Vụ giả danh công an, chiếm đoạt tiền tỷ: Bắt thêm 1 đối tượng, truy nã kẻ cầm đầu

Dân trí Sau 9 tháng theo dõi, truy vết, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thêm 1 đối tượng trong đường dây giả công an lừa đảo tiền tỷ bằng thông báo nợ cước viễn thông. Đây được xác định là kẻ sử dụng CMND giả mở các tài khoản ngân hàng để các nạn nhân gửi tiền vào sau đó rút ra chia chác với nhau.

Ngày 15/6, Thiếu tá Hà Huy Đức – Đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 7), Phòng cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phạm Đình Phi (SN 1990, trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Phi được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ bằng hình thức thông báo nợ cước xảy ra trên nhiều địa bàn trong khoảng thời gian giữa năm 2017.

Các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113 của công an khiến các nạn nhân nhầm tưởng và thực hiện theo các yêu cầu chuyển tiền của chúng
Các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113 của công an khiến các nạn nhân nhầm tưởng và thực hiện theo các yêu cầu chuyển tiền của chúng

Trước đó, vào tháng 9/2017, PC45 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993), cùng trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hai đối tượng trong đường dây giả làm cán bộ viễn thông, gọi điện đến các nạn nhân thông báo đang nợ một số tiền lớn cước điện thoại. Nạn nhân không tin vào thông báo kia thì được nối máy cho một người xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an, thông báo chủ thuê bao bị nghi liên quan đến đường dây tội phạm mua bán ma túy và rửa tiền.

Các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113 của công an khiến các nạn nhân tưởng thật, hoảng sợ và lần lượt làm theo các yêu cầu nộp tiền vào một số tài khoản ngân hàng do nhóm này cung cấp.

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức này ở nhiều địa phương. Vào thời điểm mở chuyên án đấu tranh, PC45 Nghệ An tiếp nhận trình báo của 9 nạn nhân là người trong tỉnh, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Phạm Đình Luận và Nguyễn Hữu Thu bị Công an Nghệ An bắt giữ hồi tháng 9/2017
Phạm Đình Luận và Nguyễn Hữu Thu bị Công an Nghệ An bắt giữ hồi tháng 9/2017

Tại cơ quan điều tra, Luận và Thu khai nhận được một đối tượng tên Phi thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ. Đối tượng tên Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ 3. Cứ mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng một số tiền nhất định theo thỏa thuận từ trước.

Từ lời khai của hai đối tượng, PC45 thu thập chứng cứ và đủ cơ sở để khẳng định Phạm Đình Phi có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Sau khi Luận và Thu bị bắt giữ, biết mình đang nằm trong tầm ngắm của công an, Phạm Đình Phi nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 9 tháng theo dõi, truy vết, ngày 13/6, các trinh sát Đội 7 bắt giữ Phi khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bắc Giang.

“Phạm Đình Phi đến các nhà nghỉ, hiệu cầm đồ mua lại các CMND bị khách bỏ quên, dùng hình ảnh của mình dán vào hoặc mua lại các CMND giả và đến các ngân hàng đăng kí mở tài khoản. Các tài khoản mở bằng CMND giả này được Thu và Luận sử dụng để “dụ” các nạn nhân gửi tiền vào. Phi là người trực tiếp rút tiền ra khỏi thẻ rồi giao cho Thu và Luận, tùy thỏa thuận từ trước, các đối tượng sẽ chia chác với nhau theo vai trò trong từng vụ lừa đảo”, Thiếu tá Hà Huy Đức cho biết.

Phạm Đình Phi được xác định là đối tượng trực tiếp sử dụng CMND giả, mở tài khoản ngân hàng để các nạn nhân gửi tiền vào, sau đó rút lấy tiền mặt chia nhau
Phạm Đình Phi được xác định là đối tượng trực tiếp sử dụng CMND giả, mở tài khoản ngân hàng để các nạn nhân gửi tiền vào, sau đó rút lấy tiền mặt chia nhau

Bước đầu Phạm Đình Phi thừa nhận cùng các đối tượng khác thực hiện vụ lừa đảo một nạn nhân ở Nha Trang (Khánh Hòa), chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng. Số tiền sau khi được chia chác Phi dùng để mua ma túy sử dụng, sắm các thiết bị điện tử đắt tiền và mua sắm hàng hiệu...

Hiện PC45 đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Đình Phi để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu thập đủ chứng cứ khẳng định kẻ chủ mưu, đứng sau chỉ đạo các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên là Nguyễn Văn Phi (SN 1990, trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Văn Phi hiện không có mặt địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng này.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
2 xe máy bị đốt cháy rụi nghi do... trận hòa Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha
2 xe máy bị đốt cháy rụi nghi do... trận hòa Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha

(Dân trí) - Vào phút 87 của trận bóng đá giữa 2 đội tuyển Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha ở bảng B World Cup 2018, khi C.Ronaldo tung cú sút ấn định tỉ số hòa 3-3 cho 2 đội bóng thì nhóm nhậu gồm 4 thanh niên ở TPHCM cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn…

Thứ bảy, 16/06/2018 - 11:31

Tấn công, trấn áp tội phạm “tín đụng đen”
Tấn công, trấn áp tội phạm “tín đụng đen”

(Dân trí) - Trước tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp mở hiệu cầm đồ, công ty tài chính, đáo nợ ngân hàng… diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung tấn công trấn áp loại tội phạm này.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 10:39

Đang ngủ ở lán trại, vợ chồng bị xịt hơi cay cướp vàng
Đang ngủ ở lán trại, vợ chồng bị xịt hơi cay cướp vàng

(Dân trí) - Đang ngủ ở lán trại canh vật liệu xây dựng cho ngôi nhà đang xây, hai vợ chồng đã bị một đối tượng xông vào xịt hơi cay và cướp đi lắc vàng đang đeo trên tay.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 09:41

Làm rõ động cơ nổ súng trúng xe chở học sinh
Làm rõ động cơ nổ súng trúng xe chở học sinh

(Dân trí) - Ngày 15/6, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết đã làm rõ được động cơ vụ hai thanh niên đi xe máy nã súng vào chiếc ô tô đưa đón học sinh. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định khẩu súng gây án để có căn cứ xử lý.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 08:40

Cần Thơ: Chuyển cơ quan điều tra các sai phạm về đất đai ở huyện Vĩnh Thạnh
Cần Thơ: Chuyển cơ quan điều tra các sai phạm về đất đai ở huyện Vĩnh Thạnh

(Dân trí) - Chiều 15/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP Cần Thơ để điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tại huyện Vĩnh Thạnh.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 08:00

Một cán bộ hải quan bị bắt giam vì liên quan đến buôn lậu
Một cán bộ hải quan bị bắt giam vì liên quan đến buôn lậu

(Dân trí) - Chiều ngày 15/6, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thông báo đến đơn vị về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam), công tác tại Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để điều tra về tội “buôn lậu”.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 07:50

Hành trình truy bắt nghi phạm ma túy đâm trọng thương công an khám nhà
Hành trình truy bắt nghi phạm ma túy đâm trọng thương công an khám nhà

(Dân trí) - Sau khi đâm trọng thương Trung uý Đoàn Văn Minh, trên hành trình bỏ trốn, đối tượng đã thay đổi phương tiện, liên tục di chuyển thay đổi nơi ẩn náu cho đến khi bị cơ quan công an bắt giữ tại một nhà nghỉ huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 07:43

Thuốc lá lậu vẫn "nóng" tại vùng biên
Thuốc lá lậu vẫn "nóng" tại vùng biên

(Dân trí) - Dù đưa ra nhiều giải pháp “đánh chặn” thuốc lá lậu nhưng hiện nay tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn diễn ra phức tạp, đối tượng hoạt động tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thứ bảy, 16/06/2018 - 07:01

Vụ nhà báo bị dọa giết: Bí thư Đảng ủy xã được "mời" đến công an làm việc
Vụ nhà báo bị dọa giết: Bí thư Đảng ủy xã được "mời" đến công an làm việc

(Dân trí) - Vụ việc một nhà báo tại Thanh Hóa bị dọa giết đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã "mời" ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương đến làm việc để xác minh về những nội dung có liên quan...

Thứ bảy, 16/06/2018 - 12:45

Khởi tố thanh niên kích động, gây rối trật tự công cộng ở Sài Gòn
Khởi tố thanh niên kích động, gây rối trật tự công cộng ở Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyen Wiliam Anh (SN 1985, quốc tịch Hoa Kỳ) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 09:05

Tạm giữ nhóm đối tượng mang hàng gia dụng không rõ xuất xứ lừa bán cho dân
Tạm giữ nhóm đối tượng mang hàng gia dụng không rõ xuất xứ lừa bán cho dân

(Dân trí) - Bằng hình thức chào hàng từng loại sản phẩm gia dụng, nếu người dân mua sẽ được một phiếu tri ân đổi một món hàng miễn phí. Nhóm đối tượng xưng là nhân viên của công ty Vinaco đã lừa nhiều người dân mua hàng không rõ nguồn gốc với giá cao gấp nhiều lần so với giá thực tế của sản phẩm.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 08:15

Công an điều tra vụ xe khách liên tục bị côn đồ đập phá, hủy hoại
Công an điều tra vụ xe khách liên tục bị côn đồ đập phá, hủy hoại

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay (15/6), một lãnh đạo công an TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan đến vụ chủ xe khách trình báo việc liên tục bị côn đồ đập phá, hủy hoại tài sản, cơ quan chức năng đã cử Đội hình sự vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 07:25

ĐÁNG QUAN TÂM
“Luật An ninh mạng không gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp”
“Luật An ninh mạng không gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp”

(Dân trí) - Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp Quốc hội chiều 15/6, ông Nguyễn Thanh Hồng- Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh nói: “Nhiều ý kiến lo lắng Luật An ninh mạng ảnh hưởng tới doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông, nhưng tôi khẳng định không có chuyện này, vì đây là tạo ra cơ sở pháp lý”.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 04:55

Bắt đối tượng lừa “chạy” biên chế
Bắt đối tượng lừa “chạy” biên chế

(Dân trí) - Sau gần 2 tháng bỏ trốn, đối tượng lừa chạy biên chế vào các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bị bắt ở tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng tên Nguyễn Thị Tươi (50 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Thứ sáu, 15/06/2018 - 04:52

Mâu thuẫn gia đình, con rể đâm chết cha vợ
Mâu thuẫn gia đình, con rể đâm chết cha vợ

(Dân trí) - Ngày 15/6, thông tin từ Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) cho biết, cơ quan này vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Chất Em (sinh năm )1992 ngụ xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 04:45

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ giám đốc đi lễ bị bắn chết
Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ giám đốc đi lễ bị bắn chết

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án ông Lê Hữu Trí, Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị bắn chết khi đi lễ chùa vào đầu tháng 7/2016 gây rúng động tại Hà Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết, đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 04:24

Đường dây lừa bán thiên thạch chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng lãnh án
Đường dây lừa bán thiên thạch chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng lãnh án

(Dân trí) - Lê Văn Huy và đồng bọn dựng lên 1 mạng lưới người mua, người bán, cò môi giới, đại gia chung tiền đầu tư… để dụ dỗ những người giàu có mua thiên thạch để bán lại. Nhưng thực tế sau khi nhận được tiền cọc là nhóm của Huy “biến mất”, đi tìm “con mồi” mới.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 04:20

Khởi tố nhóm đối tượng mang súng đi trả thù
Khởi tố nhóm đối tượng mang súng đi trả thù

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong khi đòi nợ, một nhóm đối tượng đã mang theo súng tìm đến cửa hàng tài chính Tín Nhất, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) để trả thù. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú tại cơ quan công an.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 04:00

Vụ "bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng": Vợ giám đốc doanh nghiệp tự dàn dựng
Vụ "bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng": Vợ giám đốc doanh nghiệp tự dàn dựng

(Dân trí) - Liên quan đến nghi án vợ một giám đốc doanh nghiệp tại TP Đồng Hới bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định các tình tiết liên quan đến sự việc đều do vợ giám đốc này tự dàn dựng.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 03:22

Điều tra vụ nam thanh niên chết bất thường trong đêm
Điều tra vụ nam thanh niên chết bất thường trong đêm

(Dân trí) - Sau khi đi xem đá bóng về ông Vui hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên gục chết trước thềm nhà nên đã trình báo cơ quan công an.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 03:13

Vụ gây rối tại Bình Thuận: Khởi tố vụ án để điều tra
Vụ gây rối tại Bình Thuận: Khởi tố vụ án để điều tra

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc các đối tượng tụ tập đông người, đập phá tài sản, tấn công lực lượng an ninh trong các ngày 10 và 11/6 xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa và TP Phan Thiết (Bình Thuận), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 02:36

Vợ sắp cưới bị chồng ném ghế xuyên mắt tử vong
Vợ sắp cưới bị chồng ném ghế xuyên mắt tử vong

(Dân trí) - Đang ăn cơm, Tuấn và Hà (vợ chồng chuẩn bị cưới) xíc mích nhau. Khi Hà đứng dậy bỏ đi thì bị Tuấn cầm ghế ném theo, đúng lúc này người vợ quay lại làm chân ghế đâm xuyên vào mắt, não dẫn đến tử vong.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 01:39

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự dịp World Cup 2018
Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự dịp World Cup 2018

(Dân trí) - Các lực lượng công an được yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt các hành vi lợi dụng giải bóng đá để tiến hành các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”…

Thứ sáu, 15/06/2018 - 01:30

Phục hồi điều tra vụ chìm tàu ở Cần Giờ làm 9 người chết
Phục hồi điều tra vụ chìm tàu ở Cần Giờ làm 9 người chết

(Dân trí) - Sau khi có kết luận giám định bổ sung của Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã quyết định phục hồi điều tra vụ chìm tàu ở Cần Giờ làm 9 người chết.

Thứ sáu, 15/06/2018 - 01:00