Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế

(Dân trí) - Ngày 8/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đang làm rõ, mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm – “trùm” vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải xứ Huế.

Theo đó, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm và công ty Hợp tác xã Xuân Long, số 15 đường Vạn Xuân; Công ty Cổ phần xây dựng 939, số 2 đường Tam Thai, TP Huế… và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Vào hôm qua (7/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm – ông Nguyễn Thanh Liêm và kế toán doanh nghiệp này – bà Nguyễn Thanh Thủy để điều tra, làm rõ về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế - 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đọc lệnh khởi tố 2 bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm (áo xanh) và bà Nguyễn Thanh Thủy, kế toán DNTN Tuyết Liêm (áo đỏ)

Trước đó, vào ngày 1-2/7, lực lượng công an đã khám xét trụ sở DNTN Tuyết Liêm ở đường Phan Bội Châu, thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan. Chiều 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" đối với DNTN Tuyết Liêm.

Theo đó, đầu tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế và Phòng trinh sát Cục Cảnh sát giao thông triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế.

Nguyên nhân xuất phát trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương. Phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, trong đó có biểu hiện của sự bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng.

Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn.

Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế - 2

Lực lượng công an điều tra các bãi cát lậu

Trước tình hình phức tạp trên, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo quyết liệt, trong đó giao cho Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm Trưởng ban chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế và Phòng Trinh sát, Cục Cảnh sát giao thông đấu tranh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén và nhiều ngày đêm bám trên các tuyến sông và các điểm tập kết, mua bán cát trái phép; cùng với sự giúp đỡ của nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ đã tích cực thu thập củng cố nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng từng bước làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trong chuyên án. 

Video:

Hành trình phá án "trùm" vật liệu xây dựng xứ Huế

Ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà; 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà. 

Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng công an phát hiện trên 3 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000 m3 cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát; đồng thời tiến hành tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép. Doanh nghiệp này đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế - 3
Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế - 4

Nhiều bãi cát "khủng" của DNTN Tuyết Liêm không có hóa đơn chứng từ chứng minh toàn bộ toàn bộ số lượng cát

Mở rộng điều tra nhiều doanh nghiệp liên quan “trùm” vật liệu xây dựng tại Huế - 5

DNTN Tuyết Liêm lợi dụng việc được cấp giấy phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép. Nhiều doanh nghiệp liên quan DNTN này cũng đang bị công an vào cuộc điều tra làm rõ

Hiện các doanh nghiệp liên quan đến sai phạm của DNTN Tuyết Liêm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đại Dương

Link nội dung: https://dantri.com.vn/phap-luat/mo-rong-dieu-tra-nhieu-doanh-nghiep-lien-quan-trum-vat-lieu-xay-dung-tai-hue-20190708093245178.htm