Truy tố 12 bị can vụ thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng tại BIDV

Dân trí Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH TM&DL Trung Dũng.

Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Hà.

Cáo trạng truy tố 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (2 cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - BIDV chi nhánh Hà Tĩnh);

Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV chi nhánh Hà Thành) và Đặng Thành Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành).

Bốn bị can bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” gồm: Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam).

Truy tố 12 bị can vụ thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng tại BIDV - 1

Các bị can Lê Thị Vân Anh, Trần Lục Lang, Kiều Đình Hòa

Gây thất thoát 1.672 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (công ty “sân sau” của ông Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn 1.672 tỷ đồng.

Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV; hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ, chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả.

Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án nhưng theo sự chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.

Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt, chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò…

Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng.

Đối với Công ty Trung Dũng, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV..., nhưng tháng 8/2011, các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng.

Quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, 4 bị can trên đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản, 1 khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.

Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị can đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ trên 600 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Tại thời điểm tháng 11/2011, Công ty Trung Dũng gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ gần hết hạn mức được cấp, các chỉ tiêu tài chính càng ngày càng xấu nhưng các bị can vẫn đề xuất đề BIDV phê duyệt phát hành L/C theo món cho Công ty Trung Dũng BIDV - Chi nhánh Hà Thành để nhập khẩu phôi thép, thép phế.

Hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong việc cho Công ty Trung Dũng vay theo hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2011 và phát hành L/C theo món gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng. BIDV đã xử lý tài sản đảm bảo, thu nợ, đến nay còn 263,5 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.

Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 150 tỷ đồng

Đối với hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, cáo trạng xác định, theo quy định, tiền bán bò thu về từ các công ty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của Công ty Bình Hà tại BIDV - chi nhánh Hà Tĩnh để ngân hàng kiểm soát và đối trừ công nợ.

Do không có tiền góp vốn, theo sự chỉ đạo của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), các bị can Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để BIDV tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của BIDV là gần 150 tỷ đồng.

Đối với khoản vay của Công ty Trung Dũng, từ tháng 2 đến tháng 3/2012, lợi dụng sự tin tưởng của BIDV giao cho Công ty Trung Dũng tự quản lý lô hàng nhập khẩu là tài sản đảm bảo cho khoản phát hành L/C, Đoàn Hồng Dũng đã thống nhất với Nguyễn Thị Thanh Sơn dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng pháp nhân của Công ty Hà Nam, Công ty Trung Dũng để ký hợp đồng mua thép phế và phôi thép của Công ty Trung Dũng, sau đó bán cho Công ty TISCO, nhằm tránh sự kiểm soát dòng tiền của BIDV đối với Công ty Trung Dũng.

Tiền thu được từ việc bán hàng, Đoàn Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn không chuyển về tài khoản của Công ty Trung Dũng tại BIDV để thanh toán cho đối tác nước ngoài khi đến hạn như đã cam kết với BIDV mà dùng để trả nợ cho Công ty Hà Nam, Công ty Trung Dũng và sử dụng vào các mục đích khác.

Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của BIDV 263,5 tỷ đồng đồng, hiện Công ty Trung Dũng không có khả năng trả nợ.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Làm bé gái sinh con, nam thanh niên bồi thường 10 triệu rồi bỏ đi
Làm bé gái sinh con, nam thanh niên bồi thường 10 triệu rồi bỏ đi

(Dân trí) - Thỏa thuận với gia đình nạn nhân sẽ bồi thường 100 triệu đồng, tuy nhiên mới đưa được 10 triệu, Hà đã bỏ về quê sinh sống.

Thứ tư, 20/05/2020 - 08:22

Trùm ma túy “núp bóng” thầu xây dựng
Trùm ma túy “núp bóng” thầu xây dựng

(Dân trí) - Để che giấu cho hành vi mua bán ma túy, Vũ thuê cùng lúc 2-3 căn hộ để ở và tự giới thiệu với chủ căn hộ là mình làm nghề thầu xây dựng nên thường xuyên đi làm xa ít về.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:33

Khởi tố vụ sập tường khiến 10 người tử vong
Khởi tố vụ sập tường khiến 10 người tử vong

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án sập tường trong quá trình xây dựng khiến 10 người tử vong để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:12

Nguyên cán bộ công an nổ súng cướp ngân hàng bị choáng tại tòa
Nguyên cán bộ công an nổ súng cướp ngân hàng bị choáng tại tòa

(Dân trí) - Sau khi kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận tại phiên tòa, nguyên cán bộ công an bất ngờ bị choáng, sức khỏe yếu, Hội đồng xét xử cho tạm dừng phiên tòa.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:09

Qua can ngăn em họ phá nhà, người anh bị đánh vỡ sọ não
Qua can ngăn em họ phá nhà, người anh bị đánh vỡ sọ não

(Dân trí) - Nhận được tin báo của cô ruột về việc con trai của người cô này đi nhậu về đang phá nhà, anh Thành liền chạy qua xem sự tình thì bị đánh vỡ sọ não.

Thứ tư, 20/05/2020 - 05:36

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở chém công an trọng thương
Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở chém công an trọng thương

(Dân trí) - Ngày 20/5, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Phan Hưng Hỷ về tội gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi khác có liên quan.

Thứ tư, 20/05/2020 - 05:32

Bắt nhóm đối tượng nghi cướp tài sản tại sới bạc
Bắt nhóm đối tượng nghi cướp tài sản tại sới bạc

(Dân trí) - Nghi ngờ Hưng và Hùng chơi cờ bạc bịp, Thượng và Tùng rủ thêm một nhóm đối tượng tới sới bạc cướp hơn 30 triệu đồng của Hưng.

Thứ tư, 20/05/2020 - 05:26

Người đàn ông khuyết tật đánh chết bé gái 11 tuổi lãnh án
Người đàn ông khuyết tật đánh chết bé gái 11 tuổi lãnh án

(Dân trí) - Nghĩ rằng cháu T. lái xe đâm vào mình, Huỳnh Kim Tâm dùng nạng gỗ gây thương tích nhiều lần lên đầu của cháu T. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thứ tư, 20/05/2020 - 05:25

Phát hiện mua phải xe gian vì chuyển hướng không... xi nhan
Phát hiện mua phải xe gian vì chuyển hướng không... xi nhan

(Dân trí) - Bị kiểm tra hành chính vì lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, anh T. tá hỏa biết chiếc xe mình mua 30 triệu là xe ăn cắp.

Thứ tư, 20/05/2020 - 04:12

Tiếp tục đề nghị truy tố nguyên phó chánh án Quận 4
Tiếp tục đề nghị truy tố nguyên phó chánh án Quận 4

(Dân trí) - Theo cáo buộc, nguyên phó chánh án TAND quận 4 cùng một số người xông vào nhà số 29 Nguyễn Bình Khiêm dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần đuổi người ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà.

Thứ tư, 20/05/2020 - 02:44

Cử tri đề nghị xử nghiêm vụ án Đường “Nhuệ”
Cử tri đề nghị xử nghiêm vụ án Đường “Nhuệ”

(Dân trí) - Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cử tri lo lắng tình trạng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp như vụ Đường “Nhuệ” ở tỉnh Thái Bình.

Thứ tư, 20/05/2020 - 02:43

Nguyên Bí thư thị xã Bến Cát tiếp tục hầu tòa
Nguyên Bí thư thị xã Bến Cát tiếp tục hầu tòa

(Dân trí) - Ngày 20/5, TAND tỉnh Bình Dương xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (sinh năm 1967, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Thứ tư, 20/05/2020 - 02:42

ĐÁNG QUAN TÂM
Phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc
Phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Một lượng lớn chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm... không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại một cơ sở trên địa bàn vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Thứ tư, 20/05/2020 - 12:46

Bác toàn bộ kháng cáo vụ mua bán thuốc ung thư giả tại VN Pharma
Bác toàn bộ kháng cáo vụ mua bán thuốc ung thư giả tại VN Pharma

(Dân trí) - Sáng 20/5, TAND cấp cao tại TPHCM quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma.

Thứ tư, 20/05/2020 - 11:38

Nam thanh niên bị vu khống là nghi can giết người trong vụ án Hồ Duy Hải
Nam thanh niên bị vu khống là nghi can giết người trong vụ án Hồ Duy Hải

(Dân trí) - Một huấn luyện viên thể hình ở TPHCM đã làm đơn tố cáo lên công an vì bỗng dưng bị gán ghép là nghi can số 1 trong vụ án Hồ Duy Hải khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.

Thứ tư, 20/05/2020 - 11:36

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng kề dao vào cổ người dân cướp tài sản
Bắt khẩn cấp 3 đối tượng kề dao vào cổ người dân cướp tài sản

(Dân trí) - Tuấn Anh, Mến và Hây làm thuê ở Phú Quốc nhưng do không có tiền xài nên lên kế hoạch cướp tài sản. Thủ đoạn của nhóm thanh niên này là dùng dao kề cổ người dân để cướp.

Thứ tư, 20/05/2020 - 11:34

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3-4 năm tù
Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3-4 năm tù

(Dân trí) - Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và đề nghị phạt 3-4 năm tù.

Thứ tư, 20/05/2020 - 11:03

Hành vi của Út “trọc” làm hư hỏng nhiều cán bộ nhà nước
Hành vi của Út “trọc” làm hư hỏng nhiều cán bộ nhà nước

(Dân trí) - Hành vi của bị cáo Đinh Ngọc Hệ không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhà nước mà còn gây lũng đoạn trong chính sách phát triển kinh tế, làm hư hỏng một số lượng không nhỏ cán bộ nhà nước...

Thứ tư, 20/05/2020 - 10:46

1 điều dưỡng bị nghi dâm ô nữ bệnh nhân 15 tuổi
1 điều dưỡng bị nghi dâm ô nữ bệnh nhân 15 tuổi

Công an đã mời điều dưỡng L. để làm việc vì liên quan đến tố cáo có hành vi dâm ô một nữ bệnh nhân 15 tuổi.

Thứ tư, 20/05/2020 - 07:58

Cảnh sát giao thông phát hiện vụ vận chuyển 14 bánh heroin trên xe khách
Cảnh sát giao thông phát hiện vụ vận chuyển 14 bánh heroin trên xe khách

(Dân trí) - Quá trình thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện vụ vận chuyển 14 bánh heroin trên xe khách.

Thứ tư, 20/05/2020 - 07:00

Giám đốc vẽ dự án đất nền “ma” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Giám đốc vẽ dự án đất nền “ma” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Nhận uỷ quyền phân lô, tách thửa từ nhiều khách hàng, Trường không làm theo thoả thuận mà vẽ ra các dự án đất nền không có thật rồi rao bán cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:59

Viện trưởng VKSND tối cao giữ nguyên quan điểm kháng nghị vụ Hồ Duy Hải
Viện trưởng VKSND tối cao giữ nguyên quan điểm kháng nghị vụ Hồ Duy Hải

(Dân trí) - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) khẳng định kháng nghị Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải của mình là có căn cứ và cần thiết...

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:41

Bắt giam 3 đối tượng đánh công an để giải cứu đồng bọn
Bắt giam 3 đối tượng đánh công an để giải cứu đồng bọn

(Dân trí) - Trong khi lực lượng công an xã vây bắt ổ đánh bạc bằng xóc đĩa, một số đối tượng đánh bạc đã bỏ chạy và quay trở lại tấn công lực lượng công an nhằm giải thoát đồng đội đang bị tạm giữ.

Thứ tư, 20/05/2020 - 06:11

Bắt cóc người giữa trung tâm TPHCM, đưa sang Campuchia để uy hiếp đòi nợ
Bắt cóc người giữa trung tâm TPHCM, đưa sang Campuchia để uy hiếp đòi nợ

(Dân trí) - Ba anh em Thanh cùng đồng phạm thực hiện các vụ đòi nợ thuê bằng cách bắt người đưa sang Campuchia, uy hiếp để buộc người nhà trả nợ.

Thứ ba, 19/05/2020 - 09:02