Đắk Lắk

Xét xử 20 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng

Dân trí Quá trình công tác, Chu Ngọc Hải trong vai trò là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đã lợi dụng những sơ hở, lập khống hàng trăm hồ sơ khách hàng chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng.

Sáng 23/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 20 bị cáo nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng tín dụng, Kế toán trưởng… của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông).

Xét xử 20 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng - 1

Bị cáo Chu Ngọc Hải (ngoài cùng bên trái) cùng 19 bị cáo khác tại phiên tòa

Bị cáo Chu Ngọc Hải (SN 1984, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – nguyên cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội “Tham ô tài sản”.

19 bị cáo khác bị xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó bị cáo Ngô Quốc Vinh (SN 1961, ngụ huyện Krông Bông – nguyên Giám đốc), Tô Đắc Hải (SN 1971, ngụ  huyện Ea Súp – nguyên Phó Giám đốc), Trần Thị Hồng (SN 1960, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM – nguyên Phó Giám đốc) và các bị khác là cán bộ, nhân viên của ngân hàng này.

Theo nội dung cáo trạng, từ ngày 06/4/2015 -  20/02/2017, Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, Hải lợi dụng việc ngân hàng cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng để lập khống hồ sơ, chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý. Ngoài ra, lợi dụng việc Ngân hàng cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình phụ trách quản lý, Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật. Tuy nhiên, Hải không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và để nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó.

Xét xử 20 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng - 2

Rất đông người có mặt theo dõi phiên sơ thẩm

Khi làm việc với công an, Hải khai đã dùng hơn 69 tỷ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền cá độ bóng đá cho và mua vật phẩm chơi game; dùng hơn 41 tỷ đồng để trả tiền thua độ bóng đá; dùng hơn 4 tỷ đồng để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa xác định được việc Chu Ngọc Hải cá độ bóng đá với đối tượng nào, phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tách hành vi có dấu hiệu đánh bạc ra để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cáo trạng nêu rõ, ông Ngô Quốc Vinh (Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Krông Bông từ tháng 08/2008 -  tháng 05/2017), đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.

Theo đó, ông Vinh biết chủ trương cho phép cán bộ tín dụng được thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Ngân hàng nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện. Từ ngày 24/02/2017, Ngô Quốc Vinh phát hiện ra Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhưng không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để đình chỉ công tác của Hải. Vì vậy, Hải được tiếp tục công tác, đã tiếp tục tìm kẽ hở của ngân hàng để chiếm đoạt trên 114 tỷ đồng.

Đối với Trần Thị Bích Hồng (Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông từ tháng 9/2001 đến hết tháng 07/2015), đã có những sai phạm trong công tác, để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Tô Đắc Hải (Phó giám đốc từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017), có những sai phạm trong công tác để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,7  tỷ đồng.

Lê Thị Hồng Loan (Kiểm soát viên-Trưởng phòng Kế toán-Tài chính từ tháng 10/2013 - tháng 5/2017), thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản đảm bảo trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, dẫn đến Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 110 tỷ đồng. …

Sau vụ việc, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành lập Hội đồng Kỷ luật Ban Giám đốc Ngân hàng tỉnh Đắk Lắk: Điều động Giám đốc Ngân hàng tỉnh chuyển ra làm nhân viên tại chi nhánh khác; Kịp thời bổ sung 22 cán bộ có trình độ, năng lực, trình độ điều hành hoạt động chi nhánh Krông Bông hoạt động ổn định.

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử bị cáo Chu Ngọc Hải cùng 19 bị cáo khác sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ 23/4 đến 26/4).

Thúy Diễm

MỚI NHẤT
Người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 37 tỷ đồng, bỏ trốn hơn 10 năm
Người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 37 tỷ đồng, bỏ trốn hơn 10 năm

(Dân trí) - Phạm Thị Phương Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền gần 37 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm bỏ trốn, Thảo đã bị bắt giam.

Thứ ba, 23/04/2019 - 04:39

Hà Nội: Truy nã nguyên giảng viên lừa đảo, chiếm đoạt 50 tỷ đồng
Hà Nội: Truy nã nguyên giảng viên lừa đảo, chiếm đoạt 50 tỷ đồng

(Dân trí) - “Nổ” có mối quan hệ với một số lãnh đạo cấp cao, có thể xin cho người có nhu cầu vào làm việc, học tập trong ngành công an, thậm chí có thể xin điểm để đỗ vào các trường công an nhân dân, Đỗ Tuấn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của khoảng 180 bị hại với số tiền lên tới 50 tỷ đồng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 04:38

Bị đốt gần 1.000 cuộn rơm vì không đồng ý đóng tiền bảo kê cánh đồng
Bị đốt gần 1.000 cuộn rơm vì không đồng ý đóng tiền bảo kê cánh đồng

(Dân trí) - Đòi tiền bảo kê cánh đồng không được, một nhóm đối tượng đã đốt cháy 950 cuộn rơm mà Công ty Đoàn Kết Phú Quý thu mua của người dân tại ruộng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 04:30

Đòi nợ, phó giám đốc bị 10 giang hồ đánh chảy máu đầu
Đòi nợ, phó giám đốc bị 10 giang hồ đánh chảy máu đầu

(Dân trí) - Khi anh Thiện cùng nhân viên đến trụ sở công ty Việt Úc để yêu cầu thanh toán nợ thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 10 đối tượng xăm trổ xông đến đánh đập khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Thứ ba, 23/04/2019 - 03:15

Vụ người đàn ông tử vong bất thường tại ki ốt: Bị đánh chết vì trộm cắp?
Vụ người đàn ông tử vong bất thường tại ki ốt: Bị đánh chết vì trộm cắp?

(Dân trí) - Phát hiện ông H. đang trộm cắp gà của mình ở bên ngoài ki ốt, ông Hinh đã đuổi và bắt được ông H. Sau khi bắt giữ, ông Hinh cùng con rể mình là Thế đã tra hỏi, dùng tay đấm đá vào ông H. khiến người này tử vong khi đưa vào bệnh viện.

Thứ ba, 23/04/2019 - 02:12

Đã bắt được nghi can chủ mưu vụ tra tấn thai phụ khiến thai nhi tử vong
Đã bắt được nghi can chủ mưu vụ tra tấn thai phụ khiến thai nhi tử vong

(Dân trí) - Ngày 23/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”. Dũng được xác định là kẻ chủ mưu vụ bắt giữ và tra tấn thai phụ khiến thai nhi tử vong gây phẫn nộ trong dư luận thời gian qua.

Thứ ba, 23/04/2019 - 02:05

Nghi vấn 2 nam sinh lớp 8 xâm hại bé gái lớp 2
Nghi vấn 2 nam sinh lớp 8 xâm hại bé gái lớp 2

(Dân trí) - Ngày 23/4, thầy Nguyễn Đình Thọ - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Phòng đã nhận được báo cáo từ phía Trường THCS Nghi Phong liên quan đến vụ việc 2 nam sinh lớp 8 nghi có hành vi xâm hại một bé gái lớp 2 của Trường Tiểu học Nghi Phong.

Thứ ba, 23/04/2019 - 01:53

Chính thức bắt giam Phúc XO và 11 đồng phạm
Chính thức bắt giam Phúc XO và 11 đồng phạm

(Dân trí) - Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 37 tuổi, ngụ TPHCM) và 11 đồng phạm để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thứ ba, 23/04/2019 - 01:48

Nổ súng, chém nhau loạn xạ, một người tử vong
Nổ súng, chém nhau loạn xạ, một người tử vong

(Dân trí) - Hai nhóm thanh niên ở TP Quy Nhơn (Bình Định) dùng dao, rựa, mã tấu xông vào chém nhau loạn xạ trong đêm khiến 1 người bị tử vong.

Thứ ba, 23/04/2019 - 01:30

"Quý bà" điều hành đường dây cho vay nặng lãi trong thời gian đi chữa bệnh
"Quý bà" điều hành đường dây cho vay nặng lãi trong thời gian đi chữa bệnh

(Dân trí) - Với mức lãi suất từ 3-5 nghìn đồng/triệu/ngày, trong 4 năm, Hà Thị Nga đã cho 44 người vay với số tiền trên 5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 12:33

Tạm giữ khẩn cấp tài xế “xe điên” tông 10 người và phương tiện trên phố Hà Nội
Tạm giữ khẩn cấp tài xế “xe điên” tông 10 người và phương tiện trên phố Hà Nội

(Dân trí) - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp tài xế xe ô tô Hyundai Veracruz gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ công nhân tử vong rồi tăng ga bỏ trốn.

Thứ ba, 23/04/2019 - 10:44

Nghi vấn cha từ Tây Ninh xuống Cà Mau “bắt cóc” con trai
Nghi vấn cha từ Tây Ninh xuống Cà Mau “bắt cóc” con trai

(Dân trí) - Cơ quan chức năng TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang điều tra làm rõ một vụ nghi là cha đẻ từ tỉnh Tây Ninh xuống “bắt cóc” con trai 2 tuổi ở Cà Mau.

Thứ ba, 23/04/2019 - 10:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Cho phạm nhân gọi điện về nhà rồi thu tiền, một quản giáo bị bắt giam
Cho phạm nhân gọi điện về nhà rồi thu tiền, một quản giáo bị bắt giam

(Dân trí) - Lợi dụng là cán bộ quản giáo của Trại tạm giam, đối tượng đã đưa điện thoại di động vào buồng giam cho các bị can đang tạm giam gọi cho người thân và bạn bè rồi thu tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 09:43

Nguyên Thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỷ đồng khai đã hối lộ 15 tỷ đồng cho cán bộ
Nguyên Thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỷ đồng khai đã hối lộ 15 tỷ đồng cho cán bộ

(Dân trí) - Tại phiên tòa, bị cáo Y Tuyến Ksơr - nguyên Thượng tá, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (Công an tỉnh Đắk Lắk) khai đã trích 15 tỷ đồng từ số tiền lừa đảo chạy việc cho người dân để hối lộ cho 44 quan chức tại tỉnh.

Thứ ba, 23/04/2019 - 05:58

Tiến sĩ người Singapore kiện vợ cũ đòi chia tài sản 400 tỉ đồng
Tiến sĩ người Singapore kiện vợ cũ đòi chia tài sản 400 tỉ đồng

(Dân trí) - Chiều 22/4, TAND TPHCM mở phiên xử phúc thẩm giải quyết tranh chấp tài sản giữa ông C.K.Y. (sinh năm 1953, quốc tịch Singapore) và vợ cũ là bà C.H.L.

Thứ ba, 23/04/2019 - 04:47

Đâm tài xế taxi liên tiếp để cướp tài sản mua ma túy
Đâm tài xế taxi liên tiếp để cướp tài sản mua ma túy

(Dân trí) - Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng, Vỹ mua con dao gọt hoa quả ra đường giả làm khách đi taxi để trộm cướp tài sản. Khi đến đoạn đường vắng, Vỹ yêu cầu tài xế tắt máy rồi đâm liên tiếp vào người tài xế để cướp tài sản. Vỹ từng bị xử phạt nhiều lần về hành vi tàng trữ ma túy

Thứ ba, 23/04/2019 - 03:24

Qua Trung Quốc làm vợ rồi quay về Việt Nam buôn bán phụ nữ sang biên giới
Qua Trung Quốc làm vợ rồi quay về Việt Nam buôn bán phụ nữ sang biên giới

(Dân trí) - Sau 5 năm sang Trung  Quốc và lấy chồng bất hợp pháp, Sen trở về Việt Nam câu kết với một số đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ hoặc gái mại dâm.

Thứ ba, 23/04/2019 - 02:25

Giết bà chủ đại lý thức ăn gia súc để lấy tiền cưới vợ
Giết bà chủ đại lý thức ăn gia súc để lấy tiền cưới vợ

(Dân trí) - Thiếu tiền cưới vợ, Bùi Thanh Tân đột nhập nhà bà chủ đại lý thức ăn gia súc nhằm cướp tài sản. Khi bị phát hiện, Tân giết bà Nga cướp gần 13 triệu đồng. Dùng số tiền đó, Tân đi mua vòng vàng để chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

Thứ ba, 23/04/2019 - 12:59

Lãnh đạo ngân hàng “nhắm mắt” thẩm định sân vận động Chi Lăng
Lãnh đạo ngân hàng “nhắm mắt” thẩm định sân vận động Chi Lăng

(Dân trí) - Khi phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của Phạm Công Danh vay vốn, Hoàng Văn Toàn đã không thực hiện đúng quy định như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro…

Thứ ba, 23/04/2019 - 12:40

Tạm giữ 37 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke
Tạm giữ 37 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

(Dân trí) - Trong quá trình kiểm tra hành chính đột xuất tại quán karaoke Tokyo thuộc xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 37 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc" trong phòng hát.

Thứ hai, 22/04/2019 - 10:55

Hỗn chiến trên đường phố trong đêm, công an buộc nổ súng trấn áp
Hỗn chiến trên đường phố trong đêm, công an buộc nổ súng trấn áp

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân dẫn đến xô xát từ trước, 2 nhóm thanh niên ngay trong đêm đã mang theo dao, kiếm lao vào hỗn chiến  trên đường phố. Hậu quả đã có 2 người bị thương, công an buộc phải nổ súng trấn áp.

Thứ hai, 22/04/2019 - 08:35

Nghi án ô tô kéo lê bé trai hơn 100m: Tài xế đến trình diện công an
Nghi án ô tô kéo lê bé trai hơn 100m: Tài xế đến trình diện công an

(Dân trí) - Sau khi xảy ra va chạm, người tài xế ô tô rời khỏi hiện trường và đến trụ sở Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) trình diện. Trong khi đó, nạn nhân là bé trai 13 tuổi bị trầy xước nặng vùng da mặt nghi do bị xe ô tô kéo lê dưới đường.

Thứ hai, 22/04/2019 - 07:24

Vụ bắt cán bộ Thanh tra nhận hối lộ: Tạm giữ thêm 4 cán bộ
Vụ bắt cán bộ Thanh tra nhận hối lộ: Tạm giữ thêm 4 cán bộ

(Dân trí) - Liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang một thành viên trong Đoàn Thanh tra nhận hối lộ, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự thêm 4 cán bộ Thanh tra để phục vụ công tác điều tra.

Thứ hai, 22/04/2019 - 07:24

Khởi tố người cậu nghi đánh đứa cháu mồ côi tử vong
Khởi tố người cậu nghi đánh đứa cháu mồ côi tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 22/4, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Đoàn (xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) về tội "Giết người".

Thứ hai, 22/04/2019 - 07:22