Bác bỏ thông tin Việt Nam là quốc gia hàng đầu về hoạt động rửa tiền

Dân trí Bác bỏ nhận định trên mà một tổ chức quốc tế nêu ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền và đã nỗ lực trong các hoạt động phòng chống loại tội phạm này. Kết quả phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 3/10, trả lời phóng viên về việc tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, những thông tin về Việt Nam do tổ chức này đưa ra là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền.

Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế - xã hội. Vậy nên, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn hành vi này.

Bác bỏ thông tin Việt Nam là quốc gia hàng đầu về hoạt động rửa tiền - 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chủ trì cuộc họp báo chiều 3/10 (ảnh: N.T)

Hiện nay, Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền. Tại Việt Nam, rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo Bộ Luật Hình sự.

Ngày 18/6/2012, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, Chống rửa tiền. Chính phủ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy như Nghị định số 116/2013/NĐ-CP và Nghị định số 96/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền.

Gần đây nhất, tháng 5/2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức toàn dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tài chính- ngân hàng, hiện đại hoá hạ tầng, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ, trong đó có rửa tiền.

Nhận thức rõ rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng mang tính toàn cầu, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia. Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG) và là quan sát viên của Nhóm các đơn vị tình báo tài chính (Nhóm Egmont). Kết quả phòng, chống rửa tiền của Chính phủ Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế, trong đó có APG ghi nhận và đánh giá cao.

P.Thảo

MỚI NHẤT
Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia
Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia

(Dân trí) - Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 -5/10/2019, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sau đây, Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia:

Thứ bảy, 05/10/2019 - 08:00

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia

(Dân trí) - Chiều 5/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 06:05

Bước tiến mới trong giải quyết hòa bình đường biên giới lãnh thổ Việt Nam - Campuchia
Bước tiến mới trong giải quyết hòa bình đường biên giới lãnh thổ Việt Nam - Campuchia

(Dân trí) - Sáng 5/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hunsen đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2006 - 2019.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 04:18

Quảng Trị lên phương án tôn tạo di tích Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Quảng Trị lên phương án tôn tạo di tích Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(Dân trí) - Nhằm bảo tồn những giá trị lưu niệm về cuộc đời hoạt động của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống cách mạng, xây dựng môi trường cảnh quan tương xứng với tầm vóc và giá trị di tích, tỉnh Quảng Trị có chủ trương tôn tạo di tích Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Thứ bảy, 05/10/2019 - 08:43

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không có chuyện vỡ quỹ bảo hiểm xã hội
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không có chuyện vỡ quỹ bảo hiểm xã hội

(Dân trí) - Báo cáo trước UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, không có chuyện quỹ bảo hiểm xã hội khó khăn.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 09:52

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia Hunsen
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia Hunsen

(Dân trí) - Chiều 4/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hunsen dẫn đầu đang thăm chính thức Việt Nam.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 09:11

Chủ tịch Quốc hội: “Tiền mồ hôi nước mắt của bà con sẽ được nhà nước bảo vệ”
Chủ tịch Quốc hội: “Tiền mồ hôi nước mắt của bà con sẽ được nhà nước bảo vệ”

(Dân trí) - Chiều ngày 4/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 05:02

Phó Thủ tướng muốn đưa các đặc sản của Thái Nguyên ra thế giới
Phó Thủ tướng muốn đưa các đặc sản của Thái Nguyên ra thế giới

(Dân trí) - Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên có 25 sản phẩm đặc sản đạt tiêu chuẩn 3-4 sao. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thái Nguyên cần phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống, thế mạnh gắn với xây dựng thương hiệu, không những phục vụ tiêu dùng trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 04:57

Chủ tịch Quốc hội: “Ai “chạy” là không dùng!”
Chủ tịch Quốc hội: “Ai “chạy” là không dùng!”

(Dân trí) - “Bất cứ trường hợp nào bị phát hiện chạy chức, chạy quyền là không dùng. Ai "chạy" là không dùng, hay nói nôm na đã "chạy" là không dùng…” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 02:09

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-5/10. Lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia được tổ chức trọng thể vào sáng 4/10 tại Phủ Chủ tịch.

Thứ sáu, 04/10/2019 - 11:57

Thủ tướng Lào thăm khu công nghệ cao, trang trại trồng rau “thông minh” ở Đà Nẵng
Thủ tướng Lào thăm khu công nghệ cao, trang trại trồng rau “thông minh” ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 3/10, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ CHDCND Lào đã đi thực tế tìm hiểu về cơ chế, chính sách ưu đãi, lĩnh vực thu hút đầu tư… của địa phương tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Thứ năm, 03/10/2019 - 09:15

Giám đốc Công an Hải Dương được điều làm Giám đốc Công an Hải Phòng
Giám đốc Công an Hải Dương được điều làm Giám đốc Công an Hải Phòng

(Dân trí) - Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Công an TP Hải Phòng vừa được Bộ Công an tổ chức chiều nay (ngày 3/10).

Thứ năm, 03/10/2019 - 08:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam đang xác minh việc Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu tới Biển Đông
Việt Nam đang xác minh việc Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu tới Biển Đông

(Dân trí) - Về thông tin UB Chính pháp Trung ương Trung Quốc vừa thông báo việc nước này triển khai giàn khoan nước sâu trên Biển Đông nhưng chưa xác định vị trí cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi và xác minh thông tin này.

Thứ năm, 03/10/2019 - 04:11

Người cắt tử cung rồi vẫn đi đẻ, bệnh nhân được mổ… 3 mắt: Bệnh viện nói... “nhầm”!
Người cắt tử cung rồi vẫn đi đẻ, bệnh nhân được mổ… 3 mắt: Bệnh viện nói... “nhầm”!

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội truy vấn Bộ trưởngY tế về hiện tượng lạm thu, lạm dụng chỉ định xét nghiệm, kê thuốc. Bộ trưởng Y tế thừa nhận nguyên nhân do bệnh viện phải thu nhiều khi thực hiện tự chủ. Lãnh đạo cơ quan bảo hiểm cũng “chỉ mặt” những vụ lợi dụng, kê vống dịch vụ để móc tiền bảo hiểm y tế.

Thứ năm, 03/10/2019 - 11:12

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Binh chủng Tăng - Thiết giáp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Binh chủng Tăng - Thiết giáp

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tăng - Thiết giáp (5/10/1959 - 5/10/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, gia đình các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã và đang công tác tại Binh chủng Tăng - Thiết giáp và lực lượng Tăng - Thiết giáp toàn quân.

Thứ năm, 03/10/2019 - 08:36

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không có chuyện “khóa mới lục lọi, xới chuyện để khóa cũ bị kỷ luật”!
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không có chuyện “khóa mới lục lọi, xới chuyện để khóa cũ bị kỷ luật”!

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không có chuyện cán bộ khóa này lo “lục lọi”, “xới” những việc các cán bộ khóa trước làm rồi kiến nghị xử lý kỷ luật. “Bởi vì những sai phạm diễn ra từ trước và Ban Chấp hành khóa này chưa bao giờ họp lần nào bàn về việc này”, ông Nhân nói.

Thứ năm, 03/10/2019 - 08:04

Huyện anh hùng có tân chủ tịch 7X tại Bắc Giang
Huyện anh hùng có tân chủ tịch 7X tại Bắc Giang

(Dân trí) - HĐND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) khóa XIX vừa tổ chức kỳ họp thứ 11- kỳ họp bất thường để tiến hành công tác cán bộ. Huyện anh hùng này đã chính thức có tân chủ tịch 7X.

Thứ năm, 03/10/2019 - 06:12

Bình Định họp bất thường bầu nhân sự mới
Bình Định họp bất thường bầu nhân sự mới

(Dân trí) - Chiều 2/10, HĐND tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh này và sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ tư, 02/10/2019 - 08:51

Vụ dùng 1 tỷ lắp camera tại nhà cán bộ: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân!
Vụ dùng 1 tỷ lắp camera tại nhà cán bộ: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân!

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, theo quy định mới nhất về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu của các tỉnh uỷ thì việc lắp đặt camera như thực hiện tại nhà các cán bộ Ban thường vụ tỉnh uỷ Sóc Trăng không nằm trong phạm vi danh mục chi. Theo đó, Sóc Trăng đã phải chấm dứt việc này, thu hồi tiền ngân sách.

Thứ tư, 02/10/2019 - 08:05

Nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 người Lào di cư tới Quảng Trị
Nhập quốc tịch Việt Nam cho 350 người Lào di cư tới Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 2/10, Sở Tư pháp Quảng Trị phối hợp với địa phương trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước cho người dân 4 xã Ba Tầng, A Túc, Xy và Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Thứ tư, 02/10/2019 - 05:17

Bắc Ninh, Bắc Giang có Giám đốc Công an tỉnh mới
Bắc Ninh, Bắc Giang có Giám đốc Công an tỉnh mới

(Dân trí) - Ngày 2/10, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an các tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh.

Thứ tư, 02/10/2019 - 03:39

"Tăng giờ làm thêm là nguyện vọng của người lao động để tăng thu nhập"
"Tăng giờ làm thêm là nguyện vọng của người lao động để tăng thu nhập"

(Dân trí) - Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) nhận xét: “Tôi thấy người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cũng từ làm thêm. Việc tăng giờ làm thêm không chỉ là nguyện vọng của chủ sử dụng lao động mà còn là nhu cầu của người lao động bởi họ cần tăng thu nhập”.

Thứ tư, 02/10/2019 - 03:35

Chiều nay TPHCM bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
Chiều nay TPHCM bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

(Dân trí) - Phiên họp chiều nay (2/10) trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 32, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X sẽ họp bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Thứ tư, 02/10/2019 - 01:31

“Không được phép gian lận dù 1 cắc tiền nhắn tin ủng hộ người nghèo”
“Không được phép gian lận dù 1 cắc tiền nhắn tin ủng hộ người nghèo”

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận xét, không chỉ người có điều kiện chia sẻ với người nghèo mà người nghèo cũng có ý thức chia sẻ với nhau, để dành nguồn lực cho người khác khó khăn hơn mình. Đó là tinh thần tương thân tương ái quý báu của người Việt.

Thứ ba, 01/10/2019 - 09:32