Vụ ngân hàng Đại Tín: “Nóng” chuyện bút phê của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước

Dân trí Ông Hà Tấn Phước - nguyên Tổ trưởng tổ giám sát Ngân hàng Đại Tín - khẳng định không đồng ý việc cấp tín dụng cho 2 công ty “ma” của Phạm Công Danh vay 650 tỉ đồng. Trong khi đó, các bị cáo cho rằng tổ giám sát đã đồng ý.

Chiều 2/5, TAND TPHCM tiếp tục xét xử ông Hoàng Văn Toàn (cựu Chủ tịch ngân hàng Đại Tín – TrustBank) và đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo đồng loạt cho rằng tổ giám sát đồng ý cho vay.
Các bị cáo đồng loạt cho rằng tổ giám sát đồng ý cho vay.
Bị cáo Hoàng Văn Toàn.
Bị cáo Hoàng Văn Toàn.

Bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín) khai, khi ký quyết định cho 2 công ty Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc vay 650 tỉ đồng, bị cáo có trình lên tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đề nghị cho giải ngân. Trên cơ sở được tổ giám sát đồng ý thì chi nhánh Sài Gòn mới cho 2 công ty vay vốn. Hồ sơ họp hội đồng tín dụng cũng được thông qua tổ giám sát vào ngày 28/12/2012. Xác nhận lời khai của ông Nam, ông Toàn cũng khai có trình hồ sơ cho vay cho tổ giám sát ngân hàng Nhà nước.

Tương tự như lời khai của ông Nam và Toàn, các bị cáo còn lại cũng khai, vào thời điểm trên, ngân hàng Đại Tín đang trong tình trạng bị giám sát đặc biệt nên mọi giao dịch trên 5 tỉ đồng phải có chữ ký và sự đồng ý của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Ngay lập tức, chủ tọa phiên tòa mời ông Hà Tấn Phước, nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, nguyên tổ trưởng tổ giám sát ngân hàng Đại Tín lên xét hỏi thì ông Phước khẳng định lời khai của các bị cáo là thiếu chính xác.

Tiếp đó, HĐXX cho ông Phước xem bút lục có “bút phê” của ông Phước liên quan tới khoản vay 650 tỉ đồng, ông Phước thừa nhận chữ viết trong hồ sơ này đúng là của mình. Tuy nhiên, ông Phước cho biết tổ giám sát căn cứ vào 3 yếu tố để đưa ra bút phê liên quan đến việc Đại Tín cho vay 650 tỉ.

Một là thông báo số 727 của ngân hàng Nhà nước báo cho ngân hàng Đại Tín đề nghị ngân hàng này xây dựng kế hoạch và kiểm soát mức dư nợ trong suốt năm 2012 bằng tại thời điểm 2011. Thứ hai, thông báo cũng do ngân hàng Nhà nước gửi ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An tại văn bản 6168 cũng quy định rõ tổ chức tín dụng yếu kém không được tăng trưởng tín dụng trong năm 2012. Thứ ba, với bút phê thì tổ giám sát không có thẩm quyền phê duyệt mà chỉ có ý kiến theo nội dung Quyết định 12 là đề nghị ngân hàng Đại Tín thực hiện dư nợ bằng thời điểm 31/12/2011 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

“Tại thời điểm 27/12/2012, cuối ngày bảng cân đối kế toán của Đại Tín khi báo với tổ giám sát, mức dư nợ hơn 11.900 tỉ, nếu cho vay 650 tỉ là vượt hạn mức tín dụng theo thông báo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nên đề nghị Đại Tín thực hiện bằng mức dư nợ tại thời điểm 31/12/2011. Đồng nghĩa với việc không đồng ý để Đại Tín tiếp tục cho vay”, ông Phước trình bày tại tòa.

Ngược lại, các bị cáo đồng loạt nói rằng trong bút phê không có nội dung không đồng ý cho vay nên các bị cáo hiểu rằng cho vay cũng được, không cho vay cũng được. Nhưng dư nợ tại thời điểm này là bao nhiêu thì các bị cáo không thể trình bày vì không biết. Tổ giám sát bút phê rất chung chung làm cho các bị cáo hiểu là cho vay nhưng số tiền cho vay khi cộng lại thì không được vượt quá dư nợ ngày 31/12/2011.

Sau đó, đại diện ngân hàng Nhà nước cho rằng không có ý kiến gì liên quan tới 2 khoản vay trên. Người đại diện này cho rằng HĐXX cứ căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và người liên quan để có phán quyết đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Ngày 3/5, phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Nguyên Chủ tịch ngân hàng Đại Tín bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù
Nguyên Chủ tịch ngân hàng Đại Tín bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù

(Dân trí) - Theo đại diện Viện KSND TPHCM, Hoàng Văn Toàn cùng đồng phạm đã không tuân thủ theo quy định cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín số tiền 471 tỉ đồng.

Thứ năm, 03/05/2018 - 05:09

Ghen tuông, chặn đường đâm chết vợ
Ghen tuông, chặn đường đâm chết vợ

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác, Dương chặn đường vợ khi chị này đang chở con gái 2 tuổi trên đường rồi rút dao đâm nhiều nhát cho đến khi chị tử vong.

Thứ năm, 03/05/2018 - 03:35

Trung úy công an lén lấy súng trong kho đem ra ngoài bán
Trung úy công an lén lấy súng trong kho đem ra ngoài bán

(Dân trí) - Trong ca trực của mình, Chiến đã đột nhập vào kho vũ khí lấy trộm nhiều khẩu súng khác nhau để đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thứ năm, 03/05/2018 - 03:27

Chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng, nữ kế toán ngân hàng lãnh án chung thân
Chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng, nữ kế toán ngân hàng lãnh án chung thân

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở trong quản lý của ngân hàng và lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, Trang đã giả mạo chữ ký của khách hàng chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng.

Thứ năm, 03/05/2018 - 03:17

Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai
Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai

(Dân trí) - Trong thời gian chung sống như vợ chồng với chị L., Sơn đã nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của chị này. Sự việc chỉ bị phát hiện khi bé gái được mẹ đưa đi khám sức khỏe và phát hiện đang mang thai.

Thứ năm, 03/05/2018 - 02:16

Xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin cùng đồng phạm
Xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin cùng đồng phạm

(Dân trí) - Sáng ngày 3/5, TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) Phạm Thanh Bình cùng hai đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Thứ năm, 03/05/2018 - 01:46

Thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" trồng gần 1.000 cây nghi cần sa
Thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" trồng gần 1.000 cây nghi cần sa

(Dân trí) - Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, sát một khu đầm và có lối vào độc đạo, đối tượng chủ nhà đã trồng gần 1.000 cây nghi là cần sa, thậm chí còn tổ chức chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây. Đây cũng là đối tượng tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời" trái phép.

Thứ năm, 03/05/2018 - 01:16

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đổ xăng đốt người tình
Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đổ xăng đốt người tình

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn tình cảm, Bình mua xăng đổ lên người mình và bạn gái rồi bật lửa đốt.

Thứ năm, 03/05/2018 - 11:36

Hai chú cháu nghi bị đầu độc bằng thuốc chuột trộn trong bát cháo
Hai chú cháu nghi bị đầu độc bằng thuốc chuột trộn trong bát cháo

(Dân trí) - Sau khi ăn cháo, anh Quyền cùng người cháu trai bị ngộ độc phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định các nạn nhân nghi bị đầu độc bằng thuốc chuột, đối tượng gây án có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Thứ năm, 03/05/2018 - 11:30

Phát hiện rất nhiều vi phạm trong quản lý vốn đầu tư tại Bộ TN-MT
Phát hiện rất nhiều vi phạm trong quản lý vốn đầu tư tại Bộ TN-MT

(Dân trí) - Cơ quan thanh tra đã phát hiện rất nhiều vi phạm trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiến nghị Bộ này chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, thu hồi tiền nộp ngân sách Nhà nước.

Thứ năm, 03/05/2018 - 09:23

Vờ quen lãnh đạo Bộ Công an, lừa chiếm đoạt 2 tỷ đồng tiền chạy việc
Vờ quen lãnh đạo Bộ Công an, lừa chiếm đoạt 2 tỷ đồng tiền chạy việc

(Dân trí) - Ngày 3/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phước (SN 1965, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm, 03/05/2018 - 09:12

Phun thuốc cỏ cháy vào ruộng lúa để trả thù chuyện mất ví
Phun thuốc cỏ cháy vào ruộng lúa để trả thù chuyện mất ví

(Dân trí) - Hàng nghìn m2 ruộng lúa của một gia đình ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bị kẻ xấu phun thuốc cỏ cháy khiến lúa chết khô. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc xác minh, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản.

Thứ năm, 03/05/2018 - 09:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Triệt phá đường dây cá độ chục tỷ qua mạng internet
Triệt phá đường dây cá độ chục tỷ qua mạng internet

(Dân trí) - Để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet nhằm thu lợi bất chính, các đối tượng đã thành lập ra nhiều tài khoản khác nhau để tham gia giao dịch số tiền lên tới gần 30 tỷ đồng.

Thứ năm, 03/05/2018 - 05:00

Một doanh nhân chi 32 tỷ đồng để “giúp” Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử
Một doanh nhân chi 32 tỷ đồng để “giúp” Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử

(Dân trí) - Theo chủ tọa, nếu khắc phục được 3/4 tài sản tham ô, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn có thể được giảm từ án tử hình xuống chung thân. Luật sư của bị cáo Sơn thông tin, một doanh nhân sẽ cho gia đình bị cáo vay 32 tỷ đồng để bị cáo khắc phục hậu quả, thoát án tử hình.

Thứ năm, 03/05/2018 - 12:56

Khởi tố đối tượng đâm bạn gái tử vong trước cổng trường
Khởi tố đối tượng đâm bạn gái tử vong trước cổng trường

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tam giam đối tượng Lê Quốc Đạt (SN 2000, ở thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người.

Thứ năm, 03/05/2018 - 12:26

Vụ trùm gỗ Phượng “râu”: Đình chỉ 4 cán bộ đồn Biên phòng Đắk Lắk
Vụ trùm gỗ Phượng “râu”: Đình chỉ 4 cán bộ đồn Biên phòng Đắk Lắk

(Dân trí) - Liên quan đến việc công an triệt phá đường dây gỗ lậu của Phượng “râu”, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa ra quyết định đình chỉ công tác 4 cán bộ đồn Biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Biên phòng Đắk Lắk) vì thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, 03/05/2018 - 12:04

Bị từ chối tình cảm, lên kế hoạch đánh thuốc mê rồi hiếp dâm bạn gái
Bị từ chối tình cảm, lên kế hoạch đánh thuốc mê rồi hiếp dâm bạn gái

(Dân trí) - Ngày 2/5, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dânD cùng cấp để đề nghị truy tố trước pháp luật Lê Quang Tự (SN 1995, ngụ xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) về hành vi hiếp dâm.

Thứ tư, 02/05/2018 - 10:50

Nhóm người tổ chức chơi ma túy trong căn hộ cao cấp
Nhóm người tổ chức chơi ma túy trong căn hộ cao cấp

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào kiểm tra căn hộ cao cấp trên địa bàn Quận 7, công an phát hiện 11 người có biểu hiện sử dụng ma tuý.

Thứ tư, 02/05/2018 - 09:05

Đối tượng sát hại người tại công viên bỏ hoang sa lưới
Đối tượng sát hại người tại công viên bỏ hoang sa lưới

(Dân trí) - Sau hơn một tháng vào cuộc điều tra vụ án mạng người đàn ông bị sát hại ở công viên bỏ hoang, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC45, CA tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ nghi phạm sát hại nạn nhân.

Thứ tư, 02/05/2018 - 08:51

Phó Giám đốc bắn trọng thương nữ Giám đốc rồi tự vẫn
Phó Giám đốc bắn trọng thương nữ Giám đốc rồi tự vẫn

(Dân trí) - Do nợ nần tiền bạc trong làm ăn, Lương Thế Vinh (sinh năm 1964) - Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh đã dùng súng bắn chị Lương Thị Lan Anh (sinh năm 1974) - Giám đốc doanh nghiệp này, sau đó dùng súng tự vẫn.

Thứ tư, 02/05/2018 - 08:40

"Thổi giá" 940 tỉ đồng cho khu đất không giấy chứng nhận ở Đà Nẵng?
"Thổi giá" 940 tỉ đồng cho khu đất không giấy chứng nhận ở Đà Nẵng?

(Dân trí) - Lô đất diện tích 5.000 m2 tại Đà Nẵng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào nhưng được công ty DATC định giá đến 940 tỉ đồng. Dựa vào chứng thư thẩm định giá này, Phạm Công Danh vay của ngân hàng Đại Tín hàng trăm tỉ đồng để tiêu xài.

Thứ tư, 02/05/2018 - 03:55

"Tác giả" chế thuốc trị ung thư từ bột than tre bị bắt trên đường cao tốc
"Tác giả" chế thuốc trị ung thư từ bột than tre bị bắt trên đường cao tốc

(Dân trí) - Nguồn tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng chiều nay (2/5) cho biết, liên quan đến vụ thực phẩm chức năng được sản xuất từ bột than tre, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thu (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH Vinaca.

Thứ tư, 02/05/2018 - 03:24

Giăng bẫy "việc nhẹ lương cao" để lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc
Giăng bẫy "việc nhẹ lương cao" để lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

(Dân trí) - Nghe lời giới thiệu sang Lào làm công nhân với mức lương mơ ước, cô gái trẻ huyện Tương Dương, Nghệ An háo hức ra đi. Cô không biết rằng mình đang bị nhóm buôn người đưa sang Trung Quốc bán.

Thứ tư, 02/05/2018 - 02:11

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nói án sơ thẩm “không công bằng”
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nói án sơ thẩm “không công bằng”

(Dân trí) - Trình bày bài tự bào chữa, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cho rằng, bản án sơ thẩm có nhiều vấn đề bất công, không công bằng giữa các bị cáo, giữa các cổ đông và cả các khách hàng.

Thứ tư, 02/05/2018 - 02:02