Đắk Nông:

Xét xử “đại án” rút ruột ngân hàng hơn 2.500 tỷ đồng

Ngày 11-3, TAND tỉnh Đắk Nông tiến hành phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Việt Hùng (SN 1957), nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông cùng 12 đồng phạm trong vụ án nghìn tỷ.

Các đối tượng bị truy tố về hành vi “Đưa, nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VDB khu vực Đắk Lắk – Đắc Nông, Ngân hàng TMCP Phương Đông – Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hà Nội”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, từ năm 2008 đến năm 2010 các bị can Cao Bạch Mai (SN 1949, Giám đốc công ty TNHH TM & DV Minh Nhật) và Trần Thị Xuân (SN 1964, Giám đốc công ty TNHH TM & DV Nhật Tân) đã sử dụng các hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan giả để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông tổng số tiền 1.943 tỷ 500 triệu đồng.

Trụ sở Chi nhánh VDB khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông tại thành phố Buôn Ma Thuột

Trụ sở Chi nhánh VDB khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông tại thành phố Buôn Ma Thuột

Hậu quả, Mai và Xuân sử dụng vốn vay sai mục đích, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, dẫn tới không có khả năng thu hồi 357 tỷ 755 triệu đồng. Trong đó, Cao Bạch Mai vay 1.005 tỷ đồng, đã chiếm đoạt 155 tỷ 183 triệu đồng; số tiền chiếm đoạt, Mai đã chi 1,7 tỷ đồng góp cùng Xuân mua xe ô tô BMW – X6 cho Vũ Việt Hùng Hùng (SN 1957 tại tỉnh Nam Định, thường trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), còn lại chi tiêu cho mục đích cá nhân. Trần Thị Xuân vay 938 tỷ 500 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 202 tỷ 571 triệu đồng; số tiền chiếm đoạt Xuân góp 1,5 tỷ đồng với Mai để mua xe ô tô BMW – X6 cho Vũ Việt Hùng, còn lại chi tiêu cá nhân.

Trao đổi với phóng viên báo chí ngày 6-3 vừa qua, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Anh Loát cho biết: “Trong quá trình điều tra, nhiều đối tượng trong vụ án khai đã chi hoa hồng cho Vũ Việt Hùng mỗi hợp đồng cho vay mới là 3% và vay đáo hạn 5% trên tổng số tiền vay; ngoài ra còn tặng cho Hùng nhẫn kim cương, ô tô, USD… tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng”.

Đối với các bị can là cán bộ của VDB khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông, gồm: Vũ Việt Hùng – nguyên Giám đốc, Trần Xuân Lộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng), trong quá trình giải quyết cho các công ty TNHH TM & DV Minh Nhật và công ty TNHH TM – DV Nhật Tân vay vốn, mặc dù biết các doanh nghiệp này không đủ điều kiện để được giải quyết vay vốn tín dụng xuất khẩu và sử dụng vốn sai mục đích, nhưng vẫn giải quyết cho vay nhiều lần, gây thiệt hại tổng số tiền 357 tỷ 755 triệu đồng.

Họp báo công bố về thời gian, địa điểm xét xử sơ thẩm vụ án

Họp báo công bố về thời gian, địa điểm xét xử sơ thẩm vụ án

Ngoài ra, Vũ Việt Hùng cùng các đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, Giám đốc công ty TNHH DV – XNK Phát Long; Nguyễn Văn Khánh (SN 1966, làm nghề tự do), Nguyễn Thị Vân (SN 1958, Chủ nhiệm HTX NN DV Sông Cầu), Đặng Thị Ngân (SN 1957, Giám đốc công ty TNHH Thủy Ngân); Lâm Hữu Hạnh (SN 1951, nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông), Võ Tiến Đạt (SN 1970, nguyên Giám đốc Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh – Ngân hàng TMCP Phương Đông), Tạ Thị Xuân Ý, (SN 1979, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh – Ngân hàng TMCP Phương Đông) và Trương Đình Hải (SN 1971, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á) có hành vi giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân, Đặng Thị Ngân lập hợp đồng kinh tế giả, báo cáo tài chính khống để vay và chiếm đoạt hơn 530 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Đông và 50 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á. Trong đó cơ quan điều tra đã thu hồi được 324 tỷ 438 triệu đồng.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố bị can Vũ Việt Hùng về tội: Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân và Nguyễn Văn Khánh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tạ Thị Xuân Ý, Võ Tiến Đạt, Lâm Hữu Hạnh, Trần Xuân Lộc, Nguyễn Thị Hồng Liên, Trương Đình Hải bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo kế hoạch, phiên xét xử sơ thẩm sẽ kéo dài trong 4 ngày, do Thẩm phán Nguyễn Anh Loát làm chủ tọa và có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho bị hại và các bị cáo. Đây là một trong 10 vụ đại án mà dư luận cả nước đang rất quan tâm và mong chờ những phán quyết nghiêm minh.

Theo Nguyên Bình
An ninh thủ đô
MỚI NHẤT
Bắt 2 đối tượng lợi dụng việc bán hàng để trộm cắp
Bắt 2 đối tượng lợi dụng việc bán hàng để trộm cắp

(Dân trí) - Nhờ có giấy chứng nhận là Cộng tác viên của trung tâm hỗ trợ việc làm người tàn tật và trẻ mồ côi, Nam và Độ đã lợi dụng sơ hở tại một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học… để trộm cắp tài sản.

Thứ tư, 12/03/2014 - 06:53

Bắt đường dây bán iPhone 4,5 “dỏm” ở… quầy ATM
Bắt đường dây bán iPhone 4,5 “dỏm” ở… quầy ATM

(Dân trí) - Ngày 11/3, Công an TP Huế cho biết vừa phát hiện và làm rõ nhóm đối tượng buôn bán điện thoại di động kiểu... nhái mẫu mã iPhone 4, iPhone 5, được rao bán tại các quầy ATM.

Thứ tư, 12/03/2014 - 05:32

Bắn người yêu trọng thương rồi chở vào bệnh viện cấp cứu
Bắn người yêu trọng thương rồi chở vào bệnh viện cấp cứu

(Dân trí) - Chiều nay 11/3, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục truy tìm đối tượng dùng súng bắn người yêu trọng thương, sau đó dùng xe máy chở vào bệnh viện rồi bỏ trốn.

Thứ tư, 12/03/2014 - 12:16

Đi trộm bị phát hiện, xiết cổ đến chết con gái nhà hàng xóm
Đi trộm bị phát hiện, xiết cổ đến chết con gái nhà hàng xóm

(Dân trí) - Chơi số đề thiếu nợ, Đức đột nhập nhà hàng xóm trộm tài sản. Con gái chủ nhà phát hiện, Đức hoảng sợ, bóp cổ rồi dùng dây cáp xiết cổ cháu đến chết.

Thứ ba, 11/03/2014 - 08:57

Hà Nội: Đối tượng "ôm" hàng chục nghìn USD trốn nã ra đầu thú
Hà Nội: Đối tượng "ôm" hàng chục nghìn USD trốn nã ra đầu thú

(Dân trí) - Với chức danh là trưởng phòng xuất khẩu lao đông (XKLĐ), Dũng thu hàng chục nghìn USD của các đối tượng xin đi XKLĐ. Khi không đưa được người đi xuất khẩu lao động, thay vì hoàn trả tiền, Dũng đã ôm cả chục nghìn USD bỏ trốn.

Thứ ba, 11/03/2014 - 08:36

Tử hình kẻ sát hại 2 tài xế xe ôm để cướp tài sản
Tử hình kẻ sát hại 2 tài xế xe ôm để cướp tài sản

(Dân trí) - Nhẫn tâm tay sát hại 2 người lái xe ôm để cướp tài sản, Trường biện hộ rằng vì đang thất nghiệp mà mẹ thúc gửi tiền về quê nuôi con nhỏ nên mới đi cướp kiếm tiền. Thấy mình không thoát khỏi án tử, Trường xin rút đơn kháng cáo.

Thứ ba, 11/03/2014 - 04:50

Hà Nội: Triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm hình sự trong dịp tết
Hà Nội: Triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm hình sự trong dịp tết

(Dân trí) - Trong 3 tháng cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố phục vụ tết Nguyên Đán 2014 (16/12/2013 - 28/2/2014), Công an Hà Nội đã triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm hình sự, 351 ổ nhóm tệ nạn xã hội…

Thứ ba, 11/03/2014 - 03:14

Quay camera để kiện hàng xóm
Quay camera để kiện hàng xóm

Nguyên đơn cho rằng hàng xóm xây nhà làm hư nhà mình, không chịu bồi thường mà còn chửi bới nên quay camera cảnh chửi bới này để kiện ra tòa buộc hàng xóm phải công khai xin lỗi.

Thứ ba, 11/03/2014 - 02:09

Gã trai làng vào tù vì trộm đêm không được thì “cướp tình”
Gã trai làng vào tù vì trộm đêm không được thì “cướp tình”

Đi ăn trộm lúc nửa đêm, không lấy được tiền nhưng thấy gia chủ mơn mởn xuân thì, Trần Anh Hùng (SN 1990, trú tại Cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) đã nảy sinh tà ý...

Thứ ba, 11/03/2014 - 01:54

Bị chém bất tỉnh vì can đánh nhau
Bị chém bất tỉnh vì can đánh nhau

(Dân trí) -Thấy những người làm rẫy cùng mình đang đánh nhau, anh Phú vào can ngăn thì liền bị chém một nhát rựa vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Thứ ba, 11/03/2014 - 01:43

Cạy container tráo gỗ quý bằng cát để xuất khẩu
Cạy container tráo gỗ quý bằng cát để xuất khẩu

(Dân trí) - Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng 3 lái xe container về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thứ ba, 11/03/2014 - 01:42

Vụ lật cầu tang thương: Cần khởi tố vụ án để làm tới cùng sự việc
Vụ lật cầu tang thương: Cần khởi tố vụ án để làm tới cùng sự việc

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật cầu treo Chu Va 6. Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị khởi tố vụ án. Cùng đó, luật sư cũng cho rằng việc khởi tố vụ án hình sự để mở rộng điều tra là cần thiết!

Thứ ba, 11/03/2014 - 01:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Nữ y sỹ phá thai “chui” khiến cô gái trẻ nhỡ nhàng thiệt mạng
Nữ y sỹ phá thai “chui” khiến cô gái trẻ nhỡ nhàng thiệt mạng

Cuộc sống khó khăn đã đưa y sỹ sản khoa đến quyết định làm liều. Thay vì cứu người, hàng loạt sinh linh đã bị mất quyền sống dưới bàn tay của bà. Tuy nhiên, bà chỉ nhận ra tội ác của mình khi làm mất mạng một cô gái 20 tuổi, và phải đối mặt với án tù giam.

Thứ ba, 11/03/2014 - 09:45

Hà Nội: Mâu thuẫn tại đám cưới dẫn đến án mạng
Hà Nội: Mâu thuẫn tại đám cưới dẫn đến án mạng

(Dân trí) - Trong lúc đang ngồi uống nước tại đám cưới, Vĩnh và ông Trường đã xảy ra xô xát. Ông Trường cầm ghế sắt vụt Vĩnh, sau đó Vĩnh vơ được dao “phóng lợn” và đâm ông Trường dẫn đến tử vong.

Thứ ba, 11/03/2014 - 09:40

Cụ bà chết bất thường bên vũng máu
Cụ bà chết bất thường bên vũng máu

(Dân trí) - Trong lúc người cháu ruột qua nhà thăm nhưng thấy cửa đóng, gọi không được, linh tính có chuyện chẳng lành, người cháu gọi hàng xóm phá cửa vào thì thấy cụ Nhiền nằm trên võng, phía dưới là vũng máu.

Thứ ba, 11/03/2014 - 08:04

Lừa đảo chiếm đoạt 5,7 tỉ đồng, nguyên cán bộ TAND huyện lãnh án
Lừa đảo chiếm đoạt 5,7 tỉ đồng, nguyên cán bộ TAND huyện lãnh án

(Dân trí) - Ngày 10/3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Huỳnh Hải Vân (nguyên cán bộ kế toán của TAND huyện Tri Tôn, An Giang) 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người dân lên đến 5,7 tỉ đồng.

Thứ ba, 11/03/2014 - 08:00

Khởi tố vụ vận chuyển 600 bánh heroin qua đường hàng không
Khởi tố vụ vận chuyển 600 bánh heroin qua đường hàng không

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Bộ CA (Việt Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” qua đường hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Cục Cảnh sát hình sự Đài Loan cũng đã xác định được kẻ cầm đầu đường dây tội phạm quốc tế nguy hiểm này.

Thứ ba, 11/03/2014 - 07:36

Trả nợ bằng 3 nhát dao khiến chiến hữu mất mạng
Trả nợ bằng 3 nhát dao khiến chiến hữu mất mạng

(Dân trí) - Hẹn bạn ra giải quyết chuyện tiền bạc sau phi vụ làm ăn không thành, Khiêm cho xe ô tô tông vào người bạn rồi cho người lao xuống đâm liên tiếp 3 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Thứ ba, 11/03/2014 - 07:30

Triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá lớn
Triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá lớn

(Dân trí) - Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt phá 2 tụ điểm cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 6 đối tượng cùng nhiều tang vật và tiền mặt.

Thứ ba, 11/03/2014 - 07:15

Bắt đối tượng dùng vũ khí nóng có 6 tiền án, tiền sự
Bắt đối tượng dùng vũ khí nóng có 6 tiền án, tiền sự

(Dân trí) - Sơn từng có 6 tiền án, tiền sự cũng vừa mới mãn hạn tù nhưng không chịu lo làm ăn mà còn bày mưu, lập đàn, lập nhóm rồi dùng vũ khí nóng để thanh trừng đối phương.

Thứ ba, 11/03/2014 - 07:00

Giết người tại TPHCM, bị bắt sau 20 năm tại Hà Nội
Giết người tại TPHCM, bị bắt sau 20 năm tại Hà Nội

(Dân trí) - Sau khi gây án giết người tại Sài Gòn, đối tượng Hào đã lẩn trốn ra Hà Nội sinh sống dưới “vỏ bọc” là một công nhân, lập gia đình và có một con gái.

Thứ ba, 11/03/2014 - 07:00

Bắt hai đối tượng mạo danh cán bộ y tế để lừa đảo
Bắt hai đối tượng mạo danh cán bộ y tế để lừa đảo

(Dân trí) - Lấy danh nghĩa là cán bộ y tế đi phòng chống bệnh tay, chân, miệng, Quyết và Thơm đã tiếp cận nhiều gia đình có con nhỏ và gạ bán thuốc diệt côn trùng rồi thu tiền lệ phí.

Thứ ba, 11/03/2014 - 06:43

Băng cướp chuyên bịt mặt đi xe máy, cướp tài sản của phụ nữ
Băng cướp chuyên bịt mặt đi xe máy, cướp tài sản của phụ nữ

(Dân trí) - Đi xe máy không biển kiểm soát, bịt mặt khi phát hiện phụ nữ đi chợ vào buổi sáng sớm, các đối tượng đã ép xe, khống chế cướp tài sản của nạn nhân.

Thứ ba, 11/03/2014 - 05:52

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ "quậy" trên nóc trụ sở công an
Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ "quậy" trên nóc trụ sở công an

(Dân trí) - Công an quận Thủ Đức phải nhờ sự chi viện của lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đưa xe thang đến giải cứu an toàn người phụ nữ.

Thứ hai, 10/03/2014 - 09:11