Mỹ truy tố tỷ phú nhôm Trung Quốc trốn thuế 1,8 tỷ USD

Dân trí Tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian đã bị một bồi thẩm đoàn ở tòa án Mỹ khởi tố với cáo buộc trốn 1,8 tỷ USD tiền thuế bằng một cơ chế lách luật tinh vi. Ông Liu đang phải đối mặt với án tù tối đa là 465 năm.

Mỹ truy tố tỷ phú nhôm Trung Quốc trốn thuế 1,8 tỷ USD - 1

Ông Liu Zhongtian (Ảnh: Sam Tsang)

Theo SCMP, ngoài ông Liu, công ty China Zhongwang Holdings do ông sáng lập cùng với những công ty vỏ bọc khác đều bị khởi tố với hàng chục cáo buộc lừa đảo, rửa tiền quốc tế. Theo tài liệu của tòa án Mỹ, ông Liu bị nghi đã sử dụng hàng loạt hệ thống công ty bình phong để đưa một lượng lớn nhôm vào Mỹ.

Theo Wall Street Journal, cáo trạng buộc tội ông Liu, 55 tuổi, đã có từ ngày 7/5 nhưng tới nay mới được công bố. Ông bị cáo buộc bắt đầu trốn thuế từ cách đây 11 năm và tổng số tiền trốn thuế là 1,8 tỷ USD.

Ngoài ra, công ty China Zhongwang Holdings cũng bị cáo buộc cung cấp thông tin giả về thu nhập nhằm lừa đảo các nhà đầu tư khi công ty này lên sàn chứng khoán. Công ty này được cho là đã làm cho các nhà đầu tư tin rằng nhu cầu của thị trường Mỹ với sản phẩm của họ rất cao nhằm trục lợi.

Trên thực tế, số lượng giao dịch chính thức, hợp pháp của công ty với khách hàng Mỹ là rất ít, và công ty này dùng cách buôn lậu để đẩy hàng hóa vào Mỹ rồi dùng con số này để thuyết phục nhà đầu tư rằng họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Với 24 tội danh bị cáo buộc, ông Liu phải đối mặt với án tù tối đa là 465 năm, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo SCMP, ông Liu là một công dân Trung Quốc có giấy tờ thường trú nhân tại Mỹ. Ông được tin rằng đang ở Trung Quốc.

Ngoài ra, cáo trạng cũng đồng thời cáo buộc công dân Xiang Chun Shao ở bang California, với tội danh quản lý hàng loạt các công ty vỏ bọc của ông Liu tại Mỹ.

Các công ty vỏ bọc được cho là đã phối hợp với China Zhongwang nhập nhôm ép đùn được hàn lại với nhau trở thành thành nhôm mảng lớn, loại nhôm không bị đánh thuế. Cáo trạng nói đã có 2,2 triệu mảng nhôm giả như vậy đã được đưa vào Mỹ.

Bằng cách biến từ nhôm nguyên liệu thành nhôm thành phẩm, công ty này đã trốn được tới 374 % thuế quan cho các lô hàng.

Một cá nhân thứ 3, tên là Zhaohua Chen bị cáo buộc tham gia vào đường dây khi chỉ đạo nhà xưởng nung chảy các tấm nhôm dạng mảng giả mạo thành nhôm nguyên liệu tại Mỹ.

Phía ông Liu và công ty China Zhongwang chưa đưa ra bình luận hay phản hồi nào về thông tin này.

Đức Hoàng

Theo SCMP

MỚI NHẤT
Nghị sĩ Mỹ chỉ trích tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam
Nghị sĩ Mỹ chỉ trích tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

(Dân trí) - Nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích hoạt động khảo sát của tàu Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời hối thúc đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình hội nghị ASEAN.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 10:11

Trung Quốc có thể nhận “trái đắng” với chiến thuật vùng xám ở Biển Đông
Trung Quốc có thể nhận “trái đắng” với chiến thuật vùng xám ở Biển Đông

Chuyên gia Richard Heydarian cho rằng, việc Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép láng giềng ở Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh phải nhận đòn phản kháng mạnh mẽ.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 09:51

Ông Trump dọa thả 2.500 phần tử khủng bố IS về lại châu Âu
Ông Trump dọa thả 2.500 phần tử khủng bố IS về lại châu Âu

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ thả 2.500 tay súng IS mà họ đang bắt giữ về các quốc gia châu Âu nếu những nước này không tình nguyện nhận các phần tử này về.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 09:48

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích hành vi cưỡng ép của Trung Quốc trên Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích hành vi cưỡng ép của Trung Quốc trên Biển Đông

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích hành vi “cưỡng ép” của Trung Quốc trên Biển Đông khi ông tới Thái Lan dự cuộc họp với các ngoại trưởng ASEAN.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 07:59

Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 3 trong một tuần
Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 3 trong một tuần

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 2/8 đã phóng các tên lửa tầm ngắn chưa xác định ở bờ biển phía đông nước này và đây là vụ phóng thứ 3 của Bình Nhưỡng trong vòng một tuần.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 07:17

Ông Trump tuyên bố áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc
Ông Trump tuyên bố áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp mức thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/9.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 06:58

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích các dự án đập thủy điện của Trung Quốc trên sông Mekong
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích các dự án đập thủy điện của Trung Quốc trên sông Mekong

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích các dự án xây đập thủy điện của Trung Quốc trên sông Mekong, cáo buộc rằng điều này đã dẫn tới mực nước thấp kỷ lục trong 10 năm qua tại các nước hạ lưu con sông.

Thứ năm, 01/08/2019 - 09:43

Ngoại trưởng Nhật Bản quan ngại tình hình Biển Đông “xấu đi theo từng năm”
Ngoại trưởng Nhật Bản quan ngại tình hình Biển Đông “xấu đi theo từng năm”

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono quan ngại rằng tình hình tại Biển Đông “xấu đi theo từng năm”, phát biểu dường như ngầm ám chỉ hoạt động quân sự hóa phi pháp tại khu vực của Trung Quốc, truyền thông Tokyo đưa tin.

Thứ năm, 01/08/2019 - 09:25

Đài Loan nói tàu chiến Trung Quốc đâm móp tàu hàng giữa lúc căng thẳng
Đài Loan nói tàu chiến Trung Quốc đâm móp tàu hàng giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Truyền thông Đài Loan cho biết một tàu của quân đội Trung Quốc đã đâm móp một tàu chở hàng của hòn giữa lúc căng thẳng giữa hòn đảo và đại lục đang leo thang.

Thứ năm, 01/08/2019 - 04:15

Chuyên gia lý giải sự lo lắng của Mỹ khi Campuchia - Trung Quốc hợp tác quân sự
Chuyên gia lý giải sự lo lắng của Mỹ khi Campuchia - Trung Quốc hợp tác quân sự

(Dân trí) - Mặc dù Campuchia nhiều lần bác bỏ thông tin về việc cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự, song phương Tây vẫn đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ này.

Thứ năm, 01/08/2019 - 04:08

Iran chỉ trích Mỹ “hành xử như trẻ con”
Iran chỉ trích Mỹ “hành xử như trẻ con”

(Dân trí) - Tehran đã chỉ trích Mỹ “hành xử như trẻ con” sau khi Washington áp lệnh trừng phạt lên Ngoại trưởng Iran Javad Zarif.

Thứ năm, 01/08/2019 - 03:44

Mỹ: Khoảnh khắc đàn cá khổng lồ ào lên mặt nước gây “sốt”
Mỹ: Khoảnh khắc đàn cá khổng lồ ào lên mặt nước gây “sốt”

(Dân trí) - Đoạn video ghi lại hình ảnh đàn cá nhảy ào lên mặt nước sau khi bị cơ quan chức năng chích điện đã gây "sốt" trên mạng xã hội và truyền thông tại Mỹ.

Thứ năm, 01/08/2019 - 03:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Hé lộ uy lực tàu ngầm mới của Triều Tiên
Hé lộ uy lực tàu ngầm mới của Triều Tiên

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc đã hé lộ những thông tin mới liên quan tới tàu ngầm đang được Triều Tiên khởi đóng.

Thứ năm, 01/08/2019 - 01:15

Video "người tên lửa" của Anh bay lượn như chim trên tàu hải quân
Video "người tên lửa" của Anh bay lượn như chim trên tàu hải quân

(Dân trí) - Hải quân Anh đăng tải hình ảnh cho thấy nhà sáng chế Richard Browning, nhân vật được mệnh danh là “người tên lửa”, sử dụng bộ đồ đặc biệt khiến anh có thể bay lượn như “siêu nhân” trên các tàu quân sự,

Thứ năm, 01/08/2019 - 11:20

"Đã đến lúc đưa tranh chấp biển Đông ra Liên Hiệp Quốc"
"Đã đến lúc đưa tranh chấp biển Đông ra Liên Hiệp Quốc"

Khi tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông tiếp tục nóng lên, Philippines nên cân nhắc đưa vấn đề này ra đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Thứ năm, 01/08/2019 - 11:06

ASEAN giải bài toán cân bằng Mỹ - Trung khi thách thức gia tăng
ASEAN giải bài toán cân bằng Mỹ - Trung khi thách thức gia tăng

(Dân trí) - Các nước ASEAN đang phải duy trì sự cân bằng phù hợp trong mối quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khu vực.

Thứ năm, 01/08/2019 - 10:50

Cận cảnh quá trình Mỹ lắp ráp tàu sân bay đắt đỏ nhất thế giới
Cận cảnh quá trình Mỹ lắp ráp tàu sân bay đắt đỏ nhất thế giới

(Dân trí) - Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại quá trình Mỹ lắp ráp tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN-79) thuộc lớp Ford, lớp tàu sân bay đắt đỏ nhất thế giới với chi phí chế tạo mỗi chiếc vượt trên 10 tỷ USD.

Thứ năm, 01/08/2019 - 09:42

Mỹ nói con trai trùm khủng bố bin Laden bị giết chết
Mỹ nói con trai trùm khủng bố bin Laden bị giết chết

(Dân trí) - Giới chức Mỹ chia sẻ thông tin tình báo nói rằng con trai, đồng thời là người kế nhiệm, trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết.

Thứ năm, 01/08/2019 - 07:53

Mỹ trừng phạt “tư lệnh” của nền ngoại giao Iran
Mỹ trừng phạt “tư lệnh” của nền ngoại giao Iran

(Dân trí) - Mỹ tuyên bố áp lệnh trừng phạt lên Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, động thái có thể gây tổn hại tới tính hiệu quả của phương án ngoại giao giữa 2 nước trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt.

Thứ năm, 01/08/2019 - 07:37

Ông Kim Jong-un thị sát vụ phóng tên lửa khiến đối thủ khiếp sợ
Ông Kim Jong-un thị sát vụ phóng tên lửa khiến đối thủ khiếp sợ

(Dân trí) - Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng tên lửa mới nhất, chỉ 6 ngày sau vụ phóng về phía biển Nhật Bản.

Thứ năm, 01/08/2019 - 07:14

Tuyên bố chung của ASEAN bày tỏ quan ngại về Biển Đông
Tuyên bố chung của ASEAN bày tỏ quan ngại về Biển Đông

(Dân trí) - Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã bày tỏ quan ngại về các hành vi cải tạo đất và các sự cố nghiêm trọng trên Biển Đông.

Thứ tư, 31/07/2019 - 11:50

80 năm kiến tạo những “huyền thoại” bầu trời của tập đoàn Sukhoi
80 năm kiến tạo những “huyền thoại” bầu trời của tập đoàn Sukhoi

(Dân trí) - Sukhoi, nhà thầu quốc phòng hàng đầu nước Nga, đã bước sang tuổi 80 với những thành tựu rực rỡ trong suốt chiều dài lịch sử thể hiện qua những máy bay huyền thoại trong quân đội Nga.

Thứ tư, 31/07/2019 - 08:24

Cô gái gốc Việt trở thành nàng dâu Hoàng gia Monaco
Cô gái gốc Việt trở thành nàng dâu Hoàng gia Monaco

(Dân trí) - Cô Marie Chevallier, một người Pháp gốc Việt, đã kết hôn với một nhân vật thuộc Hoàng gia Monaco, mang tới một kết cục đẹp viên mãn cho chuyện tình cổ tích giữa 2 người.

Thứ tư, 31/07/2019 - 06:32

Đàm phán Mỹ - Trung nhạt nhẽo vì Bắc Kinh chơi trò "câu giờ"
Đàm phán Mỹ - Trung nhạt nhẽo vì Bắc Kinh chơi trò "câu giờ"

Đợt gặp trực diện đầu tiên giữa 2 đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc kể từ khi đối thoại đổ vỡ vào tháng 5 vừa diễn ra ngắn gọn tại Thượng Hải, khi hai bên không có nhiều điều để nói với nhau.

Thứ tư, 31/07/2019 - 06:29