Truy tố 35 cán bộ hải quan

“VKSND TP.HCM đã ra cáo trạng truy tố 46 bị can trong vụ án Lê Dũng và đồng phạm chiếm đoạt trên 125 tỉ đồng của Nhà nước. Các cán bộ này liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 125 tỉ đồng tiền thuế GTGT.

46 bị can trên bị truy tố về các tội buôn lậu; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; làm môi giới hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng đã được chuyển đến TAND TP.HCM” - ngày 23-3, nguồn tin từ VKSND TP.HCM cho hay.

Trong số 46 bị can nêu trên, có 35 người nguyên là cán bộ ngành hải quan (ba cán bộ hải quan TP.HCM và 32 cán bộ hải quan tỉnh An Giang). Trong số đó còn có Lê Dũng, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ (CPTPCN) Sài Gòn và Lê Tiến Cường, cấp dưới của Dũng.

Đáng chú ý, chỉ một mình bị can Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc hai DN tư nhân) bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Cáo trạng cho rằng Tuyền đưa hối lộ cho Nguyễn Tiến Lộc (cán bộ hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV) 20% trên tổng số tiền GTGT mà Tuyền chiếm đoạt. Tuy nhiên, bị can Lộc chỉ bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, Công ty CPTPCN Sài Gòn do Dũng làm giám đốc, có vốn điều lệ 30 tỉ đồng, chuyên mua bán, ký gửi hàng hóa lương thực thực phẩm. Lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT để khuyến khích các DN xuất khẩu xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài của Nhà nước, Tuyền và Lâm Tấn Phát (giám đốc DN tư nhân) móc nối với Dũng để ký hợp đồng nội địa mua bán thuốc lá khống. Đồng thời nhóm này ký hợp đồng ngoại thương xuất khẩu thuốc lá cho một công ty nước ngoài có thuế GTGT 0%. Sau khi xuất khẩu sẽ có bộ hồ sơ chuyển cho bị can Dũng làm thủ tục xin Cục Thuế TP.HCM hoàn thuế GTGT.

Tháng 5-2011, khi mua bán lô hàng 500 thùng thuốc lá đầu tiên, Dũng đã bàn bạc với Tuyền cách tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu, ký hợp đồng mua bán thuốc lá khống qua Campuchia để buôn lậu gạo, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước. Dũng, Tuyền và đồng phạm đã móc nối, chi tiền cho cán bộ hải quan thuộc cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV - TP.HCM và cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để thực hiện hành vi phạm tội...

Theo NGUYỄN ĐỨC

Pháp luật TP Hồ Chí Minh

Tag :
MỚI NHẤT
Công an TP HCM bác thông tin về các vụ bắt cóc trẻ con
Công an TP HCM bác thông tin về các vụ bắt cóc trẻ con

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí sau cuộc họp thường kỳ của UBND TPHCM vào trưa 24/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM khẳng định, việc thông tin bắt cóc trẻ con thời gian qua là bịa đặt. Công an thành phố khẳng định từ đầu năm đến nay chưa xảy ra vụ bắt cóc nào.

Thứ năm, 24/03/2016 - 06:00

Người tố cáo Kiểm sát viên nhận hơn 300 triệu đồng tiền "chạy án" bị truy tố
Người tố cáo Kiểm sát viên nhận hơn 300 triệu đồng tiền "chạy án" bị truy tố

(Dân trí) - Thông qua Nguyệt móc nối với Trần Tiến Hưng (Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội) để nhờ "chạy" tại ngoại cho em gái trong một vụ đánh bạc, Định đã đưa cho Hưng 200 triệu đồng. Sau đó, Định tố cáo Hưng và phối hợp với cơ quan điều tra (Bộ CA) bắt giữ Hưng khi đối tượng tiếp tục nhận 150 triệu đồng để "chạy án". Sau đó, Định cũng bị VKSND Tối cao khởi tố về tội "Đưa hối lộ".

Thứ năm, 24/03/2016 - 04:36

Hà Nội: Thiếu nữ bị cướp xe LX lúc rạng sáng
Hà Nội: Thiếu nữ bị cướp xe LX lúc rạng sáng

(Dân trí) - Một mình đi xe Piagio LX về nhà lúc rạng sáng, chị Thảo bị hai thanh niên chặn đầu, dùng dao đe dọa, cướp xe máy và toàn bộ tài sản.

Thứ năm, 24/03/2016 - 03:38

Tên trộm cố thủ trên nóc nhà, dùng dao chống trả công an
Tên trộm cố thủ trên nóc nhà, dùng dao chống trả công an

(Dân trí) - Bị công an phát hiện về hành vi trộm cắp tài sản, tên trộm nhảy lên mái nhà dân cố thủ. Khi bị công an áp sát, đối tượng nhảy vào nhà dân lấy dao để chống trả.

Thứ năm, 24/03/2016 - 03:06

Bắt đối tượng dùng súng trộm xe SH vừa trốn trại
Bắt đối tượng dùng súng trộm xe SH vừa trốn trại

(Dân trí) - Ngày 24/3, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt được đối tượng dùng súng trộm xe SH trốn khỏi trại tạm giam.

Thứ năm, 24/03/2016 - 03:00

Xưng là cán bộ Hải quan để lừa đảo bán điện thoại thanh lý
Xưng là cán bộ Hải quan để lừa đảo bán điện thoại thanh lý

(Dân trí) - Đạt tự xưng là cán bộ công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và có lô hàng điện thoại iPhone 6 cần thanh lý với giá rẻ khiến 1 cô gái “sập bẫy”.

Thứ năm, 24/03/2016 - 02:27

Không muốn ly hôn nên ra tay giết vợ
Không muốn ly hôn nên ra tay giết vợ

(Dân trí) - Làm ăn thua lỗ, cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn, chị Thúy đòi ly hôn. Không muốn ly hôn và nghi ngờ vợ có người khác, Hoàng đã ra tay giết vợ.

Thứ năm, 24/03/2016 - 01:42

Án tử hình cho kẻ nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quốc
Án tử hình cho kẻ nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quốc

(Dân trí) - Sáng nay kết thúc phần tranh luận giữa các luật sư bào chữa cho các bị cáo và đại diện VKS, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Đỗ Thanh Sơn – là kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng làm 02 người chết tại Phú Quốc vào đêm 1/8/2015.

Thứ năm, 24/03/2016 - 01:39

Bắt đối tượng trồng cần sa để cung cấp cho con nghiện
Bắt đối tượng trồng cần sa để cung cấp cho con nghiện

(Dân trí) - Sáng nay 24/3, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Trung Hai – Trưởng Công an thị xã Điện Bàn – cho hay, vừa bắt quả tang đối tượng Lê Văn Long (SN 1999, trú khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (cần sa) trên địa bàn.

Thứ năm, 24/03/2016 - 01:26

TP HCM: Tỷ lệ phá án cướp giật đạt 70%
TP HCM: Tỷ lệ phá án cướp giật đạt 70%

(Dân trí) - Nội dung trên được Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM nêu ra tại Kỳ họp tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 3 tháng đầu năm 2016 do UBND TPHCM tổ chức.

Thứ năm, 24/03/2016 - 12:00

Người dân vây bắt băng trộm sử dụng xe máy “Exciter”
Người dân vây bắt băng trộm sử dụng xe máy “Exciter”

(Dân trí) - Băng trộm gồm nhiều đối tượng sử dụng toàn xe máy phân khối lớn hiệu “Exciter” đã bị người dân vây bắt; hiện Công an đang mở rộng điều tra băng trộm cắp chuyên nghiệp này.

Thứ năm, 24/03/2016 - 10:50

Bắt đối tượng đặt mìn ở cửa hàng tạp hóa
Bắt đối tượng đặt mìn ở cửa hàng tạp hóa

(Dân trí) - Ngày 24/3, Phòng PC45 (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa làm rõ đối tượng Trần Văn Quý (SN 1974, ở thôn An Ninh, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa) đã gây ra vụ đánh mìn nhà anh Lương Văn Cường (SN 1973, ở thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa) hôm 28/1.

Thứ năm, 24/03/2016 - 10:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Tung tin khủng bố để câu like cho fanpage
Tung tin khủng bố để câu like cho fanpage

(Dân trí) - Để thu hút mọi người chú ý đến fanpage bán hàng online của mình, Trai đã lên kế hoạch cho một vụ khủng bố giả với chiêu thức đặt “bom” hẹn giờ ở hàng loạt địa điểm đông người tại Hà Nội và TPHCM.

Thứ năm, 24/03/2016 - 07:49

Truy tìm đôi vợ chồng bị tố lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Truy tìm đôi vợ chồng bị tố lừa đảo hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa ra thông báo truy tìm đôi vợ chồng Lê Thị Thái (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sang (42 tuổi, cùng tạm trú quận Phú Nhuận) để làm rõ theo nội dung đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 64 tỷ đồng.

Thứ năm, 24/03/2016 - 07:42

Khởi tố giám đốc công ty tàng trữ hơn 50.000 cuốn sách lậu
Khởi tố giám đốc công ty tàng trữ hơn 50.000 cuốn sách lậu

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can Triệu Quang Phú – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn giáo dục Văn Hiến vì đã có hành vi tàng trữ 50.553 cuốn sách không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Thứ năm, 24/03/2016 - 06:51

Tức bạn nhậu, kêu anh đến giết người
Tức bạn nhậu, kêu anh đến giết người

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Nhỏ gọi điện cho anh trai là Út tới cùng đánh chết bạn nhậu.

Thứ năm, 24/03/2016 - 06:00

Người cung cấp súng cho kẻ giết chết 2 người khai: Giữ súng để bắn chim (!?)
Người cung cấp súng cho kẻ giết chết 2 người khai: Giữ súng để bắn chim (!?)

(Dân trí) - Chiều 23/3, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan vụ nổ súng làm hai người chết ở Phú Quốc, trong đó làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí trái phép của bị cáo Chưởng, Phụng, Tuấn Em. Riêng bị cáo Phụng cho rằng mình giữ súng để… bắn chim.

Thứ tư, 23/03/2016 - 09:15

Mở lại vụ án nam sinh lớp 9 chết “tức tưởi”:  Nâng án tù 1 công an viên
Mở lại vụ án nam sinh lớp 9 chết “tức tưởi”: Nâng án tù 1 công an viên

(Dân trí) - Chiều 23/3, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm lần thứ 2, TAND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã tuyên 3 bị cáo trong vụ án “bắt người trái pháp luật” khiến 1 nam sinh lớp 9 chết sau khi rời công an xã, xảy ra vào năm 2013.

Thứ tư, 23/03/2016 - 08:59

Nghi vấn con giết mẹ rồi tự tử
Nghi vấn con giết mẹ rồi tự tử

(Dân trí) - Ngày 23/3, tin từ UBND xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: Vừa có một vụ án mạng tại địa phương, khi phát hiện thì người mẹ đã chết, bên cạnh là người con trai tự cắt chân tay để tự tử...

Thứ tư, 23/03/2016 - 07:00

Đâm chết "tình địch" đang chở bạn gái mình
Đâm chết "tình địch" đang chở bạn gái mình

(Dân trí) - Phát hiện tình địch chở bạn gái mình đi chơi về tới đầu hẻm, Tuấn tức giận chạy vào nhà lấy con dao nhọn ra đâm 2 nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Thứ tư, 23/03/2016 - 05:22

Bắt giữ lô hàng lậu giá trị lớn gần cửa khẩu Lao Bảo
Bắt giữ lô hàng lậu giá trị lớn gần cửa khẩu Lao Bảo

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lao Bảo vừa phát hiện và thu giữ một lượng lớn hàng lậu, gồm thuốc lá, rượu ngoại, đường kính nước ngoài sản xuất.

Thứ tư, 23/03/2016 - 05:12

Học sinh lớp 3 bị người lạ dụ khỏi trường để lột dây chuyền, bông tai
Học sinh lớp 3 bị người lạ dụ khỏi trường để lột dây chuyền, bông tai

(Dân trí) - Một học sinh lớp 3 của trường tiểu học Phù Đổng (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM) bị người lạ dụ dỗ, chở đi cách xa trường hơn 8km để lấy tài sản và bỏ tại đây.

Thứ tư, 23/03/2016 - 04:22

Bắt nghi phạm đâm chết người do tranh cãi chuyện trả "tiền bo"
Bắt nghi phạm đâm chết người do tranh cãi chuyện trả "tiền bo"

(Dân trí) - Sáng ngày 23/3, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận việc bắt Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990, trú xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) sau khi đâm chết một nam thanh niên do mâu thuẫn sau buổi hát Karaoke.

Thứ tư, 23/03/2016 - 04:10

Hàng chục trinh sát “đột kích” trường gà giữa trưa
Hàng chục trinh sát “đột kích” trường gà giữa trưa

(Dân trí) - Chiều 23/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 trường gà di động thu hút hàng chục con bạc tham gia. Sau quá trình sàng lọc, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng để phục vụ điều tra.

Thứ tư, 23/03/2016 - 04:00