Ba người Mỹ gốc Việt lừa đảo 2 triệu USD từ cơ quan thuế

Dân trí Một tòa án Mỹ đã phạt tù 2/3 bị cáo người gốc Việt với cáo buộc cung cấp thông tin giả, thu bất chính hơn 2 triệu USD tiền hoàn thuế từ cơ quan Thuế của Mỹ (IRS). Ba bị cáo sau đó mang số tiền đi mua chip đánh bạc.
>>Băng cướp Mỹ đối diện án chung thân vì đâm người phụ nữ gốc Việt mang thai
>>Cô gái gốc Việt tại Mỹ đối mặt 20 năm tù vì bị cáo buộc hỗ trợ IS

Ba người Mỹ gốc Việt lừa đảo 2 triệu USD từ cơ quan thuế  - 1

(Ảnh minh họa: Getty)

Fox 5 Vegas đưa tin, 2 người Mỹ gốc Việt đang sống tại Las Vegas, Nevada ngày 10/4 đã bị một tòa án phạt tù vì tội lừa đảo IRS. Chanh V. Trinh bị tuyên án 8 năm rưỡi tù trong khi Cannedy Trinh bị phạt 2 năm tù.

Theo thông tin từ tòa án, Chanh, Cannedy và nghi phạm thứ 3 là Elizabeth Trinh đã âm mưu làm giả các khoản khấu trừ và thu nhập giả để nhận hoàn thuế từ IRS. Đây là 3 thành viên trong một gia đình gốc Việt.

Họ thực hiện hành vi gian lận bằng việc điền vào các tờ khai bằng các tên doanh nghiệp giả, tên riêng của chính các bị cáo cùng với tên của các cá nhân khác, gồm một thành viên đã qua đời từ lâu trong gia đình. Họ bị cáo buộc cố tình sử dụng thông tin sai nhằm lửa IRS, một cơ quan liên bang, gửi tiền hoàn thuế.

Chanh là người đã chuẩn bị các tờ khai hoàn thuế nhưng cả 3 bị cáo đều đã ký gửi hoặc rút các khoản hoàn thuế thông qua các tấm séc. Sau đó, họ dùng số séc này đi mua chip đánh bạc.

Theo tài liệu của tòa án, họ đã khai hoàn thuế tổng cộng 6 triệu USD và IRS đã chuyển cho 3 bị cáo hơn 2 triệu USD.

Ngoài án tù, thẩm phán James C. Mahan còn tuyên 2 bị cáo Chanh và Cannedy 3 năm quản chế sau khi ra tù. Chanh phải nộp 2,3 triệu USD tiền bồi thường, trong khi Cannedy phải nộp hơn 1,1 triệu USD,

Bị cáo Elizabeth Trinh dự kiến sẽ nghe phán quyết vào ngày 15/5.

Đức Hoàng

Theo Fox 5 News

MỚI NHẤT
Chị gái ông Trump nghỉ hưu để thoát điều tra gian lận thuế
Chị gái ông Trump nghỉ hưu để thoát điều tra gian lận thuế

(Dân trí) - Bà Maryanne Trump Barry, chị gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nghỉ hưu khỏi vị trí thẩm phán phúc thẩm liên bang tại Philadelphia để giúp chấm dứt một cuộc điều tra về các cáo buộc nói rằng bà tham gia vào các đường dây của đại gia đình Trump để trốn thuế.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 01:07

F-35A của Nhật Bản từng 2 lần gặp sự cố trước vụ rơi xuống biển
F-35A của Nhật Bản từng 2 lần gặp sự cố trước vụ rơi xuống biển

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chiếc máy bay chiến đấu F-35A gặp nạn và rơi xuống biển hồi đầu tuần này đã từng 2 lần gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp trong quá khứ.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 10:57

Nga nghi kế hoạch mặt Trăng của Mỹ là “vỏ bọc” thử nghiệm quân sự
Nga nghi kế hoạch mặt Trăng của Mỹ là “vỏ bọc” thử nghiệm quân sự

(Dân trí) - Một quan chức vũ trụ cấp cao của Nga tỏ ra hoài nghi với kế hoạch đưa phi hành gia trở lại mặt Trăng của Mỹ, cho rằng Mỹ có thể dùng chương trình làm “vỏ bọc” để thử công nghệ quân sự mới.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 10:20

Phản ứng của Tổng thống Trump sau vụ bắt giữ ông chủ WikiLeaks
Phản ứng của Tổng thống Trump sau vụ bắt giữ ông chủ WikiLeaks

(Dân trí) - Từng ca ngợi WikiLeaks, song trả lời báo chí ngày 11/4 sau vụ bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không biết tổ chức này và mọi vấn đề liên quan đến WikiLeaks sẽ do Bộ trưởng Tư pháp quyết định.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 10:12

Thách thức tìm kiếm máy bay F-35A Nhật dưới đáy biển
Thách thức tìm kiếm máy bay F-35A Nhật dưới đáy biển

(Dân trí) - Ba ngày sau khi máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Nhật Bản rơi ở Thái Bình Dương, các nhà điều tra vẫn đang đối mặt với thách thức tìm kiếm những gì còn sót lại của tiêm kích tối tân này ở dưới đáy đại dương.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 09:43

Lý do Ecuador cho phép Anh bắt ông chủ WikiLeaks
Lý do Ecuador cho phép Anh bắt ông chủ WikiLeaks

(Dân trí) - Sau vụ việc Ecuador rút quy chế cho phép tị nạn đối với Julian Assange, động thái khiến ông chủ WikiLeaks bị cảnh sát Anh bắt giữ sau 7 năm lẩn trốn, giới quan sát đã có những nhận định về nguyên nhân mà Ecuador đưa ra quyết định này.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 08:47

Ông Trump để ngỏ thượng đỉnh 3 bên về giải trừ hạt nhân Triều Tiên
Ông Trump để ngỏ thượng đỉnh 3 bên về giải trừ hạt nhân Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần 3 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc hội đàm 3 bên có cả sự tham gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố vẫn giữ nguyên các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 08:13

Mỹ sẽ đưa “lá chắn thép” THAAD tới Romania bất chấp Nga phản đối
Mỹ sẽ đưa “lá chắn thép” THAAD tới Romania bất chấp Nga phản đối

(Dân trí) - Mỹ sẽ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD sang đồng minh Romania vào thời gian tới, động thái có thể khiến căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 08:03

Cuba tuyên bố không bỏ rơi Venezuela bất chấp “sự hăm dọa” của Mỹ
Cuba tuyên bố không bỏ rơi Venezuela bất chấp “sự hăm dọa” của Mỹ

(Dân trí) - Cuba tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ rơi Venezuela bất chấp những lời hăm dọa của Mỹ về việc sẽ áp lệnh trừng phạt nếu các nước ủng hộ Caracas.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 07:21

Triều Tiên thay hàng loạt nhân sự cấp cao
Triều Tiên thay hàng loạt nhân sự cấp cao

(Dân trí) - Triều Tiên đã thay nhiều vị trí trong bộ máy lãnh đạo cấp cao sau phiên họp quốc hội khóa mới diễn ra ngày 11/4, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông tin từ truyền thông quốc gia Triều Tiên cho hay.

Thứ sáu, 12/04/2019 - 06:57

Súng chống tăng M72 LAW - “bùa hộ mệnh” của quân tiên phong Mỹ
Súng chống tăng M72 LAW - “bùa hộ mệnh” của quân tiên phong Mỹ

Súng chống tăng hạng nhẹ M72 LAW được cho là "bùa hộ mệnh" của những cánh quân tiên phong Mỹ.

Thứ năm, 11/04/2019 - 09:20

Phản ứng của thế giới về vụ bắt giữ ông chủ WikiLeaks
Phản ứng của thế giới về vụ bắt giữ ông chủ WikiLeaks

(Dân trí) - Dư luận thế giới hiện có những ý kiến trái chiều xung quanh vụ cảnh sát Anh bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange hôm nay 11/4 sau 7 năm tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London.

Thứ năm, 11/04/2019 - 09:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Quân đội Sudan đảo chính, Tổng thống cầm quyền 30 năm bị phế truất
Quân đội Sudan đảo chính, Tổng thống cầm quyền 30 năm bị phế truất

(Dân trí) - Tổng thống Omar al-Bashir, người lãnh đạo quốc gia châu Phi Sudan trong 30 năm qua, đã bị lật đổ sau một cuộc đảo chính do quân đội nước này tiến hành.

Thứ năm, 11/04/2019 - 08:27

Việt Nam xác minh thông tin giàn khoan Trung Quốc hoạt động tại vịnh Bắc Bộ
Việt Nam xác minh thông tin giàn khoan Trung Quốc hoạt động tại vịnh Bắc Bộ

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB của Trung Quốc hoạt động tại vịnh Bắc Bộ.

Thứ năm, 11/04/2019 - 06:04

Ông chủ WikiLeaks bị bắt tại Anh sau nhiều năm trốn chạy
Ông chủ WikiLeaks bị bắt tại Anh sau nhiều năm trốn chạy

(Dân trí) - Cảnh sát Anh hôm nay 11/4 đã bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tại đại sứ quán Ecuador ở London sau gần 7 năm xin lưu trú tại đây để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển.

Thứ năm, 11/04/2019 - 06:01

Bộ Ngoại giao phản hồi thông tin Triều Tiên sắp thay Đại sứ tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao phản hồi thông tin Triều Tiên sắp thay Đại sứ tại Việt Nam

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Thứ năm, 11/04/2019 - 05:49

Giới tài phiệt Nga chuyển tài sản cho con ra sao?
Giới tài phiệt Nga chuyển tài sản cho con ra sao?

Các nhà tài phiệt Nga đang già đi và đến lúc họ chuyển giao tài sản của mình cho người thừa kế - nhà báo Eduard Steiner viết trên tờ Die Presse (Áo).

Thứ năm, 11/04/2019 - 05:33

Công ty Trung Quốc bị chỉ trích sau vụ cướp gần 3 triệu USD như phim hành động ở sân bay Albania
Công ty Trung Quốc bị chỉ trích sau vụ cướp gần 3 triệu USD như phim hành động ở sân bay Albania

(Dân trí) - Giới chức Albania đã quy trách nhiệm cho một công ty Trung Quốc vận hành sân bay quốc tế Đức mẹ Teresa sau khi xảy ra một vụ cướp táo tợn hàng triệu USD tiền mặt tại sân bay này hồi đầu tuần.

Thứ năm, 11/04/2019 - 05:00

Nga lên tiếng chuyện Phó Tổng thống Mỹ “đuổi khéo” đại sứ Venezuela tại LHQ
Nga lên tiếng chuyện Phó Tổng thống Mỹ “đuổi khéo” đại sứ Venezuela tại LHQ

(Dân trí) - Nga đã lên tiếng sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng đại sứ Venezuela không nên có mặt tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vào hôm qua 10/4, New York Times cho biết.

Thứ năm, 11/04/2019 - 03:35

Tổng thống Hàn Quốc sang Mỹ cứu vãn đối thoại với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc sang Mỹ cứu vãn đối thoại với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày hôm nay (11/4) với hy vọng cứu vãn tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, sau khi cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên kết thúc mà không có thỏa thuận.

Thứ năm, 11/04/2019 - 03:21

Tòa án Italy gây phẫn nộ vì tuyên nạn nhân “quá xấu để bị cưỡng hiếp”
Tòa án Italy gây phẫn nộ vì tuyên nạn nhân “quá xấu để bị cưỡng hiếp”

(Dân trí) - Sự việc một tòa án ở Italy phán quyết rằng nạn nhân trông quá nam tính nên khó có thể bị nghi phạm cưỡng hiếp đã “thổi bùng” giận dữ tại nước này. Tòa án tối cao Italy đã vào cuộc và bác bỏ tuyên bố gây tranh cãi.

Thứ năm, 11/04/2019 - 02:56

Khí tài quân sự Mỹ - Philippines phô diễn sức mạnh trong tập trận lớn nhất năm
Khí tài quân sự Mỹ - Philippines phô diễn sức mạnh trong tập trận lớn nhất năm

(Dân trí) - Các binh sĩ Mỹ và Philippines cùng hàng loạt khí tài quân sự hiện đại đã tham gia một trong những cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong năm giữa hai nước đồng minh.

Thứ năm, 11/04/2019 - 02:49

Ngầm ý sau cảnh báo của ông Kim Jong-un "giáng đòn mạnh" vào thế lực thù địch
Ngầm ý sau cảnh báo của ông Kim Jong-un "giáng đòn mạnh" vào thế lực thù địch

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng, việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra cảnh báo "giáng đòn mạnh" vào các thế lực trừng phạt Bình Nhưỡng có thể coi là thông điệp gửi tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc vì các lệnh trừng phạt.

Thứ năm, 11/04/2019 - 02:09

Quân đội Mỹ nói sẵn sàng chờ lệnh Tổng thống Trump để hành động tại Venezuela
Quân đội Mỹ nói sẵn sàng chờ lệnh Tổng thống Trump để hành động tại Venezuela

(Dân trí) - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng hành động theo lệnh của ông chủ Nhà Trắng trong vấn đề Venezuela khi cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ ngày càng tăng nhiệt.

Thứ năm, 11/04/2019 - 11:48