Tin tức về chủ đề ""rửa tiền""

"rửa tiền"

Mỹ điều tra “sòng bạc trên không” đẳng cấp thế giới của Singapore

Mỹ điều tra “sòng bạc trên không” đẳng cấp thế giới của Singapore

(Dân trí) - Sòng bạc lớn nhất Singapore-Marina Bay Sands đang vướng vào nghi án rửa tiền sau khi công bố mức lợi nhuận 3 năm liên tiếp đều vượt mức 50%, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành thủ tục pháp lý để điều tra.
Xem tiếp
Người đàn ông "rửa" 1 tỷ USD dầu mỏ bị bắt tại Hàn Quốc

Người đàn ông "rửa" 1 tỷ USD dầu mỏ bị bắt tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Một cư dân ở Alaska tên là Kenneth Zong bị cáo buộc đã tạo ra các hóa đơn giả để rửa 1 tỷ USD ở Hàn Quốc cho một số đối tượng ở Iran.
Xem tiếp
Mỹ buộc tội hơn 20 quan chức ngân hàng Triều Tiên rửa tiền 2,5 tỷ USD

Mỹ buộc tội hơn 20 quan chức ngân hàng Triều Tiên rửa tiền 2,5 tỷ USD

(Dân trí) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa tiết lộ cáo buộc hình sự đối với hơn 20 quan chức ngân hàng Bắc Triều Tiên vì đứng sau một kế hoạch rửa tiền 2,5 tỷ USD.
Xem tiếp
Công an rởm vờ điều tra án rửa tiền, lừa hơn 2 tỷ đồng

Công an rởm vờ điều tra án rửa tiền, lừa hơn 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang điều tra vụ 2 đối tượng tự xưng là cán bộ công an và cán bộ viện kiểm sát để lừa đảo số tiền lớn.
Xem tiếp
Casino “khét tiếng” tại Anh bị phạt kỷ lục vì vi phạm cực kỳ nghiêm trọng

Casino “khét tiếng” tại Anh bị phạt kỷ lục vì vi phạm cực kỳ nghiêm trọng

(Dân trí) - Nhà điều hành casino Caesars Entertainment UK đã bị Ủy ban quản lý các sòng bạc Anh phạt 13 triệu bảng Anh xét theo mục vi phạm trách nhiệm xã hội và thực hiện rửa tiền.
Xem tiếp
Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc vận chuyển hơn 10 triệu USD qua Lào

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc vận chuyển hơn 10 triệu USD qua Lào

(Dân trí) - Trần Duy Tùng có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng liên doanh Việt Lào (VietLaoBank), sau đó thông qua công ty cổ phần tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào VietLaoBank.
Xem tiếp
Canada treo thưởng hơn 30.000 USD bắt nghi phạm gốc Việt

Canada treo thưởng hơn 30.000 USD bắt nghi phạm gốc Việt

(Dân trí) - Cảnh sát Canada đã treo thưởng hơn 30.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin về Cong Dinh, nghi phạm bị truy nã với cáo buộc rửa tiền.
Xem tiếp
APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam

APG đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam

(Dân trí) - Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á- Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) cho biết, các yếu tố của một nước đang phát triển như Việt Nam sẽ được tính tới để bảo đảm sự phù hợp và công bằng trong báo cáo đánh giá công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Xem tiếp
Chuyên gia: “Xách cả bao tải tiền đi mua nhà, đất là vô cùng rủi ro”

Chuyên gia: “Xách cả bao tải tiền đi mua nhà, đất là vô cùng rủi ro”

(Dân trí) - Nhiều giao dịch bất động sản với giá trị lớn vẫn được thực hiện bằng tiền mặt. Tuy nhiên theo chuyên gia, xách cả bao tải tiền để đi giao dịch như vậy rất rủi ro.
Xem tiếp
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

(Dân trí) - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Xem tiếp
Phải báo cáo khi mua bất động sản trên 300 triệu đồng bằng tiền mặt: Khó khả thi

Phải báo cáo khi mua bất động sản trên 300 triệu đồng bằng tiền mặt: Khó khả thi

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, giới chuyên gia cho rằng cho văn hoá giao dịch ở Việt Nam chủ yếu vẫn sử dùng tiền mặt. Tuy nhiên phải báo cáo các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng là việc khó khả thi.
Xem tiếp
Chặn rửa tiền qua bất động sản

Chặn rửa tiền qua bất động sản

Nếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên
Xem tiếp
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Xem tiếp
Đại gia sập bẫy cây ngoại tiền tỷ hay chiêu rửa tiền?

Đại gia sập bẫy cây ngoại tiền tỷ hay chiêu rửa tiền?

Không chỉ tạo ra các cuộc mua bán ảo để đội giá, giới buôn cây còn tổ chức những buổi triển lãm, ra mắt để thổi phồng giá trị cây ngoại.
Xem tiếp
Bán rẻ dàn siêu xe tậu từ tiền tham ô của Phó Tổng thống Equatorial Guinea

Bán rẻ dàn siêu xe tậu từ tiền tham ô của Phó Tổng thống Equatorial Guinea

(Dân trí) - Bộ sưu tập siêu xe trị giá 13 triệu USD được tịch thu từ Phó Tổng thống ngông cuồng của Equatorial Guinea trong một cuộc điều tra tham nhũng, sẽ được bán đấu giá ở Thụy Sĩ vào cuối năm nay.
Xem tiếp
Mỹ chuẩn bị áp lệnh trừng phạt Venezuela do nghi ngờ “rửa tiền”

Mỹ chuẩn bị áp lệnh trừng phạt Venezuela do nghi ngờ “rửa tiền”

(Dân trí) - Mỹ được cho là sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela do nghi ngờ hành vi của các quan chức nước này trong việc lợi dụng chương trình viện trợ lương thực để rửa tiền.
Xem tiếp
Xét xử các vụ án tham ô tài sản: Nhiều khoản tiền chiếm đoạt được ... rửa tiền

Xét xử các vụ án tham ô tài sản: Nhiều khoản tiền chiếm đoạt được ... rửa tiền

(Dân trí) - Qua các vụ án tham ô tài sản được xét xử có thể thấy, các khoản tiền bị chiếm đoạt là rất lớn, có những vụ án số tiền này lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các khoản tiền bị chiếm đoạt này được sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân, mua sắm bất động sản, tài sản có giá trị hoặc được “rửa tiền”.
Xem tiếp
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao

Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao

(Dân trí) - Nguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
Xem tiếp
DN nhà nước Trung Quốc hối lộ để giành những hợp đồng béo bở ở Venezuela

DN nhà nước Trung Quốc hối lộ để giành những hợp đồng béo bở ở Venezuela

(Dân trí) - Một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã hối lộ hơn 100 triệu USD phí cho các trung gian để bôi trơn giúp công ty này giành được hợp đồng béo bở ở Venezuela.
Xem tiếp
Dự án Trung Quốc tại Venezuela “đút túi” trăm triệu USD nhưng dân địa phương thất nghiệp, chết đói

Dự án Trung Quốc tại Venezuela “đút túi” trăm triệu USD nhưng dân địa phương thất nghiệp, chết đói

(Dân trí) - Một doanh nghiệp của nhà nước Trung Quốc đang làm ăn tại Venezuela thì phát triển thịnh vượng và “đút túi” hàng trăm triệu USD trong khi người dân địa phương được hứa hẹn có việc làm, có cơm ăn thì đang chết đói.
Xem tiếp