TPHCM:

Xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo gần nghìn tỷ tại ngân hàng Agribank

Dân trí Sáng 9/5, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xử phúc thẩm vụ án gây thiệt hại hơn 966 tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6 (Agribank CN 6). Đây là 1 trong 8 đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo sát.

Theo cáo trạng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bình Phát Dương Thanh Cường đã lập ra nhiều công ty để lừa đảo, chiếm đoạt của Agribank CN 6 966 tỉ đồng. Lần thức nhất, Cường chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, thế chấp dự án số 10 Âu Cơ để vay 170 tỉ đồng. Đến cuối năm 2007, Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát (tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) lập hồ sơ vay 700 tỉ đồng, tài sản thế chấp hoàn toàn bằng tài sản hình thành từ vốn vay là 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Từ ngày 4/12/2007 đến 19/9/2008, Agribank CN 6 đã giải ngân cho công ty của Cường vay 628 tỉ đồng. Sau khi thế chấp vay của Agribank CN 6, Cường mượn lại các giấy tờ tài sản thế chấp rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam vay tiếp. Một số lãnh đạo, cán bộ của Agribank CN 6 biết rõ công ty của Cường mới thành lập, không có khả năng tài chính nhưng vẫn thẩm định, lập hồ sơ cho vay.

agriban-chi-nhanh-6-1462791228531

Các bị cáo trong vụ đại án kinh tế tại tòa

Trước đó, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc, Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) án chung thân về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Thái Cường (nguyên Tổng giám đốc, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát) 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Lê Sơn Hùng (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Thanh Phát) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, bị cáo Phạm Hoàng Thọ (nguyên Phó giám đốc Công ty Thanh Phát) được chuyển tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Che giấu tội phạm” và bị tuyên phạt 4 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc, Công ty Dệt kim Đông Phương) cũng bị 25 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) bị phạt 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cấp sơ thẩm cũng phạt Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc, Agribank CN 6) 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bản án sơ thẩm tuyên Lê Thành Công, nguyên giám đốc công ty Đông Phương phải hoàn trả cho Công ty Đông Phương hơn 1 tỉ đồng. Dương Thanh Cường bồi thường 1.127 tỉ đồng cho Agribank Việt Nam (gia đình Cường đã nộp 1 tỉ đồng).

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX còn công bố quyết định khởi tố vụ án lạm quyền tại Agribank Việt Nam vì việc nâng quyền phán quyết cho vay không thẩm định, không có quy trình kiểm tra, có dấu hiệu lạm dụng vốn vay đặc biệt lớn của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc tự ý ban hành quy định nâng quyền phán quyết cho vay của Agribank không tuân thủ theo quy định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau đó các bị cáo Dương Thanh Cường, Lê Thành Công, Hồ Đăng Trung… kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, thay đổi tội danh. Agribank kháng cáo về phần trách nhiệm hoàn trả tài sản ở số 10 Âu Cơ và 23 giấy chứng nhận ở Bình Chánh. Tại phiên tòa hai bị cáo rút kháng cáo khi mở phiên tòa là Đỗ Trọng Nhân và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.

Trước khi trở thành tổng giám đốc của hàng loạt các công ty, Dương Thanh Cường đi tù về và thành lập các công ty không có mục đích kinh doanh mà chỉ để vay tiền.

Trong ngày xét xử đầu đầu tiên, TAND Cấp cao tại TPHCM chủ yếu nêu lại cáo trạng, quá trình phạm tội của các bị cáo.

Phiên tòa này sẽ tiếp tục được xét xử trong 2 ngày 10 và 11/5.

Xuân Duy

Xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo gần nghìn tỷ tại ngân hàng Agribank - 2

MỚI NHẤT
Mai phục đường Hồ Chí Minh, bắt nóng đối tượng mang 1 bánh ma túy
Mai phục đường Hồ Chí Minh, bắt nóng đối tượng mang 1 bánh ma túy

(Dân trí) - Tối ngày 9/5, lực lượng chức năng về Phòng chống ma túy Hà Tĩnh và Cụm đặc nhiệm Phòng chống ma túy số 2 - BTL Cảnh sát biển vừa phối hợp bắt quả tang một đối tượng vận chuyển lượng lớn heroin đi tiêu thụ.

Thứ ba, 10/05/2016 - 01:39

“Hiệp sĩ” Bình Dương bắt nóng tên trộm xe máy sau 30km truy đuổi
“Hiệp sĩ” Bình Dương bắt nóng tên trộm xe máy sau 30km truy đuổi

(Dân trí) - Sau 30km truy đuổi qua nhiều tuyến đường, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã tóm gọn tên trộm cùng tang vật bàn giao cơ quan công an xử lý.

Thứ ba, 10/05/2016 - 11:29

Tổng rà soát tất cả vụ án giống Xin chào và 'Chòi vịt'
Tổng rà soát tất cả vụ án giống Xin chào và 'Chòi vịt'

Viện Kiểm sát Tối cao chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả vụ án tương tự vụ Xin chào và “chòi vịt”, tức có tình tiết định tội “đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm”, nhằm tránh oan sai tương tự hai vụ án này.

Thứ ba, 10/05/2016 - 10:35

Bắt đối tượng chuyên đột nhập công sở để trộm cắp tài sản
Bắt đối tượng chuyên đột nhập công sở để trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Ngày 10/5, nguồn tin từ phòng cảnh sát hình sự công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Huy (1995, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) - đối tượng chuyên đột nhập vào các công sở để lấy cắp tài sản trong thời gian gần đây.

Thứ ba, 10/05/2016 - 10:26

Cướp bánh mì ăn, hai thanh niên đối mặt án tù 3 - 10 năm: "Mức án thiếu nhân văn!"
Cướp bánh mì ăn, hai thanh niên đối mặt án tù 3 - 10 năm: "Mức án thiếu nhân văn!"

(Dân trí) - Dự kiến vụ xét xử hai hai thanh niên đói bụng nên vào tiệm tạp hóa vờ mua bánh mì và một số thức ăn khác rồi bỏ chạy, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên mỗi người 3-10 năm tù. Luật sư cho rằng mức đề nghị tuyên án không hợp lý, thiếu yếu tố nhân văn.

Thứ ba, 10/05/2016 - 08:32

Bắt giam đối tượng dùng ảnh sex tống tiền bạn tình
Bắt giam đối tượng dùng ảnh sex tống tiền bạn tình

(Dân trí) - Khi quen nhau qua mạng xã hội, Cường và chị S. thường xuyên "chat sex" với nhau. Những lần "chat sex" đó, Cường lén ghi hình và đến khi tình cảm giữa Cường và chị S. phai nhạt thì Cường dùng những hình ảnh khoả thân chị S. để tống tiền lên đến 100 triệu đồng.

Thứ ba, 10/05/2016 - 08:30

2 người tâm thần đâm chết nhau ở bệnh viện
2 người tâm thần đâm chết nhau ở bệnh viện

Chiều 9-5, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (đóng tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xác nhận: Sáng cùng ngày tại viện xảy ra một vụ đánh nhau khiến hai bệnh nhân tâm thần bị tử vong. Các bệnh nhân này đều có liên quan đến những vụ án tại địa phương.

Thứ ba, 10/05/2016 - 08:15

CSGT bắt đối tượng dùng kiếm chém người, đập phá xe ô tô
CSGT bắt đối tượng dùng kiếm chém người, đập phá xe ô tô

(Dân trí) - Xảy ra xích mích, Thọ đã cầm kiếm chém trọng thương anh Giểng, đập phá xe ô tô của anh Giểng và lấy đi chiếc điện thoại Iphone 6. Đối tượng đã bị Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-4 (Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ.

Thứ ba, 10/05/2016 - 07:36

Ám ảnh nỗi lo gặp… cướp
Ám ảnh nỗi lo gặp… cướp

(Dân trí) - Tội phạm hình sự giảm rõ rệt sau chỉ đạo "nóng" của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, tuy nhiên tình hình an ninh trật tự vẫn phức tạp gây hoang mang, lo lắng cho người dân mỗi khi ra đường.

Thứ ba, 10/05/2016 - 07:15

Xét xử đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng
Xét xử đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 9/5, TAND TPHCM tiếp tục xét xử và tuyên án đối với 28 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua trang mạng Fun88.com với số tiền 301 tỷ đồng.

Thứ hai, 09/05/2016 - 09:08

Hai bệnh nhân tâm thần đâm nhau tử vong
Hai bệnh nhân tâm thần đâm nhau tử vong

(Dân trí) - Trong lúc ăn sáng, 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tâm thần xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Cả 2 dùng dao bấm tấn công nhau khiến 1 người gục chết tại chỗ, người còn lại tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Thứ hai, 09/05/2016 - 08:58

Cán bộ xã "sát phạt" nhau trên chiếu bạc
Cán bộ xã "sát phạt" nhau trên chiếu bạc

(Dân trí) - Một video clip do người dân ghi lại cảnh đánh bạc tại xã Hoằng Châu (huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa). Có 4 người tham gia đánh bạc thì trong đó 3 người là cán bộ, công chức xã.

Thứ hai, 09/05/2016 - 08:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Truy tố gã trai lụy tình giết nhiều người
Truy tố gã trai lụy tình giết nhiều người

(Dân trí) - Với bản chất côn đồ hung hãn, Nguyễn Khanh Oanh (tức Tuấn) vừa ra tù chưa được bao lâu đã xuống tay giết người. Trên đường trốn chạy, vì lụy tình, đối tượng tiếp tục đoạt thêm 2 mạng người.

Thứ hai, 09/05/2016 - 05:07

Bắt giữ đối tượng nhồi ma tuý trong loa đài vận chuyển bằng hàng không
Bắt giữ đối tượng nhồi ma tuý trong loa đài vận chuyển bằng hàng không

(Dân trí) - Nhằm qua mặt cơ quan chức năng và các “mắt thần” an ninh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Nguyễn Văn Thành đã nhồi ma tuý trong loa đài để vận chuyển vào TP HCM nhưng đã bất thành.

Thứ hai, 09/05/2016 - 04:54

Ép vợ cũ và con uống thuốc trừ sâu tự tử
Ép vợ cũ và con uống thuốc trừ sâu tự tử

Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, cho biết đã giải cứu thành công hai mẹ con bị đe dọa ép uống thuốc trừ sâu.

Thứ hai, 09/05/2016 - 04:03

Bà mẹ mê tín giết con bị phạt 3 năm tù
Bà mẹ mê tín giết con bị phạt 3 năm tù

(Dân trí) - Chỉ vì mê tín dị đoan, giúp con thực hiện nghi lễ “hồi sinh” mà 1 bà mẹ đã góp tay giết chết con mình.

Thứ hai, 09/05/2016 - 03:04

Bí thư Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM
Bí thư Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ trên địa bàn TPHCM

(Dân trí) - Cho rằng tiệm cầm đồ là nơi sinh ra những tệ nạn xã hội, cũng như là nơi xuất phát của các băng nhóm đòi nợ thuê, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã đề nghị Giám đốc Công an TPHCM cho rà soát lại tất cả tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.

Thứ hai, 09/05/2016 - 02:52

Bắt đối tượng vận chuyển 4 cá thể hổ con đông lạnh
Bắt đối tượng vận chuyển 4 cá thể hổ con đông lạnh

(Dân trí) - Sau khi mua được xác 4 con hổ con đông lạnh từ một người Lào, qua giao dịch với một người quen trên mạng xã hội, Tú vận chuyển 4 cá thể hổ này từ Hà Tĩnh về Nam Định để tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển, Tú bị Công an bắt giữ.

Thứ hai, 09/05/2016 - 02:45

Trả tài sản lấy trộm trên ô tô vì thấy camera hành trình ghi lại
Trả tài sản lấy trộm trên ô tô vì thấy camera hành trình ghi lại

(Dân trí) - Sau khi Lê Trường Hận dàn cảnh trộm tiền trên xe ôtô tại Bến phà Vàm Cống (TP Long Xuyên) vào dịp Tết nguyên đán vừa qua, Hận đã trốn khỏi địa phương. Nhưng sau thời gian lẩn trốn ở nhiều địa phương, Hận vừa về thăm gia đình thì bị công an bắt.

Thứ hai, 09/05/2016 - 02:03

Hà Nội: Con rể cầm 2 dao bầu đi “nói chuyện” với bố vợ
Hà Nội: Con rể cầm 2 dao bầu đi “nói chuyện” với bố vợ

(Dân trí) - Nhiều lần đến nhà bố vợ để gây sự, tối 8/5, Thành đem theo 2 con dao bầu, đâm bố vợ bị thương nặng.

Thứ hai, 09/05/2016 - 12:33

Bí thư Thăng: "TPHCM phải là nơi khiếp đảm của tội phạm!"
Bí thư Thăng: "TPHCM phải là nơi khiếp đảm của tội phạm!"

(Dân trí) - Sáng 9/5, nhân chuyến thăm và làm việc tại Công an quận 8, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh: “TPHCM phải là nơi khiếp đảm cho những loại tội phạm, khiến chúng không dám đến đây để hoạt động. Nói đến công an TPHCM là tội phạm phải khiếp sợ”.

Thứ hai, 09/05/2016 - 12:05

Theo dấu kẻ giết thiếu nữ sau cơn phê ma túy đá
Theo dấu kẻ giết thiếu nữ sau cơn phê ma túy đá

Thi thể đã phân hủy, công an phải so sánh mẫu ADN của cô gái với người thân mới xác định được danh tính nạn nhân.

Thứ hai, 09/05/2016 - 07:46

Rủ người tình vào vườn chuối "mây mưa", người đàn ông 52 tuổi bị đánh tử vong
Rủ người tình vào vườn chuối "mây mưa", người đàn ông 52 tuổi bị đánh tử vong

Do không biết ông C và chị P có mối quan hệ tình cảm từ trước, khi thấy 2 người đang có hành vi quan hệ trong vườn chuối, Tặng đã lao tới đánh ông C tới tấp...

Thứ hai, 09/05/2016 - 07:36

Bắt nhóm thiếu niên chích roi điện cướp xe máy giữa ban ngày ở Sài Gòn
Bắt nhóm thiếu niên chích roi điện cướp xe máy giữa ban ngày ở Sài Gòn

(Dân trí) - Thấy anh Nguyên dừng xe máy trú mưa trên đường, 3 thiếu niên xông vào chích roi điện khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, sau đó ra tay cướp xe tẩu thoát.

Thứ hai, 09/05/2016 - 07:31