Vũ “nhôm” xin khắc phục hậu quả trong đại án DongABank

Dân trí Vũ “nhôm” có 4 lần gửi đơn đến Viện KSND tối cao yêu cầu xác minh, kê biên tài sản đảm bảo khắc phục hậu quả, đồng thời xin gặp gia đình để thống nhất việc khắc phục hậu quả 203 tỉ đồng gốc lẫn lãi liên quan đến việc mua cổ phần DongABank.
>>Vũ nhôm tiếp tục bị khởi tố cùng 4 bị can liên quan đến đất công sản
>>“Vũ Nhôm” liên quan gì tới vụ án Hứa Thị Phấn?
>>Trả hồ sơ vụ Vũ “nhôm” gây thiệt hại 200 tỉ đồng tại DongABank

Gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đại án xảy ra tại DongABank gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 7/2018, Viện KSND tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, trong đó có nội dung liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

vu-nhom-15292921946431241442227

Vũ “nhôm” (bên trái) cùng Trần Phương Bình tiếp tuc bị đề nghị truy tố.Trong số 22 bị can có nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongABank bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước...

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong kết luận điều tra bổ sung lần này có thêm 2 bị can mới là Nguyễn Vinh Sơn và Phan Thị Tố Loan (đều là thành viên chuyên trách ban kiểm soát DongABank), cùng bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố ngày 23/8/2018.

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt của DongABank 40 tỉ đồng trong việc DongABank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỉ đồng của DongABank.

Bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongABank hơn 1.000 tỉ đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỉ đồng và 1.574 tỉ đồng.

Cựu trung tá Công an bất ngờ nhận tội

Theo kết luận điều tra bổ sung bổ sung, Vũ “nhôm” có 4 lần (ngày 20/6/2018, ngày 25/6/2018, ngày 10/7/2018 và ngày 16/7/2018) gửi đơn đến Viện KSND tối cao yêu cầu xác minh, kê biên tài sản đảm bảo khắc phục hậu quả, đồng thời xin gặp gia đình để thống nhất việc khắc phục hậu quả 203 tỉ đồng gốc lẫn lãi liên quan đến việc mua cổ phần DongABank.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã làm việc với Vũ để làm rõ phương án khắc phục hậu quả này. Ngày 16/8/2018, cơ quan công an cho Vũ gặp người thân để thống nhất việc nộp tiền mặt khắc phục hậu quả nói trên, nhưng đến nay vẫn chưa nộp.

vu-1529458236368706430085

Tài sản của Vũ "nhôm" đang bị kê biên.

Quá trình điều tra, công an xác định 5 bất động sản ở Đà Nẵng, cùng 2 bất động sản ở TPHCM, trong đó có bất động sản tại số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1, TPHCM) là vật chứng của vụ án, đã được kê biên, phong tỏa trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý điều tra.

Theo cơ quan điều tra, ở giai đoạn 2 của vụ án, Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ.

Đáng chú ý trong kết luận điều tra bổ sung lần này cũng nêu Nguyễn Hồng Ánh (sinh năm 1962, cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TPHCM), bị đề nghị truy tố trong vụ án này vì liên quan đến khoản vay 2.000 lượng vàng SJC tại DongABank, đã bất ngờ thừa nhận hành vi của mình. Vợ của bị can Ánh cũng đã nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả cho bị can. Kết luận điều tra trước đó xác định trong việc tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng đã khiến DongABank thiệt hại hơn 53 tỉ đồng và ông Ánh phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Cán bộ công an tiếp tay buôn lậu “siêu xe”
Cán bộ công an tiếp tay buôn lậu “siêu xe”

(Dân trí) - Vinh đã móc nối với cảnh sát xuất nhập cảnh tại TPHCM, thuê nhiều Việt kiều mang trái phép 54 xe Porsche, Bentley… về Việt Nam.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 02:56

Vụ nổ súng cướp ngân hàng: Ngân hàng bị cướp 4,5 tỷ đồng
Vụ nổ súng cướp ngân hàng: Ngân hàng bị cướp 4,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 7/9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, 2 thanh niên thực hiện đột nhập ngân hàng, nổ súng cướp đi tổng số tiền là 4,5 tỷ đồng rồi đem đi chôn cất, tiêu xài một phần.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 02:46

Đâm chết hai người khi đến tìm vợ cũ
Đâm chết hai người khi đến tìm vợ cũ

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ cũ có người đàn ông khác, Thắng nổi cơn ghen tuông, xách dao đi đánh ghen và sát hại 2 người hàng xóm của tình địch.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 02:40

Bắt đối tượng vờ mua vàng rồi giật bỏ chạy
Bắt đối tượng vờ mua vàng rồi giật bỏ chạy

(Dân trí) - Vào cửa tiệm vờ hỏi mua hàng, đối tượng nhanh chóng giật sợi dây chuyền với trị giá gần 40 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 02:37

Khởi tố vụ án mẹ giết con ruột rồi tự tử
Khởi tố vụ án mẹ giết con ruột rồi tự tử

(Dân trí) - Theo lời khai ban đầu, lý do Võ Thị Thanh Hoàng giết con là buồn bực chuyện gia đình. Ngoài ra, việc nợ nần khắp nơi nhưng không có tiền trả khiến Hoàng túng quẫn rồi làm liều.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 02:13

Đánh chết người vì tranh chấp đất… hai cha con cùng ngồi tù
Đánh chết người vì tranh chấp đất… hai cha con cùng ngồi tù

(Dân trí) - Vì thiếu kìm chế trong mâu thuẫn tranh chấp đất, hai cha con ông Thịnh ra tay đánh người dẫn đến tử vong. Hậu quả, con ông Thịnh bị phạt 17 năm tù vì tội “giết người”, còn ông Thịnh cũng bị phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 02:00

Bảo vệ “nhí” bị camera ghi hình lấy trộm tài sản khi làm nhiệm vụ
Bảo vệ “nhí” bị camera ghi hình lấy trộm tài sản khi làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Dù nam thiếu niên chỉ mới 15 tuổi nhưng công ty Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp P.M SC vẫn tuyển dụng. Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại nhà trọ, bảo vệ “nhí” này đã gây ra vụ trộm cắp tài sản.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 01:13

Công an triệu tập thêm một Á hậu liên quan đến đường dây mại dâm ngàn đô
Công an triệu tập thêm một Á hậu liên quan đến đường dây mại dâm ngàn đô

(Dân trí) - Liên quan đến vụ khám phá đường dây bán dâm quy tụ nhiều người mẫu, diễn viên tham gia, thông tin mới nhất là cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa triệu tập thêm 1 Á hậu để lấy lời khai.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 12:58

Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thanh Liêm
Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thanh Liêm

(Dân trí) - Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thanh Liêm.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 10:46

Người còng tay bạn gái trong phòng trọ là Thiếu úy công an
Người còng tay bạn gái trong phòng trọ là Thiếu úy công an

(Dân trí) - Liên quan đến việc một cô gái trẻ khá xinh đẹp bị bạn trai còng tay trong phòng trọ, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, người còng tay cô gái là Thiếu úy công an công tác tại đơn vị cách đây 3 năm, sau đó được điều động làm công an viên xã Cẩm Trung.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 09:08

Công an đang điều tra vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng
Công an đang điều tra vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Vụ vỡ nợ với số tiền lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Quảng Trị, khoảng gần 400 tỷ đồng đang được Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc điều tra.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 09:04

Bắt 2 thanh niên nghi nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa
Bắt 2 thanh niên nghi nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

(Dân trí) - Sáng 7/9, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đêm qua, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đóng tại thị xã Ninh Hòa.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 08:04

ĐÁNG QUAN TÂM
Phút trải lòng của nguyên Trưởng Công an xã trong trại giam
Phút trải lòng của nguyên Trưởng Công an xã trong trại giam

(Dân trí) - Đã từng là Trưởng Công an xã nhưng phút giây không làm chủ được bản thân, Nguyễn Ngọc Thấu phải trả giá bằng những tháng ngày trong trại giam. Mất tự do, mất công việc, đánh mất cả danh dự của bản thân, bước chân vào nhà tù, Thấu không khỏi hoang mang, sợ hãi. Vượt qua những dằn vặt, đấu tranh tư tưởng, người đàn ông này đang nỗ lực cải tạo để sớm trở về.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 07:34

Bắt giam thẩm phán nhận hối lộ để “chạy án”
Bắt giam thẩm phán nhận hối lộ để “chạy án”

(Dân trí) - Qua tiếp xúc với bị cáo, Giáp Văn Huyên ra giá 60 triệu đồng để bị cáo được xử mức án tù thấp nhất.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 07:31

Khởi tố "tú ông" tổ chức đường dây bán dâm có Á hậu, MC tham gia
Khởi tố "tú ông" tổ chức đường dây bán dâm có Á hậu, MC tham gia

(Dân trí) - Kiều Đại Dũ được xác định là người đứng ra tổ chức đường dây mại dâm cao cấp lên đến hàng chục ngàn đô mỗi lần với sự góp mặt của nhiều “chân dài” là Á hậu, MC, người mẫu, diễn viên…. Công an TPHCM đã khởi tố bắt giam nghi can này để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.

Thứ năm, 06/09/2018 - 08:29

Bị can trong vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ở Agribank Cần Thơ được tại ngoại
Bị can trong vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ở Agribank Cần Thơ được tại ngoại

(Dân trí) - Chiều 6/9, Cổng thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ phát đi thông báo thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho gia đình bảo lãnh đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân. Nhân là bị can trong vụ án“Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cần Thơ.

Thứ năm, 06/09/2018 - 08:22

Bắt quả tang Giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP. Hạ Long đánh bạc
Bắt quả tang Giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP. Hạ Long đánh bạc

(Dân trí) - Đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức đánh “Phỏm”, 4 người tham gia đã bị lực lượng công an ập vào bắt gọn.

Thứ năm, 06/09/2018 - 07:18

Nửa đêm đi bắt trộm gà, vướng bẫy điện bị giật tử vong
Nửa đêm đi bắt trộm gà, vướng bẫy điện bị giật tử vong

(Dân trí) - Ngày 6/9, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Lành (SN 1995) về tội giết người.

Thứ năm, 06/09/2018 - 05:22

Vụ Á hậu bán dâm: “Tú ông” nâng khống giá "đi khách" gấp nhiều lần
Vụ Á hậu bán dâm: “Tú ông” nâng khống giá "đi khách" gấp nhiều lần

(Dân trí) - Điểm khác biệt giữa “tú ông” Dũ so với các “tú ông” khác đó là không ăn chia phần trăm tiền bán dâm với các chân dài mà “tú ông” này lại nâng khống giá đi khách cao gấp nhiều lần để ăn chênh lệch.

Thứ năm, 06/09/2018 - 05:14

Giả chữ ký chiếm đoạt gần 400 triệu đồng, 2 cán bộ địa chính xã bị khởi tố
Giả chữ ký chiếm đoạt gần 400 triệu đồng, 2 cán bộ địa chính xã bị khởi tố

(Dân trí) - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, 2 cán bộ địa chính xã đã lập khống hồ sơ xin cấp đất sau đó giả chữ ký để hợp thức hóa quyền sử dụng đất của một số hộ dân rồi bán cho người khác lấy tiền chia nhau.

Thứ năm, 06/09/2018 - 05:00

Lừa chạy án tử hình bất thành, “siêu lừa” bị…. tâm thần
Lừa chạy án tử hình bất thành, “siêu lừa” bị…. tâm thần

(Dân trí) - Hiền và Sỹ hứa với bà Nơi sẽ chạy án giúp Kiều Phước Chiến thoát án tử hình với giá 800 triệu đồng. Hiền, Sỹ không giúp chạy án cho Chiến được và không trả lại tiền nên bà Nơi đã làm đơn tố cáo ra công an. Trong quá trình điều tra thì Hiền bất ngờ bị tâm thần.

Thứ năm, 06/09/2018 - 02:43

Bác sĩ, kỹ sư tham gia đường dây cá độ hơn 600 tỉ đồng
Bác sĩ, kỹ sư tham gia đường dây cá độ hơn 600 tỉ đồng

(Dân trí) - Trong số các con bạc tham gia đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com thì có nhiều con bạc là bác sĩ, kỹ sư, nhân viên ngân hàng.

Thứ năm, 06/09/2018 - 02:40

Bắt 3 đối tượng đi ô tô dọc quốc lộ để trộm hộp đen container
Bắt 3 đối tượng đi ô tô dọc quốc lộ để trộm hộp đen container

(Dân trí) - Chiều ngày 6/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một nhóm chuyên đi xe ô tô trên quốc lộ 1A, phát hiện container sơ hở khi dừng đậu để thực hiện hành vi trộm cắp hộp đen.

Thứ năm, 06/09/2018 - 02:37

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giải cứu con tin bị đối tượng ngáo đá dọa giết
Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giải cứu con tin bị đối tượng ngáo đá dọa giết

(Dân trí) - Sau khi khống chế nam nhân viên của một quán ăn, đối tượng đã đưa con tin về một căn nhà hoang tiếp tục dùng dao và kim tiêm dọa giết chết.

Thứ năm, 06/09/2018 - 01:38