Loại tội phạm “cáo già” lần đầu xuất hiện tại Việt Nam đối diện mức án nào?

Dân trí Lập sàn cho nhận tiền GOLD889.COM trên mạng Internet để lừa đảo, chỉ trong vòng hơn 10 ngày, các đối tượng tội phạm đã đưa cả nghìn nạn nhân vào bẫy với số tiền nhiều tỷ đồng. Loại tội phạm “cáo già” lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc nhất.
>>Vạch trần thủ đoạn của nhóm tội phạm “cáo già” lần đầu xuất hiện tại Việt Nam
>>Hành trình truy bắt loại tội phạm “cáo già” lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Dù chỉ “thoát xác” được ít ngày, nhóm tội phạm công nghệ cao GOLD889.COM đã kịp gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho cả nghìn nạn nhân. Tuy nhiên, các đối tượng “trùm sỏ” đã không có cơ hội vươn xa những “vòi bạch tuộc” khi nhanh chóng bị các chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế (ANKT - PA81) Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Từ ngày 13/9/2016 đến này 23/9/2016, với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sỹ phòng ANKT và sự phối hợp của Phòng 4 - Cục C50 trong quá trình phân tích dữ liệu, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số tài khoản ngân hàng Vietcombank có dấu hiệu chuyển nhận tiền rất nhiều, xác định đây có thể là những đối tượng cầm đầu cần tập trung khai thác.

Loại tội phạm “cáo già” lần đầu xuất hiện tại Việt Nam đối diện mức án nào? - 1

Hệ thống GOLD889.com, một hình thức lừa đảo mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Hệ thống GOLD889.com, một hình thức lừa đảo mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm này đã được xác định: Cầm đầu là Trần Văn Hạnh, sinh năm 1988, quê quán: Chu Hóa - Việt Trì - Phú Thọ hiện đang ở tại Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ; Phạm Văn Trường, SN: 1987, ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là người viết phần mềm trang web http://Gold889.com ; và Trần Thị Đoan, SN: 1984, quê quán: Trung Giáp - Phù Ninh - Phú Thọ hiện đang sống cùng với Hạnh ở Gia Cẩm - Việt Trì là đối tượng giúp Hạnh phát triển hệ thống người chơi.

Điều đáng chú ý, cả 2 đối tượng Hạnh và Đoan đều là những người đứng đầu trong hệ thống đa cấp Liên minh tiêu dùng Phú Thọ.

Trung tá Lâm Văn Vinh - Trưởng phòng Anh ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Đối tượng Hạnh và Đoan mượn thông tin cá nhân của người thân tạo ra các tài khoản khác để tham gia hệ thống sàn cho - nhận Gold889, thực hiện việc giao dịch cho đi ảo, nhưng nhận tiền thật từ người tham gia sau (không cho 2.600.000đ mà nhận về 4.000.000đ).

Kết hợp cả tài liệu ngân hàng với phân tích dữ liệu máy chủ trang web www.Gold889.com , Phòng ANKT xác định có căn cứ chứng minh hành vi của Trần Văn Hạnh và một số đối tượng liên quan có dấu hiệu của tội“Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặt thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b-BLHS.

Đúng 10 giờ 50 phút, tổ 2 tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Trần Văn Hạnh và triệu tập Trần Thị Đoan. Tổ 3 tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Phạm Văn Trường, đồng thời lúc đó tổ 1 tiến hành niêm phong máy chủ, bảo toàn dữ liệu. Đến 11 giờ 15 phút, tổ 4 tiến hành triệu tập đối với Trần Hữu Đức và Trần Thị Thanh Hiền.


Trần Văn Hạnh, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo Gold889.com, đồng thời đứng đấu hệ thống đa cấp Liên minh tiêu dùng tại Phú Thọ (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Trần Văn Hạnh, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo Gold889.com, đồng thời đứng đấu hệ thống đa cấp Liên minh tiêu dùng tại Phú Thọ (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Đối tượng trùm sỏ Trần Văn Hạnh đã bị bắt giữ ngay tại trụ sở Công ty Liên Minh tiêu dùng chi nhánh Phú Thọ trong sự ngạc nhiên tột độ bởi sàn cho nhận tiền GOLD889.COM đã bị chúng đánh sập trước đó chỉ vài ngày.

Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định: Nếu tội danh của các đối tượng tội phạm này được xác định là “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặt thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b-BLHS thì với mức độ nghiêm trọng của vụ án qua số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng với cả nghìn nạn nhân, những đối tượng cầm đầu có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là án chung thân.

Theo Điều 226b Bộ luật Hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

MỚI NHẤT
Nam Định: Giáo viên mầm non bị tố cầm tiền xin việc rồi “mất tích”?
Nam Định: Giáo viên mầm non bị tố cầm tiền xin việc rồi “mất tích”?

(Dân trí) - Biết nhiều người đang có ý định xin việc vào cơ quan Nhà nước, bà Yến lúc này đang là giáo viên mầm non, nhận mình là người nhà của lãnh đạo, có mối quan hệ rồi cầm tiền của những người này để xin việc cho họ. Sau khi cầm tiền xin việc và một số tiền vay nợ, bà Yến đã “mất tích”.

Thứ bảy, 29/10/2016 - 08:27

Chính thức kết luận vụ nhận suất nhà tình nghĩa 40 triệu về xây dinh cơ gần 1 tỷ!
Chính thức kết luận vụ nhận suất nhà tình nghĩa 40 triệu về xây dinh cơ gần 1 tỷ!

(Dân trí) - Ngày 28/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Minh Trí, Bí thư Huyện ủy Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Huyện ủy Cái bè vừa ra quyết định kỷ luật cán bộ trong vụ sai phạm cấp, xét xây dựng nhà tình nghĩa tại địa bàn xã An Hữu (huyện Cái Bè).

Thứ bảy, 29/10/2016 - 08:23

Hà Nội: Bao giờ pháp luật được thực thi trong vụ thi hành án vô trách nhiệm tại Đông Anh?
Hà Nội: Bao giờ pháp luật được thực thi trong vụ thi hành án vô trách nhiệm tại Đông Anh?

(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa tin, Bà Lê Thị Hồng Hạnh trúng đấu giá hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được bàn giao tài sản trong khi khối tài sản này lại bị ông Đào Xuân Mai - một người không hề có liên quan gì đến cuộc bán đấu giá tài sản hợp pháp này chiếm giữ, phá huỷ toàn bộ và ngang nhiên xây mới nhưng không hề bị bất cứ một cơ quan chức năng huyện Đông Anh (Hà Nội) ngăn chặn, xử lý.

Thứ sáu, 28/10/2016 - 08:17

Vụ thi hành án có nguy cơ "chìm xuồng", dân kêu cứu: Phớt lờ cả chỉ đạo cấp trên!
Vụ thi hành án có nguy cơ "chìm xuồng", dân kêu cứu: Phớt lờ cả chỉ đạo cấp trên!

(Dân trí) - “Ngâm tôm” hồ sơ hơn 1 năm không thi hành án, Chi cục THADS huyện Yên Khánh (Ninh Bình) còn “phớt lờ” chỉ đạo của Tổng Cục THADS. Hơn 1 năm qua, đơn vị này viện lý do vụ việc phức tạp, loay hoay tìm cách giải quyết khiến tính nghiêm minh của pháp luật bị bỏ ngỏ.

Thứ sáu, 28/10/2016 - 08:04

Tạm đình chỉ công tác với trưởng công an xã “vung gậy trúng mặt” dân
Tạm đình chỉ công tác với trưởng công an xã “vung gậy trúng mặt” dân

(Dân trí) - Ngày 27/10, ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh.

Thứ sáu, 28/10/2016 - 07:59

Cán bộ qũy tín dụng làm khống hồ sơ, sử dụng vốn không đúng mục đích
Cán bộ qũy tín dụng làm khống hồ sơ, sử dụng vốn không đúng mục đích

(Dân trí) - Cán bộ Qũy tín dụng nhân dân xã Qúy Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã làm giả hồ sơ vay vốn và đơn vị này còn cho nhiều đối tượng vay và sử dụng vốn không đúng mục đích gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Thứ sáu, 28/10/2016 - 07:57

Đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng đối mặt với án phạt 15 năm tù
Đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng đối mặt với án phạt 15 năm tù

(Dân trí) - Đối tượng Trần Xuân Đông với hành vi dùng sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội facebook lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng phải đối mặt với án phạt cao nhất 15 năm tù.

Thứ sáu, 28/10/2016 - 06:56

Canh tác trên đất sổ đỏ, bị truy tố tội phá rừng: Huỷ án sơ thẩm!
Canh tác trên đất sổ đỏ, bị truy tố tội phá rừng: Huỷ án sơ thẩm!

(Dân trí) - Sau khi nghị án 1 tuần, chiều 26/10, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án hủy hoại rừng ở xã Cửa Cạn cho VKSND huyện Phú Quốc điều tra lại.

Thứ năm, 27/10/2016 - 08:10

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý sai phạm sau loạt bài Báo Dân trí đăng tải!
Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý sai phạm sau loạt bài Báo Dân trí đăng tải!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Hiệu trưởng bị tố mở cổng phụ để “độc quyền” bán hàng” xảy ra tại Trường THCS Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Thứ năm, 27/10/2016 - 07:54

Trưởng công an xã “vung gậy trúng mặt”, dân vỡ mũi, gãy răng!
Trưởng công an xã “vung gậy trúng mặt”, dân vỡ mũi, gãy răng!

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hồng Anh (SN 1981), trưởng Công an xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị tố cáo đánh trọng thương người dân.

Thứ năm, 27/10/2016 - 07:51

Sai phạm tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu: Có dấu hiệu cố ý làm trái, gây thất thoát tiền Nhà nước!
Sai phạm tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu: Có dấu hiệu cố ý làm trái, gây thất thoát tiền Nhà nước!

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bạc liêu (Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu), đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định, việc làm của ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới là cố ý làm trái, làm thất thoát tiền Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ năm, 27/10/2016 - 07:47

Hình sự hóa tranh chấp thương mại: Lợi bất cập hại
Hình sự hóa tranh chấp thương mại: Lợi bất cập hại

(Dân trí) - Hiện các doanh nghiệp đã sử dụng các công cụ pháp lý hợp pháp để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Tuy nhiên, vẫn còn không ít doanh nghiệp, vì lẽ này hay lẽ khác, vẫn “thích” sử dụng các biện pháp hình sự để giải quyết tranh chấp.

Thứ năm, 27/10/2016 - 07:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Hải Phòng: Phục hồi điều tra vụ án ngay sau công văn của Văn phòng Chính phủ!
Hải Phòng: Phục hồi điều tra vụ án ngay sau công văn của Văn phòng Chính phủ!

(Dân trí) - Sau khi Văn phòng Chính phủ có công văn đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo giải quyết vụ án “Làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng được khởi tố từ tháng 6/2012 nhưng được đình chỉ sau đó, Công an TP Hải Phòng đã chính thức ra quyết định phục hồi điều tra hình sự vụ án này.

Thứ tư, 26/10/2016 - 07:52

Vụ tranh đoạt tài sản chuẩn bị tiêu huỷ dưới góc nhìn của luật sư
Vụ tranh đoạt tài sản chuẩn bị tiêu huỷ dưới góc nhìn của luật sư

(Dân trí) - Sự việc nhiều người tranh nhau lấy tang vật trong buổi tiêu hủy được Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức không những khiến dư luận bất bình mà còn vi phạm nhiều quy định của pháp luật. Luật sư Trương Anh Tú đã đưa ra những phân tích cụ thể.

Thứ ba, 25/10/2016 - 02:34

Dự án “treo” của doanh nghiệp “cướp” đường công cộng: UBKT Tỉnh ủy đề nghị giải quyết!
Dự án “treo” của doanh nghiệp “cướp” đường công cộng: UBKT Tỉnh ủy đề nghị giải quyết!

(Dân trí) - Liên quan đến “Dự án treo gần 10 năm của doanh nghiệp ngang nhiên “cướp” đường công cộng” tại huyện Phú Quốc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có văn bản chuyển đơn của người dân đến UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo giải quyết.

Thứ ba, 25/10/2016 - 09:35

Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội đề nghị giải quyết tố cáo sai phạm tại phường Đại Mỗ
Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội đề nghị giải quyết tố cáo sai phạm tại phường Đại Mỗ

(Dân trí) - Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội vừa có công văn chuyển những nội dung tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến, công dân trú tại phường Đại Mỗ - Nam Từ Liêm đến UBND TP Hà Nội đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Thứ ba, 25/10/2016 - 08:12

Bị đánh gục, dí súng bắn vào đầu nhưng… giám định thương tật chỉ 10%!?
Bị đánh gục, dí súng bắn vào đầu nhưng… giám định thương tật chỉ 10%!?

(Dân trí) - Sau khi bị một nhóm đối tượng dùng gậy sắt truy sát, dùng súng dí và bắn vào đầu… nhưng khi đi giám định thương tật thì chỉ có 10%. Cho rằng kết quả không đúng nên anh Hưng đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ.

Thứ ba, 25/10/2016 - 07:48

Vụ tranh đoạt tang vật tiêu huỷ: Người lấy và người quản lý phạm luật thế nào?
Vụ tranh đoạt tang vật tiêu huỷ: Người lấy và người quản lý phạm luật thế nào?

(Dân trí) - “Vụ tranh nhau chiếm đoạt tang vật trước giờ tiêu huỷ xảy ra ngay tại trụ sở cơ quan nhà nước, trong lúc cơ quan chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, có sự tham gia của nhiều bên là biểu hiện sự coi thường pháp luật, thiếu nghiêm túc và buông lỏng quản lý của người có thẩm quyền của cơ quan chức năng khi thi hành, giám sát thi hành công vụ”, luật sư Đào Thị Liên nhận định.

Thứ ba, 25/10/2016 - 07:37

Hà Nội: Tòa án “tuýt còi”, quận Long Biên thực hiện, dân vẫn kêu cứu
Hà Nội: Tòa án “tuýt còi”, quận Long Biên thực hiện, dân vẫn kêu cứu

(Dân trí) - Báo Điện tử Dân trí nhận được Đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Hoàn (trú tại Số 847 (nay là số 817) Ngô Gia Tự, Tổ 10, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) cho rằng có vi phạm nghiêm trọng trong việc ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 02 hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn cầu Chui - cầu Đuống.

Thứ hai, 24/10/2016 - 08:20

Hải Phòng chuẩn bị báo cáo Văn phòng Chính phủ vụ án “Làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức"
Hải Phòng chuẩn bị báo cáo Văn phòng Chính phủ vụ án “Làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức"

(Dân trí) - UBND TP Hải Phòng đã có công văn giao Công an TP Hải Phòng chuẩn bị nội dung, đề xuất phương án giải quyết vụ án “Làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng để báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/10.

Thứ hai, 24/10/2016 - 07:54

Bỗng dưng bị “đổ nợ” lên đầu, nguyên phó giám đốc khởi kiện ra toà!
Bỗng dưng bị “đổ nợ” lên đầu, nguyên phó giám đốc khởi kiện ra toà!

(Dân trí) - Từ một quyết định sai trái, vị PGĐ bị gánh một khoản nợ “khổng lồ” lên đầu. Cũng chính vì quyết định vô lý này mà ông không được giải quyết các chế độ theo quy định suốt nhiều năm qua. Và ông quyết đi đòi công lý nhưng gặp quá nhiều khó khăn.

Thứ hai, 24/10/2016 - 07:33

Vụ mượn hồ sơ rút tiền ngân sách: Cảnh cáo Chủ tịch UBND xã!
Vụ mượn hồ sơ rút tiền ngân sách: Cảnh cáo Chủ tịch UBND xã!

(Dân trí) - Huyện ủy Hậu Lộc, Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Văn Tám - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc do liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quản lý tài chính…Theo đó, ông Tám bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

Thứ hai, 24/10/2016 - 07:29

Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết khiếu nại của công dân
Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết khiếu nại của công dân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Dự án treo gần 10 năm của doanh nghiệp ngang nhiên “cướp” đường công cộng” tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chuyển phản ánh của người dân đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra, giải quyết.

Chủ nhật, 23/10/2016 - 06:53

Nhịp cầu bạn đọc số 34: Bị kết tội "Giao cấu với trẻ em", bị cáo kêu oan!
Nhịp cầu bạn đọc số 34: Bị kết tội "Giao cấu với trẻ em", bị cáo kêu oan!

(Dân trí) - Báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên toàn quốc khiếu nại về các vụ án oan sai, những vụ việc tiêu cực liên quan đến các cấp chính quyền. Nội dung đơn thư đã được Báo Dân trí chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Thứ bảy, 22/10/2016 - 05:46