Dương Thanh Cường (sinh năm 1966, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, tháng 4/2008, Cường mang bản photo của 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (10,5 ha) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM, đến gặp Trầm Bê đề nghị vay tiền. Trầm Bê đồng ý với điều kiện có đủ hồ sơ và tài sản thế chấp.

Do Cường đã thế chấp 23 bất động sản này cho Agribank chi nhánh 6 để vay 628 tỷ đồng nên Cường làm đơn gửi Agribank mượn lại. Sau đó, Cường đem sổ đỏ 23 bất động sản này đến Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền. 

Sau khi được cán bộ Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam thẩm định hồ sơ, Hội đồng tín dụng gồm Phan Huy Khang (Chủ tịch), Phan Thị Hồng Vân và Trầm Viết Trung (ủy viên) đã ký duyệt cho công ty của Cường vay 130 tỷ đồng và tiếp tục trình lên cấp trên. Ông Trầm Bê sau đó ký duyệt, giao Sở giao dịch giải ngân trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đến tháng 5/2008, Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng. Hội đồng tín dụng lần này không có Trầm Viết Trung (đã nghỉ việc) duyệt đồng ý. Ngân hàng Phương Nam sau đó đã giải ngân cho Cường hơn 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tương đương 221 tỉ đồng). Sau khi được giải ngân, Cường dùng để tất toán khoản vay trước, trả 32 tỉ đồng lãi còn lại hơn 57 tỉ đồng sử dụng cá nhân.

Một năm sau, không có tiền để trả nợ khoản vay lần 2 nên Cường đề nghị Trầm Bê cho ký hợp đồng vay mới (lần 3) để đảo nợ. Trầm Bê và thuộc cấp đã duyệt giải ngân cho công ty của Cường vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng. Đến đầu năm 2010, Cường gán toàn bộ 23 bất động sản ở Bình Chánh cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý các khoản nợ.

Cơ quan điều tra xác định, Cường đã gian dối dùng tài sản đang thế chấp tại Agribank đi vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam tổng cộng 331 tỷ đồng gốc và lãi. Còn Trầm Bê và thuộc cấp đã ký duyệt hồ sơ giải ngân cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty của Cường trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, trong khi hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện.

Trong vụ án, một trong những bị can giữ vai trò mấu chốt đó là bị can Nguyễn Thị Xuân Trang (nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng Phương Nam). Cơ quan điều tra xác định, bị can Trang đã ký 3 biên bản họp hội đồng tín dụng sở giao dịch ngân hàng Phương Nam đồng ý cho công ty Bình Phát vay vốn trong khi hồ sơ cấp tín dụng của công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam. Tuy nhiên bà đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 11/2016 nên không thi hành lệnh bắt tạm giam ngày 24/12/2018. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng đến nay vẫn chưa xác định được bị can ở đâu. Vì thế ngày 9/9/2019, công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với bà, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và đề nghị truy tố theo pháp luật.

Liên quan đến việc sử dụng các bất động sản này đi vay nhiều ngân hàng, tháng 11/2015, TAND TPHCM tuyên phạt Dương Thanh Cường mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lãnh đạo và cán bộ Agribank chi nhánh 6 cùng các bị cáo khác trong vụ án lãnh mức án từ 8-25 năm tù.

Toà buộc Dương Thanh Cường bồi thường cho Agribank chi nhánh 6 hơn 1.100 tỷ đồng  hủy lệnh kê biên 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho ngân hàng Phương Nam quản lý. Bởi ngân hàng này là đơn vị quản lý hợp pháp, Agribank chỉ nắm giữ bản sao. Việc để cho Cường mang những giấy tờ này sang Phương Nam tiếp tục thế chấp vay tiền là lỗi của Agribank.

Bản án này được tòa phúc thẩm giữ nguyên. Tuy nhiên, TAND Tối cao sau đó kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm về phần dân sự - tức xem xét lại quyết định trả cho Phương Nam 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 3/5/2019, TAND TPHCM xử sơ thẩm lần 2, tiếp tục kê biên các tài sản này để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Quyền lợi của Ngân hàng Phương Nam, HĐXX cho rằng, sẽ được xem xét khi vụ án liên quan đến các lãnh đạo và cán bộ ngân hàng này được đưa ra xét xử.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Cận tết, liên tiếp bắt giữ nhiều vụ pháo lậu từ vùng biên về
Cận tết, liên tiếp bắt giữ nhiều vụ pháo lậu từ vùng biên về

(Dân trí) - Ngày 3/1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát thì lực lượng tuần tra đã phát hiện một ô tô đang vận chuyển pháo lậu.

Thứ bảy, 04/01/2020 - 05:03

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện súng tự chế và 100 viên đạn
Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện súng tự chế và 100 viên đạn

(Dân trí) - Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Thanh Hóa phát hiện người đàn ông mang theo súng tự chế và 100 viên đạn.

Thứ bảy, 04/01/2020 - 03:09

Em vợ Vũ “nhôm” phản cung
Em vợ Vũ “nhôm” phản cung

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Quang Thành, em vợ Vũ “nhôm”, cho rằng những việc mình làm đều do chỉ đạo của Phan Văn Anh Vũ. Trước tòa, bị cáo này lại thay đổi lời khai, thừa nhận tự mình thực hiện.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:50

Bắt 2 cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM
Bắt 2 cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM và một cựu Phó giám đốc (PGĐ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:46

Nữ cộng tác viên bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
Nữ cộng tác viên bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra tội “Cưỡng đoạt tài sản” đối với nữ cộng tác viên của một tạp chí.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:37

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Bán đất cho Vũ “nhôm” do đề nghị của Bộ Công an!
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Bán đất cho Vũ “nhôm” do đề nghị của Bộ Công an!

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khai nhận đã ký các văn bản chuyển nhượng nhà, đất công sản cho Công ty CP Xây dựng 79 của Vũ “nhôm” là do có văn bản của Bộ Công an.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:19

Bác sĩ bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng có 11 luật sư tham gia bào chữa
Bác sĩ bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng có 11 luật sư tham gia bào chữa

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, vụ án bác sĩ (BS) Lê Quang Huy Phương bị cáo buộc gạ tình, đánh đập nữ điều dưỡng được dư luận quan tâm.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 03:13

Xử vụ Vũ “nhôm”: Cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh liên tục được nhắc tên!
Xử vụ Vũ “nhôm”: Cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh liên tục được nhắc tên!

(Dân trí) - Khai nhận trước tòa, các bị cáo trong vụ án thâu tóm “đất vàng” Đà Nẵng cho rằng họ thực hiện hành vi vi phạm do có sự chỉ đạo trực tiếp của cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và gián tiếp của cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 02:52

Phá đường dây 6 cơ sở “tín dụng đen” liên tỉnh cho vay hàng chục tỷ đồng
Phá đường dây 6 cơ sở “tín dụng đen” liên tỉnh cho vay hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, các đội nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức đột kích bất ngờ, kiểm tra, triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi tại Huế và Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 02:00

Bắt khẩn cấp nghi can cướp tiền tại trạm thu phí đường cao tốc
Bắt khẩn cấp nghi can cướp tiền tại trạm thu phí đường cao tốc

(Dân trí) - Nam thanh niên bắt xe khách từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên Đồng Nai, sau đó đi bộ vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cướp tiền tại trạm thu phí.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:05

Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay
Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Ngày 3/1, tại hội nghị tổng kết công tác ngành Công an năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá mua bán ma túy được đánh giá là lớn nhất tỉnh Sóc Tăng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:02

Bắt đối tượng vụ vận chuyển thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất tại Đắk Lắk
Bắt đối tượng vụ vận chuyển thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất tại Đắk Lắk

(Dân trí) - Để kiếm tiền bất chính, ông Hóa đã mua nửa tạ thuốc nổ cùng trên 100 kíp mìn điện mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Đây là số lượng thuốc nổ và mìn vận chuyển trái phép bị phát hiện lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Ông Nguyễn Bá Thanh gọi điện bảo bán đất cho Vũ "nhôm"?
Ông Nguyễn Bá Thanh gọi điện bảo bán đất cho Vũ "nhôm"?

(Dân trí) - Phiên xử sơ thẩm Vũ “nhôm” và hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đồng phạm sáng 3/1 bước vào phần xét hỏi. Ông Nguyễn Bá Thanh đã được bị cáo nhắc đến trong việc bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 09:55

Sát hại vợ cũ vì con gái không cho ôm
Sát hại vợ cũ vì con gái không cho ôm

(Dân trí) - Thành đến nhà vợ cũ thăm và ôm hôn con gái nhưng bị bé đẩy ra, nói mẹ không cho. Trong cơn bực tức, Thanh đã sát hại dã man vợ cũ của mình.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 08:04

Cảnh báo nóng: Nhắn tin báo có hình chồng/vợ ngoại tình để lừa đảo, chiếm Facebook
Cảnh báo nóng: Nhắn tin báo có hình chồng/vợ ngoại tình để lừa đảo, chiếm Facebook

Công an TP HCM đã phát thông báo dẫn lại một số khuyến cáo của Bộ Công an "điểm mặt" các chiêu trò dẫn dụ người dùng Facebook để chiếm đoạt tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:40

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” trục lợi ra sao?
Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” trục lợi ra sao?

(Dân trí) - Ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà, đất công sản và các dự án đầu tư xây dựng.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 07:21

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa
Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa

(Dân trí) - Ông Thắm bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 06:54

Người đàn bà "hai lòng" phóng hỏa đốt tình nhân vì bị cắt đứt tình cảm
Người đàn bà "hai lòng" phóng hỏa đốt tình nhân vì bị cắt đứt tình cảm

Không muốn tiếp tục mối quan hệ bất chính, anh P. chủ động “cắt đứt” nhưng Hạ không đành lòng. Và rồi người đàn bà “hai lòng” này đã phóng hỏa đốt tình nhân.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 06:35

Bắt “bà trùm” ma túy “làm mưa làm gió” ở ngoại ô TPHCM
Bắt “bà trùm” ma túy “làm mưa làm gió” ở ngoại ô TPHCM

(Dân trí) - Mỗi tuần, “bà trùm” 43 tuổi lấy 5-10kg ma túy đá và 2-3 bánh heroin từ biên giới tỉnh Quảng Ninh rồi vận chuyển bằng đường xe khách vào TPHCM để bán lại cho các đại lý thứ cấp kiếm lời.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:56

Gần tết trộm xe lộng hành
Gần tết trộm xe lộng hành

(Dân trí) - Lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hai vụ trộm xe máy với thủ đoạn khá tinh vi và gian xảo. Các đối tượng khai nhận không có việc làm nên đi trộm xe bán lấy tiền mua sắm chuẩn bị tết.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 05:06

Can ngăn đánh nhau, dì ruột bị cháu đẩy xuống sông tử vong
Can ngăn đánh nhau, dì ruột bị cháu đẩy xuống sông tử vong

(Dân trí) - Can ngăn cháu và con trai đánh nhau, dì 75 tuổi bị người cháu ruột đẩy xuống mé sông tử vong.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 02:15

Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm
Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm

(Dân trí) - Theo Viện KSND tối cao, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để, còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:35

Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên chém lìa tay đối thủ
Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên chém lìa tay đối thủ

(Dân trí) - Ngày 2/1/2020, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Kim Hoài Vũ (24 tuổi, ngụ khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thứ năm, 02/01/2020 - 09:50

Triệt phá sới bạc "khủng" trên sông Luộc, thu hàng tỷ đồng
Triệt phá sới bạc "khủng" trên sông Luộc, thu hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá sới bạc "khủng" trong một chiếc tàu neo trên sông Luộc (địa phận xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Hải Dương), bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng, 5 xe ô tô và nhiều phương tiện, dụng cụ để đánh bạc.

Thứ năm, 02/01/2020 - 06:35