Truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị lừa đảo 350 tỉ đồng

Dân trí Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần container Quốc tế CAS (Cty CASCon) và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty CASCon về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng gian dối bằng việc lập các hợp đồng để mua bán hàng nghìn Container hàng hoá, sau đó chiếm đoạt tiền của Ngân hàng. (Ảnh, minh hoạ).
Các đối tượng gian dối bằng việc lập các hợp đồng để mua bán hàng nghìn Container hàng hoá, sau đó chiếm đoạt tiền của Ngân hàng. (Ảnh, minh hoạ).

Theo cáo trạng, Công ty CASCon được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Công ty Toong Goen Đài Loan (Trung Quốc).

Sau nhiều lần thay đổi tên và chủ trương thoái vốn của Tập đoàn Vinashin, cuối cùng, Công ty có tên gọi là CASCon; trong đó, Vinashin có tỷ lệ góp vốn từ 55% xuống 8,89%; còn lại là vốn của một công ty thuộc Vương quốc Anh và một công ty của Mỹ.

Ngày 27/4/2010, Công ty UASC của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đặt mua của Công ty VTC (tên gọi trước của Công ty CASCon) 10.000 container, với giá 4.038 USD/container. Các bên thỏa thuận Công ty VTC bán trực tiếp cho Công ty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Công ty TNHH container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Đơn hàng Công ty VTC bán trực tiếp 1.000 container cho Công ty UASC đã giao dịch thành công. Bên mua đã trả đủ tiền về tài khoản của Công ty VTC mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng VCB) và Ngân hàng Agribank.

Nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng VCB, Nguyễn Hồng Anh (trú tại tòa nhà Keang Nam, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP container Quốc tế CAS đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà soạn thảo 2 hợp đồng và các phụ lục hợp đồng.

Trong đó, hợp đồng thứ nhất và các phụ lục hợp đồng liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả là đại diện Công ty Sunny Investment (Công ty SNI), ký với tên Mairia Tsai. Theo đó, Công ty VTC sản xuất 9.000 container bán cho Công ty SNI.

Hợp đồng thứ hai và các phụ lục liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả đại diện Công ty SNI ký với tên Jennifer Nguyen với nội dung: Công ty VTC sản xuất, bán 9.000 container cho Công ty UASC thông qua trung gian Công ty SNI. Trong đó, Công ty VTC là bên thi công, Công ty SNI là bên bán hàng, Công ty UASC là bên mua hàng… Thực chất, Công ty SNI do Nguyễn Hồng Anh và một người Đài Loan (Trung Quốc) thành lập, không hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về phía Ngân hàng VCB, do tin tưởng Công ty VTC nên không phát hiện được việc làm gian dối của Nguyễn Hồng Anh, đã đề xuất cấp tín dụng và giải ngân cho Nguyễn Hoàng Anh vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container cho khách hàng.

Mặc dù phía Công ty UASC đã chuyển trả đủ hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container theo hợp đồng ký kết vào tài khoản của Công ty SNI, nhưng Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Trong vụ án này, có 2 cán bộ Ngân hàng VCB trực tiếp xét duyệt cho Nguyễn Hồng Anh vay tiền bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Song, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định 2 người này vi phạm với lỗi vô ý, không có động cơ vụ lợi, nên xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Công nhân trại chăn nuôi bị kẻ lạ mặt bắn trọng thương
Công nhân trại chăn nuôi bị kẻ lạ mặt bắn trọng thương

(Dân trí) - Chiều tối ngày 6/5, tin từ Công an xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ công nhân của một trang trại ở địa phương bị kẻ xấu bắn trọng thương.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 07:51

Bắt thêm 3 nghi can vụ đập phá quán kem ở trung tâm Sài Gòn
Bắt thêm 3 nghi can vụ đập phá quán kem ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - 3 nghi can trực tiếp đập phá đồ đạc, cầm hung khí đe doạ, xịt hơi cay vào quán kem trên đường Trương Hán Siêu (phường Đakao, quận 1, TPHCM) đã bị bắt giữ.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 07:46

Nghi phạm cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng để “trả nợ thua độ bóng đá”
Nghi phạm cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng để “trả nợ thua độ bóng đá”

(Dân trí) - Chiều ngày 6/5, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) đã cùng các điều tra viên lấy lời khai nghi phạm cướp ngân hàng ở tỉnh Trà Vinh. Thông tin ban đầu, nghi phạm đã dùng gần 1,6 tỷ đồng cướp được để trả nợ do thua cá độ bóng đá.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 07:41

Con đường trở về của một người phụ nữ bị bán qua biên giới
Con đường trở về của một người phụ nữ bị bán qua biên giới

(Dân trí) - Một người phụ nữ trong khi đi làm thuê tại TP. Hà Nội bỗng dưng mất tích khiến cả gia đình lo lắng và tìm kiếm trong vô vọng. Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với chị khi vừa được Biên phòng Việt Nam phối hợp cùng Chi đội Công an Biên phòng, TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc giải cứu thành không sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 05:51

Đã bắt được nghi phạm cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng
Đã bắt được nghi phạm cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng

(Dân trí) - Lê Lâm Hưng, nghi phạm thực hiện vụ cướp ở chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Trà Vinh, lấy đi tổng cộng hơn 2 tỷ đồng đã bị bắt chiều 6/5. Nghi phạm đang công tác tại Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 và đã dùng súng giả khi cướp ngân hàng...

Thứ bảy, 06/05/2017 - 03:56

Thanh niên dùng clip “nóng” ép bạn gái cũ đáp ứng tình dục và tiền bạc
Thanh niên dùng clip “nóng” ép bạn gái cũ đáp ứng tình dục và tiền bạc

(Dân trí) - Sau khi chia tay người yêu, Tuấn Anh dùng các đoạn clip giường chiếu của 2 người lúc còn mặn nồng để tống tiền bạn gái cũ cũng như ép nạn nhân phải lên giường cùng hắn.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 03:22

Xôn xao clip CSGT bị tố đánh người rồi chui vào xe đặc chủng lẩn tránh
Xôn xao clip CSGT bị tố đánh người rồi chui vào xe đặc chủng lẩn tránh

(Dân trí) - Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài hơn 15 phút ghi lại cảnh người dân tố cáo 1 chiến sĩ CSGT ở TPHCM có hành động đánh người vi phạm, sau đó chui vào xe ô tô đặc chủng ngồi để tránh bị ghi hình.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 02:36

Vụ bồi thường ông Nén 10 tỷ đồng: Cán bộ làm sai phải hoàn trả bao nhiêu?
Vụ bồi thường ông Nén 10 tỷ đồng: Cán bộ làm sai phải hoàn trả bao nhiêu?

(Dân trí) - "Người liên quan đến trách nhiệm hoàn trả không hẳn chỉ là những người bị truy tố. Tất nhiên nếu bị truy tố thì sẽ bị hoàn trả nhiều. Việc xem xét trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp này sẽ được căn cứ vào mức vô ý, cố ý; có những người bị truy tố hình sự, có người vô ý, chỉ bị phạt cảnh cáo,... thì mức độ hoàn trả khác nhau".

Thứ bảy, 06/05/2017 - 01:27

Khởi tố vụ con dâu xô ngã mẹ chồng tử vong
Khởi tố vụ con dâu xô ngã mẹ chồng tử vong

(Dân trí) - Ngày 6/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ án con dâu xô ngã mẹ chồng dẫn đến tử vong.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 12:02

Mang 50 kg thuốc nổ đi tiêu thụ bị bắt quả tang
Mang 50 kg thuốc nổ đi tiêu thụ bị bắt quả tang

(Dân trí) - Trong lúc đang vận chuyển 50 kg thuốc nổ từ kho đi tiêu thụ, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 11:57

Bố đẻ bắt cóc con giữa ban ngày
Bố đẻ bắt cóc con giữa ban ngày

(Dân trí) - Đang chở đứa cháu từ trường trở về nhà, chị Nguyễn Thị Hường (trú tại xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh) bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy tông vào. Cả hai nhanh chóng ập vào bắt đứa trẻ lên xe tẩu thoát.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 08:08

2 vợ chồng thai phụ bị tài xế taxi hành hung giữa phố
2 vợ chồng thai phụ bị tài xế taxi hành hung giữa phố

Vợ chồng chị Phương bất ngờ một người đàn ông đi taxi ép vào lề đường rồi dùng côn 3 khúc hành hung.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 07:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ quán ăn làm giả giấy tờ của bệnh viện mang rao bán trên mạng xã hội
Chủ quán ăn làm giả giấy tờ của bệnh viện mang rao bán trên mạng xã hội

(Dân trí) - Trong một lần dọn đồ đạc, Đào Đức Hải phát hiện trong túi đồ của người đầu bếp có con dấu tròn của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương. Hải đã làm giả một số loại giấy tờ của bệnh viện và mang rao bán trên mạng.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 07:27

Hà Nội: Mâu thuẫn tại quán bia, nam thanh niên đâm chết người rồi bỏ trốn
Hà Nội: Mâu thuẫn tại quán bia, nam thanh niên đâm chết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Trong lúc ngồi uống bia, 2 bên có mâu thuẫn với nhau và xảy ra xô xát, Lưu Bá Tăng đã dùng dao đâm chết anh K. và làm một người khác bị thương. Sau đó, Tăng đã bỏ trốn.

Thứ bảy, 06/05/2017 - 07:24

Hà Nội: Tiêu hủy 190 tấn rượu không rõ nguồn gốc
Hà Nội: Tiêu hủy 190 tấn rượu không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Hơn 40.000 lít rượu đóng chai và hơn 3.300 chai rượu ngoại bị lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ, tiêu hủy chiều ngày 5/5.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 10:20

Khởi tố 3 đối tượng bán 9 phụ nữ Việt qua Trung Quốc
Khởi tố 3 đối tượng bán 9 phụ nữ Việt qua Trung Quốc

(Dân trí) - Bán mỗi cô gái sang nước ngoài, băng nhóm này chỉ được trả từ 10 – 20 triệu đồng. Nhưng bất chấp nỗi bất hạnh của đồng bào, băng nhóm này đã lừa bán 9 phụ nữ sang Trung Quốc.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 09:40

Can cãi nhau, một dân phòng bị chém
Can cãi nhau, một dân phòng bị chém

(Dân trí) - Thấy Phụng xách mã tấu vào một phòng trọ, cự cãi lớn tiếng nên 3 dân phòng của phường đến can thiệp. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà dùng mã tấu chém 1 dân phòng khiến anh bị thương nặng.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 09:40

Bị truy đuổi, thanh niên đâm loạn xạ khiến 1 người chết
Bị truy đuổi, thanh niên đâm loạn xạ khiến 1 người chết

(Dân trí) - Bị nhóm bạn đuổi đánh, Mẫn bỏ chạy vào cửa hàng ven đường, chụp lấy con dao rồi quay ra đâm loạn xạ vào nhóm người truy đuổi khiến 1 nạn nhân tử vong.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 08:50

Phó chủ tịch Mặt trận xã dùng súng tự chế giải quyết tranh chấp
Phó chủ tịch Mặt trận xã dùng súng tự chế giải quyết tranh chấp

(Dân trí) - Chỉ vì tranh chấp đất đai, ông Đinh Xuân Tuân, Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa đã dùng súng tự chế để giải quyết khiến nhiều người dân bức xúc.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 08:06

Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin
Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin

(Dân trí) - Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 08:03

Gần 10 thanh niên mang hung khí xông vào nhà chém bị thương 4 người
Gần 10 thanh niên mang hung khí xông vào nhà chém bị thương 4 người

(Dân trí) - Bị nhóm thanh niên kéo đến đập phá đồ đạc, ông Vũ trình báo công an phường, khi lực lượng công an vừa rút đi chưa được bao lâu thì nhóm này lại kéo đến tổ chức truy sát lần 2 khiến 4 người bị thương.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 04:43

Đâm chết bạn nhậu vì tranh cãi chuyện... đi tù sướng hay khổ
Đâm chết bạn nhậu vì tranh cãi chuyện... đi tù sướng hay khổ

(Dân trí) - Trong lúc nhậu, Sơn nói đi tù sướng, còn Tú nói đi tù khổ nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Trong quá trình ẩu đả, Tú đã dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 04:18

Nam thanh niên bất ngờ cầm nỏ bắn trọng thương 3 người đi đường
Nam thanh niên bất ngờ cầm nỏ bắn trọng thương 3 người đi đường

(Dân trí) - Quá trưa, một nam thanh niên bất ngờ cầm chiếc nỏ bắn 3 người đi đường bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 03:50

TPHCM: Gắn “mắt thần” phòng chống tội phạm
TPHCM: Gắn “mắt thần” phòng chống tội phạm

(Dân trí) - Toàn bộ thông tin hình ảnh từ hơn 500 camera được gắn tại các tuyến giao thông trên địa bàn quận 12 sẽ được truyền về Trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh Công an quận. Hệ thống camera được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể trong quá trình phá án và phòng chống tội phạm.

Thứ sáu, 05/05/2017 - 03:42