Allen Stanford và chiêu lừa ở 131 quốc gia

Dân trí Vụ lừa đảo mới mang tên Allen Stanford được cho là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây chấn động giới tài chính và đầu tư trên phạm vi toàn cầu vì nạn nhân của nó có ở 131 quốc gia trên thế giới.
>>Thị trường Á - Âu rung chuyển vì vụ lừa đảo lớn nhất Phố Wall

Allen Stanford và chiêu lừa ở 131 quốc gia - 1
Allen Stanford
 
Sau vụ Bernard Madoff, không chỉ nước Mỹ, mà cả thế giới lại rùm beng vì vụ lừa đảo mới này. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc Allen Stanford, 58 tuổi, lừa đảo 9,2 tỷ USD, thông qua hình thức bán các chứng chỉ ký thác cho các nhà đầu tư với hứa hẹn lãi suất cao không có căn cứ.

Các cơ quan chức năng của Mỹ gồm SEC, Toà án liên bang Mỹ tại Dallas (bang Texas) cùng thông báo rộng rãi là có đầy đủ bằng chúng để kết luận Allen Stanford là chủ mưu vụ lừa đảo bán chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng thông qua 3 ngân hàng, tổ chức tài chính do Allen Stanford làm chủ. Chiêu lừa là rao bán chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng với mức lãi suất trên 8%/năm, cao hơn 2 lần so với mức lãi suất của các ngân hàng thương mại.

Kết quả là công ty của Standford đã thu hút được hơn 50.000 khách hàng ở 131 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung ở Mỹ, châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê.

Từ các nước vùng Caribe tới Nam Mỹ, khách hàng đã kéo đến các cơ sở kinh doanh nằm trong hệ thống của Stanford Financial Group với hy vọng lấy lại tiền đã trót đầu tư. Những hàng người rồng rắn kiên nhẫn chờ đợi, cũng có những nơi xảy ra tình trạng bạo động, bao vây ngân hàng. Nhiều quốc gia, trong đó có Venezuela, Peru, Panama, Ecuador..., đã ra lệnh phong tỏa các chi nhánh của Stanford Financial Group. 
 
Allen Stanford và chiêu lừa ở 131 quốc gia - 2
Người dân Antigua đổ xô đi rút tiền ở chi nhánh ngân hàng của Stanford.

Vụ việc của Stanford thực ra không lớn ở Mỹ, lý do thứ nhất là vì thân chủ của nhân vật này nằm ở nước ngoài nhiều hơn và họ lo ngại nhiều hơn người ngay trong nước Mỹ. Thứ hai, trát toà án đưa ra dựa theo điều tra của SEC (cơ quan bảo vệ đầu tư và chứng khoán Mỹ). Đến thời điểm này, cơ quan chức năng Mỹ mới chỉ giữ giấy tờ thông hành, 6 máy bay và 1 du thuyền của Stanford - phương tiện đi lại để đảm bảo ông ta không trốn khỏi nước Mỹ. 

Allen Stanford mang 2 quốc tịch Mỹ và Antigua và có nhiều nhà ở Mỹ. Theo luật pháp Mỹ, ông này chưa bị bắt giữ vì chưa đủ bằng chứng. 

Vụ việc khám phá được là nhờ SEC nhận được khiếu kiện từ khi Standford dính vào vụ án nổi tiến là gia đình ông này nói có liên hệ với trường đại học Standford ở bang California. Vào năm 2001, Stanford nói rằng ông ta có bà con họ hàng với Leland Stanford, người sáng lập Đại học Stanford danh tiếng. Tuy nhiên, đại diện của Đại học Stanford đã bác bỏ điều đó và vào năm 2008, trường đã kiện Stanford sử dụng tên trường trong một số sự kiện.
 
Ngay sau đó, lại nổi lên những nghi ngờ về công ty của Standford tham gia vào những hoạt động buôn bán bất hợp pháp, trong đó có cả ma tuý, ở vùng Trung Mỹ. Gần đây nhất là đơn kiện gửi từ nước ngoài khi các nhà đầu tư cho biết họ không thể rút được tiền từ công ty của gia đình nhà tài phiệt này. Lập tức, 131 quốc gia mà Standford có khách hàng hốt hoảng, và SEC vào cuộc. 

Allen Stanford sinh năm 1950 và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trong ngành bất động sản vào những năm 80 của thế kỷ trước. Đến trước khi bị điều tra vào đầu năm nay, ông được tạp chí danh tiếng Forbes xếp hàng thứ 605 trong số những tỉ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản lên tới 2,2 tỉ USD và quản lý các hoạt động kinh doanh với tổng tài sản trên 50 tỉ USD. Financial Group của ông ta có khách hàng tại 131 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Từng biết đến như là một tỉ phú giàu lòng nhân ái, có nhiều đóng góp cho thể thao Mỹ, Stanford đã chi rất nhiều tiền cho hoạt động thể thao, tài trợ cho giải quần vợt quy tụ các ngôi sao lừng danh, bảo trợ cho nhiều chương trình gây quỹ của các đảng phái, tổ chức từ năm 2002 tới nay. Stanford cũng còn được biết đến như một người ba hoa và vướng nhiều bê bối. 

Allen Stanford lừa được rất nhiều nhà đầu tư, nhưng cũng lại là nạn nhân của Bernarrd Madoff. Theo điều tra của SEC, Allen Stanford bị mất khoảng 400.000 USD do đầu tư vào các quỹ của Bernard Madoff. 

Nguyễn Viết
Tổng hợp

MỚI NHẤT
Việt Nam - Trung Quốc mừng hoàn thành phân giới cắm mốc
Việt Nam - Trung Quốc mừng hoàn thành phân giới cắm mốc

Hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị quan, Việt Nam phối hợp với Trung Quốc tổ chức lễ Chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đường biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Thứ ba, 24/02/2009 - 06:48

Chùm ảnh: Cuồng nhiệt lễ hội hoá trang Rio de Janeiro
Chùm ảnh: Cuồng nhiệt lễ hội hoá trang Rio de Janeiro

(Dân trí) - Tiếng nhạc rộn ràng khắp nơi, các đoàn vũ công cuồng nhiệt với những vũ điệu samba nóng bỏng trên đường phố, những bộ trang phục rực rỡ sắc màu đã mở màn cho lễ hội hoá trang tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil.

Thứ ba, 24/02/2009 - 12:15

Hàn Quốc: Bình Nhưỡng triển khai tên lửa đạn đạo thế hệ mới
Hàn Quốc: Bình Nhưỡng triển khai tên lửa đạn đạo thế hệ mới

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho hay, gần đây Bình Nhưỡng đã triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới có khả năng vươn tới Australia và Đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ.

Thứ hai, 23/02/2009 - 06:19

11 tuổi, bắn chết bạn gái đang mang bầu của cha
11 tuổi, bắn chết bạn gái đang mang bầu của cha

(Dân trí) - Giới chức Mỹ cho hay một bé trai 11 tuổi ở Pennsylvania đang phải đối mặt với cáo buộc bắn chết người bạn gái đang mang bầu 8 tháng của cha mình vào hôm thứ sáu vừa qua (giờ Mỹ).

Thứ hai, 23/02/2009 - 06:07

Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ đánh bom tại Cairo
Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ đánh bom tại Cairo

(Dân trí) - Cảnh sát Ai Cập đang thẩm vấn 3 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom tại một khu chợ cổ ở thủ đô Cairo chiều tối qua làm 1 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Thứ hai, 23/02/2009 - 05:24

Ông Bush “đi tìm việc” ở Dallas
Ông Bush “đi tìm việc” ở Dallas

(Dân trí) - Lần đầu tiên “du ngoạn” Dallas kể từ khi rời Nhà Trắng và tới đây sinh sống, cựu Tổng thống Mỹ Bush hôm thứ bảy vừa qua đã bất ngờ ghé thăm một cửa hàng và đùa rằng: “Tôi đang đi tìm việc”.

Thứ hai, 23/02/2009 - 04:39

Chùm tin vắn qua ảnh
Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Australia tổ chức quốc tang cho các nạn nhân cháy rừng; Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đạt một thỏa thuận nhằm cung cấp khí đốt cho châu Âu; Tỷ lệ ủng hộ của Thủ tướng Nhật Taro Aso thấp kỷ lục; Vụ vượt ngục liều lĩnh gây chấn động Hi Lạp.

Thứ hai, 23/02/2009 - 03:44

Thuốc chữa cúm gia cầm thử nghiệm thành công trên chuột
Thuốc chữa cúm gia cầm thử nghiệm thành công trên chuột

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu vừa được công bố, các kháng thể có thể bảo vệ chúng ta khỏi các loại cúm gây chết người, trong đó có cúm gia cầm.

Thứ hai, 23/02/2009 - 03:29

Lãnh đạo 2 đảng lớn của Israel lần đầu hội đàm sau bầu cử
Lãnh đạo 2 đảng lớn của Israel lần đầu hội đàm sau bầu cử

(Dân trí) - Lãnh đạo đảng Likud Benjamin Netanyahu và chủ tịch đảng Kadima Tzipi Livni hôm qua đã không thể dàn xếp những bất đồng về nhiều vấn đề trong đó có hiệp định hoà bình với người Palestine tại cuộc hội đàm đầu tiên nhằm thảo luận việc thành lập chính phủ liên minh.

Thứ hai, 23/02/2009 - 11:25

Trung Quốc: 70 người nhập viện do ăn phải lòng lợn nhiễm độc
Trung Quốc: 70 người nhập viện do ăn phải lòng lợn nhiễm độc

(Dân trí) - Tờ China Daily của Trung Quốc hôm nay đưa tin, ít nhất 70 người đã phải nhập viện sau khi ăn phải lòng lợn nhiễm một chất phụ gia bị cấm có trong thức ăn cho heo.

Thứ hai, 23/02/2009 - 09:52

Bom nổ rung chuyển Cairo, hơn 20 người nước ngoài thương vong
Bom nổ rung chuyển Cairo, hơn 20 người nước ngoài thương vong

(Dân trí) - Hôm qua, một quả bom tự tạo đã phát nổ gần một khu chợ cổ đông khách du lịch ở thủ đô Cairo của Ai Cập, làm 1 phụ nữ Pháp thiệt mạng và ít nhất 21 người khác bị thương, hầu hết là người nước ngoài.

Thứ hai, 23/02/2009 - 08:58

Nhà tù Abu Graib mở cửa trở lại
Nhà tù Abu Graib mở cửa trở lại

(Dân trí) - Ngày 22/2, Bộ Tư pháp Iraq cho biết, nhà tù Abu Ghraib, vốn được biết đến bởi những hình ảnh ngược đãi của binh sĩ Mỹ đối với tù nhân Iraq, đã được đổi tên và mở cửa trở lại.

Thứ hai, 23/02/2009 - 07:59

ĐÁNG QUAN TÂM
Ai Cập tạm thời mở lại các cửa khẩu biên giới với Gaza
Ai Cập tạm thời mở lại các cửa khẩu biên giới với Gaza

(Dân trí) - Ai Cập đã tạm thời mở lại các cửa khẩu biên giới với Gaza để cho phép học sinh, người ốm và người có hộ chiếu nước ngoài được rời khỏi vùng đất này - một động thái được coi là ngoại lệ đối với cuộc phong tỏa đã kéo dài 2 năm ở Gaza.

Thứ hai, 23/02/2009 - 07:18

Trung Quốc: Nổ mỏ than, 74 người thiệt mạng
Trung Quốc: Nổ mỏ than, 74 người thiệt mạng

(Dân trí) - Báo chí quốc gia Trung Quốc đưa tin, sớm ngày 22/2 gần 100 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ nổ khí ga lớn ở một hầm mỏ tại tỉnh Sơn Tây, miền bắc nước này. Theo thông tin mới nhất, ít nhất 74 người thiệt mạng.

Chủ nhật, 22/02/2009 - 08:34

“Mỹ-Trung tăng cường quan hệ bằng những lĩnh vực hợp tác”
“Mỹ-Trung tăng cường quan hệ bằng những lĩnh vực hợp tác”

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định Mỹ và Trung Quốc đang tăng cường mối quan hệ song phương bằng cách tập trung vào những lĩnh vực hợp tác, thay vì những lĩnh vực có tranh chấp.

Chủ nhật, 22/02/2009 - 08:12

Những hình ảnh ấn tượng trong tuần
Những hình ảnh ấn tượng trong tuần

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Obama được tặng giày, đầu của một con gôrila được làm từ hàng nghìn que diêm, người đàn ông có bộ lông tai dài nhất thế giới, các người mẫu trình diễn nội y trong Ngày Đồ lót ở Brazil.

Chủ nhật, 22/02/2009 - 07:01

Chùm ảnh: Quân nổi dậy không kích thủ đô Sri Lanka
Chùm ảnh: Quân nổi dậy không kích thủ đô Sri Lanka

(Dân trí) - Hôm qua lực lượng Những con hổ Tamil đã tiến hành một cuộc không kích táo tợn vào thủ đô Colombo, làm 2 người chết và ít nhất 40 người bị thương. Lực lượng quân đội Sri Lanka sau đó đã bắn hạ 2 máy bay của Tamil.

Thứ bảy, 21/02/2009 - 03:04

Chùm tin vắn qua ảnh
Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ giúp được thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính nếu hợp tác cùng nhau; Rio de Janeiro bắt đầu lễ hội carnival; 50 người bị thương trên một chuyến bay từ Phillippines đến Nhật…

Thứ bảy, 21/02/2009 - 02:27

“Sự cố” ngoại giao hi hữu của các chính trị gia
“Sự cố” ngoại giao hi hữu của các chính trị gia

(Dân trí) - Không ít các nhà lãnh đạo đã gặp phải các sự cố ngoại giao hi hữu như cựu Tổng thống Mỹ Bush “cha” bị ói trên bàn tiệc, cựu Tổng thống Gerald Ford ngã bổ nhào trên cầu thang và mới đây nhất là Bộ trưởng Tài chính Nhật Shoichi Nakagawa gà gật ở G7.

Thứ bảy, 21/02/2009 - 01:58

Google Earth tìm thấy thành phố thất lạc Atlantis?
Google Earth tìm thấy thành phố thất lạc Atlantis?

(Dân trí) - Thành phố Atlantis thất lạc vẫn là một trong bí ẩn vĩ đại nhất của khoa học thế kỷ 21. Tuy nhiên, những bức ảnh do Google Earth chụp được đã mở ra những hi vọng về khả năng tìm thấy thành phố huyền thoại này.

Thứ bảy, 21/02/2009 - 12:27

Cảnh sát trưởng từ chức vì đe dọa của các băng nhóm ma túy
Cảnh sát trưởng từ chức vì đe dọa của các băng nhóm ma túy

(Dân trí) - Cảnh sát trưởng thành phố biên giới lớn nhất Mexico hôm qua đã từ chức sau khi các băng nhóm tội phạm đưa ra yêu cầu: hoặc từ chức hoặc chúng sẽ giết thêm nhiều cảnh sát nữa.

Thứ bảy, 21/02/2009 - 11:31

Mỹ: Ba thiếu niên bị bắn chết ở Chicago
Mỹ: Ba thiếu niên bị bắn chết ở Chicago

(Dân trí) - 3 thiếu niên, trong đó có một em 13 tuổi đã bị chết trong một vụ đọ súng ở Chicago vào chiều qua. Được biết, “rất nhiều cá nhân” tham gia tấn công các em và vỏ đạn ở hiện trường cho thấy có ít nhất 1 khẩu súng đã được sử dụng.

Thứ bảy, 21/02/2009 - 10:58

Kyrgyzstan chính thức yêu cầu dỡ bỏ căn cứ không quân Mỹ
Kyrgyzstan chính thức yêu cầu dỡ bỏ căn cứ không quân Mỹ

(Dân trí) - Kyrgyzstan đã chính thức lệnh cho quân đội Mỹ rời khỏi một căn cứ không quân Manas, vốn là một cơ sở tiếp tế quan trọng cho quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan.

Thứ bảy, 21/02/2009 - 07:53

Netanyahu được chỉ định làm Thủ tướng Israel
Netanyahu được chỉ định làm Thủ tướng Israel

(Dân trí)- Đúng như các dự đoán gần đây, ngày 20/2, Tổng thống Israel Shimon Peres chỉ định lãnh đạo đảng Likud, ông Benjamin Netanyahu trở thành thủ tướng để thành lập chính phủ.

Thứ bảy, 21/02/2009 - 07:53