Thứ hai, 09/05/2016 - 20:37

TPHCM:

Xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo gần nghìn tỷ tại ngân hàng Agribank

Dân trí

Sáng 9/5, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xử phúc thẩm vụ án gây thiệt hại hơn 966 tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6 (Agribank CN 6). Đây là 1 trong 8 đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo sát.

Theo cáo trạng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bình Phát Dương Thanh Cường đã lập ra nhiều công ty để lừa đảo, chiếm đoạt của Agribank CN 6 966 tỉ đồng. Lần thức nhất, Cường chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, thế chấp dự án số 10 Âu Cơ để vay 170 tỉ đồng. Đến cuối năm 2007, Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát (tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) lập hồ sơ vay 700 tỉ đồng, tài sản thế chấp hoàn toàn bằng tài sản hình thành từ vốn vay là 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Từ ngày 4/12/2007 đến 19/9/2008, Agribank CN 6 đã giải ngân cho công ty của Cường vay 628 tỉ đồng. Sau khi thế chấp vay của Agribank CN 6, Cường mượn lại các giấy tờ tài sản thế chấp rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam vay tiếp. Một số lãnh đạo, cán bộ của Agribank CN 6 biết rõ công ty của Cường mới thành lập, không có khả năng tài chính nhưng vẫn thẩm định, lập hồ sơ cho vay.

agriban-chi-nhanh-6-1462791228531

Các bị cáo trong vụ đại án kinh tế tại tòa

Trước đó, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc, Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) án chung thân về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Thái Cường (nguyên Tổng giám đốc, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát) 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Lê Sơn Hùng (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Thanh Phát) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, bị cáo Phạm Hoàng Thọ (nguyên Phó giám đốc Công ty Thanh Phát) được chuyển tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Che giấu tội phạm” và bị tuyên phạt 4 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc, Công ty Dệt kim Đông Phương) cũng bị 25 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) bị phạt 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cấp sơ thẩm cũng phạt Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc, Agribank CN 6) 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bản án sơ thẩm tuyên Lê Thành Công, nguyên giám đốc công ty Đông Phương phải hoàn trả cho Công ty Đông Phương hơn 1 tỉ đồng. Dương Thanh Cường bồi thường 1.127 tỉ đồng cho Agribank Việt Nam (gia đình Cường đã nộp 1 tỉ đồng).

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX còn công bố quyết định khởi tố vụ án lạm quyền tại Agribank Việt Nam vì việc nâng quyền phán quyết cho vay không thẩm định, không có quy trình kiểm tra, có dấu hiệu lạm dụng vốn vay đặc biệt lớn của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc tự ý ban hành quy định nâng quyền phán quyết cho vay của Agribank không tuân thủ theo quy định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau đó các bị cáo Dương Thanh Cường, Lê Thành Công, Hồ Đăng Trung… kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, thay đổi tội danh. Agribank kháng cáo về phần trách nhiệm hoàn trả tài sản ở số 10 Âu Cơ và 23 giấy chứng nhận ở Bình Chánh. Tại phiên tòa hai bị cáo rút kháng cáo khi mở phiên tòa là Đỗ Trọng Nhân và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.

Trước khi trở thành tổng giám đốc của hàng loạt các công ty, Dương Thanh Cường đi tù về và thành lập các công ty không có mục đích kinh doanh mà chỉ để vay tiền.

Trong ngày xét xử đầu đầu tiên, TAND Cấp cao tại TPHCM chủ yếu nêu lại cáo trạng, quá trình phạm tội của các bị cáo.

Phiên tòa này sẽ tiếp tục được xét xử trong 2 ngày 10 và 11/5.

Xuân Duy

Xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo gần nghìn tỷ tại ngân hàng Agribank - 2